Sắp xử phúc thẩm xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan về mức án t.ử hìn.h
Dự kiến ngày 4/11 tới đây, TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
Dự kiến ngày 4/11 tới đây, TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm, trong đó có chồng và cháu gái của bị cáo Lan.
Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 4-25/11, do thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa.
Trước đó, ngày 11/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án t.ử hìn.h về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt là t.ử hìn.h.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85-91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực”.
Bị cáo Lan đã chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; Thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bị cáo Lan; Thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TC
Đồng thời, bị cáo Lan cùng đồng phạm còn thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiề.n từ SCB; lập phương án rút tiề.n, “cắt đứt” dòng tiề.n sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu nhằm che giấu sai phạm, mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Từ ngày 1/1/2012 đến 31/12/2017, bị cáo Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiề.n của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Tính đến 17/10/2022, còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.
Hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiề.n hơn 64.621 tỷ đồng.
Từ ngày 9/2/2018 đến 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiề.n hơn 129.372 tỷ đồng.
Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD lãnh án chung thân
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị tòa phạt tù chung thân do đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu USD vì đã bao che sai phạm tại SCB.
Ngoài bị cáo Đỗ Thị Nhàn, chiều 11.4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan (68 tuổ.i, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án t.ử hìn.h vì đã cùng 84 đồng phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng.
Theo đó, đối với nhóm các bị cáo của cơ quan nhà nước, trong đoàn thanh tra tại SCB, tòa phạt Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng về tội danh với bị cáo Hưng, còn có 15 bị cáo bị phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù.
Đối với số tiề.n 5,2 triệu USD mà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ và các khoản tiề.n mà 16 bị cáo trong đoàn thanh tra, theo HĐXX, phải thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị tòa phạt tù chung thân. Ảnh NHẬT THỊNH
Theo tòa, quá trình thanh tra, Trương Mỹ Lan gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra tại SCB. Đồng thời bị cáo chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn. Ngoài ra, phía SCB còn đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra, cao nhất là 390.000 USD.
Từ đó, Đỗ Thị Nhàn che giấu, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho SCB để ngân hàng này không bị đưa vào kiểm soát đặc biệt và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện được tái cơ cấu.
Toàn cảnh bản án vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo trong đoàn thanh tra vì vụ lợi đã chỉ đạo, lập các báo cáo không trung thực, không đầy đủ, bao che sai phạm của SCB. Việc này dẫn đến không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiề.n của SCB trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng này.
Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nêu lý do nhận 5,2 triệu USD nhằm bảo vệ gia đình... Song, HĐXX thấy lời trình bày này "không có căn cứ". Bởi, quá trình nhận tiề.n của bị cáo thực hiện trong thời gian dài. Nếu không muốn nhận thì bị cáo có thể không nhận tiề.n, hơn nữa bị cáo còn cho mật khẩu nhà để Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiề.n và.o nhà cho bị cáo.
Từ những phân tích trên, HĐXX nhận định Trương Mỹ Lan cấu thành tội đưa hối lộ, còn Đỗ Thị Nhàn tội nhận hối lộ.
Bị cáo Nhàn nhận số tiề.n đặc biệt lớn, đây là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
"Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn chưa thành thật, thừa nhận nhận vi phạm tội, nên cần phải có mức án nghiêm khắc nhất. Nhưng xét bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiề.n nhận hối lộ nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt", bản án phân tích.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) bị phạt 11 năm tù. Ảnh NHẬT THỊNH
Trong 16 bị cáo thuộc nhóm tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX đán.h giá bị cáo Nguyễn Văn Hưng là người ra quyết định thanh tra.
Cũng theo tòa, bị cáo Hưng là người chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra tại SCB, tiếp nhận báo cáo và báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra. Bị cáo Hưng cũng là người nhận số tiề.n lớn nhất (390.000 USD), nên cần phải có mức án cao nhất so với các bị cáo khác trong nhóm tội này.
Điểm đáng chú ý trong vụ án, ngoại trừ cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ (có khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc t.ử hìn.h); còn bị cáo Hưng và 15 thành viên trong đoàn cũng nhận tiề.n nhưng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, có khung hình phạt thấp hơn (từ 10 - 15 năm tù).
Theo đó, trong lần thanh tra đợt 1, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới để bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỉ đồng; làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này...
Trong đợt thanh tra lần 2, nữ cựu Cục trưởng chủ động đề xuất bị cáo Hưng thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng...
Mức án dành cho 15 bị cáo trong tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, nhận 20.000 USD, 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách, 1 chiếc khăn, bị phạt 4 năm tù.Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 100 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 20.000 USD, 2 chiếc áo, bị phạt 3 năm tù treo.Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, t.ố cá.o khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD, 40 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII nhận 14.000 USD, 100 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) nhận 21.000 USD, 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông, 1 hộp yến, bị phạt 3 năm tù.Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.Trương Việt Hưng (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, t.ố cá.o khối nội chính và kinh tế tổng hợp, thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD, bị phạt 3 năm tù.Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, t.ố cá.o khối nội chính và kinh tế) nhận 1.000 USD, 20 triệu đồng, bị phạt 2 năm tù.Nguyễn Văn Dũng (Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 400 triệu đồng, 15.000 USD, bị phạt 11 năm tù.Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 470 triệu đồng, bị phạt 4 năm tù.Phan Tấn Trung (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 1,1 tỉ đồng, bị phạt 7 năm tù.Võ Văn Thuần (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 1,8 tỉ đồng, bị phạt 7 năm tù.Nguyễn Tín (cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, t.ố cá.o và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) nhận 500 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.
Những khối tài sản trên đất vàng của bị cáo Trương Mỹ Lan Đại án Vạn Thịnh Phát vẫn đang trong những ngày tranh tụng nón.g bỏn.g xoay quanh vai trò, hành vi, tội trạng của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Những điều được làm rõ, sáng tỏ ngoài chiêu trò tinh vi rút ruột tiề.n trong ngân hàng SCB, người ta còn choáng ngợp với khối tài sản chất cao như núi...