Siêu lừa chiếm đoạt của nhóm bầu Kiên 719 tỷ
Đúng với biệt danh “ siêu lừa”, Huỳnh Thị Huyền Như đã lừ.a đả.o số tiề.n tới gần 4.000 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt của nhóm bầu Kiên, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng ACB, gần 719 tỉ đồng.
Ngày 18/10, Viện KSND tối cao cho biết vừa ra cáo trạng vụ án Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP HCM và nhiều đơn vị, cá nhân khác trên địa bàn Hà Nội và TPHCM.
Cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, thường trú ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên Quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank, chi nhánh TP HCM về 2 tội danh: “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Cùng với “siêu lừa” Huyền Như, 22 bị can khác bị truy tố về các tội danh: Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; Cho vay lãi nặng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Đáng chú ý, vụ án gây chấn động này có 13 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank cùng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TP HCM.
Bầu Kiên và nhóm ở Ngân hàng ACB bị “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 700 tỉ đồng
Video đang HOT
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để chiếm đoạt tiề.n của các cơ quan, đơn vị, cá nhân Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM tự thỏa thuận lãi suất vay tiề.n rồi làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty, 2 ngân hàng Vietinbank và nhiều cá nhân, đơn vị khác để lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiề.n gần 4.000 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của các đơn vị, Huỳnh Thị Huyền Như còn là một “chuyên gia” làm giả. Cụ thể: Huỳnh Thị Huyền Như khai đã đến khu vực chuyên làm dấu tại đường Phạm Hồng Thái quận 1, TP HCM nhờ người khắc dấu với giá 8 triệu đồng. Như đã thuê người làm giả 8 con dấu của Ngân hàng Vietinbank (chi nhánh Nhà Bè), Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát, Công ty CP TM&ĐT Hưng Yên, Công ty CP ĐT&TM An Lộc, Công ty CP Bảo hiểm toàn cầu, Công ty Đức Minh Quang, Công ty CP CK Saigonbank-Beraja. Như còn làm giả hồ sơ, làm giả 110 hợp đồng tiề.n gửi, làm giả nhiều hợp đồng hồ sơ mở tài khoản, hợp đồng vay tiề.n bằng thẻ tiết kiệm, lệnh chi…
Tuy nhiên, đối với người đàn ông Như thuê khắc 8 con dấu giả vào tháng 7/2010 tại đường Phạm Hồng Thái, gần công viên 23-9, quận 1, TP HCM, qua điều tra không xác định được nên không có căn cứ xử lý.
Cơ quan điều tra đã thu giữ của các bị cáo: 8 con dấu giả của các ngân hàng; kê biên, thu giữ tài sản các loại trị giá hơn 624 tỉ đồng; gần 157.000 EUR, hơn 4.600 USD và thu giữ trên 217 tỉ đồng tiề.n mặt; 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỉ; 4 xe ô tô trị giá 5 tỉ đồng; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỉ đồng…
Riêng với Như, đến khi bị bắt thu giữ: hơn 39 tỉ đồng tiề.n mặt; thu hồi 31 tỉ Như đã thanh toán để mua nhà, đất của 5 công ty bất động sản; thu giữ 3 ô tô trị giá 5,6 tỉ đồng, kê biên 13 bất động sản có trị giá hơn 185 tỉ đồng và một số tài sản khác. Như cũng đã nộp 8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Như Báo Người Lao Động đã đưa, tại buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Bá Thanh dẫn đầu, Viện KSND tối cao đã nêu đây là 1 trong 10 vụ “đại án” tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, số tiề.n chiếm đoạt lớn, liên quan đến nhiều cá nhân và đơn vị, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.
Được biết, theo dự kiến, Tòa án nhân dân TP HCM đưa vụ án ra xét xử trong quý 4/2013.
Bầu Kiên và đồng bọn bị “siêu lừa” chiếm đoạt 719 tỉ đồng Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 người gồm ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB; các Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang, là nguyên các Phó chủ tịch HĐQT ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ACB, do có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 5/2010 đến 11/2011, ACB ủy thác cho 19 nhân viên gửi tổng cộng gần 719 tỉ đồng vào VietinBank (Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP HCM) với lãi suất từ 17,8% – 18,5%/năm song bị bà Như chiếm đoạt toàn bộ. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra tiếp trong một vụ án khác.
Theo Nguyễn Quyết
Hủy án vụ chủ DN bắt tay cán bộ ngân hàng lừa dân
Biết chủ doanh nghiệp có sai phạm nhưng một phó phòng giao dịch ngân hàng vẫn bắt tay để hưởng hoa hồng 3% trên tổng số tiề.n được vay.
Bị cáo Thuận tại phiên phúc thẩm.
Ngày 10/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lừ.a đả.o xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp vào năm 2008 do vi phạm tố tụng nghiêm trọng.
Huỳnh Vũ Thuận là chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Tây Hồ, thị trấn Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Do cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nuôi cá nên Thuận thế chấp toàn bộ tài sản để vay tiề.n ngân hàng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, đầu tư nuôi cá không thành công nên Thuận mất khả năng thanh toán, từ đó nảy sinh ý định dụ nhiều người dân lấy sổ đỏ của họ đi thế chấp vay ngân hàng.
Do có mối quan hệ quen biết với Phạm Công Hải (SN 1977, nguyên Phó Phòng giao dịch huyện Hồng Ngự thuộc Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp) nên kế hoạch của Thuận khá thuận lợi.
Từ cuối năm 2008 đến giữa năm 2009, Thuận đã nhờ Huỳnh Thanh Bình (SN 1960, anh họ Thuận) đi tập hợp nhiều hộ dân có nhu cầu vay vốn để sản xuất bằng cách yêu cầu họ giao sổ đỏ để liên kết với doanh nghiệp của Thuận lập hồ sơ vay tiề.n ngân hàng.
Kết quả, Thuận và Bình đã lập hồ sơ vay hai ngân hàng VietcomBank và KienlongBank gần 7 tỉ đồng. Thuận giao cho người dân số tiề.n gần 3 tỉ, còn lại 3,7 tỉ đồng Thuận chiếm đoạt trả nợ và đầu tư.
Trong vụ án này, Hải được Thuận lót tay 137 triệu đồng trên tổng số tiề.n được vay của VietcomBank. Khi bị bắt, Hải đã giao lại toàn bộ tiề.n thu lợi bất chính.
Xét xử sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Thuận 19 năm tù, Bình 13 năm tù về 2 tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ, Hải bị 14 năm tù do nhận hối lộ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Phạm Dũng
Bắt một "sếp" lừ.a đả.o Là một sếp của một Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng nhưng vị sếp này lại "hứa hẹn" bán nhiều lô đất "ma", chiếm đoạt tiề.n tỷ của người khác. Ông Văn Hữu Thiết. Ảnh Đ.H Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông...