quỹ trái phép

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài

Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt với bản án 10 năm tù.

Tạm giam nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau tham ô hơn 6,5 tỉ đồng

Cơ quan điều tra xác định, ông Khải chỉ đạo thuộc cấp giữ lại các khoản kinh phí hoạt động nhưng bắt các Trạm phải tìm đủ chứng từ để thanh toán tiền. Sai phạm diễn ra từ năm 2016 ...

Cán bộ Ban QLDA Nghi Sơn mang 1.600 tỷ gửi tiết kiệm, lấy tiền lập ‘quỹ đen’

Vụ việc xảy ra tại Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khiến các bị cáo bị đưa ra xét xử tội Lập qũy trái phép.

Lãnh đạo Ban quản lý lọc dầu Nghi Sơn lấy tiền công lập quỹ đen

Các lãnh đạo tại Ban quản lý dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn gửi tiền công vào ngân hàng nhưng bỏ ngoài sổ sách hơn 20 tỷ đồng từ số lãi có được để chi liên hoan, hội nghị; chi cho các ...

Thanh Hoá xử lý thế nào hiệu trưởng trường chuyên mắc nhiều sai phạm?

Cuối cùng thì lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo làm rõ những sai phạm của ông Chu Anh Tuấn Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Chánh thanh tra Sở GTVT lập quỹ “đen” từ tiền làm thêm của nhân viên

Thuộc cấp của ông Tài là Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó chánh thanh tra Sở GTVT Đồng Tháp - cũng bị cách chức vì không tham mưu được về lĩnh vực quản lý được giao. Đồng thời, trong vai trò C...

Ai Cập xét xử 43 nhà hoạt động xã hội

Tại Ai Cập, ngày 26-2 đã diễn ra phiên tòa xét xử 43 nhà hoạt động xã hội (trong đó có 19 người Mỹ) thuộc các tổ chức phi chính phủ (NGO) bị cáo buộc nhận quỹ trái phép từ nước ngo...

Khôi phục Đảng cho bà Ba Sương

Sáng 9/2/2012, tại Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp (DN) - Thành ủy TP. Cần Thơ, trước sự chứng kiến của Bí thư Đảng ủy Nông trường Sông Hậu Diệp Hữu Minh; đại diện Đảng ủy khối...

Bà Ba Sương được đình chỉ điều tra

Cho rằng bà Sương có hành vi lập quỹ trái phép nhưng xét bà có công đóng góp, hoàn cảnh lịch sử xảy ra sai phạm ... VKSND TP Cần Thơ đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà...