Phạt tù chung thân giám đốc lừa bán đất chiếm đoạt 37 tỷ đồng
Giám đốc chỉ đạo thuộc cấp ký hợp đồng thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng của 17 bị hại.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 24/1, TAND TP Hồ Chí Minh TAND đã tuyên phạt Lê Chí Trung (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Đông Hưng) tù chung thân và Phan Quốc Lợi (SN 1993, Phó Giám đốc Công ty Đông Hưng) 16 năm tù về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Trung bị buộc bồi thường số t.iền còn chiếm đoạt.
Liên quan vụ án, Ngô Thanh Quang (Kế toán trưởng công ty Đông Hưng) đã c.hết nên Công an TP Hồ Chí Minh đình chỉ điều tra.
Hai bị cáo Lê Chí Trung và Phan Quốc Lợi tại tòa.
Theo cáo trạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đông Hưng TTT (Công ty Đông Hưng) do Lê Chí Trung thành lập và là Giám đốc điều hành, Phan Quốc Lợi làm Phó giám đốc, Ngô Thanh Quang làm kế toán trưởng.
Sau khi thành lập công ty, Lê Chí Trung trực tiếp thỏa thuận nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích từ 60 đến 100m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc đang trong quá trình hoàn tất thủ tục tách thửa tại phường Bình Chiểu và phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Vì không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho các chủ đất, Lê Chí Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Đông Hưng đứng tên trên các thửa đất mà Trung đã mua (ký biên bản cam kết chỉ đứng tên chủ sở hữu trên GCNQSDĐ cho Lê Chí Trung), ký tên vào các Hợp đồng thế chấp tài sản, thỏa thuận vay trung, dài hạn… để thế chấp các thửa đất này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Bình Dương, giúp Trung vay t.iền. Trung hứa sẽ chi từ 5 – 10 triệu đồng cho một nhân viên sau khi đứng tên giúp giám đốc vay t.iền.
Video đang HOT
Sau đó, Trung yêu cầu các nhân viên này ủy quyền cho Trung, Lợi, Quang, hoặc Đinh Tiến H. (cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Bình Dương) để thuận tiện trong việc thanh toán t.iền vay, lãi vay, cũng như thực hiện việc chuyển nhượng mua bán, sang nhượng… Bằng hình thức này, Trung và các đồng phạm thực hiện nhiều biên bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt t.iền của khách hàng .
Khi sự việc bị phát hiện Trung và đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm,
Cụ thể, đối với thửa đất số 641, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, Lê Chí Trung cùng đồng phạm là Ngô Thanh Quang đã ký hợp đồng, nhận t.iền để bán cho 4 khách hàng, sau đó không thực hiện, không hoàn trả theo thỏa thuận, chiếm đoạt của 4 người này 8,7 tỷ đồng.
Cùng thủ đoạn trên, Trung và đồng phạm đã bán cho nhiều người chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều khách hàng 11 thửa đất khác.
Cáo trạng xác định, Lê Chí Trung và đồng phạm có hành vi tìm mua, hoặc đặt cọc mua các thửa đất, trực tiếp ký tên hoặc chỉ đạo Ngô Thanh Quang, Phan Quốc Lợi ký tên trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó thu t.iền của khách hàng theo hợp đồng nhưng không thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng theo thỏa thuận, chiếm đoạt 37 tỷ đồng của 17 cá nhân
Điều tra viên ép đưa 500 triệu để 'cảm ơn không bị khởi tố' lãnh 7 năm tù
Điều tra viên nhiều lần yêu cầu người mình điều tra đưa 500 triệu đồng để "cảm ơn các cơ quan tố tụng" dù người này không phạm tội, không cần khởi tố.
Ngày 23-2, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Phạm Anh Tuyên, nguyên Điều tra viên sơ cấp Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Hà Nội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Phạm Anh Tuyên tại toà. Ảnh: LA THÀNH
Theo cáo buộc trong vụ án Hoa Hữu Long giả danh Thiếu tướng quân đội, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Tuyên được phân công điều tra hành vi của anh Trần Quốc Việt (Hoa Hữu Long nhận án chung thân năm 2021-PV).
Quá trình điều tra, Tuyên và những cán bộ khác đã có báo cáo tổng hợp, công văn sơ kết điều tra vụ án với nội dung không xử lý hình sự anh Trần Quốc Việt do "tính chất, mức độ chưa đến mức" và VKSND TP.Hà Nội thống nhất quan điểm này.
Tuy nhiên, do muốn chiếm đoạt t.iền, Tuyên nhiều lần gọi anh Việt đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra làm việc. Ngày 16-7-2019, anh Việt có mặt và được bị cáo yêu cầu đưa 500 triệu đồng với lý do "cảm ơn các cơ quan tố tụng TP.Hà Nội". Vài ngày sau đó, điều tra viên này thêm nhiều lần yêu cầu anh Việt đưa t.iền.
Anh Việt cho rằng hành vi của Tuyên là ép buộc đưa t.iền trái pháp luật nên gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội (PC02) vào ngày 25-7-2019.
Hôm sau, tại phòng hỏi cung của Cơ quan ANĐT, anh Việt đưa Tuyên 200 triệu đồng. Thấy chưa đủ, bị cáo lấy giấy bút đưa cho anh Việt. Bị hại viết vào giấy nội dung: "Giờ anh gửi 200, mai anh lấy vàng bán gửi em" sau đó đi về.
Theo cơ quan truy tố, bị cáo Tuyên để số t.iền trên trong cặp đựng laptop của mình, mang theo người nhưng khi ra ngoài phòng hỏi cung liền bị lực lượng PC02 kiểm tra, lập biên bản.
Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của Tuyên đã phạm tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản nên đề nghị tòa phạt từ 7 - 8 năm tù.
Ngược lại, các luật sư bào chữa cho bị cáo Tuyên nêu quan điểm, lời khai của anh Việt không thống nhất; có biểu hiện "gài bẫy" bị cáo nên chưa đủ căn cứ kết luận người này phạm tội. Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, giám định dấu vân tay của bị cáo trên bọc t.iền; dấu vân tay của anh Việt trên 3 cây bút...
Kêu oan, bị cáo Tuyên cho hay có sự "mâu thuẫn, căng thẳng" giữa mình và anh Việt. Do đó, anh Việt đã lợi dụng lúc Tuyên không có mặt ở phòng hỏi cung để "bỏ t.iền v.ào trong cặp" với mục đích vu cáo.
Đối đáp lại, kiểm sát viên cho rằng anh Việt là người bị điều tra, có khả năng bị khởi tố nên "phụ thuộc vào Tuyên". Bị cáo nói anh Việt tự bỏ t.iền v.ào cặp mình để vu cáo là "phi lý, phi thực tế" bởi chính bị cáo đã tiết lộ bí mật điều tra cho anh Việt.
Sau nghị án, Hội đồng xét xử căn cứ lời khai của bị cáo, bị hại; các biên bản về bắt, khám xét, xác định hiện trường... cho rằng đủ cơ sở xác định Phạm Anh Tuyên phạm tội với tình tiết tăng nặng là chiếm đoạt tài sản giá trị từ 100 đến dưới 500 triệu đồng.
Bản án nêu bị cáo Tuyên được trưởng thành, rèn luyện trong các trường, các vị trí của lực lượng công an nhân dân nhưng lại lợi dụng chức vụ thực hiện hành vi phạm tội.
Hành vi của bị cáo vi phạm luật, điều lệnh công an nhân dân; luật phòng chống tham nhũng và "trên hết là pháp luật hình sự". Nó còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng.
Sau khi xét các tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong công tác, nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, nhân thân tốt; bị hại đã nhận lại t.iền... Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuyên mức án 7 năm tù.
Người phụ nữ ở Hà Nội trình báo bị kẻ giả danh công an lừa gần 800 triệu Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ công an, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với số t.iền gần 800 triệu đồng. Sáng 1/1, một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh cho biết, vào ngày 19/12/2023, bà Đ. (SN 1956, ở Đông Anh, Hà Nội) nhận được điện thoại của một đối...
