rửa tiền tại vinashin

Thủ đoạn “rửa tiền” của đại gia cát ở miền Tây

Bị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.

5 mẹo phong thủy hút tài lộc cực hay cho người kinh doanh năm 2025

Nắm được các yếu tố phong thủy cửa hàng kinh doanh sẽ giúp việc làm ăn, buôn bán của bạn trở nên phát đạt, may mắn.Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phong thủy

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

4 con giáp được quý nhân phù trợ trong tháng 2, đường công danh rộng mở, tiền bạc của cải trải đầy nhà

Về tài chính, tuổi Tý sẽ có những khoản thu nhập đáng kể, có thể từ việc làm thêm hTháng 2 mang theo làn gió mới đầy may mắn, hứa hẹn một khởi đầu thuận lợi cho nhiều người, đặc bi...

Vụ án Trương Mỹ Lan là “điển hình, nổi cộm” về hành vi rửa tiền

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, ...

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

5 đồ vật nhất định phải vứt bỏ tránh hao hụt tiền tài trong năm mới

Dọn dẹp bàn thờ cuối năm nên bỏ ngay những thứ này để tránh hao hụt tiền tài trong năm mới.Dẫu biết rằng việc bày hoa quả, trái cây giả vừa tiết kiệm chi phí, hoa luôn tươi tắn

Đầu năm nhà ai có dấu hiệu này thì phong thủy tốt năm mới giàu có phát tài, xem nhà bạn có không

Những dấu hiệu này chính là điềm báo tốt lành cho phong thủy gia đình hãy chú ý đừng xử lý sai mà mất lộc. Mẹo cắm hoa tuyết mai nở bung đúng dịp Tết, chỉ cần thêm vài giọt này vào...

3 cây cảnh có quả may mắn và thịnh vượng chưng trong nhà dịp Tết

Trồng một cây ăn quả trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán không chỉ mang tính lễ hội mà quả còn có thể ăn được, còn tượng trưng cho sự may mắn và phú quý.

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân ...

Tử vi tuổi Tỵ 2025: Năm tuổi nhiều thách thức, biến động tài vận lẫn cuộc sống

Tử vi tuổi Tỵ 2025 cho biết, năm Ất Tỵ sẽ là một năm đầy thách thức đối với những người tuổi Tỵ trong sự nghiệp, với sự xuất hiện của các sao xấu gây bất lợi trên bầu trời vận mệnh

Tử vi tuổi Dần 2025: Gặp sao Thái Tuế, một năm đầy biến động

Tử vi tuổi Dần 2025 cho biết, năm 2025 là một năm đầy biến động, mở ra nhiều cơ hội mới cho người tuổi Dần. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần đối mặ...

Các cụ nói “Lông mày dài hơn vạn thạch lương, giàu sang trường thọ khó ai bằng”: Những ai sở hữu lông mày này!

Kinh nghiệm dân gian chỉ ra rằng: Lông mày dài hơn vạn thạch lương, giàu sNếu bạn có 1 trong 3 nốt ruồi này thì trong túi lúc nào cũng đầy tiền. Hãy xem mình có không ang trường th...

Vấn đề người di cư: Guatemala triệt phá thêm mạng lưới buôn bán người di cư trái phép sang Mỹ

Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm có hàng nghìn người Guatemala rời bỏ quê hương và tìm đường đến Mỹ để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói tại quốc gia Trung Mỹ này.

Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện theo dõi

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Hà Nội đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo ...

Giấc mơ triệu phú sẽ thành hiện thực với 4 con giáp này trong 3 năm tới

Tiền tài của 3 con giáp này sẽ nở rộ trong khoảng 3 năm tới.Từ trước đến nay, người tuổi Sửu luôn vô cùng chăm chỉ,

Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong...

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa vì cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp

Tuy nhiên, đến năm 2020, khi đang chạy trốn ở Liban để tránh án tù 5 năm vì vụ Karachi, ông Takieddine bất ngờ rút lại lời khai và tuyên bố rằng những cáo buộc trước đây của ông đố...

Bộ trưởng An ninh Bosnia và Herzegovina bị bắt vì tham nhũng

Việc bắt giữ được đưa ra sau khi cuộc điều tra kéo dài đối với công ty đại chúng Roads of RS do nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng. Ông Nesic nắm vai trò Tổng giám đốc công ty này từ ...

Gã khổng lồ tài chính đặt cược vào Bitcoin: Bước ngoặt của tiền điện tử?

Với hơn 250 triệu người trên toàn cầu sở hữu và sử dụng Bitcoin, sự thay đổi này báo hiệu một bước ngoặt trong cách giới tài chính nhìn nhận về đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế ...

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia.

Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm “cát tặc” lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu?

Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ , Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản...

Tử vi ngày 9/12/2024 của 12 cung hoàng đạo:Ma Kết có may mắn về tài chính

Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, nâng đỡ từ những người xung quanh, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn, giúp bạn gặt hái được nhiều thành công.

2 cây cảnh nghe tên tưởng ‘lộc lá’ nhưng cấm kỵ đặt trong phòng ngủ kẻo tiền tài trôi hết, sức khỏe giảm sút

Không phải cây phong thủy nào cũng có thể đặt trong phòng ngủ. Đặc biệt, có 2 loại cây này bạn cần tránh không được đặt trong phòng ngủ để tránh tiền tài bay hết.

