quy tắc chống rửa tiền

Phải làm rõ nguồn gốc tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son

Tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son có liên quan 3 triệu USD, vì sao hối lộ có sự chênh lệch và còn ai liên quan vụ án... là câu hỏi được nguyên điều tra viên cao cấp đặt ra.

TP. HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

TP. HCM là địa phương đầu tiên cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện phòng chống rửa tiền.

6 quy tắc trên bàn ăn của người Hàn Quốc

Ngoài chờ người lớn tuổi nhất bắt đầu bữa ăn, bạn không nên cố gắp các món xa tầm với.

Vì sao người Jordan ăn cơm chỉ bằng một tay?

TĐO-Jordan có những quy tắc ăn uống mà thực khách ghé thăm nên tìm hiểu để hòa nhập cùng người dân địa phương.

Bí quyết phong thủy phòng ngủ cho vợ chồng thuận hòa, làm gì cũng hanh thông

Phong thủy phòng ngủ giúp bạn có một giấc ngủ sâu, tăng cường sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

Yêu 2 năm mẹ chồng cho cưới nhưng ra điều kiện: “Phải ở nhà nội trợ, không được phấn son, áo nọ quần kia”

Nghe đến đây Thu lại hoảng sợ, cứ mỗi lần gia đình nhà trai lại đưa ra một quy tắc khác nhau và ép Thu vào khuôn khổ. Bố mẹ chồng muốn Thu về nhà quán xuyến chuyện nội trợ, chăn nu...

Nga điều tra hoạt động rửa tiền của quỹ do ông Alexei Navalny lập ra

Các nhà điều tra Nga ngày 3/8 thông báo họ đã mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc một quỹ mà thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny lập ra tiến hành hoạt động rửa tiền.

Sự thật về nguồn gốc của Darkweb: Mạng lưới online dành cho tội phạm

Bí ẩn về Darkweb đã lưu truyền rộng rãi trên mạng qua những câu chuyện creepypasta, tuy nhiên, ít ai biết về nguồn gốc và mục đích thực sự của mạng lưới này.

Đẩy nhanh thu hồi tiền, tài sản trong vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Cục thi hành án dân sư tỉnh Phú Thọ đã ra 163 quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền trên tài khoản tại ngân hàng của người phải thi hành án trong vụ đánh bạc nghìn tỷ với tổng số tiền...

Trung Quốc : Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo

Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ ở Trung Quốc bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo và phải nộp phạt số tiền 388.100 USD.

Em đừng thay đổi vì ai

Dù em nói muốn vì anh, vì mối quan hệ của chúng ta mà thay đổi để phù hợp hơn. Nhưng em à, anh không thích điều đó, anh không muốn em phải vì anh mà ép gượng bản thân, hãy luôn là ...

Đồng tiền Libra của Facebook gặp chướng ngại tại Mỹ – FED

Hôm thứ Tư, chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang (FED), ông Jerome Powell, cho biết Libra đã đặt ra một loạt các mối quan tâm nghiêm trọng về vấn đề rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng v...

Bán rẻ dàn siêu xe tậu từ tiền tham ô của Phó Tổng thống Equatorial Guinea

Bộ sưu tập siêu xe trị giá 13 triệu USD được tịch thu từ Phó Tổng thống ngông cuồng của Equatorial Guinea trong một cuộc điều tra tham nhũng, sẽ được bán đấu giá ở Thụy Sĩ vào cuối...

Không để thoát tội phạm biến tiền “bẩn” thành tiền “sạch”

Nghị quyết 03/2019 của Hội đồng Thẩm phán đã hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội Rửa tiền có hiệu lực từ 7-7. Ngoài ra, nhiều nghị định mới cũng ...

Những tội nào là tội phạm nguồn của tội rửa tiền?

Theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền vừa được HĐTP TANDTC ban hành mới đây.

Hạn chế giao dịch bằng tiền mặt, cần chiến dịch tổng thể

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 8/1/2019 trong đó có nội dung sẽ phối hợp với Bộ Tài chính công khai ...

