Phát hiện gần 90 triệu USD có khả năng bị rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo
Thông tin này không phải là cú sốc đầu tiên với thị trường tiền ảo khi hàng loạt các vụ rửa tiền và cả tấn công đã xảy ra.
Một nghiên cứu gần đây của Wall Street Journal đã phát hiện gần 90 triệu USD có khả năng bị rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo và 9 triệu trong số đó bị nghi ngờ được tuần qua sàn ShapeShift.
ShapeShift là sàn giao dịch có trụ sở tại Thụy Sĩ, được thành lập vào năm 2014 và cho phép người dùng giao dịch ẩn danh Bitcoin, đồng nghĩa với việc không ai có thể xác định được cá nhân đứng đằng sau các giao dịch.
Theo Wall Street Journal, 9 triệu USD đã được tuồn qua sàn ShapeShift và đây là con số lớn nhất liên quan đến rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền ảo từng được Mỹ công bố.
Thông tin này không phải là cú sốc đầu tiên với thị trường tiền ảo khi hàng loạt các vụ rửa tiền và cả tấn công đã xảy ra. Thực trạng này cho thấy thị trường còn mới mẻ này có nhiều tiềm năng nhưng cũng không thiếu rủi ro.
Diễn biến giá Bitcoin 1 tuần qua. Ảnh: CoinDesk
Video đang HOT
Tuần qua, thị trường tiền ảo nói chung và Bitcoin nói riêng diễn biến khá mờ nhạt khi không có nhiều sự tăng trưởng mạnh mẽ cũng như cú hích mới. Giá Bitcoin di chuyển chủ yếu trong khoảng 6.400 – 6.700 USD và sau 7 ngày chờ đợi, đồng tiền này vẫn chưa thể vươn lên phá vỡ 7.000 USD.
Theo cập nhật mới nhất từ Coinmarketcap, giá Bitcoin hôm nay dừng ở 6.637 USD, tăng nhẹ 0,7% so với 24 giờ trước. Vốn hóa thị trường đạt 114,8 tỷ USD và thị phần giảm nhẹ về mức 51,1%.
Khối lượng giao dịch trong ngày vẫn không có sự thay đổi lớn khi tiếp tục dừng ở mức thấp với 4 tỷ USD.
Cuộc chiến đấu giành vị trí á quân trên bảng xếp hạng vốn hóa giữa Ethereum và Ripple (XPR) là một trong những diễn biến đáng chú nhất trong tuần qua. Có thời điểm XPR vươn lên, vượt qua Ethereum nhưng chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian ngắn.
Trong 24 giờ qua, Ethereum tăng trưởng 0,92%, giao dịch mức cao của 7 ngày với 233 USD.
XPR tăng trưởng 4,47%, đạt gần 0,6 USD, mức cao thứ hai trong tuần với vốn hóa đạt 23,7 tỷ USD, chỉ kém Ethereum hơn 0,1 tỷ USD nhưng liệu đồng tiền này có tiếp tục gia tăng nữa hay không vẫn là câu hỏi thời gian.
Theo theleader.vn
Giá tiền ảo hôm nay (26/9): Mt.Gox xác nhận đã 'xả' 230 triệu USD Bitcoin
Trong một tài liệu mới đây được công bố trên trang web của Mt.Gox, Nobuaki Kobayashi - ủy viên quản trị thanh lý tài sản của sàn giao dịch đã bán ra khoảng 24.658 Bitcoin và 25.331 Bitcoin Cash, vào ngày 7/3 đến ngày 22/6.
Giá tiền ảo hôm nay (26/9): Mt.Gox xác nhận đã &'xả' 230 triệu USD Bitcoin
Giá 10 loại tiền ảo vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay như sau:
Giá tiền ảo mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.
Mt.Gox xác nhận đã "xả" 230 triệu USD Bitcoin
Tổng cộng, số tiền thu về được là 26 tỷ Yên tương ứng giá trị 230 triệu USD với mức giá thu về trung bình của mỗi đồng là 8.100 USD đối với Bitcoin và 1.190 USD so với Bitcoin Cash so với mức giá hiện tại của 2 đồng tiền này là 6.420 USD và 438 USD.
Kobayashi nói rằng mục đích của việc bán ra số lượng lớn Bitcoin là để đảm bảo quyền lợi cho các chủ nợ bị phá sản.
Ông viết: "Người được ủy thác thanh lý tài sản đã thanh lý tài sản với mức giá phù hợp để đảm bảo quyền lợi của các chủ nợ, theo thủ tục phá sản liên quan đến yêu cầu bồi thường Bitcoin được coi thủ tục phục hồi tiền bị mất.
Theo đó, người được ủy thác đã xác định rằng lợi nhuận dự kiến thu được trong quá trình thanh lý tài sản có thể đảm bảo được giá trị, mà không cần các biện pháp trong Thỏa thuận ủy thác và hợp đồng bảo lãnh cho các chủ nợ, không bao gồm các chủ đề được nêu ra trong Thỏa thuận tin tưởng và thỏa thuận ủy thác bảo lãnh".
Kobayashi trước đây đã tiết lộ việc bán ra hơn 400 triệu USD Bitcoin trong khoảng 6 tháng khi mà thị trường tiền số đạt mức cao nhất mọi thời đại. Thay vì sử dụng thị trường OTC như hầu hết các lô giao dịch quy mô lớn, ông bán ra tất cả số tiền của mình qua các sàn giao dịch làm tác động trực tiếp đến giá Bitcoin giao ngay.
Theo MtGox Cold Wallet Monitor, ví của sàn này đang còn giữ tới 137.891 Bitcoin và Bitcoin Cash tương ứng giá trị 945 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Những khoản tiền này được bồi hoàn cho các chủ nợ sau khi năm 2014 sàn này bị hacker lấy đi 470 triệu USD giá trị tiền số thời điểm đó.
Các nhà giao dịch còn để tiền của mình ở sàn giao dịch này sẽ gửi đơn kiện để được bồi thường vì các khoản tiền bị mất vào ngày 22/10 trong năm nay. Hầu hết các nhà giao dịch hy vọng mình sẽ được trả lại tiền bằng Bitcoin, thay vì tiền mặt. Tuy nhiên, việc này cần xem xét của pháp luật. Kobayashi nói rằng hiện tại không có kế hoạch thanh lý số tiền còn lại trong ví của sàn.
Đại Phong
Theo CCN
Thị trường tràn ngập sắc xanh, giá Bitcoin 'một mình một kiểu' Trong khi các đồng tiền ảo khác gia tăng giá, Bitcoin lại thụt lùi ngày đầu tuần. Diễn biến giá Bitcoin 24 giờ qua. Ảnh: CoinDesk Bất chấp những diễn biến kém vui của Bitcoin thời gian gần đây, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và tỷ phú công nghệ Tim Draper vẫn không nản chí trong triển vọng lạc quan của...