Phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng với số tiền hơn 5 nghìn tỷ đồng

Minh Hiền21:20 27/12/2023

Từ tháng 6/2021, đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư cùng các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua 2 tài khoản cấp siêu Tổng đại lý Supper Master xxxx trên trang bong88.com và Super Master xxx nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 27/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thực hiện Điện số 97 của Bộ trưởng Bộ Công an về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web: www.agbong88.com, www.Sbobet.com và đá gà www.Sv288.com với quy mô rất lớn, hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Tiền Giang và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây này là Bùi Trương Ngọc Thư (SN 1976), trú tại TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư (X).

Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 18/12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các địa phương tiến hành triệu tập 14 đối tượng, khám xét tại nhiều địa điểm thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, tỉnh Tiền Giang, gồm: Bùi Trương Ngọc Thư, Trần Phước Tỏ (SN 1989), Đào Văn Thắng (SN 1986), Đặng Triệu Minh (SN 1995), Trần Anh Vinh (SN 1975), Lưu Quang Sơn (SN 1978), Phạm Phú Dũng Thanh (SN 1985), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Trần Nguyễn Phương Khánh (SN 1988), Nguyễn Thành Trung (SN 1995), Võ Phong Trung (SN 1982), Nguyễn Thanh Nhân (SN 1984), Nguyễn Vũ Bình (SN 1988), cùng trú tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Bùi Anh Tuấn tên thường gọi “Tuấn Bùi” (SN 1975), Trần Thế Đạo (SN 1956) , cùng trú tại TP Hà Nội.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, trang web bong88.com, Sbobet.com hoạt động cá cược quốc tế trực tuyến trên mạng Internet. Tại Việt Nam, một số cá nhân móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên nền tảng Việt hóa của các trang web này. Trong đó, từ tháng 6/2021, đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư cùng các đối tượng trên và nhiều đối tượng khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua 2 tài khoản cấp siêu Tổng đại lý Supper Master xxxx trên trang bong88.com và Super Master xxx trên trang Sbobet.com nhằm thu lợi bất chính.

Từ ngày 1/6/2021 đến 18/12/2023, tổng giao dịch của 2 tài khoản siêu tổng đại lý Super Master xxxx và xxx là 168 triệu điểm, tương đương 5.040 tỷ đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố Bùi Trương Ngọc Thư và 13 bị can nêu trên về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Video đang HOT

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng; đồng thời, mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật

Đánh sập đường dây đánh bạc mô hình đa cấp nghìn tỷ

Cuối tháng 7 vừa qua, kết thúc quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định xác định có khoảng 25.000 tài khoản tham gia, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc khoảng 3.600 tỷ đồng; và đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc"...

Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đối tượng đại lý thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu đồng (tương đương khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).

Hoạt động tinh vi dưới mô hình đa cấp

Giữa tháng 8/2022, sau một thời gian dài nắm bắt thông tin từ cơ sở phản ánh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định xác định một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng có hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên địa bàn không chỉ tỉnh Nam Định mà còn rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Thượng tá Đinh Văn Tạo cùng tổ chuyên án nghiên cứu phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng

Theo Thượng tá Đinh Văn Tạo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định, Phó trưởng ban chuyên án cho biết: Các đối tượng đã tạo lập tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng trên cổng game 9666club (đánh bạc dưới hình thức xổ số VN-Go 1 phút). Đây là cổng game hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng, do đó các đối tượng tổ chức lôi kéo rất nhiều các đại lý cấp dưới và con bạc tham gia ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, chủ yếu là nữ giới, tuổi từ 18 đến 30, không có việc làm ổn định.

Để đăng ký tài khoản tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club, theo cán bộ điều tra, người chơi phải đăng ký bằng số điện thoại hoặc tài khoản facebook. Cổng game này hoạt động theo mô hình đa cấp từ bậc 1 đến bậc 4; dựa trên số lượng người tham gia đánh bạc và lượng tiền chơi thì đại lý cấp trên được hưởng hoa hồng theo mức độ tăng dần từ cấp 0 cho đến cấp 6 với tỷ lệ được hưởng từ 0,6% đến 1% trên tổng số tiền cá cược của tài khoản bậc 1; từ 0,18% đến 0,5% của tài khoản bậc 2; từ 0,054% đến 0,25% của tài khoản bậc 3; từ 0,0162% đến 0,125% của tài khoản bậc 4.

Khi người chơi tham gia chơi VN-Go 1 phút thì nhà cái sẽ đưa ra bảng số từ 0 đến 9 ứng với các màu xanh, đỏ và tím để người chơi chọn đặt cược. Một phiên chơi được tính bằng 1 phút, trong 55 giây đặt cược, 5 giây còn lại chờ đợi mở kết quả tạm ngưng đặt cược. Tổng số lượt mở thưởng mỗi ngày là 1.440 lượt. Có 3 hình thức đặt cược: Hình thức chọn "lớn - nhỏ"; hình thức chọn màu (có 3 màu là đỏ, xanh lá và xanh tím); hình thức chọn số. Nhà cái sẽ tự thông báo kết quả cho người chơi biết, còn cụ thể cách nhà cái quay số như thế nào thì người chơi không được biết. Cứ mỗi giao dịch đặt cược 100 nghìn, sẽ có khoản khấu trừ cho nhà cái là 2 nghìn đồng, do đó khoản đặt cá cược thực tế là 98 nghìn đồng.