Tiền mã hóa Libra của Facebook lọt vào tầm ngắm của cơ quan chống rửa tiền quốc tế

Chỉ vừa tuyên bố lộ trình ra mắt được ít hôm nhưng đồng tiền mã hóa Libra của Facebook đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, các cơ quan giám sát và các ngân hàng đều bày ...

Khen thưởng vụ triệt băng giả làm công an Trung Quốc lừa đảo

Năm đơn vị được biểu dương, khen thưởng là Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Tham mưu...

7 kiểu đàn ông phụ nữ cần trong đời

Giữa một thế giới quá nhiều kỳ vọng, quy tắc, hào nhoáng và bày vẽ, phụ nữ mạnh mẽ trân trọng một người luôn nhắc họ nhớ về việc họ là ai và muốn gì. Người ấy luôn cho họ niềm tin ...

Xuất hiện nhiều thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc.

Những điều cần biết về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Chatbots cho dịch vụ khách hàng; phát hiện gian lận và chống rửa tiền; trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) để đầu tư là 3 ứng dụng của AI sẽ được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động của các...

[Quy tắc đầu tư vàng] Phù thủy phố Wall và tôn chỉ “Không bao giờ bán đỉnh”

Bí quyết của tôi rất đơn giản, tôi luôn bán chúng đi sớm 10%. Có nghĩa là việc xác định điểm dừng trong đầu cơ không phải thời gian mà ở giá trị, không mạo hiểm đến cùng mà chắc ch...

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền cao trong lĩnh vực bất động sản

Đối với bất động sản, nguy cơ rửa tiền là cao bởi đây là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch lại thường bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không ...

Lĩnh vực nào có nguy cơ ‘rửa tiền’ cao nhất?

Ngân hàng, bất động sản và hệ thống chuyển tiền ngầm là ba lĩnh vực bị đánh giá là có nguy cao và trung bình dựa trên các tiêu chí rủi ro rửa tiền.

Chủ sở hữu iPhone có thể kiện Apple độc quyền App Store

Tòa án tối cao hôm nói rằng người dùng iPhone có thể tiến hành một vụ kiện tập thể chống lại Apple về quyền kiểm soát doanh số bán ứng dụng của họ trong một phán quyết vào hôm thứ ...

Vì sao Tây Ban Nha bắt cựu Bộ trưởng Venezuela?

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Phát triển Điện lực Venezuela, ông Javier Alvarado Ochoa, theo lệnh bắt giữ của Mỹ. Associated Press đưa tin.

Facebook kiện công ty phân tích dữ liệu mạng xã hội Rankwave

Facebook mới đây cho biết hãng đang kiện Rankwave (Hàn Quốc), công ty chuyên phân tích dữ liệu mạng xã hội của người dùng cho mục đích tiếp thị.

Kaspersky ra mắt dịch vụ bảo vệ các doanh nghiệp blockchain

Kaspersky Lab vừa chính thức trình làng gói dịch vụ mới, được thiết kế dành cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain và nền kinh tế mã hóa.

Tòa bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Tòa án tối cao Kuala Lumpur đã chính thức bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Các con hay đánh nhau, cãi vã bố mẹ nên xử lí thế nào cho đúng mà không lo mình thiên vị?

Xung đột giữa các con, đặc biệt là khi chúng sát tuổi nhau là chuyện mà gia đình nào chắc chắn cũng gặp phải, nhưng cách xử lý thế nào cho đúng, để các con biết cách yêu thương và ...

Malaysia xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì bê bối tham nhũng

Malaysia hôm nay, 3/4 đã bắt đầu mở phiên xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì liên quan đến bê bối tham nhũng hàng tỉ USD từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Rửa tiền thừa khi đi chợ về: Thói quen sạch sẽ hay kỹ tính thái quá?

Chia sẻ thói quen 'rửa tiền' sau khi đi chợ, cô gái trẻ này đã nhận được vô số sự đồng tình của các mẹ bỉm sữa và cho rằng thói quen sạch sẽ đến mức đáng yêu này cần được nhân rộng...

Vụ cờ bạc nghìn tỷ: Không giảm án cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam

Sau khi xét xử phúc thẩm, tòa án cấp cao quyết định bác kháng nghị của viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ, giữ nguyên mức án với các bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Hội đồng xét xử ...

