Phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng với số tiền hơn 5 nghìn tỷ đồng

Minh Hiền21:20 27/12/2023

Từ tháng 6/2021, đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư cùng các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua 2 tài khoản cấp siêu Tổng đại lý Supper Master xxxx trên trang bong88.com và Super Master xxx nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 27/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thực hiện Điện số 97 của Bộ trưởng Bộ Công an về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web: www.agbong88.com, www.Sbobet.com và đá gà www.Sv288.com với quy mô rất lớn, hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Tiền Giang và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây này là Bùi Trương Ngọc Thư (SN 1976), trú tại TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư (X).

Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 18/12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các địa phương tiến hành triệu tập 14 đối tượng, khám xét tại nhiều địa điểm thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, tỉnh Tiền Giang, gồm: Bùi Trương Ngọc Thư, Trần Phước Tỏ (SN 1989), Đào Văn Thắng (SN 1986), Đặng Triệu Minh (SN 1995), Trần Anh Vinh (SN 1975), Lưu Quang Sơn (SN 1978), Phạm Phú Dũng Thanh (SN 1985), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Trần Nguyễn Phương Khánh (SN 1988), Nguyễn Thành Trung (SN 1995), Võ Phong Trung (SN 1982), Nguyễn Thanh Nhân (SN 1984), Nguyễn Vũ Bình (SN 1988), cùng trú tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Bùi Anh Tuấn tên thường gọi “Tuấn Bùi” (SN 1975), Trần Thế Đạo (SN 1956) , cùng trú tại TP Hà Nội.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, trang web bong88.com, Sbobet.com hoạt động cá cược quốc tế trực tuyến trên mạng Internet. Tại Việt Nam, một số cá nhân móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên nền tảng Việt hóa của các trang web này. Trong đó, từ tháng 6/2021, đối tượng Bùi Trương Ngọc Thư cùng các đối tượng trên và nhiều đối tượng khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua 2 tài khoản cấp siêu Tổng đại lý Supper Master xxxx trên trang bong88.com và Super Master xxx trên trang Sbobet.com nhằm thu lợi bất chính.

Từ ngày 1/6/2021 đến 18/12/2023, tổng giao dịch của 2 tài khoản siêu tổng đại lý Super Master xxxx và xxx là 168 triệu điểm, tương đương 5.040 tỷ đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố Bùi Trương Ngọc Thư và 13 bị can nêu trên về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Video đang HOT

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng; đồng thời, mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật

Đánh sập đường dây đánh bạc mô hình đa cấp nghìn tỷ

Cuối tháng 7 vừa qua, kết thúc quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định xác định có khoảng 25.000 tài khoản tham gia, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc khoảng 3.600 tỷ đồng; và đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc"...

Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đối tượng đại lý thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu đồng (tương đương khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).

Hoạt động tinh vi dưới mô hình đa cấp

Giữa tháng 8/2022, sau một thời gian dài nắm bắt thông tin từ cơ sở phản ánh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định xác định một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng có hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên địa bàn không chỉ tỉnh Nam Định mà còn rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Thượng tá Đinh Văn Tạo cùng tổ chuyên án nghiên cứu phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng

Theo Thượng tá Đinh Văn Tạo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định, Phó trưởng ban chuyên án cho biết: Các đối tượng đã tạo lập tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng trên cổng game 9666club (đánh bạc dưới hình thức xổ số VN-Go 1 phút). Đây là cổng game hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng, do đó các đối tượng tổ chức lôi kéo rất nhiều các đại lý cấp dưới và con bạc tham gia ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, chủ yếu là nữ giới, tuổi từ 18 đến 30, không có việc làm ổn định.

Để đăng ký tài khoản tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club, theo cán bộ điều tra, người chơi phải đăng ký bằng số điện thoại hoặc tài khoản facebook. Cổng game này hoạt động theo mô hình đa cấp từ bậc 1 đến bậc 4; dựa trên số lượng người tham gia đánh bạc và lượng tiền chơi thì đại lý cấp trên được hưởng hoa hồng theo mức độ tăng dần từ cấp 0 cho đến cấp 6 với tỷ lệ được hưởng từ 0,6% đến 1% trên tổng số tiền cá cược của tài khoản bậc 1; từ 0,18% đến 0,5% của tài khoản bậc 2; từ 0,054% đến 0,25% của tài khoản bậc 3; từ 0,0162% đến 0,125% của tài khoản bậc 4.

