rửa tiền

TQ lãnh “hậu quả” vì không kiềm chế được Triều Tiên?

Evan Medeiros, cựu cố vấn cấp cao dưới thời Barack Obama nói rằng đội ngũ của ông Trump đã "vượt giới hạn để khẳng định với Trung Quốc về sự nghiêm túc trong việc giải quyết mối đe dọa từ Triều Tiên".

Mỹ “tố” công ty Trung Quốc rửa tiền giúp Triều Tiên

Mỹ đã cáo buộc một công ty Trung Quốc hoạt động như một "bình phong", giúp một ngân hàng đang bị trừng phạt của Triều Tiên thực hiện hành vi rửa tiền trái pháp luật.

Cựu trụ trì chùa Thái lan bị vây ra trình diện cảnh sát

Nhà sư Dhammachayo đã bị vua Thái Lan phế bỏ chức vị. Trong khi đó, các tín đồ tại chùa Dhammakaya cho rằng ông vô tội và không cung cấp thông tin về nơi trú ẩn của ông này.

Giang Kim Đạt kháng cáo bản án tử hình

Cho rằng việc bị TAND Hà Nội kết án tử hình về tội Tham ô tài sản là "chưa đúng người, đúng tội", Giang Kim Đạt kháng cáo.

Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, hai phương án liên quan đến ý kiến đề nghị mở rộng tr...

Nhà sư Thái Lan “tàng hình” giữa vòng vây 4.000 cảnh sát?

"Tôi tin rằng ông ta đã trốn thoát trong khoảng thời gian từ ngày 16-18.2", Paisit Wongmuang, Tổng Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt, tương đương FBI của Mỹ, nói với các phóng viên.

Bố Giang Kim Đạt kháng cáo bản án tội Rửa tiền

Bị cáo Trần Văn Khương (SN 1950, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội; nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines) bị tuyên phạt mức án tù chung thân vì tội Tham ô tài sản, với số tiền chiếm đoạt 110 nghì...

2 án tử trong vụ án Giang Kim Đạt

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, lời khai các bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như trong phiên xét xử, quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát và phần tranh luận, bào ...

Đang tuyên án vụ “Tham ô, Rửa tiền” ở Vinashinlines

Chủ tọa tòa sơ thẩm TAND TP Hà Nội đang đọc bản án đối với vụ án "Tham ô tài sản, Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin - Vinashinlines.

Đại án Vinashinlines: Nói lời sau cùng, Giang Kim Đạt “đỡ tội” cho bố

Được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, Giang Kim Đạt không chối tội, không kêu oan và mong HĐXX xem xét thận trọng, khách quan, đặc biệt là đối với bị cáo Giang Văn Hiển, bố của Đạt....

Màn tranh luận “nảy lửa” trong phiên xử đại án Vinashinlines

Hầu hết các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo đều đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra bổ sung để làm rõ hành vi, từ đó xác định lại tội danh các bị cáo. Bảo vệ quan điểm luận t...

Giang Kim Đạt không chối tội, không kêu oan

Theo cáo trạng, thông qua việc mua tàu và cho thuê tàu, Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt 260 tỷ đồng hoa hồng của Vinashinlines. Bị cáo Đạt đã "chia" cho sếp của mình là nguyên Tổng giá...

Giang Kim Đạt xin giảm tội cho bố

Nói lời sau cùng trước khi nghe tuyên án vào 22/2, bị cáo Giang Kim Đạt nhận hết trách nhiệm để gánh tội cho bố, xin giảm án cho ông này.

Đại án Vinashinlines: Luật sư đề nghị trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Tranh luận tại tòa, luật sư bào chữa cho Giang Kim Đạt đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề liên quan đến đại án Vinashinlines. Trong khi đó, đại diện Vinash...

Giang Kim Đạt bị đề nghị tử hình

Đại diện cơ quan công tố cho rằng, có đủ cơ sở quy kết Đạt và các bị cáo khác phạm tội nên đề nghị tử hình vì tội Tham ô 260 tỷ đồng.

Đại án Vinashinlines: Bố con Giang Kim Đạt “đỡ tội” cho nhau

Trước tòa, Giang Kim Đạt cho rằng số tiền hoa hồng từ việc môi giới mua bán tàu của mình được chuyển vào tải khoản của Giang Văn Hiển là do Đạt cho bố mình. Bị cáo Hiển lại khai tr...

Đại án “ăn” 16 triệu USD: Bố Giang Kim Đạt khai gì về việc rửa tiền?

