Quan chức Agribank chi nhánh 3 gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng
Viện KSND TP cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án chiếm đoạt gần 112 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 sang TAND TP để đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, Đới Sỹ Thúy (nguyên GĐ Agribank 3) bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các đồng phạm: Nguyễn Hữu Long (nguyên Phó GĐ Agribank 3), Đào Phương Thế (nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Agribank 3), Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng Agribank 3) cùng bị truy tố về hai tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn …”.
Ngoài các bị cáo trên còn có nhiều đối tượng liên quan, gồm: Đặng Ngọc Minh (GĐ Cty TNHH TMDVVT Trọng Bằng), Trần Hữu Thiện (GĐ Cty TNHH TMDV nhà đất Xuân Lan), Nguyễn Minh Thuần (GĐ Cty TNHH Tài Thuận Phát), Phạm Thị Được (GĐ Cty TNHH đầu tư Trường Vinh) bị truy tố về tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian từ năm 2009 đến 2010, Trần Quốc Dân (hiện đang bị truy nã) mở nhiều Cty “ma” nhằm sử dụng pháp nhân để vay vốn ngân hàng. Mặc dù biết những hồ sơ của Dân có vấn đề, nhưng hàng loạt cán bộ của Agribank 3 vẫn chấp nhận cho vay với số vốn rất lớn. Long chỉ đạo cho Hiếu và Thế ký giấy cho Dân vay vốn mà không cần thẩm định tài sản.
Sau đó, Long chuyển hồ sơ cho Thúy duyệt. Để “thông nòng” trong việc cho vay, Dân “cúng” cho Thế 6.000USD, Hiếu 3 tỉ đồng và 4.000USD, Long 31,5 triệu đồng. Được biết, tổng cộng số tiề.n Dân vay được là 112 tỉ đồng.
Theo laodong
Vụ gỗ huê thất thoát: Cơ quan điều tra BTL Bộ đội Biên phòng vào cuộc
Nguồn tin của Lao Động ngày 19.11 cho hay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) gồm Cơ quan Điều tra hình sự và Cơ quan Kiểm sát điều tra hình sự thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP vừa kết thúc điều travụ thất thoát gỗ huê tang vậtxảy ra tại Đội đặc nhiệm phòng chống m.a tú.y thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, kết quả hoạt động điều tra trong nửa đầu tháng 11 này bước đầu cho thấy, thông tin mà Báo Lao Động đã nêu trong loạt bài điều tra trong gần 2 năm qua là chính xác: Đã xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Đội đặc nhiệm phòng, chống m.a tú.y BĐBP tỉnh QT - đơn vị bắt vụ buôn bán gỗ huê tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa vào tháng 12.2010; tổng số gỗ huê bị bắt giữ là 18 khúc, đã được các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 609 cân kiểm tra trọng lượng với 18 lần cân, có trọng lượng là 850,9kg- sau khi đã trừ hao mỗi mã cân từ 7 - 18kg. Tuy nhiên, sau đó gỗ huê đã bị thất thoát, chỉ còn lại đem ra đấu giá là 422,5kg (bán được gần 5 tỉ đồng).
Nguồn tin cũng xác nhận, đã có ít nhất hai thành viên trong Đội đặc nhiệm PCMT thừa nhận hành vi đi mượn cưa và tiến hành cưa xẻ gỗ ra những khúc nhỏ hơn cho đủ 18 khúc, sau khi đã lựa những khúc to để cho lại đối tượng bị bắt.
Trong diễn tiến vụ việc, khi thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" mới đây, lãnh đạo BĐBP tỉnh QT đã rút lui nội dung rằng "gỗ huê tang vật đã bị người dân địa phương cướp" như đã báo cáo với thường trực Tỉnh ủy QT trước đó.
Về vụ việc này, Tỉnh ủy QT cũng vừa có công văn gửi lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP nêu rõ, đây là một vụ việc nổi cộm, được dư luận, cán bộ, nhân dân địa phương quan tâm, trong khi từ tháng 2.2012, Cơ quan điều tra- Công an tỉnh đã bàn giao vụ việc và toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Tư lệnh BĐBP, nhưng chậm được thông báo kết luận điều tra, xử lý. Tỉnh ủy QT đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP sớm có kết luận điều tra, xử lý vụ việc để thông báo rộng rãi, củng cố niềm tin cho cán bộ, nhân dân.
Theo laodong
Vụ thất thoát, thua lỗ tại ALC II: "Quên" trách nhiệm người đứng đầu Mới đây, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng tại Cty cho thuê tài chính II (ALC II) - Ngân hàng NNPTNT Việt Nam. Viện KSND Tối cao yêu cầu CQĐT Bộ CA làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan nguyên...