Khi người chơi tham gia chơi VN-Go 1 phút thì nhà cái sẽ đưa ra bảng số từ 0 đến 9 ứng với các màu xanh, đỏ và tím để người chơi chọn đặt cược. Một phiên chơi được tính bằng 1 phút, trong 55 giây đặt cược, 5 giây còn lại chờ đợi mở kết quả tạm ngưng đặt cược. Tổng số lượt mở thưởng mỗi ngày là 1.440 lượt. Có 3 hình thức đặt cược: Hình thức chọn "lớn - nhỏ"; hình thức chọn màu (có 3 màu là đỏ, xanh lá và xanh tím); hình thức chọn số. Nhà cái sẽ tự thông báo kết quả cho người chơi biết, còn cụ thể cách nhà cái quay số như thế nào thì người chơi không được biết. Cứ mỗi giao dịch đặt cược 100 nghìn, sẽ có khoản khấu trừ cho nhà cái là 2 nghìn đồng, do đó khoản đặt cá cược thực tế là 98 nghìn đồng.

Hoàng Thị Hợp và Trần Thị Liên phải thừa nhận hành vi phạm tội

Cũng theo cán bộ điều tra, sau khi người chơi tạo tài khoản trên cổng game sẽ phải thêm phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của cá nhân để nạp, rút tiền. Để tiến hành nạp tiền, người chơi phải chọn hình thức thanh toán để nhà cái cung cấp thông tin số tài khoản nhận tiền, mã hóa đơn giao dịch và số tiền người chơi phải chuyển, vì nhà cái sẽ cắt hoa hồng ngay số tiền nạp của người chơi. Khi người chơi muốn rút tiền trong tài khoản game, chỉ cần nhập số tiền cần rút (trong hạn mức của tài khoản đang có) và nhập mật khẩu của tài khoản, nhà cái sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã thêm trước đó. Số lần rút tối đa trong ngày là 3 lần.

Hưởng lợi lớn từ số tiền thắng bạc và số tiền hoa hồng đại lý nên nhiều đối tượng ham, tìm mọi cách để quảng cáo, hướng dẫn, lôi kéo thật nhiều người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game. Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đối tượng đại lý thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu/ngày (khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).

Cất lưới

Sau 8 tháng, nhiều tổ công tác phải ăn bờ ngủ bụi trên khắp các địa bàn nhiều tỉnh, thành phố của cả nước để thu thập tài liệu. Ngày 25/4/2023, Đại tá Chu Văn Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Trưởng ban chuyên án chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố tiến hành triệt phá...

Hoàng Thị Hợp tại Cơ quan Công an

Chiếc xe ô tô Tucson màu mận chín mới cáu cạnh dừng lại khá lâu trước cổng nhà. Như thói quen, Hoàng Thị Hợp (sinh năm 1991, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bước xuống, mắt từ từ đảo nhiều vòng rà soát xung quanh. Nhận thấy mọi thứ không có gì khác lạ, Hợp lái xe vào ngôi nhà khang trang, từ từ mở cửa. Vừa đi được vài bước chân, nụ cười cô ta bỗng chợt tắt, hai tay buông thõng xuống không cầm nổi mấy túi đồ hàng hiệu mới sắm.

Hóa ra, trước mặt cô ta lúc này là Thượng tá Đinh Văn Tạo và các thành viên tổ công tác vừa ập vào. Khuôn mặt biến sắc, bờ vai Hợp run lên lo lắng, có lẽ có nằm mơ cũng không nghĩ mình được "đón" chu đáo đến vậy. Giọng lí nhí, nói không thành lời. Những bước đi nặng trĩu để lại ánh mắt nhìn thẫn thờ của mẹ già, con thơ...

Điều làm các cán bộ điều tra cũng bất ngờ là mọi người thân, kể cả người chồng đầu ấp tay gối bao lâu nay dù biết vợ kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng không biết Hợp làm công việc gì. Hằng ngày, sẽ có một khoảng thời gian nhất định Hợp đóng cửa phòng, sử dụng máy tính, mọi người chỉ nghĩ cô ta đang bận bán hàng online... cho đến khi "bà trùm" cầm đầu đường dây này bị bắt.

Hai chiếc ô tô tang vật của vụ án

Khai nhận tại Cơ quan CSĐT, để điều hành tài khoản đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này, Hợp đã lập nhóm Telegram "DOLLAR GROUP" và một số nhóm trên mạng xã hội Facebook... Tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của Hợp qua tài khoản Telegram "DOLLAR GROUP" sẽ được tham gia nhóm, được đối tượng cấp quyền quản trị thành các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm. Đã có hơn 20.500 tài khoản bị Hợp lôi kéo tạo lập và tham gia đánh bạc....

Trước đó, một mắt xích quan trọng trong đường dây, đại lý cấp dưới của Hợp - Trần Thị Liên (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) bị bắt. Bà mẹ đơn thân này có hình ảnh sang chảnh chẳng thua gì các chị em tiểu thư con nhà giàu.

Liên làm các video hướng dẫn, sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Liên Gina" đăng tải quảng bá, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club và tạo lập nhóm Telegram "Kiếm tiền tại nhà 150k TL GROUP 966club" để báo kèo, hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game này...

