Phá đường dây sản xuất, lưu hành tiề.n nước ngoài giả quy mô lớn
Các trinh sát phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh, bắt giữ kẻ cầm đầu là Lê Thanh Liêm (SN 1978, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).
Trinh sát N.T kể lại: Suốt thời gian dài đeo bám, trinh sát mới nắm được tung tích của kẻ cầm đầu. Đối tượng di chuyển nhiều tỉnh, thành phía Nam như, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai… để chiêu nạp “đàn em”. Liêm luôn xuất hiện với bề ngoài chỉn chu như một doanh nhân thành đạt. Đáng lưu ý, Liêm không trực tiếp tiêu thụ tiề.n giả mà giao cho các đối tượng khác phân nhỏ nguồn tiề.n nước ngoài giả để đem tiêu thụ trên địa bàn. Có thời điểm, phát hiện hoạt động phi pháp có dấu hiệu lộ nên Liêm cũng yêu cầu các “đàn em” thận trọng trong việc tiêu thụ nguồn tiề.n nước ngoài giả.
Số tiề.n giả thu giữ trong vụ án.
Quá trình thu thập tại liệu chứng cứ, kết hợp cùng lờ.i kha.i của nạ.n nhâ.n là chủ tiệm vàng ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu (Tây Ninh), phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đủ cơ sở xác định nhóm Liêm sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiề.n nước ngoài giả quy mô lớn. Trong các đàn em, Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 1964, ngụ thôn 5, xã Đoàn Kết, TP Kom Tum, tỉnh Kom Tum) đã hỗ trợ tích cực Liêm gây án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trung tuần tháng 7/2023, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã lần lượt bắt giữ Đức và Liêm. Công an thu giữ tang vật, gồm: 250 triệu đồng, 1.800 USD, 1.503 tờ 500 Euro giả, 2 điện thoại di động, 1 xe môtô, 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiề.n giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi tiề.n giả, máy pho_tocoppy, máy in màu, máy cán màng, máy scan, máy ép nhiệt, máy đếm tiề.n, kính lúp, cân tiểu liên…), 70 thùng, hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của Mỹ, Iraq, Zimbabwe, Hồng Kông và Triều Tiên.
Video đang HOT
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Vào năm 2017, trong quá trình làm dịch vụ mua bán bất động sản trên địa bàn Hồ Chí Minh, Liêm quen biết một số đối tượng làm môi giới mua bán các loại tiề.n cổ, đồ vật có xuất xứ từ nước ngoài, như: Mỹ, Hồng Kông, Iraq… Những món đồ này được gọi là vật, tiề.n “bảo chứng”, “công cụ tài chính”, nên Liêm tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực này. Sau đó, Liêm biết rằng, nguồn gốc các đồ vật, tiề.n cổ đều được làm giả từ Trung Quốc. Đến năm 2019, Liêm bắt đầu làm giả các loại tiề.n cổ như, 1.000.000 USD ghi niên đại 1928, 1934, 100 triệu tỷ Zimbabwe, 25.000 Dinars… nhằm mục đích bán hình ảnh, video từ các đồ vật, tiề.n cổ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với số tiề.n từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/lần chụp, quay phim.
Đến tháng 3/2023, Liêm gặp Đức và được Đức đặt vấn đề mua loại tiề.n này. Do vậy, Liêm lên trang mạng xã hội bán hàng trực tuyến tìm mua tờ tiề.n mẫu 500 Euro giống tiề.n thật nhất để nghiên cứu làm giả. Trong tháng 4/2023, bằng các kỹ thuật của mình, Liêm đã trực tiếp làm được rất nhiều tờ tiề.n mệnh giá 500 Euro giả, rồi mang bán cho Đức 7 tờ với giá 3 triệu đồng/tờ. Tiếp đó, Đức mang 7 tờ tiề.n giả này liên hệ và bán lại cho Mai Văn Hưng (SN 1968, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) với giá 10 triệu đồng/tờ.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hưng “nhờ” Võ Văn Quy, (SN 1967, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu), Lưu Thanh Ngọc (SN 1972, ngụ khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh, Đồng Nai) và Tăng Thanh Hồ (SN 1983, ngụ thôn Đoàn, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) mang tiề.n giả tiêu thụ ở một tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu, được 74.500.000đ. Sau đó, chủ tiệm vàng trên phát hiện tiề.n nước ngoài giả nên trình báo cơ quan Công an
Đồng Nai: Bắt nhanh nghi phạm dùn.g sún.g cướp ngân hàng ở Thạnh Phú
Nghi phạm dùn.g sún.g xông vào Ngân hàng Agribank cướp tài sản đã bị bắt giữ sau vài giờ gây án.
Nghi phạm khai nhận do nợ nần, túng tiề.n nên đi cướp.
Tối 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được nghi phạm xông vào Ngân hàng Agribank ở xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) dùn.g sún.g uy hiế.p cướp tiề.n của một khách hàng tại đây.
Nghi phạm Từ Thanh Tùng (bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP
Theo đó, nghi phạm là Từ Thanh Tùng (29 tuổ.i, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa), bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở gần nhà.
Bước đầu Từ Thanh Tùng khai nhận do thiếu nợ, cần tiề.n nên nảy sinh ý định dùn.g sún.g vào ngân hàng cướp tài sản.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28.12, một nam thanh niên mặc đồ đen, đội mũ đen, mặt bịt khẩu trang đi vào Ngân hàng Agribank Việt Nam bắc Đồng Nai, Chi nhánh H.Vĩnh Cửu - Phòng giao dịch Thạnh Phú (trên đường 768 thuộc xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) rồi rút sún.g ra uy hiế.p các nhân viên để cướp tiề.n.
Hình ảnh ghi lại tên cướp dùn.g sún.g xông vào ngân hàng cướp tài sản. Ảnh CẮT TỪ CLIP
Thời điểm đó, có một khách hàng đang lập tờ khai nộp tiề.n và để số tiề.n 90 triệu đồng trên quầy. Tên cướp đã cướp khoảng 20 triệu đồng của khách hàng này rồi chạy ra ngoài.
Theo camera ghi lại, ra tới ngoài đường, tên cướp lên xe máy tẩu thoát, tay trái vẫn lăm lăm khẩu sún.g chĩa về phía 2 bảo vệ rồi rồ ga chạy về hướng đường Đồng Khởi.
Sau khi vụ cướp tại ngân hàng xảy ra, Công an H.Vĩnh Cửu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường điều tra, truy bắt tên cướp. Đến chiều tối cùng ngày bắt được nghi phạm nói trên.
Bắt nhóm “bảo kê” và hủy hoại tài sản các quán cà phê Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng do Trần Hữu Lành (SN 1995, ngụ thị xã Hoà Thành) cầm đầu để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, chiều 28/10, Công an thị xã Hòa Thành đã phối hợp...