rửa tiền

Cựu Thủ tướng Malaysia lĩnh án 12 năm tù vì tội tham nhũng

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 28/7 bị kết án 12 năm tù và phạt 210 triệu ringgit (gần 50 triệu USD) với 7 cáo buộc tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.

Bộ Công an: Tích cực tổ chức truy bắt ông chủ Nhật cường Mobile Bùi Quang Huy

Bộ Công an đang tích cực tổ chức truy bắt Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý.

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng.

Bộ trưởng Tô Lâm nói gì về vụ Nhật Cường và nghi vấn DN Nhật Bản hối lộ 5,4 tỷ đồng?

Chiều nay (26/5), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có trao đổi nhanh với báo chí xung quanh vụ Nhật Cường và nghi vấn DN Nhật hối lộ 5,4 tỷ đồng ở Bắc Ninh.

Ai quản dòng tiền trong Mobile Money?

Số tiền hàng ngàn tỷ đồng và có khả năng lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng trong tài khoản Mobile Money của khách hàng do ai quản lý? Nhà mạng có thể sử dụng để kinh doanh, đầu tư?

Sắp có quy định mới về mở tài khoản ngân hàng

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ, việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp giúp khách hàng sử dụng dịch vụ qua kênh ngân hàng điện tử, hạn chế nguy cơ lây n...

EU dự kiến bổ sung 12 nước vào danh sách rửa tiền

Ngày 5/5, một tài liệu dự thảo cho thấy, Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị bổ sung 12 nước vào danh sách các quốc gia gây rủi ro tài chính cho Liên minh châu Âu (EU) vì yếu kém trong qu...

Nữ cán bộ mất 76 triệu sau cuộc điện thoại: ‘Ít…va chạm’

Theo đại diện Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Long, do nữ cán bộ ít va chạm, chưa có kinh nghiệm nên tin tưởng lời đối tượng gọi điện.

Công an Hà Nội cảnh báo nóng vụ giả danh chiếm đoạt tài sản

Theo Công an Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi khi giả mạo giao diện website trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thiế...

Ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa khối tài sản hơn 300 tỷ tại Lào

Điều tra vụ BIDV thất thoát hơn 1.500 tỷ, cơ quan chức năng kê biên, phong tỏa khối tài sản lớn trong nước và tài sản trị giá trên 300 tỷ tại Lào của ông Trần Bắc Hà.

Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu chuyển tiền qua biên giới thế nào?

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã phát hiện Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT của BIDV) vận chuyển trái phép hàng hóa, ti...

Bóng đá BĐN chao đảo: Siêu “cò” Mendes bị điều tra, Ronaldo ra sao?

Jorge Mendes - người đại diện của Cristiano Ronaldo cùng một loạt nhân vật quyền lực vướng vào nghi án rửa tiền, trốn thuế lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Real Madrid dính nghi vấn rửa tiền từ chuyển nhượng cầu thủ

Trong một diễn biến mới nhất, CLB Real Madrid và nhiều đội bóng khác của Tây Ban Nha đã bị tố rửa tiền thông qua các phi vụ chuyển nhượng.

Rửa tiền là gì? những vụ rửa tiền làm chấn động thế giới

Xu thế toàn cầu hoá đang giúp kinh tế của nhiều nước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên xét về một mặt nào đó, chính nó cũng đang tiếp tay cho suy thoái kinh tế thế giới, bởi đây là m...

Mất hơn 3 tỷ đồng vì nghe cuộc điện thoại của ‘cán bộ công an’

Ngày 21/1, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ mạo danh là nhân viên bưu điện, cán bộ công an chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của người dân trong khu vực.

Siết chặt thanh toán thẻ tín dụng

Thời gian qua Ngân hàng Nhà nước liên tục có những điều chỉnh để chấn chỉnh hoạt động thẻ tín dụng và thẻ ATM.

Quả chuối dán tường được đấu giá gần 3,5 tỷ, dân mạng bảo: “Rửa tiền chứ nghệ thuật cái gì!”

Có lẽ 99,99% dân số trên trái đất chưa thể hiểu được giá trị nghệ thuật đằng sau quả chuối dính tường có giá 3,5 tỷ này.