Với lời chào mời quảng cáo "Game Kiếm Tiền Tại Nhà / Hội chị em, mẹ bỉm sữa - chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà - an toàn hiệu quả. Hướng dẫn, chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà phù hợp với những ai có vốn nhỏ chỉ từ 300k như các mẹ bỉm sữa, học sinh, công nhân... Muốn kiếm thêm thu nhập từ 200k tại nhà, dễ dàng rút tiền trực tiếp về tài khoản 24/24 trong ngày...", đã có hơn 15.500 tài khoản bị Liên lôi kéo tạo lập và tham gia đánh bạc....

Quảng cáo hoạt động cờ bạc được Trần Thị Liên tung lên mạng

Sau khi Hợp, Liên bị bắt giữ, 4 đối tượng khác là Lê Hồng Nhung (sinh năm 1990, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên); Phạm Thị Chi (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị Trực (sinh năm 1991, trú tại xã Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Bế Thị Ly (sinh năm 1993, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cũng nhanh chóng phải tra tay vào còng. Ngoài thu giữ 2 xe ô tô, Cơ quan CSĐT còn phong tỏa, thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều tang vật vụ án và 100kg tài liệu chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng...

Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo mỗi người dân cần chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức được hậu quả, tác hại đối với bản thân, gia đình và xã hội; cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc, người dân cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý. Cơ quan Công an sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây; phối hợp với các ngành chức năng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Cho "bác thằng bần" vay tiền đánh bạc bằng... niềm tin Lập sòng bạc, cho con bạc vay không lấy lãi, không có tài sản thế chấp do có "niềm tin" ở các "bác thằng bần" và khi đòi thì nhỏ nhẹ, năn nỉ các con bạc trả tiền. Ngày 13/4, phiên tòa xét xử băng nhóm tổ chức đánh bạc với quy mô lớn tại quân 6, TP Hồ Chí Minh kết thúc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tấn công tổ chức đánh bạc đánh bạc bộ công an trinh sát thu lợi bất chính trấn áp tội phạm bùi trương ngọc thư

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Từ vụ nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3: Báo động thực trạng người trẻ hung hãn

12:34:51 26/12/2024

Hà Tĩnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, vụ việc nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3 sau cuộc hỗn chiến gây bàng hoàng cho người dân.

CSGT kiểm tra trên QL1, tóm đối tượng mang theo súng và ma túy

11:38:31 26/12/2024

Thời điểm kiểm tra, Hoàng Anh đang ngồi trên xe ôtô. Cơ quan Công an thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án "ma" của Công ty An Lạc Tân

11:30:07 26/12/2024

Theo điều tra ban đầu, ông Quách Mộc Tân và nhiều người liên quan đã dựng lên một số dự án không có thật và ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư này để chiếm đoạt tiền của người dân.

Lừa giúp làm thủ tục cấp sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng

11:26:26 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú 22/13 Phan Kế Bính, phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đề nghị 28 án tử hình, Oanh "Hà" vẫn ngoan cố

11:24:02 26/12/2024

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy.

Lý do bất ngờ hoãn xét xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đồng phạm

11:18:32 26/12/2024

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower, TP Thanh Hóa.

Bắt 4 đối tượng dùng hóa chất độc hại sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ ở Đắk Lắk

11:16:20 26/12/2024

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi dùng hóa chất độc hại để sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ rồi tuồn ra thị trường.

Mượn xe SH đi dự tiệc sinh nhật, nam công nhân "dính cồn" kịch khung

10:43:18 26/12/2024

Khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, anh S. nói bản thân làm công nhân, lương chẳng được là bao nên xin được bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát cương quyết lập biên bản xử phạt với nam tài xế.

Ba đối tượng vận chuyển 80kg ma túy

10:11:46 26/12/2024

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa đấu tranh, triệt phá đường dây, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hàng trăm con lợn được vận chuyển lậu vào Việt Nam

10:09:04 26/12/2024

Trong một đêm, tổ công tác Cục C05 đã bắt quả tang 3 xe tải chở lợn không qua kiểm dịch, khai báo từ Campuchia vào địa phận tỉnh Tây Ninh.

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 72 tỷ đồng

09:53:51 26/12/2024

Theo cảnh sát, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc lên đến hơn 200 triệu đồng mỗi ngày, ước tính số tiền giao dịch của đường dây này khoảng hơn 72 tỷ đồng.

Chuyện "săn" tội phạm ma túy ở thành phố Cảng

08:51:43 26/12/2024

Đặc biệt là sự gia tăng của các tụ điểm tiêu thụ ma túy núp bóng kinh doanh dịch vụ giải trí, cho thấy cuộc chiến chống tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi những biện pháp quyết liệt và đồng bộ của lực lượng chức năng.