rửa tiền

Thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng thoát bẫy “bắt cóc online”

Bị kẻ gian giả danh công an gọi video, ép giả vờ bị bắt cóc để gia đình chuyển 350 triệu đồng, thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng thoát nạn nhờ mẹ trình báo công an.

Cô gái 23 tuổi ở Hà Nội bị “bắt cóc online”, ép quay clip khỏa thân

Bị đối tượng giả danh công an đe dọa liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, chị M. bị yêu cầu quay video khỏa thân, cắt liên lạc với gia đình, đi từ Hà Nội vào TPHCM để sang Cam...

Những bạn trẻ giàu bất thường, cái kết khiến dư luận ngỡ ngàng

Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại phố Hàng Mắm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) còn được biết đến với tên Quang Trường Diamond hay Quang Trường Jewelry vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra...

Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt nghìn tỷ đồng

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.

Australia kiểm toán sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới

Về phần mình, Tổng Giám đốc Binance Australia và New Zealand, ông Matt Poblocki, khẳng định công ty đã hợp tác cởi mở và minh bạch với AUSTRAC trong thời gian qua và sẽ duy trì việ...

Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố 20 bị can có liên quan, trong đó có một số nhân viên ngân hàng.

Thanh niên ở Hà Nội bàng hoàng sau khi chuyển trăm triệu bởi chiêu lừa cũ rích

Chỉ sau đó không lâu, khi không thể liên lạc lại được với số điện thoại kia, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến cơ quan công an trình báo.

Nữ kế toán trưởng Trung tâm phát triển quỹ đất ở Đồng Nai ‘phù phép’ lấy gần 47 tỉ đồng

Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sau mỗi lần chiếm đoạt được, bị can Yến đã nộp hoặc chuyển khoản cho nhiều người là người thân của Yến...

300 công ty ‘ma’ cùng tiệm vàng ‘rửa’ hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế

Khách có nhu cầu chuyển tiền đi Campuchia thì đến giao trực tiếp tại Yến Sào Kingfood, nhân viên của Nhân Thuỷ sẽ báo sang để nhân viên ở Campuchia giao tiền, và sẽ lấy chi phí 0,5...

Đề nghị truy tố 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền...

Ấn Độ bắt nghi phạm điều hành đại sứ quán giả

Cảnh sát đã thu giữ 4 chiếc xe mang biển số ngoại giao giả và gần 4,5 triệu rupee Ấn Độ tiền mặt cùng nhiều loại ngoại tệ khác tại căn nhà thuê của ông Jain gần thủ đô, được trang ...

“Bắt cóc online” – Vì sao học sinh, sinh viên dễ bị lừa?

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đối tượng lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân thông qua tin nhắn, cuộc gọi hoặc video cal...

Nam thanh niên bị “bắt cóc online”, gia đình suýt mất 220 triệu đồng

Nam thanh niên bị nhóm lừa đảo qua mạng gọi điện, thông báo liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Nạn nhân bị yêu cầu rời khỏi nhà và nhắn tin cho gia đình gửi số tiền lớn.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị kết án 13 năm tù vì tội tham nhũng

Vụ án của cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov nằm trong loạt bê bối tham nhũng lớn nhất liên quan đến lĩnh vực quốc phòng Nga trong nhiều năm qua.

Nam sinh Hà Nội làm mất 7 tỷ đồng của gia đình sau cuộc điện thoại ‘chứng minh vô tội’

Đồng thời, các đối tượng hướng dẫn anh liên hệ với gia đình, viện lý do vừa nhận được học bổng du học để đề nghị chuyển tiền nhằm chứng minh tài chính và hứa sẽ hoàn trả sau khi đi...

‘Nữ đại gia Vũng Tàu’ cho vay gần 1.000 tỷ đồng lãi nặng nhận mức án nào?

Hội đồng xét xử vừa tuyên án đối với nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà về các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.

Triệt phá đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép để tổ chức đánh bạc và rửa tiền

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có địa chỉ thường trú trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thành lập đường dây làm trung gian thanh toán t...

Nở rộ tình trạng thuê người Việt làm giám đốc công ty để lừa đảo, rửa tiền

Chiều 3/6, Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,

Truy nã Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Huỳnh Phước

Ngày 29.5, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Bảo Minh (41 tuổi, quê Long An, trú TP.HCM), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước.

Chuyển 50 triệu đồng cho công an dỏm, cô gái vội báo ngân hàng ngăn chặn

Chị Đ.T.T (23 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) bị công an dỏm dọa liên quan rửa tiền, đã sợ hãi chuyển khoản 50 triệu đồng, ngay sau đó chị đã tỉnh ngộ, điện báo ngân hàng ngăn chặn khoản tiề...

Nữ sinh viên ở Hà Nội vừa bị lừa gần 3 tỷ đồng chỉ sau 1 cuộc điện thoại

Sau khi chuyển gần 3 tỷ đồng, thấy việc chuyển tiền có nhiều điểm bất thường, chị L đã nghi ngờ và đến Công an phường Trung Hòa để trình báo sự việc.

