Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa t.iền ‘khủng’
Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa t.iền bị triệt phá hồi tháng 8.
Các chiến dịch điều tra thêm của cảnh sát Singapore đối với đường dây rửa t.iền đã tịch thu hoặc đóng băng thêm số tài sản trị giá 1 tỉ SGD (17.771 tỉ đồng), trong đó gồm nhiều bất động sản, xe hơi, vàng thỏi và các món hàng xa xỉ, theo AP ngày 21.9.
Tổng tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng của vụ án đã lên đến 2,4 tỉ SGD.ẢNH MINH HỌA: REUTERS
Tháng 8, cảnh sát Singapore thông báo triệt phá đường dây rửa t.iền của tổ chức chuyên l.ừa đ.ảo và cờ bạc trên mạng. Có 9 người đàn ông và một phụ nữ từ các nước Trung Quốc, Campuchia, Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu đã bị truy tố.
Đến nay, tổng số tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng đã lên đến 2,4 tỉ SGD. Cảnh sát cho biết trong đó có nhiều tài khoản ngân hàng chứa hơn 1,127 tỉ SGD và hơn 76 triệu SGD t.iền mặt.
Cảnh sát cũng thu giữ 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu, 164 đồng hồ hạng sang, 546 món trang sức, 204 thiết bị điện tử và lượng t.iền kỹ thuật số trị giá hơn 38 triệu SGD.
Video đang HOT
Những cọc t.iền bị tịch thu liên quan vụ án. Ảnh REUTERS
Nhà chức trách cũng ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với hơn 110 bất động sản và 62 phương tiện với tổng giá trị ước tính là hơn 1,24 tỉ SGD. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ nhiều chai rượu và những đồ vật trang trí.
Cơ quan chức năng thực hiện việc bắt giữ sau khi các tổ chức tài chính báo cáo về các giao dịch khả nghi như chuyển t.iền, lập hồ sơ nguồn gốc tài sản đáng ngờ và né tránh cung cấp thông tin hoặc đưa thông tin không nhất quán.
Theo Ngân hàng trung ương Singapore, vụ án cho thấy Singapore dù là trung tâm tài chính toàn cầu nhưng vẫn dễ tổn thương trước những nguy cơ rửa t.iền xuyên quốc gia và k.hủng b.ố tài chính. Cơ quan này thông báo sẽ làm việc cùng các tổ chức tài chính để tăng cường phòng thủ trước các nguy cơ này. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính vi phạm quy định hoặc không có biện pháp đối phó đầy đủ sẽ đối diện hành động chế tài mạnh.
Singapore bắt 10 nghi phạm rửa t.iền người nước ngoài
Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm rửa t.iền người nước ngoài và tịch thu số tài sản bao gồm bất động sản, ô tô hạng sang, rượu đắt t.iền, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu... trị giá 737 triệu USD. Số tài sản "khủng" tịch thu từ các đối tượng đã gây rúng động Singapore.
Những tài sản cảnh sát Singapore đã tịch thu. Ảnh: Straits Times
Kênh Al Jazeera đưa tin hơn 400 cảnh sát Singapore đã tham gia chiến dịch vào ngày 15/8 nhằm vào một nhóm nghi phạm rửa t.iền từ "các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài bao gồm l.ừa đ.ảo và đ.ánh b.ài trên mạng".
Các nghi phạm bị bắt có quốc tịch Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Cyprus và Vanuatu. Chúng ở trong độ t.uổi từ 31-44 và cư trú tại các căn hộ cao cấp ở một trong những khu dân cư riêng biệt nhất của Singaprore.
Theo cảnh sát Singapore, họ đã tịch thu 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư trên 110 triệu đô la Singapore, trên 23 triệu đô la Singapore t.iền mặt, hơn 250 túi xách và đồng hồ hiệu, 120 thiết bị điện tử và trên 270 trang sức, 2 thỏi vàng cùng 11 tài hiệu với thông tin về tài sản ảo.
Bức ảnh được lực lượng cảnh sát Singapore chụp lại cho thấy hàng loạt đồng hồ thuộc các thương hiệu xa xỉ như Rolex, Patek Philippe cùng túi xách Hermes, Dior, Chanel và Louis Vuitton.
Ngoài ra Singapore còn ban hành lệnh cấm chuyển nhượng với 94 bất động sản, 50 xe hơi có giá trị tổng cộng trên 815 triệu đô la Singapore. Lệnh cấm này ngăn các cá nhân mua bán chuyển nhượng tài sản của họ.
Lượng lớn t.iền mặt được phát hiện. Ảnh: Straits Times
Hàng loạt trang sức và đồng hồ xa xỉ. Ảnh: Straits Times
Những chiếc xe hạng sang của nhóm tội phạm. Ảnh: Straits Times
Nhiều trang sức và t.iền mặt khác. Ảnh: Straits Times
Một kho chứa rượu của nhóm tội phạm. Ảnh: Straits Times
Cảnh sát Singapore ngày 16/8 thông báo: "Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Có thể có thêm nhiều tài sản bị tịch thu và tài khoản ngân hàng bị đóng băng".
Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa t.iền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt với bản án 10 năm tù.
Tờ Straits Times dẫn lời giám đốc Cục Các sự vụ về Thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore (CAD) - ông David Chew nhấn mạnh: "Chúng tôi không nhân nhượng với những kẻ lợi dụng Singapore là nơi trú ẩn cho tội phạm hoặc lợi dụng cơ sở ngân hàng của chúng tôi".
Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa t.iền qua Spotify Kết quả cuộc điều tra do tờ "Svenska Dagbladet" (SvD) của Thụy Điển thực hiện và công bố ngày 5/9 cho thấy các băng nhóm tội phạm nước này đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa t.iền. Biểu tượng của dịch vụ phát nhạc số Spotify. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cuộc...