Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền ‘khủng’

Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiền bị triệt phá hồi tháng 8.

Các chiến dịch điều tra thêm của cảnh sát Singapore đối với đường dây rửa tiền đã tịch thu hoặc đóng băng thêm số tài sản trị giá 1 tỉ SGD (17.771 tỉ đồng), trong đó gồm nhiều bất động sản, xe hơi, vàng thỏi và các món hàng xa xỉ, theo AP ngày 21.9.

Tổng tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng của vụ án đã lên đến 2,4 tỉ SGD.ẢNH MINH HỌA: REUTERS

Tháng 8, cảnh sát Singapore thông báo triệt phá đường dây rửa tiền của tổ chức chuyên lừa đảo và cờ bạc trên mạng. Có 9 người đàn ông và một phụ nữ từ các nước Trung Quốc, Campuchia, Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu đã bị truy tố.

Đến nay, tổng số tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng đã lên đến 2,4 tỉ SGD. Cảnh sát cho biết trong đó có nhiều tài khoản ngân hàng chứa hơn 1,127 tỉ SGD và hơn 76 triệu SGD tiền mặt.

Cảnh sát cũng thu giữ 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu, 164 đồng hồ hạng sang, 546 món trang sức, 204 thiết bị điện tử và lượng tiền kỹ thuật số trị giá hơn 38 triệu SGD.

Những cọc tiền bị tịch thu liên quan vụ án. Ảnh REUTERS

Nhà chức trách cũng ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với hơn 110 bất động sản và 62 phương tiện với tổng giá trị ước tính là hơn 1,24 tỉ SGD. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ nhiều chai rượu và những đồ vật trang trí.

Cơ quan chức năng thực hiện việc bắt giữ sau khi các tổ chức tài chính báo cáo về các giao dịch khả nghi như chuyển tiền, lập hồ sơ nguồn gốc tài sản đáng ngờ và né tránh cung cấp thông tin hoặc đưa thông tin không nhất quán.

Theo Ngân hàng trung ương Singapore, vụ án cho thấy Singapore dù là trung tâm tài chính toàn cầu nhưng vẫn dễ tổn thương trước những nguy cơ rửa tiền xuyên quốc gia và khủng bố tài chính. Cơ quan này thông báo sẽ làm việc cùng các tổ chức tài chính để tăng cường phòng thủ trước các nguy cơ này. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính vi phạm quy định hoặc không có biện pháp đối phó đầy đủ sẽ đối diện hành động chế tài mạnh.