Phát hiện, xử lý gần 200 vụ buôn lậu, 13.417 vụ ma tuý trong 6 tháng
Lực lượng Công an đã phát hiện nhiều đường dây, băng ổ nhóm buôn bán hàng cấm, hàng giả quy mô lớn, tạo hiệu ứng lan toả tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng chức năng chống buôn lậu.
Theo Ban Chỉ đạo 138 Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra 191 vụ phạm tội về buôn lậu 934 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 53 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; 31 vụ trốn thuế; phát hiện 13.417 vụ phạm tội về ma tuý.
Điển hình như chuyên án do phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng CSGT, phòng Cảnh sát Cơ động và một số đơn vị thuộc Công an huyện Tuần Giáo, Hải quan tỉnh Điện Biên đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển 115 bánh heroin đi tiêu thụ.
Cụ thể, ngày 2/1, tại km 01 700 QL 279 thuộc địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Giàng A Trừ, SN 1996; Ly A Khá; SN 2000; Ly A Mạnh, Sùng A Só, cùng SN 2002, đều trú ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên đang mang theo 4 ba lô, bên trong chứa 115 bánh heroin, 5 điện thoại và 10,5 triệu tiền mặt. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số ma tuý trên là do chúng vượt biên sang nước ngoài mua, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt.
Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu.
Ngày 8/3, Công an TP Long Khánh, Đồng Nai đã liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển 24 tấn đường cát nhập lậu. Cụ thể lúc 7h sáng, Công an TP Long Khánh phát hiện xe ô tô tải 37C -328.54 do Trần Ngọc Tạo, SN 1989, trú ở xã Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra và phát hiện trên xe có 203 bao đường cát loại 50kg/bao, trên bao có các dòng chữ nước ngoài, lái xe không xuất trình được hoá đơn, chứng từ; 11h cùng ngày, Công an TP Long Khánh phát hiện hộ kinh doanh do bà Bùi Thị Thanh Vân, SN 1964, ở đường Nguyễn Du, phường Xuân An, TP Long Khánh làm chủ đang cất giấu 286 bao đường cát tương tự như vụ trên.
Trước đó, ngày 28/2, CBCS Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Hải đội kiểm soát trên biển thuộc khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 1 tàu vận chuyển 431 lít dầu FO không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, tự ý phá niêm phong hàng hoá giám sát của Hải quan.
Ban Chỉ đạo 138 Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT. Ban chỉ đạo 138 địa phương và Ban Chỉ đạo 138 các địa phương đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ, cấp uỷ, chính quyền địa phương ba hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các cấp, các đơn vị chức năng triển khai, lồng ghép các nội dung chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong Kế hoạch công tác năm 2022 và Cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; thực hiện kết quả công tác phòng chống tội phạm nói chung, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói riêng.
Đã tổ chức kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ động, đấu tranh có trọng tâm, trong điểm theo phương châm “Xử lý 1 vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, đã phát hiện nhiều đường dây, băng ổ nhóm buôn bán hàng cấm, hàng giả quy mô lớn, tạo hiệu ứng lan toả tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng chức năng chống buôn lậu.
Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an cho biết, dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại sẽ diễn ra phức tạp vì nhu cầu về hàng hoá cuối năm rất lớn. Ngoài thủ đoạn lợi dụng đường bộ, đường biển, đường sắt để vận chuyển hàng hoá nhập lậu đường hàng không cũng sẽ là tuyến phức tạp do dịch COVID đã được kiểm soát, vận chuyển qua đường hàng không tăng vọt. Bên cạnh đó, tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để mua bán hàng lậu, hàng giả, lừa đảo, trốn thuế…cũng sẽ diễn biến phức tạp. “Chính vì vậy, Bộ Công an sẽ tập trung đấu tranh với các tổ chức buôn lậu, các đường dây tội phạm lớn; chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố đấu tranh, xử lý tội phạm tại địa phương; đề nghị các cơ quan chức năng như Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường…phối hợp tích cực” – Đại tá Vũ Như Hà kiến nghị.
Nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng, cựu Đại tá lĩnh án chung thân
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) tù chung thân về tội "Nhận hối lộ" và 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".
Tổng hợp hình phạt của hai tội danh là tù chung thân.
Video đang HOT
Sau 4 ngày Toà án Quân sự Quân khu 7 mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "Không tố giác tội phạm" liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá gần 2.800 tỷ đồng), tối 15/7, HĐXX đã ra phán quyết đối với các bị cáo.
Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu Đại tá, cựu Trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Cảnh sát biển) 7 năm tù về tội "Buôn lậu".
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) tù chung thân về tội "Nhận hối lộ" và 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".
Tổng hợp hình phạt của hai tội danh là tù chung thân.
Bị cáo Cao Phước Hoài (quê Bình Định, lao động tự do) bị tuyên phạt 6 tháng 21 ngày tù về tội "Không tố giác tội phạm".
Đối với nhóm 11 bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ":
Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4) 15 năm tù.
Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 12 năm tù.
Lưu Thế Đức (cựu Thiếu tá, cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) 4 năm 6 tháng tù.
Phạm Văn Trên (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù.
Nguyễn Văn Hùng (cựu Thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh) 16 năm tù.
Nguyễn Thanh Lâm (cựu Trung tá, cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù.
Lê Văn Phương (cựu Thượng tá, cựu Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh) 3 năm 6 tháng tù.