Hoàng Thị Hợp và Trần Thị Liên phải thừa nhận hành vi phạm tội

Cũng theo cán bộ điều tra, sau khi người chơi tạo tài khoản trên cổng game sẽ phải thêm phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của cá nhân để nạp, rút tiền. Để tiến hành nạp tiền, người chơi phải chọn hình thức thanh toán để nhà cái cung cấp thông tin số tài khoản nhận tiền, mã hóa đơn giao dịch và số tiền người chơi phải chuyển, vì nhà cái sẽ cắt hoa hồng ngay số tiền nạp của người chơi. Khi người chơi muốn rút tiền trong tài khoản game, chỉ cần nhập số tiền cần rút (trong hạn mức của tài khoản đang có) và nhập mật khẩu của tài khoản, nhà cái sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã thêm trước đó. Số lần rút tối đa trong ngày là 3 lần.

Hưởng lợi lớn từ số tiền thắng bạc và số tiền hoa hồng đại lý nên nhiều đối tượng ham, tìm mọi cách để quảng cáo, hướng dẫn, lôi kéo thật nhiều người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game. Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đối tượng đại lý thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu/ngày (khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).

Cất lưới

Sau 8 tháng, nhiều tổ công tác phải ăn bờ ngủ bụi trên khắp các địa bàn nhiều tỉnh, thành phố của cả nước để thu thập tài liệu. Ngày 25/4/2023, Đại tá Chu Văn Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Trưởng ban chuyên án chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố tiến hành triệt phá...

Hoàng Thị Hợp tại Cơ quan Công an

Chiếc xe ô tô Tucson màu mận chín mới cáu cạnh dừng lại khá lâu trước cổng nhà. Như thói quen, Hoàng Thị Hợp (sinh năm 1991, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bước xuống, mắt từ từ đảo nhiều vòng rà soát xung quanh. Nhận thấy mọi thứ không có gì khác lạ, Hợp lái xe vào ngôi nhà khang trang, từ từ mở cửa. Vừa đi được vài bước chân, nụ cười cô ta bỗng chợt tắt, hai tay buông thõng xuống không cầm nổi mấy túi đồ hàng hiệu mới sắm.

Hóa ra, trước mặt cô ta lúc này là Thượng tá Đinh Văn Tạo và các thành viên tổ công tác vừa ập vào. Khuôn mặt biến sắc, bờ vai Hợp run lên lo lắng, có lẽ có nằm mơ cũng không nghĩ mình được "đón" chu đáo đến vậy. Giọng lí nhí, nói không thành lời. Những bước đi nặng trĩu để lại ánh mắt nhìn thẫn thờ của mẹ già, con thơ...

Điều làm các cán bộ điều tra cũng bất ngờ là mọi người thân, kể cả người chồng đầu ấp tay gối bao lâu nay dù biết vợ kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng không biết Hợp làm công việc gì. Hằng ngày, sẽ có một khoảng thời gian nhất định Hợp đóng cửa phòng, sử dụng máy tính, mọi người chỉ nghĩ cô ta đang bận bán hàng online... cho đến khi "bà trùm" cầm đầu đường dây này bị bắt.

Hai chiếc ô tô tang vật của vụ án

Khai nhận tại Cơ quan CSĐT, để điều hành tài khoản đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này, Hợp đã lập nhóm Telegram "DOLLAR GROUP" và một số nhóm trên mạng xã hội Facebook... Tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của Hợp qua tài khoản Telegram "DOLLAR GROUP" sẽ được tham gia nhóm, được đối tượng cấp quyền quản trị thành các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm. Đã có hơn 20.500 tài khoản bị Hợp lôi kéo tạo lập và tham gia đánh bạc....

Trước đó, một mắt xích quan trọng trong đường dây, đại lý cấp dưới của Hợp - Trần Thị Liên (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) bị bắt. Bà mẹ đơn thân này có hình ảnh sang chảnh chẳng thua gì các chị em tiểu thư con nhà giàu.

Liên làm các video hướng dẫn, sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Liên Gina" đăng tải quảng bá, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club và tạo lập nhóm Telegram "Kiếm tiền tại nhà 150k TL GROUP 966club" để báo kèo, hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game này...

Với lời chào mời quảng cáo "Game Kiếm Tiền Tại Nhà / Hội chị em, mẹ bỉm sữa - chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà - an toàn hiệu quả. Hướng dẫn, chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà phù hợp với những ai có vốn nhỏ chỉ từ 300k như các mẹ bỉm sữa, học sinh, công nhân... Muốn kiếm thêm thu nhập từ 200k tại nhà, dễ dàng rút tiền trực tiếp về tài khoản 24/24 trong ngày...", đã có hơn 15.500 tài khoản bị Liên lôi kéo tạo lập và tham gia đánh bạc....

