Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Minh Hậu07:28 15/03/2025

Liên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.

Ngày 14/3, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng vì thành tích xuất sắc trong việc phá vụ án rửa tiền xuyên quốc gia.

Hai tập thể được khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án rửa tiền xuyên quốc gia (Ảnh: An Sinh).

Ba cá nhân được khen thưởng là Trung tá Phạm Hồng Hải, Thượng úy Đỗ Trường Khánh thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Thượng úy Hoàng Mậu Hưng, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Hai đối tượng cầm đầu là Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi), đều trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Nhóm đối tượng trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia bị công an bắt giữ (Ảnh Công an Lâm Đồng).

Vào tháng 10/2024, Điệp đã sang Campuchia làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông tên Billy, quốc tịch Trung Quốc. Khi Billy nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi, Điệp đã đồng ý.

Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam và cùng Phan Thị Bé thực hiện kế hoạch rửa tiền cho Billy. Giữa tháng 2, Điệp và Bé thuê một căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và tuyển 21 người khác vào làm việc.

Lê Văn Điệp và Phan Thị Bé bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh Công an Lâm Đồng).

Tại đây, Điệp và Bé hướng dẫn nhân viên mở tài khoản ngân hàng và cung cấp cho Billy để thực hiện hoạt động chuyển tiền.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm này đã đăng ký và cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này lên đến 20-30 tỷ đồng mỗi ngày. Tổng số tiền mà nhóm tội phạm đã rửa lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2, CQĐT tiếp tục làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền. Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lời khai của 3 người thả diều khiến Tân Sơn Nhất phải tạm dừng hoạt động bay

22:01:38 14/08/2026

Hiện Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đánh giá mức độ thiệt hại, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng nói gì về nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện?

21:51:16 14/08/2026

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, trước thời điểm sát hại nữ nhân viên thư viện, nghi phạm (thầy giáo thể dục) không có biểu hiện gì bất thường, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nam TikToker bật khóc, trình bày hoàn cảnh khó khăn trước tòa

21:26:12 14/08/2026

Bị tòa xét xử vì thực hiện những màn lừa đảo khiến người bị hại điêu đứng, nam TikToker bật khóc, trình bày hoàn cảnh khó khăn để mong được giảm nhẹ hình phạt.

Vụ xô xát ở Tà Xùa: Nam TikToker bị công an mời làm việc

21:18:39 14/08/2026

Một TikToker vừa bị cơ quan công an mời lên làm việc do liên quan đến vụ xô xát, sử dụng dao và có hành vi, lời nói đe dọa người khác.

3 cựu công an tiếp tay cho đối tượng nước ngoài làm giả căn cước công dân

21:04:06 14/08/2026

Khi có giấy khai sinh giả cho Dong Jian, Dùng liên lạc với Thái Thị Hằng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM) đặt làm căn cước cho Dong Jian. Hằng đồng ý và báo giá 60 triệu đồng.

Bắt giam người phụ nữ 32 tuổi lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng

20:57:50 14/08/2026

Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, Thu không trả tiền mà tìm cách né tránh. Khi được tìm gặp, cả hai thừa nhận đã sử dụng số tiền vay vào mục đích khác, không dùng để đáo hạn ngân hàng như đã nói trước đó.

Công ty của nữ đại gia Chu Thị Thành bán 153 hóa đơn khống, trị giá hơn 841 tỷ đồng

20:51:37 14/08/2026

Để che giấu việc mua bán hóa đơn khống, Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức) chỉ đạo cấp dưới, yêu cầu khách hàng mua hóa đơn khống phải chuyển đủ số tiền ghi trên hóa đơn vào tài khoản Thiên Minh Đức.

Công an Phú Thọ lên tiếng vụ chủ ô tô vi phạm 96 lỗi, bị phạt gần 500 triệu

20:48:30 14/08/2026

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông tin về quá trình phát hiện, xử lý vi phạm đối với chủ ô tô BKS 29A647XX bị lập biên bản xử phạt 474,6 triệu đồng.

Vụ nữ nhân viên thư viện tử vong: Công an xác định nghi phạm là đồng nghiệp

12:43:55 14/08/2026

Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập vật chứng và tài liệu liên quan để điều tra vụ việc.

Chi tiết đáng chú ý từ lời Nguyễn Hà Duy trong vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

12:19:00 14/08/2026

Cơ quan điều tra đã khởi tố 33 bị can trong vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi từng ghi nhận 147 điểm 10 Toán.

Kiểm tra xe bán tải trong đêm, cảnh sát phát hiện hàng trăm bình chứa hàng cấm

12:08:48 14/08/2026

Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ, đồng thời bàn giao tang vật, phương tiện cho Hạt Kiểm lâm khu vực 4, Quảng Ninh tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã Đỗ Ngọc Hiệp

09:46:54 14/08/2026

Cơ quan công an cũng yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan đến vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Ấn Độ: Giải cứu 16 công nhân trong đường hầm gặp sự cố

Thế giới

22:19:15 14/08/2026

Giới chức bang Uttarakhand cho biết hoạt động cứu hộ tại Chamoli vẫn đang tiếp tục, với mục tiêu sớm xác định vị trí và đưa những công nhân còn lại ra ngoài an toàn.

Thúy Ngân ngất xỉu ngay ngày đầu tham gia 'Sao nhập ngũ 2026'

Tv show

21:43:56 14/08/2026

Tập 1 Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng cũng mang đến nhiều tình huống hài hước của dàn nghệ sĩ khi bước vào môi trường quân đội.

"Sao nhí" từng đóng phim trăm tỷ của Trấn Thành, sắc vóc tuổi 15 gây chú ý

Sao việt

21:37:32 14/08/2026

Ngân Chi cho biết em vẫn theo đuổi diễn xuất, nhưng ưu tiên việc học. Ở tuổi 15, nữ diễn viên đối diện với sự thay đổi ngoại hình, áp lực khi nổi tiếng từ nhỏ.

Nicole Kidman: "Tôi từng được khuyên đừng lấy Tom Cruise"

Sao âu mỹ

21:30:39 14/08/2026

Nhìn lại cuộc hôn nhân đầu tiên với tài tử Tom Cruise, Nicole Kidman hé lộ cô từng được cảnh báo rằng việc kết hôn với một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood là một sai lầm.

Tử vi 12 con giáp ngày 14/8: Thân bội thu tiền bạc, Dần cơ hội đến cửa

Trắc nghiệm

21:26:11 14/08/2026

GD&TĐ - Tử vi 12 con giáp ngày 14/8/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

Tìm hai anh em mất liên lạc nhiều ngày ở TPHCM

Tin nổi bật

21:13:11 14/08/2026

Theo ông Tuệ, hai con của ông, là Nguyễn Minh Đức (SN 2004) và Nguyễn Minh Tâm (SN 2015) đã mất liên lạc từ ngày 11/8 đến nay, vẫn chưa có thông tin gì.

Hôm nay nấu gì: Bữa tối đơn giản mà ngon

Ẩm thực

21:06:07 14/08/2026

Thực đơn với 5 món cho bữa tối vô cùng gần gũi, đơn giản mà ngon. Các bạn hãy tham khảo ngay mâm cơm dưới đây nhé!

Georgina trải lòng về mối quan hệ với 3 con riêng của Ronaldo

Sao thể thao

20:10:31 14/08/2026

Trước đó, vợ mới cưới của Ronaldo là Georgina Rodriguez đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về cuộc sống gia đình, khẳng định cô luôn dành trọn tình yêu thương chân thành và bình đẳng cho tất cả các con

Khả năng nấu nướng của vợ thiếu gia Minh Đạt

Netizen

19:17:44 14/08/2026

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, được biết đến với vai trò diễn viên, giảng viên thiết kế thời trang và doanh nhân. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô hiện giảng dạy tại một trường đại học ở TP.HCM.

Chỉ còn bán được 2 vé, 1 phim Việt rời rạp

Hậu trường phim

18:05:22 14/08/2026

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Box Office Vietnam, bộ phim đã rơi vào tình trạng chạm đáy phong độ với chỉ 2 vé bán ra trong ngày, đồng thời chỉ còn duy trì 2 suất chiếu mang tính thủ tục và sẽ sớm rời rạp.

Phim Hàn biến ước mơ của "nô lệ tư bản" thành hiện thực: Nam chính lật tung cả công ty, đã đời không chịu được

Phim châu á

17:51:05 14/08/2026

The Ordinary Jackpot mới đây đã công bố teaser và nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nhiều cư dân mạng nhận xét tác phẩm đang hiện thực hóa ước mơ của không ít nô lệ tư bản.