tài trợ khủng bố

Cuba phản đối sau khi bị Mỹ đưa trở lại danh sách ‘tài trợ khủng bố’

Chủ tịch Diaz-Canel cũng nhấn mạnh rằng chính sách bao vây kinh tế mà ông Trump áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên đã gây khó khăn đối với người dân Cuba, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa tại quốc gia Caribe này.

Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi ‘danh sách các quốc gia được cho là tài trợ khủng bố’

Đại hội đồng Liên hợp quốc, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân Cuba, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Mỹ và trên thế giới.

Trung Quốc, Mexico hoan nghênh việc Mỹ đưa Cuba khỏi ‘danh sách tài trợ khủng bố’

Một số quốc gia khác ở khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Brazil và Colombia cũng bảy tỏ sự ủng hộ trước quyết định của Mỹ đưa Cuba ra khỏi cái gọi là danh sách các quốc gia bảo trợ kh...

Brazil hoan nghênh việc Mỹ đưa Cuba khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla cho rằng việc Chính phủ Mỹ đưa Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố là quyết định nghiêm túc, quan trọ...

Cuba hoan nghênh kế hoạch của Mỹ đưa nước này ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Bên cạnh việc hoan nghênh động thái từ Washington, ông Diaz-Canel cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và lệnh cấm vận thương mại vẫn đang được duy trì, cho thấy qu...

Tổng thống Biden sẽ đưa Cuba khỏi danh sách “tài trợ khủng bố”

Động thái này của ông Biden có thể mở đường cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Havana trong thời gian tới.

Cuba yêu cầu được Mỹ loại khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez hoan nghênh quyết định của của chính quyền Tổng thống Joe Biden, song cho rằng bước đi của Mỹ vẫn chưa đủ.

Kết quả ban đầu của mô hình trả lương bằng nhân dân tệ điện tử ở Trung Quốc

Nhưng các giao dịch có giá trị chỉ có thể được thực hiện trong các ví điện tử đã được định danh, để có thể theo dõi. Ông Mu Changchun cho biết điều này nhằm ngăn chặn các hành vi t...

Nga điều tra quan chức phương Tây vì nghi ‘tài trợ khủng bố’

Ủy ban Điều tra Nga ngày 9.4 cho biết đang điều tra nghi án các quan chức phương Tây liên quan vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Moscow hôm 22.3 cũng như vụ nổ các đường ống k...

Tổng thống Mỹ phản đối đưa Nga vào danh sách ‘quốc gia tài trợ khủng bố’

Ngày 6/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối lời kêu gọi của các nghị sĩ nước này và Ukraine về việc đưa Nga vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố , cho rằng điều này sẽ phản tác...

Venezuela xử tù 17 đối tượng tham gia vụ ám sát Tổng thống Maduro

Phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh đưa tin 1 tòa án của Venezuela ngày 4/8 đã kết án cựu nghị sĩ đối lập Juan Requesens 8 năm tù giam do dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống N...

Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.

Trump: Sudan sẽ bồi thường 335 triệu USD cho Mỹ

Trump nói Sudan đồng ý bồi thường 335 triệu USD sau các vụ tấn công người Mỹ và ông sẽ loại nước này khỏi danh sách tài trợ khủng bố.

Pakistan cáo buộc Ấn Độ ‘tài trợ khủng bố’

Bộ Ngoại giao Pakistan cáo buộc Ấn Độ tài trợ tài chính cho những nhóm vũ trang bị cấm ở nước này.

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng.

Những hi vọng mới về chống rửa tiền, tham nhũng từ Hội nghị FATF

Hội nghị Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) năm nay (diễn ra từ 16-21/2) mang đến cơ hội giảm thiểu hoạt động rửa tiền, tham nhũng và tài trợ khủng bố cho thế g...

Mỹ xem xét coi Nga là nước ‘bảo trợ khủng bố’, Matxcơva thề đáp trả tương xứng

Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự thảo xem xét công nhận Nga là nước tài trợ khủng bố, Sputnik dẫn nguồn tin tư cơ quan báo chỉ ủy ban này.

Chính thức siết giao dịch ví điện tử: Giao dịch không quá 100 triệu đồng/tháng, mở ví phải cung cấp thông tin cá nhân

Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, tổng hạn mức giao dịch thông qua ví điện tử cá nhân sẽ không được quá hạn mức 100 triệu đồng/tháng và các cá nhân phải cung cấp các thông ...

Tăng cường các quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòn...

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố của tổ chức “Việt Tân”

Việt Nam đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một số âm mưu khủng bố do các phần tử khủng bố người Việt Nam lưu vong ở nước ngoài tiến hành, điển hình là tổ chức khủng bố lưu vong với ...

Bộ trưởng tài chính Đức: cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook

Vào thứ Sáu, Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức tuyên bố cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook. Theo ông, việc các quốc gia thống nhất tạo ra một loại tiền tệ quốc tế mới ...

Chuẩn bị cho cơ chế đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

Chương trình hội thảo tiền đánh giá đa phương của APG về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng nay, 18/9/2019, tại Hà Nội. NHNN với...

Những cá nhân, tổ chức nào tài trợ khủng bố bị Bộ Công an nêu tên?

Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Công an đã công bố danh s...