Quảng cáo hoạt động cờ bạc được Trần Thị Liên tung lên mạng

Sau khi Hợp, Liên bị bắt giữ, 4 đối tượng khác là Lê Hồng Nhung (sinh năm 1990, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên); Phạm Thị Chi (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị Trực (sinh năm 1991, trú tại xã Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Bế Thị Ly (sinh năm 1993, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cũng nhanh chóng phải tra tay vào còng. Ngoài thu giữ 2 xe ô tô, Cơ quan CSĐT còn phong tỏa, thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều tang vật vụ án và 100kg tài liệu chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng...

Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo mỗi người dân cần chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức được hậu quả, tác hại đối với bản thân, gia đình và xã hội; cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc, người dân cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý. Cơ quan Công an sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây; phối hợp với các ngành chức năng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Cho "bác thằng bần" vay tiền đánh bạc bằng... niềm tin Lập sòng bạc, cho con bạc vay không lấy lãi, không có tài sản thế chấp do có "niềm tin" ở các "bác thằng bần" và khi đòi thì nhỏ nhẹ, năn nỉ các con bạc trả tiền. Ngày 13/4, phiên tòa xét xử băng nhóm tổ chức đánh bạc với quy mô lớn tại quân 6, TP Hồ Chí Minh kết thúc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tấn công tổ chức đánh bạc đánh bạc bộ công an trinh sát thu lợi bất chính trấn áp tội phạm bùi trương ngọc thư

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công00:21

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ cháy 56 người chết: Tòa nhà xây sai phép, 'không khác gì chiếc hộp kín'

18:46:42 12/03/2025

Cư dân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết cho rằng mấu chốt dẫn tới hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng là tòa nhà xây sai phép, không khác gì chiếc hộp kín .

Bắt nhóm chuyên trộm cắp đèn năng lượng mặt trời ở nghĩa trang

15:06:54 12/03/2025

Lợi dụng khu vực nghĩa trang TP.Đà Nẵng vắng vẻ, nhóm trộm cắp từ Quảng Trị vào đã gây ra 6 vụ, lấy 20 bộ đèn và pin năng lượng mặt trời.

Sóc Trăng: Khởi tố 3 bị can chém nạn nhân đứt lìa bàn chân

14:27:20 12/03/2025

Chém nạn nhân đứt lìa bàn chân, Nguyễn Phước Trường, Ân Thiết, Thạch Thái Nhân vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Chuyển CQĐT làm rõ vi phạm tại Bệnh viện da liễu Cần Thơ

14:07:02 12/03/2025

Sở Y tế TP.Cần Thơ đã chuyển tài liệu, hồ sơ đến CQĐT để làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan quản lý nhà nước liên quan các vi phạm xảy ra tại Bệnh viện da liễu Cần Thơ.

Vụ ngụy trang đất hiếm 'tuồn' ra nước ngoài: Bộ Công an truy nã Lưu Đức Hoa

11:26:18 12/03/2025

Hàng trăm tấn quặng đất hiếm được pha trộn, khai báo sai phạm nhằm tuồn ra nước ngoài. Bộ Công an làm thủ tục truy nã người đàn ông tên Lưu Đức Hoa, quốc tịch Trung Quốc.

TAND Q.1 xét xử tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ

10:18:54 12/03/2025

Theo lịch xét xử, sáng 14.3, TAND Q.1 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM). Bị cáo Nhựt đã đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ gây bức xúc dư luận hồi tháng 12.2024...

Điều gì dẫn đến thảm kịch khiến 56 người chết tại tòa chung cư mini?

09:01:56 12/03/2025

Công bố bản luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đã chỉ ra những nguyên nhân cũng như trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini số 37 Khương Hạ, làm 56 người tử vong.

Vụ cháy 56 người chết: Ám ảnh cuộc gọi "bố ơi, cháy, cứu con với"

08:46:50 12/03/2025

Sau cuộc gọi bố ơi, cháy, cứu con với , người bố lập tức thuê xe tải lúc nửa đêm để đến phố Khương Hạ, Hà Nội. Cuộc gọi cuối cùng của con khiến ông luôn ám ảnh, hoảng loạn phải nhập viện điều trị.

Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại Bắc Ninh

07:57:52 12/03/2025

Bước đầu tại cơ quan điều tra, nhóm thanh, thiếu niên này khai nhận điều khiển xe tốc độ cao lạng lách đánh võng, nẹt pô, hò hét, sử dụng hung khí nguy hiểm quẹt xuống đường để giương oai.

Xử phạt đối tượng đăng tải sai sự thật về Nghị định 168

07:26:06 12/03/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên mạng xã hội.

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

07:23:27 12/03/2025

Trước đó, vào lúc 17h ngày 10/3/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ập vào một chòi nuôi cá tại thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Đăng tải, chia sẻ thông tin bắt cóc và buôn người sai sự thật, 3 đối tượng bị xử phạt

07:06:46 12/03/2025

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc bắt cóc, buôn người xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật và đã gây hoang mang dư luận.