Phan Thị Xuân (vợ bị cáo Lê Xuân Thanh) 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo.
Nguyễn Văn An (em họ bị cáo Nguyễn Thế Anh) 15 năm tù.
Phạm Hồ Hải (cựu đại diện Cảng Cần Thơ tại Trà Vinh) 3 năm 6 tháng tù.
Sơn Hoàng Ngự (cựu nhân viên Đồn Trường Long Hòa) 4 năm 6 tháng tù.
Về biện pháp tư pháp, HĐXX tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Thế Anh phải nộp hơn 19 tỷ đồng do nhận hối lộ (đến nay bị cáo Thế Anh chưa khắc phục).
Bị cáo Lê Văn Minh (trái) và bị cáo Lê Xuân Thanh.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức dù nhận thức rõ nhưng vẫn thực hiện nên phải chịu trách nhiệm. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của lực lượng Quân đội và Công an.
Theo bản án sơ thẩm của Toà án Quân sự Quân khu 7, đầu năm 2019, tàu Glory của bị cáo Phan Thanh Hữu bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ vì vận chuyển lậu 1,7 triệu lít dầu DO. Sau đó, Phan Thanh Hữu đã nhờ Đào Ngọc Viễn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) tìm các mối quan hệ để giúp Phan Thanh Hữu không bị xử lý hình sự.
Do có quan hệ từ trước với Đại tá Phùng Danh Thoại (khi đó là Trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) nên Đào Ngọc Viễn đã trực tiếp dẫn Phan Thanh Hữu đến gặp và nhờ ông Phùng Danh Thoại xử lý vụ việc tàu Glory nhưng ông Thoại từ chối.
Sau đó, Đào Ngọc Viễn nhiều lần rủ ông Phùng Danh Thoại tham gia góp vốn cùng kinh doanh xăng dầu với Thoại và Phan Thanh Hữu. Đào Ngọc Viễn đề nghị ông Phùng Danh Thoại góp 5 tỷ đồng để làm vốn mua hàng, lợi nhuận được chia hứa hẹn đến vài tỷ đồng một năm.
"Vì lợi nhuận rất lớn thu được từ hoạt động buôn lậu xăng dầu, ông Phùng Danh Thoại không làm chủ được bản thân nên đã đồng ý góp vốn với Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu để tổ chức buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ", bản án nêu rõ.
Từ tháng 5/2019 đến 7/2019, ông Phùng Danh Thoại đã chuyển cho Đào Ngọc Viễn và bị cáo Phạm Hùng Cường (ở Hải Phòng) số tiền 5 tỷ đồng để góp vốn với Phan Thanh Hữu mua xăng lậu từ Singapore vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Tổng số vốn hùn hạp của nhóm ông Phùng Danh Thoại là 53,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, lợi nhuận thu được từ việc buôn bán xăng giả, Phan Thanh Hữu sẽ hưởng 40%, nhóm của ông Phùng Danh Thoại, Đào Ngọc Viễn và Phạm Hùng Cường hưởng 60%.
Khi vụ án bị phát giác, nhóm của ông Phùng Danh Thoại đã buôn lậu hơn 198,7 triệu lít xăng RON 95-III, trong đó đã tiêu thụ 196,2 triệu lít, còn hơn 2,5 triệu lít chưa kịp tiêu thụ thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai xác định, tổng trị giá 198,7 triệu lít xăng RON 95-III là hơn 2.794 tỷ đồng.
Với hành vi buôn lậu với số lượng xăng lậu như trên, Phan Thanh Hữu hưởng lợi số tiền 105 tỷ đồng. Nhóm ông Phùng Danh Thoại, Đào Ngọc Viễn và Phạm Hùng Cường hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng. Trong đó, riêng ông Phùng Danh Thoại được 17 lần chia lợi nhuận với tổng số tiền 18,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, tháng 2/2020, ông Phùng Danh Thoại còn yêu cầu Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu chuyển cho 4 tỷ đồng để ông ta thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90. Như vậy, tổng số tiền ông Phùng Danh Thoại hưởng lợi do nhóm buôn lậu chia là 22,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Phùng Danh Thoại đã nhận thức được sai phạm của mình, chủ động nộp 16,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Để thực hiện được việc buôn lậu xăng với số lượng lớn trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Phan Thanh Hữu cùng đồng phạm đã thống nhất chi hối lộ hàng tháng cho các cá nhân thuộc lực lượng Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng... Toàn bộ số tiền chi hối lộ được lấy từ nguồn tiền mà các đối tượng đã thực hiện việc buôn lậu 198,7 triệu lít xăng.
Cụ thể, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh "vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn" đã trực tiếp hoặc thông qua vợ và con mình nhận của "trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng. Phan Thanh Hữu đưa tiền cho ông Lê Văn Minh để được "tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê" cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng trên biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý.
Đến nay, tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ, khám xét và các bị cáo nộp khắc phục hậu quả là hơn 34 tỷ đồng. Ông Lê Văn Minh và người đồng cấp là cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh là 2 trong số 7 người đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại.
Cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh xin tòa giảm nhẹ hình phạt để ra tù sớm chăm mẹ già Nói lời sau cùng trước tòa, cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh cho hay đã có 40 năm cống hiến trong quân đội, nhưng không ngờ những tháng ngày cuối đời vướng vào lao lý. Cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh (áo trắng) tại phiên tòa sáng 14-7 - Ảnh: ĐÌNH HIẾU Trưa 15-7, phiên...