Không phải thiên đường nào cũng đẹp

Những năm gần đây, Canada đã trở thành một trong những điểm nóng của hoạt động rửa tiền quốc tế, đặc biệt là với các nguồn tiền bất hợp pháp.

Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ đồng của nữ gia chủ ở Hà Nội

Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.

Con rể trùm ma túy Mexico sa lưới ở Mỹ

Hôm 21.11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ trùm Cristian Fernando Gutierrez-Ochoa của băng Cártel de Jalisco Nueva Generación, con rể của thủ lĩnh băng này là trùm Nemesio El Me...

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đoàn kết và hướng về quê hương

Trong 16 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội đã thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động hiệu quả cho các chi hội thành viên, đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.

Bị xử tù sau khi lấy cắp gần 120.000 bitcoin

Một người đàn ông tên Ilya Lichtenstein ở Mỹ, tấn công sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex vào năm 2016 và rút gần 120.000 bitcoin, đã bị kết án 5 năm tù hôm 14.11 vì đã cùng v...

Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu

Khoảng 400 công ty và 200 nghi phạm dính lứu đến gian lận thuế trong hoạt động buôn bán sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị điện tử trên thị trường các nước nói trên, song hoạ...

Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.

Tử vi 3 năm tới (2025 – 2026 – 2027): Top con giáp trúng số phát tài, trở thành đại gia có số má

Thần tài đợi sẵn ở cửa nên 3 năm tới chính là thời hoàng kim giúp những con giáp may mắn này có tiền tài rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, mua nhà lầu, sắm xe sang chỉ là chuyện nhỏ.

Tử vi ngày 14/11: 3 con giáp nhận tin vui từ Thần tài, công việc được quý nhân phù trợ, đường nhân duyên nở rộ

Ngày 14/11 này, vũ trụ sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho 3 con giáp may mắn! Ai sẽ là những người được Thần tài gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa và tình yêu viên mãn?

Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.

4 con giáp hứa hẹn gặt hái được nhiều thành quả trong năm mới, tiền về đầy túi, trả hết nợ nần

Năm 2025 mang đến cho 4 con giáp này nhiều may mắn, trong đó có sự hanh thông và dồi dào về tiền bạc. 4 con giáp dễ phất lên nhanh chóng trong năm tới: Vận may tiền tài, sao tốt ch...

Người thuộc 2 mệnh này chớ trồng cây phát tài, nếu không muốn tiền của đội nón ra đi, 3 đời sau nghèo vẫn hoàn nghèo

Theo quan điểm phong thủy, cây phát tài được cho rằng phù hợp với cung mệnh này.Cây phát tài là tên gọi chung cho một phân khúc thực vật mà theo quan

Năm 2025 sẽ mang đến cho 4 con giáp này sự hanh thông và giàu có, đắc tài đắc lộc ngay từ 3 tháng đầu

4 con giáp này sẽ có một thời kỳ viên mãn khi năm 2025 bắt đầu. 4 con giáp phát tài phát lộc trong tuần mới (11/11 - 17/11) Top 4 con giáp may mắn ngập tràn,

Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu

Liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ ...

Chồng bà Trương Mỹ Lan được tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản

Quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ đã nộp lại 33,3 tỷ đồng và không có nghĩa vụ bồi thường cho các trái chủ nên HĐXX tuyên hủy bỏ phong tỏa đối với tài khoản của người này.

Một người mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát được tuyên nhận bồi thường hơn 14,8 tỉ đồng

Đây là 1 trong số hơn 35.000 người đầu tư trái phiếu được xác định là bị hại trong đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2.

Tử vi ngày 25/10: 3 con giáp gặp may mắn trong công việc, tình cảm ngọt ngào thăng hoa

Tử vi ngày mới dự báo điều gì về tài lộc của 3 con giáp may mắn? 3 năm tới, 4 con giáp này đu đỉnh vận may, tiền tài rực rỡ, ước gì được nấy, làm gì cũng thuận 5 con giáp tỏa sáng ...

Công khai bản án vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 trên cổng thông tin tòa án

Ngày 24/10, TAND TP Hồ Chí Minh thông báo, bị hại, người có quyền lợi liên quan vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được đăng...

Trồng cây sung trước hay sau nhà để Phúc – Lộc đề huề, con cháu giàu to?

Cây sung có ý nghĩa phong thủy là thu hút tiền tài và phát triển kinh doanh. Cây sung được cho là có khả năng tạo ra một luồng năng lượng tích cực, giúp kích thích sự thịnh vượng v...

Đàn ông có 1 trong 4 nốt ruồi này trên mặt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài lộc ngày càng thịnh vượng

Với nam giới, nếu sở hữu một trong 4 nốt ruồi sau đây, người ta tin rằng con đường sự nghiệp và tài lộc của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi, tiền tài dễ dàng đến.

‘Số phận’ 2 túi Hermes bạch tạng của bị cáo Trương Mỹ Lan được quyết ra sao?

Cho rằng 2 chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có nên tòa tiếp tục kê biên, không trả lại như đề nghị của bà này.

Bị cáo Trương Mỹ Lan lĩnh thêm án chung thân

Cho rằng hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm nên HĐXX tuyên phạt bị cáo này tù chung thân.

TAND TP.HCM tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Hôm nay, TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lừa đảo hơn 30.081 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng, vận chuyển ...