Phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng với số tiền hơn 5 nghìn tỷ đồng

Minh Hiền21:20 27/12/2023

Từ tháng 6/2021, đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư cùng các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua 2 tài khoản cấp siêu Tổng đại lý Supper Master xxxx trên trang bong88.com và Super Master xxx nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 27/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thực hiện Điện số 97 của Bộ trưởng Bộ Công an về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web: www.agbong88.com, www.Sbobet.com và đá gà www.Sv288.com với quy mô rất lớn, hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Tiền Giang và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây này là Bùi Trương Ngọc Thư (SN 1976), trú tại TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư (X).

Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 18/12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các địa phương tiến hành triệu tập 14 đối tượng, khám xét tại nhiều địa điểm thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, tỉnh Tiền Giang, gồm: Bùi Trương Ngọc Thư, Trần Phước Tỏ (SN 1989), Đào Văn Thắng (SN 1986), Đặng Triệu Minh (SN 1995), Trần Anh Vinh (SN 1975), Lưu Quang Sơn (SN 1978), Phạm Phú Dũng Thanh (SN 1985), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Trần Nguyễn Phương Khánh (SN 1988), Nguyễn Thành Trung (SN 1995), Võ Phong Trung (SN 1982), Nguyễn Thanh Nhân (SN 1984), Nguyễn Vũ Bình (SN 1988), cùng trú tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Bùi Anh Tuấn tên thường gọi “Tuấn Bùi” (SN 1975), Trần Thế Đạo (SN 1956) , cùng trú tại TP Hà Nội.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, trang web bong88.com, Sbobet.com hoạt động cá cược quốc tế trực tuyến trên mạng Internet. Tại Việt Nam, một số cá nhân móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên nền tảng Việt hóa của các trang web này. Trong đó, từ tháng 6/2021, đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư cùng các đối tượng trên và nhiều đối tượng khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua 2 tài khoản cấp siêu Tổng đại lý Supper Master xxxx trên trang bong88.com và Super Master xxx trên trang Sbobet.com nhằm thu lợi bất chính.

Từ ngày 1/6/2021 đến 18/12/2023, tổng giao dịch của 2 tài khoản siêu tổng đại lý Super Master xxxx và xxx là 168 triệu điểm, tương đương 5.040 tỷ đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố Bùi Trương Ngọc Thư và 13 bị can nêu trên về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Video đang HOT

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng; đồng thời, mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật

Đánh sập đường dây đánh bạc mô hình đa cấp nghìn tỷ

Cuối tháng 7 vừa qua, kết thúc quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định xác định có khoảng 25.000 tài khoản tham gia, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc khoảng 3.600 tỷ đồng; và đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc"...

Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đối tượng đại lý thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu đồng (tương đương khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).

Hoạt động tinh vi dưới mô hình đa cấp

Giữa tháng 8/2022, sau một thời gian dài nắm bắt thông tin từ cơ sở phản ánh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định xác định một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng có hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên địa bàn không chỉ tỉnh Nam Định mà còn rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Thượng tá Đinh Văn Tạo cùng tổ chuyên án nghiên cứu phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng

Theo Thượng tá Đinh Văn Tạo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định, Phó trưởng ban chuyên án cho biết: Các đối tượng đã tạo lập tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng trên cổng game 9666club (đánh bạc dưới hình thức xổ số VN-Go 1 phút). Đây là cổng game hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng, do đó các đối tượng tổ chức lôi kéo rất nhiều các đại lý cấp dưới và con bạc tham gia ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, chủ yếu là nữ giới, tuổi từ 18 đến 30, không có việc làm ổn định.

Để đăng ký tài khoản tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club, theo cán bộ điều tra, người chơi phải đăng ký bằng số điện thoại hoặc tài khoản facebook. Cổng game này hoạt động theo mô hình đa cấp từ bậc 1 đến bậc 4; dựa trên số lượng người tham gia đánh bạc và lượng tiền chơi thì đại lý cấp trên được hưởng hoa hồng theo mức độ tăng dần từ cấp 0 cho đến cấp 6 với tỷ lệ được hưởng từ 0,6% đến 1% trên tổng số tiền cá cược của tài khoản bậc 1; từ 0,18% đến 0,5% của tài khoản bậc 2; từ 0,054% đến 0,25% của tài khoản bậc 3; từ 0,0162% đến 0,125% của tài khoản bậc 4.