Theo cáo buộc, trên cương vị Tổng giám đốc, Trần Văn Liêm đã bổ nhiệm Trần Văn Khương và Giang Kim Đạt vào những vị trí quan trọng tại Vinashinlines. Sau đó bộ 3 đã cùng nhau chiếm...

Xử vụ đại án tham nhũng 16 triệu USD: Giang Kim Đạt khai gì?

Sáng nay (17.2), xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn. HĐXX đã cho cách ly các bị c...

Xét xử đại án tham nhũng 16 triệu USD: Bị cáo cười cợt khai báo

Ngoài lời khai bất nhất, cựu kế toán trưởng Vinashinlines còn bị tòa nhắc nhở về thái độ cười cợt khi khai báo.

Đại án tham nhũng Vinashinlines: Bố con Giang Kim Đạt kêu oan

Khai tại tòa, bị cáo Khương cho biết không mâu thuẫn với các bị cáo khác, không bị ép cung tại cơ quan điều tra nhưng bị cáo lại không thừa nhận việc mình Trần Văn Liêm đưa 110.000...

Xét xử đại án tham nhũng Giang Kim Đạt: Nhiều bị cáo chối tội

Số tiền các bị cáo chiếm đoạt của Vinashinlines là gần 16 triệu USD (tương đương hơn 260 tỷ đồng), trong đó nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh tham ô 255 tỷ đồng. Để che giấu ngu...

Giang Kim Đạt hầu tòa trong đại án tham ô 260 tỷ đồng

Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu trưởng phòng Vinashinlines Giang Kim Đạt với cáo buộc chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng, trốn 5 năm sung túc ở nước ngoài.

Cựu lãnh đạo Vinashinelines chia chác tiền tham ô thế nào?

Thương lượng với đối tác bán, thuê tàu để nhận tiền bất hợp pháp, cựu lãnh đạo, cán bộ Vinashinelines bỏ ngoài sổ sách hàng trăm tỉ đồng.

Chuyện chưa kể đằng sau “vụ cướp thế kỷ”

Các nhà khoa học đang nghi ngờ trận động đất năm 2015 ở Nepal đã khiến chiều cao của đỉnh núi cao nhất thế giới giảm tới 2,5cm.

Một phụ nữ gốc Việt bị cáo buộc là bà trùm rửa tiền quốc tế

Một chủ khách sạn người Việt đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la cho một số mục tiêu tội phạm có tổ chức lớn nhất New South Wales.

Rời phiên xét xử vụ án Giang Kim Đạt ra ngoài Tết Đinh Dậu

Ngày 21-1, TAND TP Hà Nội đã khai mở phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt cùng các bị cáo liên quan. Tuy nhiên, phiên xử đã buộc phải trì hoãn ngay ở phần thủ tục

Hoãn xử đại án tham nhũng Giang Kim Đạt và đồng phạm do thiếu luật sư

Theo kế hoạch hôm nay (21.1) TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm vì hành vi tham nhũng.

Giang Kim Đạt tham ô gấp bao nhiêu lần Dương Chí Dũng?

Chỉ với vai trò là quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines nhưng Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt được một khoản tiền cực lớn của công ty, gấp rất nhiều lần so với khoản tiền Dư...

Bị truy tố tội Rửa tiền, bố Giang Kim Đạt phải đối diện mức án nào?

Theo luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), căn cứ vào Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC, hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hìn...

Liên minh rửa tiền trong đại án tại Vinashinlines chuẩn bị hầu tòa

Với việc chiếm đoạt tiền hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu, các cựu lãnh đạo và cán bộ của Vinashinlines đút túi hàng trăm tỷ đồng.

Giang Kim Đạt đẩy bố mình vướng lao lý thế nào?

Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashine (Vinashinlines) là doanh nghiệp Nhà nước. Quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh, cho thuê tàu biển, Tổng giám đốc...

Bố con Giang Kim Đạt “rửa” 16 triệu USD thế nào?

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền đã chiếm đoạt của Vinashinlines, bị can Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở hàng chục tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng.

250 tỷ đồng thuê tàu của Vinashinlines bị 3 sếp bòn rút thế nào?

Đàm phán gửi giá cước cho thuê 9 con tàu, cựu tổng giám đốc, cùng trưởng phòng kinh doanh, kế toán trưởng của Vinashinlines đã chiếm đoạt hơn 249 tỷ đồng.