Nới quy định cho ví điện tử

Thanh toán không dùng tiền mặt luôn được các cơ quan quản lý tìm các giải pháp thúc đẩy. Vì thế, một số quy định cần được "nới" hợp lý để hoạt động này được nhiều người sử dụng hơn...

Khách hàng là tổ chức không chịu hạn mức giao dịch qua ví điện tử

Tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là 100 triệu đồng/tháng; còn với tổ chức không quy định hạn mức ...

Không áp hạn mức 20 triệu đồng một ngày với ví điện tử

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Giả danh Công an, Viện Kiểm sát lừa hơn 1 tỷ đồng ở Bình Dương

Đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị nạn nhân chuyển tiền để điều tra liên quan đường dây ma túy, rửa tiền. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển khoản xong thì ch...

Các băng nhóm tội phạm ‘bỏ túi’ 13 tỷ USD nhờ buôn bán ma túy tại EU

Năm 2017, người dân châu Âu chi ít nhất 11,6 tỷ euro (12,7 tỷ USD) để mua cần sa, theo đó loại ma túy này chiếm phần lớn nhất trên thị trường buôn bán chất cấm tại Liên minh châu Â...

Vì sao bổ sung vụ Nhật Cường vào diện Trung ương theo dõi?

Bộ trưởng Công an giải thích Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng không chỉ xử lý vấn đề liên quan đến tham nhũng, mà kể cả những vụ dư luận, xã hội quan tâm.

Tòa án Brazil kiến nghị bắt tạm giam cựu Tổng thống Paraguay

Cựu Tổng thống Cartes vẫn đang sống tại nhà riêng ở thủ đô Asuncion của Paraguay. Ông luôn bác bỏ các cáo buộc có dính líu tới hoạt động kinh doanh và liên kết với Messer.

Vì sao vụ Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi?

Vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty Nhật Cường và các đơn vị có liên quan được xác định là đặc biệt nghiêm trọng.

Lĩnh vực ngân hàng có nguy cơ “rửa tiền” rất cao

Đây là số liệu thống kê được nêu ra tại Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 do Thanh tra Chính phủ vừa công bố.

Đề nghị có chính sách, chế độ đặc biệt cho lực lượng chuyên trách chống ma tuý

Nhấn mạnh kết quả đấu tranh, phòng chống ma tuý thời gian qua là rất lớn, rất đáng khen ngợi, song đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, các vụ án ma tuý bị xử lý có thể mới chỉ là ph...

Thảm kịch 39 thi thể trong container ở Anh: Những sự thật đau đớn và câu hỏi bỏ ngỏ

39 người thiệt mạng trong thảm kịch gây chấn động thế giới và là lời cảnh tỉnh cho những người nuôi mộng đổi đời bằng con đường nhập cư trái phép.

Tiết lộ mới nhất về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 39 người trong container ở Anh

Vụ 39 thi thể trong container đã trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế. Vụ việc này vẫn đang được điều tra làm rõ.

Sáng tỏ ‘lệnh bắt tạm giam’, thầy giáo vui mừng vì nỗi oan được giải phóng

Thầy Lê Đức Lâm, giáo viên Trường THCS Lê Bình (xã Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ, ngay sau khi Infonet đăng bài phản ánh, nỗi oan của thầy đã được... giải phóng.

Tiền công đức: Không kiểm toán thì minh bạch thế nào?

Theo chuyên gia, tiền công đức tại các chùa không phải đối tượng của kiểm toán, nhưng cần phải công khai, minh bạch nguồn tiền này.

Tài xế xe tải ở Essex bị truy tố với 39 tội danh giết người

Cảnh sát Anh hôm 26/10 tuyên bố truy tố đối với Maurice Robinson, tài xế đã lái chiếc xe tải chứa thi thể 39 người trong thùng xe đông lạnh ở Essex, Anh, hôm 23/10.

Rộ lên nhiều chiêu lừa đảo sinh viên ở TP.HCM

Dụ dỗ rửa tiền, vay tiền qua app, bán hàng đa cấp... là những chiêu trò lừa đảo sinh viên hiện nay, công an cho biết đã có nhiều trường hợp sinh viên sập bẫy.