Khi người chơi tham gia chơi VN-Go 1 phút thì nhà cái sẽ đưa ra bảng số từ 0 đến 9 ứng với các màu xanh, đỏ và tím để người chơi chọn đặt cược. Một phiên chơi được tính bằng 1 phút, trong 55 giây đặt cược, 5 giây còn lại chờ đợi mở kết quả tạm ngưng đặt cược. Tổng số lượt mở thưởng mỗi ngày là 1.440 lượt. Có 3 hình thức đặt cược: Hình thức chọn "lớn - nhỏ"; hình thức chọn màu (có 3 màu là đỏ, xanh lá và xanh tím); hình thức chọn số. Nhà cái sẽ tự thông báo kết quả cho người chơi biết, còn cụ thể cách nhà cái quay số như thế nào thì người chơi không được biết. Cứ mỗi giao dịch đặt cược 100 nghìn, sẽ có khoản khấu trừ cho nhà cái là 2 nghìn đồng, do đó khoản đặt cá cược thực tế là 98 nghìn đồng.

Hoàng Thị Hợp và Trần Thị Liên phải thừa nhận hành vi phạm tội

Cũng theo cán bộ điều tra, sau khi người chơi tạo tài khoản trên cổng game sẽ phải thêm phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của cá nhân để nạp, rút tiền. Để tiến hành nạp tiền, người chơi phải chọn hình thức thanh toán để nhà cái cung cấp thông tin số tài khoản nhận tiền, mã hóa đơn giao dịch và số tiền người chơi phải chuyển, vì nhà cái sẽ cắt hoa hồng ngay số tiền nạp của người chơi. Khi người chơi muốn rút tiền trong tài khoản game, chỉ cần nhập số tiền cần rút (trong hạn mức của tài khoản đang có) và nhập mật khẩu của tài khoản, nhà cái sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã thêm trước đó. Số lần rút tối đa trong ngày là 3 lần.

Hưởng lợi lớn từ số tiền thắng bạc và số tiền hoa hồng đại lý nên nhiều đối tượng ham, tìm mọi cách để quảng cáo, hướng dẫn, lôi kéo thật nhiều người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game. Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đối tượng đại lý thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu/ngày (khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).

Cất lưới

Sau 8 tháng, nhiều tổ công tác phải ăn bờ ngủ bụi trên khắp các địa bàn nhiều tỉnh, thành phố của cả nước để thu thập tài liệu. Ngày 25/4/2023, Đại tá Chu Văn Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Trưởng ban chuyên án chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố tiến hành triệt phá...

Hoàng Thị Hợp tại Cơ quan Công an

Chiếc xe ô tô Tucson màu mận chín mới cáu cạnh dừng lại khá lâu trước cổng nhà. Như thói quen, Hoàng Thị Hợp (sinh năm 1991, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bước xuống, mắt từ từ đảo nhiều vòng rà soát xung quanh. Nhận thấy mọi thứ không có gì khác lạ, Hợp lái xe vào ngôi nhà khang trang, từ từ mở cửa. Vừa đi được vài bước chân, nụ cười cô ta bỗng chợt tắt, hai tay buông thõng xuống không cầm nổi mấy túi đồ hàng hiệu mới sắm.

Hóa ra, trước mặt cô ta lúc này là Thượng tá Đinh Văn Tạo và các thành viên tổ công tác vừa ập vào. Khuôn mặt biến sắc, bờ vai Hợp run lên lo lắng, có lẽ có nằm mơ cũng không nghĩ mình được "đón" chu đáo đến vậy. Giọng lí nhí, nói không thành lời. Những bước đi nặng trĩu để lại ánh mắt nhìn thẫn thờ của mẹ già, con thơ...

Điều làm các cán bộ điều tra cũng bất ngờ là mọi người thân, kể cả người chồng đầu ấp tay gối bao lâu nay dù biết vợ kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng không biết Hợp làm công việc gì. Hằng ngày, sẽ có một khoảng thời gian nhất định Hợp đóng cửa phòng, sử dụng máy tính, mọi người chỉ nghĩ cô ta đang bận bán hàng online... cho đến khi "bà trùm" cầm đầu đường dây này bị bắt.

Hai chiếc ô tô tang vật của vụ án

Khai nhận tại Cơ quan CSĐT, để điều hành tài khoản đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này, Hợp đã lập nhóm Telegram "DOLLAR GROUP" và một số nhóm trên mạng xã hội Facebook... Tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của Hợp qua tài khoản Telegram "DOLLAR GROUP" sẽ được tham gia nhóm, được đối tượng cấp quyền quản trị thành các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm. Đã có hơn 20.500 tài khoản bị Hợp lôi kéo tạo lập và tham gia đánh bạc....