Xử đại án tham nhũng: Giang Kim Đạt, tàu ma, tham ô, rửa tiền… tại Vinashinlines

Vụ án "Tham ô tài sản; rửa tiền" tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) là một trong 6 đại án được Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham...

Leonardo DiCaprio bị cáo buộc dùng quỹ từ thiện rửa tiền

Sau nhiều khoản thu chi thiếu minh bạch từ quỹ từ thiện tự sáng lập, tài tử bị cho là có mối liên hệ mật thiết với vụ tham nhũng gây chấn động Malaysia.

“Điểm danh” 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng sắp được xét xử

Trong cuộc họp sáng nay 1/10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử...

Cựu Tổng thống Lula có thể bị khởi tố vì tham nhũng

Chưa đầy nửa tháng sau khi Tổng thống Dilma Rousseff bị phế truất, cơ quan công tố Brazil đã đề nghị xem xét xử lý cựu Tổng thống Lula da Silva 70 tuổi (ảnh), người đỡ đầu về chính...

Nghi phạm rửa tiền Trung Quốc chi 31 triệu USD thoát án ở New Zealand

Một doanh nhân gốc Trung Quốc chấp nhận trả 31 triệu USD cho nhà chức trách New Zealand để nước này dừng điều tra ông với cáo buộc rửa tiền.

Quỹ từ thiện của Leonardo DiCaprio vướng nghi án rửa tiền

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, số tiền trong quỹ từ thiện của nam diễn viên đến trực tiếp từ hàng tỷ USD tham ô của các quan chức cấp cao Malaysia.

Không dễ thu hồi tài sản quan chức tẩu tán ra nước ngoài

Tại cuộc họp báo của Thanh tra Chính phủ (TTCP) diễn ra sáng nay, trả lời câu hỏi của báo chí về việc kiểm soát tài sản đối với người có chức vụ quyền hạn khi có dấu hiệu tẩu tán t...

Giang Kim Đạt bị cáo buộc tham ô 16 triệu USD

Trong phi vụ đốt tiền mua 3 tàu cũ, cựu trưởng phòng của Vinashin Lines Giang Kim Đạt đã nhận 16 triệu USD từ công ty nước ngoài, mua khoảng 40 căn hộ, biệt thự cao cấp nhờ người t...

Cựu quan chức cấp cao Argentina giấu 9 triệu USD trong tu viện

Một cựu thứ trưởng Argentina vừa bị bắt và điều tra rửa tiền, sau khi ông này bị phát hiện đang cố giấu hàng triệu đôla trong một tu viện.

Cảnh sát Thái Lan sắp bắt trụ trì nổi tiếng với cáo buộc rửa tiền

Cảnh sát Thái Lan đang chuẩn bị bắt một trụ trì 72 tuổi tại ngôi chùa nổi tiếng giàu có ở phía bắc thủ đô Bangkok.

Mỹ coi Triều Tiên là ‘mối lo lắng hàng đầu về rửa tiền’

Mỹ đang cố gắng để cắt Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, cáo buộc nước này là một trung tâm phục vụ cho hoạt động rửa tiền.

2.200 cảnh sát, binh sĩ chờ bắt sư trụ trì Thái Lan

Thái Lan triển khai thiết bị bay điều khiển từ xa, trực thăng cảnh sát để khảo sát từ trên cao một ngôi chùa ở miền trung nước này, nơi sư trụ trì bị truy nã với cáo buộc rửa tiền.

“Ông lớn” bảo hiểm, chứng khoán vào tầm ngắm chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan này cũng trao đổi nhiều lượt th...

Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

Gia đình của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận có tham gia đầu tư với một tỉ phú người Mỹ trong một công ty nằm trong Hồ sơ Panama.

Hồ sơ Panama phủ bóng hội nghị chống tham nhũng

Hơn 40 quốc gia ra tuyên bố thể hiện ý chí chống tham nhũng và nhiều nước nhất trí quy định về đăng ký công khai chủ thật sự của những công ty bình phong.

Thủ tướng Australia có tên trong Hồ sơ Panama

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull có tên trong Hồ sơ Panama, khiến ông thêm áp lực trong chiến dịch tranh cử.

Công ty luật Panama dọa kiện Hiệp hội phóng viên điều tra quốc tế

Công ty luật Mossack Fonseca dọa kiện hiệp hội của các phóng viên điều tra quốc tế, sau khi tổ chức này đăng tài liệu bị rò rỉ về giao dịch tài chính ở nước ngoài lên mạng.