EU bác bỏ đề xuất đưa Saudi Arabia vào danh sách các nước rửa tiền

Các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU đã bác bỏ một đề xuất của EC nhằm thêm Saudi Arabia và một số quốc gia khác vào danh sách đen gồm các nước rửa tiền.

Hẹn hò xưa và nay – Tình yêu làm gì có quy tắc

Nắm tay, ôm nhau hay hôn nhau trên đường là chuyện bình thường ngày nay nhưng nếu quay lại khoảng 30-40 năm trước, dám làm điều đó khi hẹn hò thực sự là chấn động!

Phiên xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ diễn ra trong 8 ngày

Ngày 5/3/2019, phiên xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng công an, sẽ diễn ra ở TAND Cấp cao tại Hà Nội. Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ diễn ...

EU bổ sung Saudi Arabia vào danh sách đen rửa tiền

Ủy ban châu Âu (EC) đã bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ gây ra mối đe dọa cho khối này do tình trạng kiểm soát lỏng lẻo các hành vi tài trợ khủng ...

Sốc! Sao La Liga bị bắt giữ vì cáo buộc tống tiền và đe dọa thủ tiêu

Cầu thủ sinh ra ở Madrid, Tono Garcia vừa dính vào những cáo buộc tống tiền, rửa tiền và đe dọa thủ tiêu.

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một “trùm internet lậu”

Đế chế internet lậu Megaupload đã bị đánh sập từ năm 2012 nhưng lối sống vương giả bậc nhất của ông chủ Kim Dotcom thì vẫn được nhắc đến như huyền thoại trong giới nhà giàu.

Những quy tắc đặc biệt trên mâm cơm Việt được cộng đồng mạng chia sẻ ‘chóng mặt’

Những quy tắc khi dùng đũa, khi ngồi ăn theo cách truyền thống của người Việt ta đã được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ với niềm thích thú và tự hào.

Báo cáo: Fortnite đang bị biến thành công cụ… rửa tiền cho giới tội phạm

Fortnite V-bucks có thể được sử dụng để làm nhiều việc đen tối hơn là mua bán item in-game.

Mỹ bất ngờ truy tố một luật sư người Nga

Luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, người bị cáo buộc có vai trò trong vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đã bị các công tố viên Mỹ truy tố trong một vụ án khác.

Tại sao vest nam không bao giờ cài chiếc cúc cuối?

Có một nguyên tắc cơ bản đối với việc cài khuy áo vest nam: Nếu bạn mặc một chiếc áo có ba khuy, bạn có thể cài khuy trên cùng, luôn luôn phải cài khuy ở giữa, và đừng bao giờ cài ...

ECB: Eurozone sẽ ngừng phát hành đồng tiền mệnh giá 500 euro

Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang tiến tới ngừng in các đồng tiền mệnh giá 500 euro, với phần lớn trong số 19 quốc gia trong khối này sẽ ngừng phát hành đồng tiền có mệnh g...

Kiểm tra xe ô tô, cảnh sát Anh phát hiện túi đựng tiền khổng lồ

Số tiền mặt khổng lồ được tìm thấy bởi cảnh sát Anh ở Warwickshire thứ 3 tuần trước.

Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo?

Ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo và gửi đơn mong sớm được thi hành án.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Viện kiểm sát kháng nghị theo hướng giảm án cho một số bị cáo

Liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ vừa được đưa ra xét xử tháng 11/2018, mới đây, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Thọ.IFrame

Vụ xét xử Phan Văn Vĩnh và đồng phạm: VKS kháng nghị bản án sơ thẩm

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ - Đoàn Minh Hương cho biết: VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ của TAND tỉnh Phú Thọ.

Vụ đánh bạc gần 10.000 tỷ: ‘Cựu tướng Phan Văn Vĩnh xin thi hành án’

Theo luật sư, cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo, đồng thời có đơn gửi cơ quan chức năng xin được thi hành án.

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với cáo buộc thứ 39

Kênh CNA đưa tin sáng 12-12, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến Tòa án Kuala Lumpur để đối mặt với cáo buộc chỉnh sửa báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ Phát triển 1Malaysia...