Truyền thông Mỹ: Nghi can chủ mưu vụ tấn công khủng bố 11/9 sẵn sàng ra làm chứng?

Khalid Sheikh Mohammed sẵn sàng ra làm chứng nếu chính quyền Mỹ miễn trừ án tử hình đối với mình - The Wall Street Journal dẫn lời luật sư tên này cho hay.

Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách “đen”

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách đen của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và...

Việt Tân và những chiêu bài kích động gây bất ổn xã hội

Cùng với tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân đang sống lưu vong tại Mỹ cầm đầu, vào tháng 1.2018, Bộ Công an cũng tiếp tục xác định Việt Tân là tổ chức ...

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

Chiều 19.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vương Đìn...

Mỹ bắt nghi phạm rửa tiền cho IS bằng bitcoin

Mỹ đã bắt một phụ nữ sinh sống tại New York với cáo buộc người này sử dụng bitcoin và một số đồng tiền kỹ thuật số khác nhằm tài trợ cho hoạt động của khủng bố của tổ chức Nhà nước...

Ông Trump tuyên bố Triều Tiên là quốc gia tài trợ khủng bố

Ngày 20.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Triều Tiên là một quốc gia tài trợ khủng bố. Trong phiên họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng động thái này "cần được thực ...

Mỹ tính đưa Triều Tiên trở lại danh sách nước tài trợ khủng bố

Mỹ có thể đang xem xét đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố sau những hành động khiêu khích gần đây.

4 nước Arab nói sự bất tuân của Qatar là mối đe dọa an ninh

Arab Saudi cùng đồng minh chỉ trích Qatar vì từ chối điều kiện giúp chấm dứt khủng hoảng ngoại giao, nói Doha là mối đe dọa an ninh.

Arab Saudi ca ngợi cáo buộc nhằm vào Qatar của ông Trump

Arab Saudi và đồng minh ủng hộ việc Tổng thống Mỹ cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố nhưng làm ngơ lời kêu gọi nới lỏng cấm vận.

Bị cô lập, Qatar chìa tay muốn Nga giúp, Putin có đáp ứng?

Ông Boris Dolgov, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng nhấn mạnh: Có những cáo buộc nghiêm trọng chống lại Qatar liên quan đến việc nư...

Ông Trump cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố

Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích Qatar tài trợ khủng bố và kêu gọi nước này chấm dứt hành động cũng như tư tưởng cực đoan.

Mỹ cân nhắc đưa Triều Tiên trở lại danh sách tài trợ khủng bố

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 19/4 cho biết Washington đang cân nhắc mọi biện pháp để tăng cường sức ép đối với Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của nước này, bao gồm cả ph...

Cờ IS xuất hiện ở đại sứ quán Arab Saudi tại Đức

Đại sứ quán Arab Saudi tại Đức bị nhóm nhà hoạt động chiếu hình cờ IS lên tường nhằm thu hút sự chú ý đến những cáo buộc nước này có liên hệ với các nhóm khủng bố.

Đảng người Kurd tố Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ khủng bố

Một lãnh đạo đảng người Kurd tố Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ những nhóm phiến quân tách ra từ al-Qaeda, cung cấp vũ khí và đạn dược cho các phần tử cực đoan.

Ngoại trưởng Mỹ lo Iran dùng tiền được giải ngân để tài trợ khủng bố

Một phần trong số tiền trả lại cho Iran sau lệnh cấm vận kinh tế có thể sẽ được Tehran chuyển tới những tổ chức Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Ker...

Mỹ xem xét đưa Triều Tiên trở lại danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ đang nghiên cứu các thông tin tình báo trước khi quyết định có đưa Triều Tiên trở lại danh sách những nước tài trợ cho khủng bố hay không, hãng tin Yonhap cho hay.

Mỹ không đưa Triều Tiên vào danh sách nước tài trợ khủng bố

Mỹ loại Triều Tiên khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố bất chấp những lời kêu gọi đưa nước này trở lại bản danh sách sau cáo buộc Bình Nhưỡng tấn công mạng hãng Sony Pictures ...

Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Chính phủ Mỹ ngày 29.5 chính thức đưa Cuba ra khỏi danh sách nước tài trợ khủng bố, động thái mới nhất trong quá trình thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, theo Reuters.

Phát hiện nguồn tài trợ khủng bố từ Australia đổ vào Indonesia

Tại Hội thảo chống khủng bố ở thủ đô Jakarta hôm 23/3, giới chức trách Indonesia khẳng định nhiều khoản tiền được chuyển từ Australia đang tiếp tay cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (I...

Cuba muốn Mỹ loại ra khỏi danh sách ‘tài trợ khủng bố’

Trước thềm cuộc gặp song phương Mỹ - Cuba, Havana vừa thể hiện mong muốn Washington sẽ bỏ tên Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố trước khi đôi bên bình thường hóa qua...

Vẫn cần một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Trong khi thế giới đang nóng lòng chờ đợi kết quả điều tra chính thức về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, thì Mỹ và một số nước đồng minh vẫn khẳng định sẽ tấn công vào S...

Cuba phản đối Mỹ đưa nước này vào danh sách tài trợ khủng bố

Cuba cho rằng, đây vẫn là những luận điệu cũ và không có bằng chứng của Mỹ Ngày 19/8, các phương tiện truyền thông của Cuba đã phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ đã tiếp tục liệt C...