Facebook tìm cách trấn an dư luận về tiền điện tử Libra

Trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại những nguy cơ gây ra do dự án tiền điện tử Libra, đại diện tập đoàn Facebook ngày 20/10 đã tìm cách trấn an dư luận, cho biết không một công ty ...

Mỹ phát hiện vai trò của người Trung Quốc trong việc rửa tiền ma túy Mexico

Các quan chức thực thi pháp luật ở bang Oregon, Mỹ cho biết họ đã phát hiện ra một kế hoạch phức tạp để hỗ trợ cho các Cartel buôn bán (băng đảng) Mexico trong việc rửa tiền từ bán...

Đưa 3 triệu USD cho con gái, ông Nguyễn Bắc Son dặn gì?

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai đưa 3 triệu USD tiền hối lộ của Phạm Nhật Vũ cho con gái và dặn không được gửi tiết kiệm.

Nhìn lại vụ bê bối rửa tiền 200 tỷ euro chấn động ngành ngân hàng Bắc Âu

Vụ bê bối rửa tiền liên quan đến những ngân hàng lớn của Đan Mạch, Thụy Điển,... đã làm đảo lộn hoạt động ngân hàng Bắc Âu. Danske và Swedbank vẫn đang phải đối mặt với nhiều cuộc ...

Bộ trưởng tài chính Đức: cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook

Vào thứ Sáu, Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức tuyên bố cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook. Theo ông, việc các quốc gia thống nhất tạo ra một loại tiền tệ quốc tế mới ...

Nhiều ngân hàng châu Âu đang tiếp tay cho rửa tiền

Cảnh sát nhiều nước châu Âu đang đồng loạt điều tra một số ngân hàng bị nghi là đồng lõa trong nhiều vụ rửa tiền bẩn, kéo dài trong nhiều năm.

Em trai Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố tội Rửa tiền đối diện mức án nào?

Theo luật sư, với trường hợp Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội Rửa tiền, tuỳ vào tính chất, giá trị tiền và tài sản, khoản thu lợi bất chính, đối tượng phạm tội có thể phải đối mặt...

Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác

Thông tin trong báo cáo gần đây của Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.

Cựu tổng thống Peru bị tịch thu tài sản

Theo AFP, Tòa án Tối cao Peru đã phê chuẩn việc tịch biên các tài sản nói trên theo đề nghị của các công tố viên hiện đang điều tra ông Kuczynski về cáo buộc rửa tiền.

Lí do ông chủ Nhật Cường Mobile bị truy nã trên 190 quốc gia

Bùi Quang Huy, ông chủ của Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường bị khởi tố về 3 tội danh: "Buôn lậu", "Trốn thuế"; "Rửa tiền".

Ứng cử viên EU của Bỉ đối mặt với điều tra tham nhũng

Theo các nhà chức trách Bỉ, ông Didier Reynders bị cáo buộc từ một cựu thành viên của Cơ quan Tình báo Bỉ. Văn phòng Công tố viên không cung cấp thêm chi tiết về các cáo buộc.

Đưa dịch vụ trung gian thanh toán vào diện phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đưa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào nhóm có liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong quy định.

Người đại diện của Courtois bị cảnh sát bắt giữ

Christophe Henrotay, người đại diện của thủ môn Thibaut Courtois đã bị cảnh sát Monaco bắt giữ sau những cáo buộc về tội rửa tiền và tham nhũng.

Phải làm rõ nguồn gốc tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son

Tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son có liên quan 3 triệu USD, vì sao hối lộ có sự chênh lệch và còn ai liên quan vụ án... là câu hỏi được nguyên điều tra viên cao cấp đặt ra.

TP. HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

TP. HCM là địa phương đầu tiên cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện phòng chống rửa tiền.

Nga điều tra hoạt động rửa tiền của quỹ do ông Alexei Navalny lập ra

Các nhà điều tra Nga ngày 3/8 thông báo họ đã mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc một quỹ mà thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny lập ra tiến hành hoạt động rửa tiền.

Sự thật về nguồn gốc của Darkweb: Mạng lưới online dành cho tội phạm

Bí ẩn về Darkweb đã lưu truyền rộng rãi trên mạng qua những câu chuyện creepypasta, tuy nhiên, ít ai biết về nguồn gốc và mục đích thực sự của mạng lưới này.