Sàn giao dịch t.iền số lớn nhất thế giới bị ‘thổi phạt’ 4,3 tỷ USD tại Mỹ
Binance Holdings Ltd, sàn giao dịch t.iền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho những hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa t.iền, trong một vụ dàn xếp đã được một thẩm phán Mỹ chấp thuận ngày 23/2.
Đồng t.iền điện tử Bitcoin và biểu tượng Binance. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Thẩm phán Richard Jones ở bang Washington đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội giữa Binance và các công tố liên bang.
Chính phủ Mỹ cho rằng Binance đã hưởng lợi từ hệ thống tài chính của Mỹ mà không tuân theo quy định của Mỹ, vì thế, các tội phạm đã lợi dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD t.iền đánh cắp và các khoản t.iền phi pháp.
Video đang HOT
Chính phủ Mỹ cũng cho biết khoản phạt nói trên là khoản phạt lớn nhất từng được áp dụng với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ t.iền tệ, và tương xứng với mức độ nghiêm trọng trong hành vi phạm tội của Binance.
Trong thỏa thuận đạt được hồi tháng 11/2023, Giám đốc điều hành của Binance Changpeng Zhao đã nhận tội vi phạm luật chống rửa t.iền của Mỹ và đồng ý từ chức. Binance được thành lập vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành một “ông lớn” trên thị trường giao dịch t.iền số, giúp ông Zhao đứng vào hàng ngũ tỷ phú.
Binance vận hành sàn giao dịch t.iền kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ khác trên toàn thế giới, nhưng đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi thị trường t.iền số sụp đổ và các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của công ty này.
Dù Binance được thành lập ở Trung Quốc, nhưng ông Zhao đã chuyển hoạt động của công ty này đến các địa điểm khác ở nước ngoài, sau khi Trung Quốc thắt chặt quản lý lĩnh vực t.iền số.
Ngành t.iền số đã phát triển mạnh mẽ vào năm 2021, với giá trị thị trường vượt 3.000 tỷ USD vào năm 2022. Nhưng một loạt các vụ bê bối, trong đó có sự sụp đổ của sàn FTX và các cáo cuộc phạm tội đối với đội ngũ lãnh đạo của công ty này đã khiến niềm tin của thị trường sụt giảm và giới đầu tư thoái vốn hàng loạt.
Ủy ban Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật t.iền điện tử
Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, ông Patrick McHenry, cho biết ông dự định tổ chức cuộc bỏ phiếu về một dự luật toàn diện nhằm thiết lập khung pháp lý cho các sản phẩm t.iền điện tử trong những tuần tới.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Thông tin trên được ông McHenry đưa ra trong phiên điều trần hôm 13/6. Ông McHenry bày tỏ hy vọng sẽ thúc đẩy một dự luật để Ủy ban xem xét sau khi các nghị sĩ trở lại làm việc vào ngày 11/7, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.
Nghị sĩ McHenry đã dẫn dắt những nỗ lực của một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội nhằm thông qua dự luật thiết lập các quy tắc rõ ràng cho lĩnh vực t.iền điện tử. Dự thảo được ông McHenry và những nghị sĩ khác đưa ra vào đầu tháng này sẽ làm rõ trách nhiệm giám sát các sản phẩm t.iền điện tử của các cơ quan quản lý, cũng như đưa ra lộ trình để các công ty và sàn giao dịch t.iền điện tử đăng ký với những cơ quan đó.
Các công ty t.iền điện tử đã kêu gọi Quốc hội Mỹ đưa ra những dự luật rõ ràng như vậy, đặc biệt là khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tỏ thái độ cứng rắn hơn về ngành này. SEC lập luận rằng hầu hết các sản phẩm t.iền điện tử chủ chốt là chứng khoán nên chúng phải được đăng ký. Cơ quan này thậm chí đã kiện các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance và Coinbase.
Tuy nhiên, triển vọng cho dự thảo trên vẫn chưa rõ ràng. Các đảng viên Dân chủ trong Ủy ban cho biết họ đang xem xét biện pháp này nhưng cũng bày tỏ một số lo ngại. Nghị sĩ Maxine Waters, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban, cho biết bà lo lắng rằng việc cho phép các sàn giao dịch t.iền điện tử nhận đăng ký tạm thời có thể tạo điều kiện cho những kẻ xấu lợi dụng.
Tại Thượng viện, nơi cũng phải thông qua dự luật về t.iền điện tử, các nhà lập pháp quan trọng như Thượng nghị sĩ Sherrod Brown và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thậm chí còn bày tỏ sự hoài nghi hơn về các sản phẩm t.iền điện tử này.
Binance lần thứ 2 thông báo tạm dừng dịch vụ rút Bitcoin trong vòng 12 giờ Sàn giao dịch t.iền điện tử lớn nhất thế giới Binance ngày 8/5 tiếp tục thông báo tạm dừng dịch vụ rút Bitcoin, lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 12 giờ. Ảnh minh họa: Getty Images Trên tài khoản mạng xã hội Twitter của công ty, Binance giải thích việc tạm dừng trên là do "khối lượng lớn các giao dịch đang...