Ủy ban châu Âu đưa các nhóm vận động liên quan Huawei vào danh sách đen

Huawei hiện chưa đưa ra tuyên bố mới, tuy nhiên trong thông cáo trước đó, công ty này khẳng định vẫn duy trì lập trường không khoan nhượng với hành vi tham nhũng và cam kết tuân th...

Từ vụ Trương Mỹ Lan, trường hợp nào không kháng cáo vẫn được giảm án?

Trường hợp có căn cứ, HĐXX phúc thẩm có thể sửa bản án sơ thẩm, theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, kháng nghị.

9X cầm đầu ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc với giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng

Nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến xxx88 vừa bị bắt giữ. Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú ở Nghệ An) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Đông Nam Á tăng cường đối phó lừa đảo qua mạng

Nhiều nước Đông Nam Á đang tăng cường bộ khung pháp lý cũng như phối hợp xuyên quốc gia để đối phó nạn lừa đảo qua mạng.

Vợ chồng cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala bị tuyên án tù trong đại án tham nhũng

Ông Humala, sinh năm 1962, từng là sĩ quan quân đội và giữ chức Tổng thống Peru giai đoạn 2011 - 2016. Năm 2022, ông trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của Peru bị đưa ra xét xử liê...

Tạm dừng phiên tòa Trương Mỹ Lan để làm rõ số tiền trong vụ án

Tòa cấp phúc thẩm thông báo tạm dừng phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm để HĐXX làm việc lại với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nhằm làm rõ số tiền trong vụ án vì số...

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nạp Kê Eric, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) vì tích cực khắc phục...

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị phạt 8 năm 6 tháng tù vì tiếp tay cho “cát tặc”

Theo HĐXX, các bị cáo vì động cơ vụ lợi, cá nhân đã thực hiện hành vi trái pháp luật, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách, mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, N...

Bà Trương Mỹ Lan lấy tiền ở đâu để bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho người bị hại?

TAND Cấp cao tại TPHCM đang xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm thực hiện (...

Thân thế của “ông trùm” đưa loạt lãnh đạo tỉnh An Giang vào tròng

Trước khi đưa loạt lãnh đạo UBND tỉnh An Giang vào vòng lao lý, ông Lê Quang Bình bị Công an TP Đà Nẵng truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trùm “cát tặc” và những chiếc bẫy khiến loạt quan chức ngã ngựa

Ngày 24/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 44 bị cáo trong vụ khai thác cát trái phép xảy ra tại Công ty Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)...

Vụ Chủ tịch An Giang bảo kê cho cát lậu: Vì sao nhiều cán bộ thoát lao lý?

9 cán bộ công tác tại Văn phòng UBND tỉnh An Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường thoát khỏi vòng lao lý do trong quá trình thẩm tra, xử lý hồ sơ không biết các lãnh đạo tỉnh bảo k...

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang và đồng phạm hầu tòa

Sáng 24/3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng 43 bị cáo trong vụ khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên v...

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền tỷ, tiếp tay khai thác cát lậu

Bảo kê cho Công ty Trung Hậu khai thác cát trái phép, cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận tiền cám ơn từ công ty này hàng tỷ đồng.

Rửa tiền tại Việt Nam, 3 bị cáo người nước ngoài lĩnh án tù

Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De, cùng là người Đài Loan (Trung Quốc) bị tòa án Hải Dương tuyên phạt 14 năm tù về tội Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ng...

OKX bác bỏ cáo buộc bị EU điều tra và liên quan vụ tấn công Bybit

OKX khẳng định họ không bị cơ quan quản lý điều tra và không vi phạm bất cứ quy định nào. Đồng thời, OKX cũng cho biết tuyên bố từ phía Bybit đã dẫn đến sự lan truyền thông tin sai...

Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Liên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.

Bỉ điều tra vụ hối lộ tại EP liên quan tập đoàn Huawei

Theo cơ quan công tố, các hành vi hối lộ diễn ra rất tinh vi kể từ năm 2021 dưới chiêu bài vận động hành lang thương mại hoặc tặng quà quá mức như mời ăn uống, đi lại hoặc xem các ...

Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Địa phương tưởng công an bắt nhầm người

Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây đã công bố triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.

Nhóm rửa tiền ở Đà Lạt đã thực hiện giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng

Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị triệt ...

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn T...

Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam

Công an TP Đà Nẵng đang truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền của Phó Đức Nam.

Singapore xem xét phạt roi tội phạm lừa đảo

Bà cũng cam kết nâng cao khả phát hiện hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp trong năm nay. Nữ bộ trưởng nêu bật: "Chúng tôi đã trấn áp mạnh tay vì đây là phương pháp chính những kẻ l...

Thủ đoạn “rửa tiền” của đại gia cát ở miền Tây

Bị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Vụ án Trương Mỹ Lan là “điển hình, nổi cộm” về hành vi rửa tiền

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, ...

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý