Phạt tù chung thân giám đốc chiếm đoạt 50 tỷ đồng của BIDV
Sau một ngày xét xử căng thẳng, chiều tối 31/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hồng (SN 1957, nguyên Giám đốc (GĐ) Công ty TNHH TM- DV- DL Hải Hồng Hà) tù chung thân về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo Ngân hàng BIDV gồm Lê Tấn Đô (SN 1956, nguyên GĐ phòng giao dịch Bình Chánh- BIDV Tân Tạo) lãnh 13 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Phạm Hoàng Hồ (SN 1972, nguyên cán bộ Phòng Giao dịch Bình Chánh – BIDV Tân Tạo) 10 năm tù về tội “vi phạm quy định cho vay…” và Phạm Quốc Hùng (SN 1956, nguyên GĐ Ngân hàng BIDV Tân Tạo; được xét xử vắng mặt) 3 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, từ năm 2003-2006, Nguyễn Văn Hồng lần lượt đứng tên thành lập DNTN Hồng Hà và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch Hải Hồng Hà. Đến năm 2005, thông qua pháp nhân DNTN Hồng Hà, Hồng ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Tân Tạo làm thủ tục vay tại phòng giao dịch Bình Chánh với tổng số tiề.n 39,7 tỷ đồng.
Để đảm bảo cho các khoản vay này, Hồng thế chấp cho ngân hàng nhiều tài sản khác nhau, trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6.292m2 tại số 15bis Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8 và được ngân hàng đăng ký đảm bảo tại Trung tâm Thông tin tài nguyên, môi trường và đăng ký nhà đất- Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM. Đến cuối năm 2007, các khoản vay trên đã quá hạn trả nợ nhưng Hồng chỉ trả được 6 tỷ đồng tiề.n gốc.
Để tránh nợ xấu cho ngân hàng, Lê Tấn Đô (GĐ Phòng giao dịch Bình Chánh) đã bàn bạc và đề nghị Hồng làm thủ tục vay thêm của Ngân hàng BIDV- CN Tân Tạo 50 tỷ đồng để đảo nợ cho các khoản nợ trên. Để có phương án vay vốn đảo nợ, Đô và Hồng đã bàn bạc ký hợp đồng bán khống lô đất số 15bis Nguyễn Ngọc Cung (đang thế chấp tại ngân hàng) cho Công ty Hải Hồng Hà (cũng là công ty của Hồng) với giá trên 100 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hồng (đứng) và các bị cáo khác tại tòa.
Từ phương án vay vốn trên, Đô chỉ đạo cho Phạm Hoàng Hồ (cán bộ tín dụng) hỗ trợ cho Hồng làm các thủ tục hợp thức hóa việc vay vốn của Công ty Hải Hồng Hà. Do số tiề.n vay 50 tỷ đồng vượt hạn mức cấp tín dụng của Phòng giao dịch nên trên cơ sở báo cáo thẩm định do Hồ lập, Đô ký đề xuất và được Phạm Quốc Hùng (GĐ chi nhánh) ký đồng ý và đưa ra hội đồng tín dụng chi nhánh xem xét, quyết định.
Đến cuối tháng 12/2007, hội đồng tín dụng chi nhánh BIDV Tân Tạo tiến hành họp và đồng ý cho Công ty Hải Hồng Hà vay số tiề.n 50 tỷ đồng trong thời hạn 6 tháng. Sau khi giải ngân được số tiề.n 50 tỷ đồng, ngân hàng đã tiến hành thu hồi vốn và lãi đối với khoản vay cũ (bao gồm nợ gốc, lãi, lãi phạt quá hạn) tổng cộng hơn 41,4 tỷ đồng, qua đó hoàn tất việc đảo nợ. Số tiề.n còn lại hơn 8,5 tỷ đồng Hồng rút ra sử dụng cá nhân.
Video đang HOT
Sau 6 tháng, khoản vay 50 tỷ đồng đến hạn trả nhưng Hồng không có tiề.n trả nợ cũng không thực hiện các thủ tục sang tên lô đất trên cho Công ty Hải Hồng Hà để ngân hàng tiến hành công chứng hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định.
Tuy nhiên, kể từ ngày hết hạn vào ngày 25/6/2008, Hồ và Đô đã lập báo cáo đề xuất và được Hùng ký duyệt cho công ty Hải Hồng Hà gia hạn nợ 3 lần nhưng không hoàn tất các thủ tục về tài sản đảm bảo.
Đến tháng 3/2009, Đô chủ động đề nghị Hồng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại BIDV- CN Tân Tạo mang đi thế chấp vay tiề.n của ngân hàng khác để đáo hạn khoản vay 50 tỷ đồng của Công ty Hải Hồng Hà, đồng thời có tiề.n để trả các khoản nợ khác bên ngoài.
Thực hiện thỏa thuận, Đô chỉ đạo Hồ lập tờ trình gửi chi nhánh BIDV Tân Tạo về việc cho Hồng mượn tài sản đảm bảo và được Hùng tiếp tục ký đồng ý. Nhận được giấy tờ đất Đô giao, Hồng đã tiến hành các thủ tục đăng bộ, sang tên cho Công ty Hải Hồng Hà sau đó đem vào thế chấp cho Phòng giao dịch Linh Tây – Ngân hàng NN&PTNT ( Agribank)- CN Thủ Đức vay 100 tỷ đồng trong thời hạn 24 tháng với mục đích để đầu tư xây dựng chung cư cao tầng.
Sau khi được Agribank- CN Thủ Đức giải ngân 100 tỷ đồng, Hồng không tất toán khoản vay 50 tỷ đồng cho BIDV như thỏa thuận ban đầu với Đô mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Từ hành vi của Đô và Hồng, dẫn đến Ngân hàng BIDV- CN Tân Tạo mất tài sản đảm bảo, không còn khả năng thu hồi nợ gốc và lãi đối với khoản vay 50 tỷ đồng của Công ty Hải Hồng Hà
Theo A.Huy
Công an nhân dân
Giảng viên vào tù vì muốn kiế.m tiề.n nhanh
Sốt ruột làm giàu, Phạm Thị Phúc dần xao nhãng công việc giảng dạy thường ngày để lao vào buôn nhà đất.
Con đường dẫn Phạm Thị Phúc (SN 1957, trú ở phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) - cựu giảng viên một trường đào tạo cán bộ trên địa bàn Hà Nội đến phiên tòa hôm 29/7 bắt nguồn từ một quyết định hành chính.
Theo đó, ngày 3/11/2009, UBND TP Hà Nội có quyết định thu hồi hơn 111.000m2 đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên) và giao cho UBND quận Hoàn Kiếm để chuẩn bị thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ.
Ngay sau quyết định của cấp trên, UBND quận Hoàn Kiếm lập tức có văn bản giao cho Công ty CP Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (gọi tắt là Công ty Hồng Hà) thu xếp nguồn vốn nhằm triển khai dự án.
Hám lợi bất chính, cựu giảng viên Phạm Thị Phúc phải trả giá đắt
Tất cả mới chỉ có vậy, nhưng Nguyễn Quốc Xương - cựu Phó TGĐ Công ty Hồng Hà đã "rỉ tai" cho Phạm Thị Phúc biết về triển vọng của dự án cũng như các lợi ích có thể được hưởng.
Về phần mình, Phúc tiếp tục "khua môi múa mép" với nhiều người, đồng thời tỏ ra sẵn sàng nhường lại các suất đất giá gốc tại khu đô thị mới Việt Hưng mà bà ta được hứa hẹn sẽ có phần.
Tháng 4/2012, Phúc "ba hoa" với bà Nguyễn Thị Hải (ở quận Cầu Giấy) rằng bà ta có quan hệ và sẽ được mua ưu đãi một số căn hộ chung cư cùng một số suất đất liền kề tại dự án giãn dân phố cổ.
Để bà Hải tin tưởng hơn, Phúc còn đưa ra một số văn bản của cơ quan chức năng (bản photocopy) liên quan đến dự án.
Vào thời điểm ấy, biết Phúc là giảng viên của một trường đào tạo cán bộ nên bà Hải tin ngay, sau đó đã thuận lòng "đặt cọc" hơn 1,9 tỷ đồng để sớm được sử dụng, sở hữu 1 căn hộ chung cư cùng lô đất liền kề dự án. Nhưng rốt cuộc, cuộc mua bán nhà đất giữa bà Hải và Phúc chỉ là trò "ảo thuật".
Cũng với chiêu thức "buôn nước bọt", tháng 6/2011, Phúc biết bà Lê Thị Thu (ở quận Đống Đa) có nhu cầu đầu tư bất động sản nên đã chủ động tìm gặp và hứa hẹn sẽ môi giới để người phụ nữ này được sở hữu một căn hộ tại tầng 7 khu đô thị mới Việt Hưng.
Lúc ấy, Phúc cam kết sau khi giao tiề.n "đặt cọc" thì chỉ sau 3 tháng, bà Thu sẽ được trực tiếp ký hợp đồng mua nhà với chủ đầu tư và hoàn toàn chủ động về tiến độ xây dựng.
Đổi lại, bên mua nhà phải giao trước cho Phúc hơn 29.000 USD. Thực tế là ngày 10/6/2011, bà Thu đã giao cho Phúc đủ số tiề.n hai bên đã thỏa thuận nhưng rồi tất cả mất hết...
Ngoài những bị hại này, tài liệu điều tra đã chứng minh còn có thêm 2 người nữa cũng trở thành nạ.n nhâ.n của Phúc từ việc mua bán căn hộ và đất liền kề "ảo".
Tổng cộng, Phúc đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu mua nhà đất tại khu đô thị mới Việt Hưng.
Với những hành vi đó, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc Phạm Thị Phúc ra trước tòa án cùng cấp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS.
Trước vành móng ngựa, Phạm Thị Phúc đã không có gì để thanh minh, ngoài việc nại ra rằng chỉ vì quá tin tưởng ở ông Nguyễn Quốc Xương nên mới dẫn tới cơ sự này.
Về số tiề.n chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo khai đã chuyển phần lớn cho một số người liên quan đến dự án. Vậy nhưng Phúc lại không có bằng cớ gì để chứng minh những lờ.i kha.i của mình là sự thật, trừ việc dùng hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho bị hại...
Sau cùng, xét hành vi phạm tội của bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Phúc 16 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.
Theo_VOV
Vợ nguyên giám đốc Sở Xây dựng bị truy tố vì làm giả tài liệu Để đủ điều kiện tham gia đấu thầu một số công trình do chồng làm chủ dự án, bà Nhung và đồng phạm đã làm giả nhiều chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, văn bản của ban quản lý dự án và làm giả cả quyết định của... chồng bà. Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau Cơ quan CSĐT Công an huyện...