Trước đó, một mắt xích quan trọng trong đường dây, đại lý cấp dưới của Hợp - Trần Thị Liên (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) bị bắt. Bà mẹ đơn thân này có hình ảnh sang chảnh chẳng thua gì các chị em tiểu thư con nhà giàu.

Liên làm các video hướng dẫn, sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Liên Gina" đăng tải quảng bá, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club và tạo lập nhóm Telegram "Kiếm tiền tại nhà 150k TL GROUP 966club" để báo kèo, hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game này...

Với lời chào mời quảng cáo "Game Kiếm Tiền Tại Nhà / Hội chị em, mẹ bỉm sữa - chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà - an toàn hiệu quả. Hướng dẫn, chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà phù hợp với những ai có vốn nhỏ chỉ từ 300k như các mẹ bỉm sữa, học sinh, công nhân... Muốn kiếm thêm thu nhập từ 200k tại nhà, dễ dàng rút tiền trực tiếp về tài khoản 24/24 trong ngày...", đã có hơn 15.500 tài khoản bị Liên lôi kéo tạo lập và tham gia đánh bạc....

Quảng cáo hoạt động cờ bạc được Trần Thị Liên tung lên mạng

Sau khi Hợp, Liên bị bắt giữ, 4 đối tượng khác là Lê Hồng Nhung (sinh năm 1990, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên); Phạm Thị Chi (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị Trực (sinh năm 1991, trú tại xã Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Bế Thị Ly (sinh năm 1993, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cũng nhanh chóng phải tra tay vào còng. Ngoài thu giữ 2 xe ô tô, Cơ quan CSĐT còn phong tỏa, thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều tang vật vụ án và 100kg tài liệu chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng...

Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo mỗi người dân cần chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức được hậu quả, tác hại đối với bản thân, gia đình và xã hội; cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc, người dân cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý. Cơ quan Công an sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây; phối hợp với các ngành chức năng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Cho "bác thằng bần" vay tiền đánh bạc bằng... niềm tin Lập sòng bạc, cho con bạc vay không lấy lãi, không có tài sản thế chấp do có "niềm tin" ở các "bác thằng bần" và khi đòi thì nhỏ nhẹ, năn nỉ các con bạc trả tiền. Ngày 13/4, phiên tòa xét xử băng nhóm tổ chức đánh bạc với quy mô lớn tại quân 6, TP Hồ Chí Minh kết thúc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tấn công tổ chức đánh bạc đánh bạc bộ công an trinh sát thu lợi bất chính trấn áp tội phạm bùi trương ngọc thư

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bi kịch gia đình từ chuyện tình tay ba

17:46:36 09/02/2025

Dù đang có vợ, Lê Công Hầu vẫn chung sống với người phụ nữ khác. Ông ta nghi ngờ tình nhân có người đàn ông khác nên đốt nhà người yêu khiến 2 người thiệt mạng.

Hàng xóm đi ăn tân gia, thanh niên lẻn vào nhà trộm cả cây vàng

17:41:10 09/02/2025

Ngày 8/2, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc bắt giữ đối tượng Giản Viết Hoàng (19 tuổi), trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, với hành vi đột nhập và trộm cắp tài sản từ nhà dân.

Lộ clip khỏa thân, cô gái bị tống tiền 12 triệu đồng

17:39:28 09/02/2025

Có được clip ghi hình ảnh khỏa thân của cô gái 20 tuổi, Hùng liên hệ đe dọa và ép nạn nhân phải đưa 12 triệu đồng.

Đạp xe khiến đại úy Công an Đồng Tháp hy sinh, người đàn ông lĩnh án

17:37:25 09/02/2025

Trộm tài sản và bị công an truy đuổi, Ngô Hoàng Thọ đã đạp ngã xe công vụ khiến một đại úy hy sinh. Với hành vi trên, bị cáo bị phạt 19 năm tù về tội Giết người và Trộm cắp tài sản.

Khởi tố chủ nợ chém con nợ

15:35:25 09/02/2025

Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.

Clip đuổi bắn trên phố ở Nha Trang chỉ là súng đồ chơi bằng... nhựa

14:51:58 09/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 9/2 cho biết, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xác minh làm rõ sự thật về đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội chiều 8/2, với bình luận Như phim hành động

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.