quy tắc chống rửa tiền

Áp dụng khôn ngoan quy tắc màu sắc 60-30-10

Quy tắc màu sắc 60-30-10 trong nội thất được áp dụng theo nhiều cách sáng tạo. Bạn có thể sử dụng màu nổi bật trên nền trắng, hoặc tạo sự tương phản với các tông màu khác nhau

EU yêu cầu Twitter và Facebook tuân thủ các quy tắc

Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu (EU), ông Didier Reynders sẽ tới Ireland để gặp gỡ các quản lý cấp cao của Meta - chủ sở hữu mạng xã hội Twitter và Facebook

EU yêu cầu Twitter và Facebook tuân thủ các quy tắc theo luật châu Âu

Các nguồn thạo tin mới đây cho hay, Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu (EU), ông Didier Reynders sẽ tới Ireland vào ngày 24/11 (theo giờ địa phương) để gặp gỡ các quản lý cấp ca...

Những ý tưởng bắt mắt cho lan can cầu thang

Lan can cầu thang là một tính năng với các yêu cầu nghiêm ngặt về quy tắc xây dựng được thiết kế để giữ an toàn trong ngôi nhà. Cho dù bạn có kế hoạch lắp đặt theo phong cách gì th...

Lý do Bulgaria và Romania vẫn chưa gia nhập Schengen

Mặc dù là thành viên EU, Bulgaria và Romania vẫn nằm ngoài Khu vực Schengen, có nghĩa là họ không thể bãi bỏ việc kiểm tra biên giới với các nước EU khác

Twitter cam kết tuân thủ chính sách nội dung số của châu Âu

Elon Musk đảm bảo với Ủy ban châu Âu rằng Twitter sẽ tuân thủ các quy tắc cứng rắn của châu Âu về kiểm soát nội dung trực tuyến bất hợp pháp, khi mạng xã hội này đã thuộc quyền sở ...

‘Có vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới nhiều nghìn tỷ đồng’

Theo ĐBQH Nguyễn Hải Trung, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. ...

Apple tung đòn giáng mạnh nhắm vào Meta

Apple đã áp dụng thuế đối với các quảng cáo trên App Store. Apple đã lặng lẽ cập nhật các quy tắc trên App Store của mình, yêu cầu các nhà phát triển iOS sử dụng tính năng mua hàng...

Lo tội phạm rửa tiền qua tiền ảo: Cần tận dụng công nghệ để quản lý

Nhiều đại biểu Quốc hội đã lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền, trong khi Thủ tướng C...

15 lần các nhà thiết kế phá vỡ tiêu chuẩn lên ý tưởng khiến ai cũng trầm trồ kinh ngạc

Chiếc bồn tiểu hình bông hoa, mũ bảo hiểm quần jean này, đôi boots đầu rắn... những thiết kế vượt qua các quy tắc thông thường khiến ai nhìn cũng kinh ngạc

Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm của Alibaba

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện v...

TikTok đối diện với án phạt nặng vì vi phạm điều này

Theo Gadget360, TikTok có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt 27 triệu bảng Anh vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh, cụ thể, công ty đã không bảo vệ quyền riêng tư c...

Người có EQ cao sở hữu 5 quy tắc sống đơn giản

Người có chỉ số EQ cao thường có được những lợi thế nhất định trong công việc và cuộc sống. Họ có những quy tắc sống để không bao giờ đưa mình vào tình huống khó xử

Meta bị kiện vì né tránh các quy tắc bảo mật của Apple

Meta, công ty mẹ của Facebook bị cáo buộc sử dụng các giải pháp thay thế để theo dõi người dùng, né tránh các quy định của Apple

Quy tắc ở nơi làm việc nghiêm ngặt của Rolls-Royce, đảm bảo đến cả nhân viên cũng phải sang trọng

Ở Rolls-Royce, tất cả các nhân viên phải tuân thủ theo những quy tắc vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo ngay cả nhân viên cũng đồng nghĩa với sự sang trọng

