Trang dùng chứng minh nhân dân giả, mở tài khoản tại các ngân hàng rồi rút tiề.n không rõ nguồn gốc do một người đàn ông Đài Loan chuyển vào Việt Nam.
Cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội vừa khởi tố Lin Reng Feng (37 tuổ.i, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, Internet chiếm đoạt tài sản; Lê Thị Huyền Trang (34 tuổ.i, quận Long Biên), Hồ Ngọc Dương (42 tuổ.i, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Hồng Hải (44 tuổ.i), Nguyễn Đình Việt Anh (24 tuổ.i) về hành vi sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trang tại cơ quan công an.
Giữa tháng 11/2015, trinh sát nhận được tố giác của một ngân hàng về việc khách hàng dùng chứng minh nhân dân giả để rút tiề.n. Ngày 16/11/2015, cảnh sát phát hiện Hoàng Anh Quang (24 tuổ.i, quận Cầu Giấy) dùng chứng minh giả để rút 700 triệu đồng tại ngân hàng trên.
Bị triệu tập về trụ sở, Quang thừa nhận, một tháng trước khi bị bắt, có cậu ruột là Hải “mách” cho cách làm giàu bằng việc chụp ảnh chứng minh rồi đưa lại cho ông ta. Sau đó, người cậu ruột sẽ dùng ảnh Quang dán vào chứng minh mang tên người khác, mở tài khoản ngân hàng, để rút tiề.n. Quang được trả công 1% số tiề.n rút được.
Quang đã sử dụng chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ở nhiều ngân hàng. Anh ta thừa nhận không biết nguồn tiề.n từ đâu đổ vào tài khoản, chỉ biết đi rút.
Cảnh sát nhận định, nguồn tiề.n bất minh trên có thể do một nhóm người muốn “rửa” tại Việt Nam. Sau thời gian điều tra, chủ mưu được xác định là Trang, Dương (nhân viên xử lý nợ một ngân hàng), Hải, Việt Anh.
Trang thừa nhận, năm 2000, xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và quen người đàn ông bản địa tên Trấn. Tháng 10/2015, Trấn rủ Trang vào đường dây “rửa tiề.n” và hứa cho 23% tổng số tiề.n rút được.
Trang rủ Dương, Hải cùng tham gia. Hải đã “kết nạp” thêm cháu ruột là Quang cùng nhập hội. Việt Anh mua phôi CMND được làm từ công nghệ in vi tính rồi cắt, ghép ảnh Quang vào để mở tài khoản tại các ngân hàng.
Trấn đã 4 lần chuyển tiề.n với tổng số hơn 2 tỷ đồng vào các tài khoản cho nhóm Trang. Rút được tiề.n, Trang giữ lại 23% chia cho đồng bọn, số còn lại chuyển cho Lin Reng Feng (thuê trọ ở quận Hà Đông, Hà Nội).
Cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án.
Hoàng Việt
Theo VNE
Tin mới nhất
Sẽ triệu tập đại diện ủy quyền của 2 con gái bà Trương Mỹ Lan
16:32:04 29/09/2024
Trong kế hoạch, HĐXX sẽ triệu tập các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ quan điểm về việc xử lý tài sản bị thu giữ, kê biên trong vụ án.
Cán bộ địa chính phường cấp giấy phép xây dựng giả
15:40:07 29/09/2024
Công an TP Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành, SN 1982, trú ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá về tội Giả mạo trong công tác ...
TP.HCM: Bắt tên cướp giật điện thoại ở Q.Gò Vấp
15:05:25 29/09/2024
Ngày 27.9, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thành Đạt (ở Q.12) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Nạ.n nhâ.n trong vụ việc là chị N.T.T.T (ở Bình Dương), bị Đạt cướp giật 2 chiếc điện thoại iPhone.
Chuyển công an điều tra vụ mua bán hơn 9 tấn vải cuộn nghi nhập lậu
15:01:48 29/09/2024
Làm việc với lực lượng chức năng, chị Ngoan không chứng minh được nguồn gốc, chứng từ của hơn 9 tấn vải cuộn.
Mua iPhone bị trộm cắp, còn gọi điện đòi du khách chuộc lại
09:59:57 29/09/2024
Ngày 28.9, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) mời du khách người Đức đến để bàn giao lại điện thoại và 4,5 triệu đồng, là tang vật trong vụ du khách bị trộm cắp tài sản khi tắm biển Đà Nẵng.
4 đối tượng đán.h ngườ.i bán vé số rồi cướp 470 tờ
09:42:28 29/09/2024
Nhóm 4 đối tượng giả vờ mua vé số của người đàn ông tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, sau đó, chúng tấ.n côn.g và cướp đi 470 tờ vé số của nạ.n nhâ.n.
Tạm giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng, 6 lần tạt sơn để đòi nợ
09:26:52 29/09/2024
Ngày 29/9, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Phan Đức Hiếu (SN 2001) và Trần Xuân Dũng (SN 2003) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.
Triệt phá sòng bạc trong trại nuôi gà, tạm giữ gần 180 triệu đồng
09:24:09 29/09/2024
Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ 33 người, trong đó có nhiều phụ nữ cùng tang vật tại chiếu bạc trên 43 triệu đồng; 4 bộ xí ngầu; 6 lá bài tây cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc lắc tài xỉu.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tấ.n côn.g CSGT ở Hà Tĩnh
22:10:05 28/09/2024
Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hào (SN 1992, trú xã Kỳ Bắc) về tội Chống người thi hành công vụ .
Bị bắt vì dùng 4 sổ đỏ giả để lừ.a đả.o
22:09:44 28/09/2024
Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Ngô Thị Huế (SN 1975), ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức...
Tạm giữ hai thanh niên tạt chất bẩn vào nhà dân ở Bình Dương để đòi nợ
22:09:21 28/09/2024
Để gây sức ép cho con nợ trả tiề.n, hai thanh niên dùng chất bẩn và sơn, tạt vào nhà người thân của nạ.n nhâ.n ở Bình Dương tổng cộng 6 lần.
Tạm giữ người phụ nữ lẻn vào bệnh viện bắ.t có.c tr.ẻ e.m
20:37:54 28/09/2024
Ngày 28/9, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã tạm giữ hình sự Thạch Thị Sóc Sô Khone (SN 1986, ngụ ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang) để làm rõ về hành vi chiếm giữ trái phép người dưới 16 tuổ.i.