Sàn giao dịch FTX tìm cách đòi lại 1,8 tỷ USD từ Binance
Theo các tài liệu của tòa án được đệ trình hôm 10/11, những người quản lý sàn giao dịch tiề.n điện tử FTX đã đệ đơn kiện nhằm đòi lại 1,8 tỷ USD mà công ty đã trả cho đối thủ cạnh tranh Binance một năm trước khi phá sản.
Biểu tượng sàn giao dịch tiề.n kỹ thuật số FTX trên màn hình máy tính ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo các tài liệu trên, số tiề.n 1,76 tỷ USD do Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried chi hồi tháng 7/2021 để “chuộc lại” 20% cổ phần FTX vốn thuộc quyền sở hữu của Binance, là gian lận vì sàn giao dịch này đã mất khả năng thanh toán vào thời điểm đó.
CEO FTX Sam Bankman-Fried, người vốn đang phải chịu bản án 25 năm tù, bị cáo buộc sử dụng việc mua lại để tạo ra sự tin tưởng sai lệch vào công ty, che giấu tình trạng mất khả năng thanh toán, cũng như việc sử dụng sai mục đích tiề.n đầu tư của khách hàng.
Hồi tháng 11/2022, khi sàn giao dịch tiề.n điện tử FTX nộp đơn xin phá sản, gần 9 tỷ USD tiề.n gửi của khách hàng đã bị mất, với cáo buộc do công ty liên kết với FTX, Alameda Research, đã chi tiêu sai mục đích mà không có sự cho phép. Đặc biệt, việc mua lại cổ phần của Binance có sử dụng trái phép gần 1 tỷ USD tiề.n gửi của khách hàng.
Sau khi phá sản, công ty đã đưa ra kế hoạch thanh lý tài sản và đã được thẩm phán liên bang John Dorsey chấp thuận hồi đầu tháng 10 năm nay.
Ngoài ra, vụ kiện cũng cáo buộc cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã góp phần vào sự sụp đổ của FTX. Zhao đã nhận tội vi phạm luật rửa tiề.n của Mỹ vào tháng 11/2023 và chịu một bản án tù ngắn, sau đó ông đã từ chức khỏi vị trí của mình tại Binance.
Về phần mình, Binance đã phủ nhận các khiếu nại trên, cho rằng những điều này là vô căn cứ và tuyên bố sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ tại tòa án.
'Trùm tiề.n ảo' Sam Bankman-Fried kháng cáo bản án 25 năm tù
Theo một hồ sơ pháp lý được công bố ngày 11/4, "trùm tiề.n ảo" Sam Bankman-Fried đã kháng cáo bản án liên bang và mức án 25 năm tù mà nhân vật này bị kết án trong một vụ lừ.a đả.o quy mô lớn.
Nhà sáng lập sàn giao dịch tiề.n điện tử FTX Sam Bankman-Fried (giữa) bị cảnh sát áp giải tới tòa án liên bang Mỹ ở New York, ngày 30/3/2023. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN
Tin tức về vụ kháng cáo xuất hiện 2 tuần sau khi Thẩm phán Lewis Kaplan tại tòa án quận Manhattan (New York, Mỹ) tuyên phạt Bankman-Fried 25 năm tù và yêu cầu tịch thu 11 tỷ USD của bị cáo này để bồi thường cho các bị hại.
Bankman-Fried đã vươn lên dẫn đầu thế giới tiề.n điện tử, trở thành tỷ phú trước 30 tuổ.i và biến công ty khởi nghiệp nhỏ FTX trở thành sàn giao dịch tiề.n ảo lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 11/2022, danh tiếng của Bankman-Fried sụp đổ khi hàng loạt khách hàng rút tiề.n và tiết lộ rằng hàng tỷ đô la đã được chuyển bất hợp pháp từ FTX sang Alameda Research - quỹ phòng hộ cá nhân của Bankman-Fried.
Vào tháng 11/2023, Bồi thẩm đoàn liên bang ở New York kết án Bankman-Fried về 7 tội danh lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản và âm mưu phạm tội. Thẩm phán Kaplan cho biết bị cáo Bankman-Fried đã phạm tội nhưng không tỏ ra ăn năn. Kể cả trong lời nói cuối cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo cho rằng bản thân hối hận vì đã đưa ra "một loạt quyết định tồi tệ," nhưng không thừa nhận vi phạm các luật tài chính.
'Ông trùm' tiề.n ảo ngã ngựa, sàn Binance lao đao Theo thỏa thuận với chính phủ Mỹ, ông Triệu Trường Bằng, nhà sáng lập sàn giao dịch tiề.n điện tử Binance, đồng ý nộp phạt với số tiề.n kỷ lục và cam kết rút khỏi thị trường Mỹ trong 5 năm. Hôm qua, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ông Triệu đã từ chức tổng giám đốc (CEO) và nhận tội vi phạm...