Cơ quan công tố Panama buộc tội các cựu tổng thống tham nhũng

Cơ quan công tố Panama đã buộc tội các cựu Tổng thống Ricardo Martinelli và Juan Carlos Varela phạm tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối của tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht

Du khách Mỹ bị phạt vì ăn kem trên đài phun nước ở Rome

Một du khách Mỹ bị phạt 446 USD vì vi phạm quy tắc về chuẩn mực đô thị của Rome, thủ đô Italy, khi ăn kem trên bậc thềm của đài phun nước

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận luật phòng chống rửa tiền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong ngày 7-8/9 để thảo thảo luận 6 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết

Chiêu ‘rửa tiền’ trong vụ khai thác trái phép quặng apatit ở Lào Cai

Để hợp thức hóa hơn 177 tỉ đồng từ việc bán quặng apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (63 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama, đã mua bán bất động ...

Malaysia: Phu nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak bị kết án tù 10 năm

Ngày 1/9, một tòa án của Malaysia đã kết án 10 năm tù giam đối với bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak, với tội danh đòi hối lộ và nhận hối lộ đổi lấy các hợp đồng c...

5 lời khuyên hữu ích dành cho người dùng smartphone

Xã hội phát triển, điện thoại thông minh đã trở nên rất quan trọng trong công việc hàng ngày của chúng ta. Nhiều khi, điện thoại thông minh quan trọng đến mức chúng ta không thể là...

Rửa tiền bằng Bitcoin

Rửa tiền là một trong những hoạt động nổi cộm của giới tội phạm tiền số. Chúng lợi dụng thuộc tính ẩn danh, không biên giới, không bị kiểm soát của blockchain để hô biến tiền bẩn t...

‘Trùm cờ bạc’ Phan Sào Nam không được đặc xá dịp 2-9

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết phạm nhân Phan Sào Nam không được đặc xá trong đợt đặc xá năm nay.Ngày 31-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022...

Nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin gần 120 tài khoản ngân hàng

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ một số đối tượng dù...

Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết phạt tù 12 năm với cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 23/8, Tòa án Liên bang Malaysia, tòa án cấp cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này, đã giữ nguyên phán quyết tuyên án tù 12 năm vì tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Najib Raz...

Israel bắt giữ nhóm tội phạm công nghệ tấn công Bộ Tài chính Pháp

Cảnh sát Israel ngày 15/8 thông báo đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến một âm mưu lừa đảo và rửa tiền kỹ thuật số trị giá nhiều triệu USD nhằm vào Bộ Tài chính Pháp

Vì sao tuyệt đối không nên ngồi vào bàn đặt sẵn khăn giấy khi đi ăn ở Singapore?

Là một trong những điểm du lịch hàng đầu châu Á, tuy nhiên khi tới Singapore du khách cũng nên tìm hiểu để tránh phạm phải những quy tắc bất thành văn của người dân địa phương

Cảnh sát khám xét nhà riêng Tổng thống Peru P. Castillo

Ngày 10/8, truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Peru đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Pedro Castillo nhằm truy bắt em dâu của Tổng thống là Yenifer Paredes bị cáo...

Tòa trả hồ sơ vụ ‘địa ốc Alibaba’, đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện 34 bị hại mới

Ngày 9/8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba...

Mỹ đóng băng tài sản của công ty trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/8 cho biết đã xử phạt công ty cung cấp dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền hàng trăm triệu USD bị ti...

Diễn biến bất ngờ về vụ CEO Công ty Alibaba lừa đảo

Ngày 9-8, TAND TP HCM có quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Al...

Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ kéo dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử trong lịch sử tố tụng. ...

Tìm người có liên quan đến hoạt động nghi rửa tiền, đánh bạc qua mạng

Ngày 2/8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hải Phòng...

