Rao bán 5 dự án ‘ma’ ở Sài Gòn
Công ty Phát An Gia bị cáo buộc chưa được cấp phép xây dựng dự án nhưng tự vẽ 5 khu dân cư ở quận 9, bán cho 80 người thu gần 100 tỷ đồng.
Ngày 20/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM khởi tố vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP BĐS Phát An Gia có trụ sở tại quận 9.
Động thái này được đưa ra bởi PC03 cho rằng có dấu hiệu tội phạm trong việc hơn 80 người tố giác Hoàng Mạnh Cường (35 t.uổi, Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia) đã vẽ các dự án “ma”, phân lô bán cho họ để chiếm đoạt t.iền.
Theo điều tra, Cường và Công ty Phát An Gia đứng tên 5 thửa đất tại quận 9. Năm 2018-2019, chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng dự án nhưng Cường vẫn quảng cáo thực hiện: KDC Central House Đường 4, KDC Đường 8, KDC Trường Lưu, KDC Long Phước và KDC Võ Văn Hát.
Video đang HOT
Tại 3 dự án “ma” đầu tiên, Công ty Phát An Gia vẽ thành 200 nền đất, rao bán và cam kết thời gian hoàn thành dự án. Cường ký hợp đồng chuyển nhượng cho hơn 80 khách hàng, thu gần 100 tỷ đồng.
Chờ mãi không thấy dự án được xây dựng dù đã qua thời hạn cam kết, khách hàng tìm Cường nhưng không thấy, Công ty Phát An Gia đóng cửa trụ sở…
PC03 xác định, ngoài hành vi gian dối để lừa bán đất nền, hai thửa đất Công ty Phát An Gia rao là dự án KDC Long Phước và KDC Võ Văn Hát đã được thế chấp ngân hàng, đang là nợ xấu.
Công an TP HCM thời gian qua liên tiếp khởi tố, bắt giam lãnh đạo các công ty bất động sản l.ừa đ.ảo bằng chiêu vẽ dự án “ma”. Thủ đoạn của nhóm người này là dùng các khu đất nông nghiệp ở vùng ven, thương lượng mua hoặc hợp tác kinh doanh với chủ đất. Họ liên kết vẽ ra những dự án không có thật, rao bán nền đất giá rẻ hơn thị trường kèm lời quảng cáo khả năng sinh lợi “khủng”.
Trong cơn “sốt” đất, hàng nghìn người đã mua nhầm phải các dự án này. Trong đó, riêng Công ty Alibaba đã l.ừa đ.ảo hơn 2.000 người ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt
Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án "ma".
Ngày 15/10, Như, 29 t.uổi, bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam, khám xét nơi ở tại quận Thủ Đức, về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.
Động thái này được đưa ra sau 13 tháng cơ quan điều tra bắt sếp của Như là Nguyễn Thái Luyện (36 t.uổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và hàng loạt người khác.
Tại công ty, Như có nhiệm vụ đào tạo hàng nghìn nhân viên cách thức bán dự án "ma", giúp Luyện ký hợp đồng với hơn 3.000 người, thu được 1.800 tỷ đồng. Tháng 9/2019, khi Luyện bị bắt, hàng trăm người kéo đến công ty đề nghị lấy lại t.iền, Như cho người livestream trấn an rằng t.iền của họ "an toàn" vì đang được công an giữ, Luyện không phạm tội...
Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như livestream nói chuyện với khách hàng sau khi Luyện bị bắt.
Theo điều tra, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo 2 em là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực thành lập 23 công ty thành viên, thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Tất cả đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép làm dự án. Tiếp đó, anh em Luyện vẽ 40 dự án, quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng.
Nhà chức trách xác định, các bị can đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử, thực chất là l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.
Khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, cảnh sát dùng 5 ôtô tải để đưa tang chứng, vật chứng liên quan đến hành vi l.ừa đ.ảo của anh em Luyện về cơ quan điều tra. Trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Ngoài 3 anh em Luyện, PC03 Công an TP HCM đã bắt giam, hoặc cho tại ngoại hầu tra gần 20 người về hành vi: L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Rửa t.iền...
Vụ 28 “sổ đỏ” bị mất tại Đà Nẵng: Sẽ khởi tố thêm tội danh Liên quan đến việc 28 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị mất tại Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Sơn Trà, Công an TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với một đối tượng. Thông tin trên được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công...