Căn hộ wabi sabi đề cao sự thô mộc nhưng đẹp không góc chết

Căn hộ ở TP.HCM gồm 2 ngủ, 1 khách, 2 vệ sinh, 2 bếp, 1 ban công, diện tích khoảng 75m2 mang nét đẹp độc đáo, với sự không hoàn hảo và không tuân theo bất cứ quy tắc thiết kế nào

Facebook, Google có thể phải thay đổi mô hình kinh doanh

Giới chức EU vừa thông qua một số quy tắc mang tính bước ngoặt nhằm kiềm chế sự bành trướng của những gã khổng lồ công nghệ như Alphabet - công ty mẹ Google, Amazon, Apple, Faceboo...

Kết luận điều tra vụ án hình sự tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan CSĐT ...

Facebook bị tố truy cập tin nhắn người dùng đã xóa, phá vỡ các quy tắc bảo mật thông thường

Anh Brennan Lawson, một cựu nhân viên Facebook vừa chia sẻ với tờ Bloomberg rằng anh đã bị sa thải sau khi lên tiếng cảnh báo công ty về việc phục hồi dữ liệu mà người dùng đã xóa....

Trắc nghiệm: Bạn muốn trốn thoát khỏi điều gì?

Khi bạn gặp điều không muốn nhìn thấy, hoặc không muốn chấp nhận, bạn sẽ bắt đầu trốn tránh một cách vô thức. Chạy trốn là một phần trong tính cách của mỗi người, khi bạn gặp điều ...

Trừng trị đích đáng tội phạm mua bán thông tin cá nhân

Mua bán thông tin cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thế nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động, gây ra nhiều bức xúc cho bạn đọc

Pháp bắt băng làm giả rượu Bordeaux

Nhà chức trách hôm 27.6 đã bắt giữ khoảng 20 người trong một chiến dịch diễn ra tại 7 khu vực của Pháp, với 3 người bị buộc tội phạm tội có tổ chức, làm hàng giả và rửa tiền

Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng: Ngăn hành vi tiếp tay tội phạm lừa đảo

Công an khẳng định hành vi mua bán thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc,...

Thông tin bất ngờ vụ 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc

Trao đổi với PV Báo Giao thông liên quan đến thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết: Đây là tổ bay của Vietnam Airlines. Đáng ...

Bê bối rửa tiền quy mô lớn tại ngân hàng Danske

Ngày 15/6, một phụ nữ Litva đã nhận tội tham gia rửa tiền với tổng số tiền lên tới 29 tỷ crown Đan Mạch (tương đương 4,1 tỷ USD) qua chi nhánh tại Estonia của ngân hàng Danske

Thủ đoạn tinh vi của “bà trùm” trong vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) - Phạm Anh Tuấn (SN 1984, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 11 đồng phạm tro...

Bắt tạm giam Cường ‘cát’ và khởi tố thêm tội rửa tiền

Tối 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội "rửa tiền" và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa,...

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu...

Những quy tắc thông minh giúp trang trí không gian nhỏ

Không gian của bạn bị hạn chế vì một số lí do và bạn đang cảm thấy khó khăn trong việc trang trí những căn phòng nhỏ? Hãy tham khảo những mẹo dưới đây để trang trí cũng như mở rộng...

Giả danh Công an, lừa đảo 300 triệu đồng

Kẻ lừa đảogằn giọng với chị A.: Chị là dân thường hay nằm trong tổ chức rửa tiền Công an đang điều tra, yêu cầu chị ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản để theo...

Diễn đàn tội phạm mạng lớn nhất thế giới bị triệt phá

Theo chuyên gia, việc Hydra trở lại hay một nền tảng tương tự được ra đời chỉ là vấn đề thời gian

Mỹ tịch thu 34 triệu USD tiền điện tử từ thành viên Dark Web

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ thành công số tiền điện tử trị giá khoảng 34 triệu USD từ một thành viên trên Dark Web, trở thành một trong những vụ tịch thu tiền điện tử dân sự lớn...