Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

T.Nhung07:05 12/02/2025

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an TP Huế, các đơn vị nghiệp vụ phá đường dây mua bán, trao đổi, công khai hóa trái phép thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Liên quan đến vụ án, 3 đối tượng bị khởi tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Hành vi của các đối tượng trong đường dây có dấu hiệu phạm tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, tạo điều kiện hoặc tiếp tay để các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội khác, cần phải xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Bộ Công an, việc dữ liệu cá nhân bị mua bán công khai hóa trái phép là điều kiện để phát sinh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừ.a đả.o, cưỡng đoạt, chiếm đoạt tài sản, làm giả tài khoản ngân hàng, khủn.g b.ố tinh thần đòi nợ,…

Video đang HOT

Để phòng ngừa hậu quả do hoạt động mua, bán dữ liệu cá nhân gây ra, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên thường xuyên thay đổi mật khẩu, sử dụng xác thực hai yếu tố, cẩn thận khi chia sẻ thông tin cá nhân cho người khác.

Cần kiểm tra, xác thực thông tin khi có yêu cầu từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên các ngân hàng, nhà mạng… đề nghị cung cấp thông tin cá nhân.

Các đơn vị, tổ chức có lưu trữ, quản lý dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, cần triển khai biện pháp bảo vệ, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu về các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp thì kịp thời báo ngay lực lượng chức năng gần nhất để được giải quyết.

Bắt "Tony Hoàng" kẻ lừa chiếm tiề.n tỷ của nhiều người qua trò mời gọi đầu tư tiề.n điện tử

Ngày 6/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế), tự xưng là "Tony Hoàng" về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, quá trình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã phát hiện Hoàng Trung Nghĩa lập một số trang web chuyên đăng tải các bài viết phân tích về thị trường chứng khoán, đầu tư tiề.n điện tử. Trong quá trình này, Nghĩa nắm bắt được tâm lý của một số nhà đầu tư vào dự án thị trường tiề.n điện tử nên đã nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, Nghĩa đã mạo danh là Tony Hoàng và tự lập trang web "IMB DAO" có địa chỉ https://imbdao.com cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO VietNam và kênh Telegram có tên "IMBDAO_VietNam".

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố đối với Hoàng Trung Nghĩa.

Để chiếm đoạt tiề.n của nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình như: Quỹ IBMDAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào và đưa ra các thông tin sai sự thật có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiề.n điện tử LayerZero). Sau đó, Nghĩa tạo nhóm telegram "LayerZero Pool" gồm nhiều tài khoản telegram ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiề.n ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiề.n ảo của bản thân cho bị hại để chuyển tiề.n USDT, sau đó chiếm đoạt.

Theo cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế, toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư là do Nghĩa bịa đặt, hoàn toàn không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản. Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che giấu hành vi lừ.a đả.o, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiề.n ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiề.n USDT. Sau đó, Nghĩa chuyển toàn bộ số tiề.n ảo USDT chiếm đoạt được vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiề.n mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.

Anh Trần Th. (trú TP Huế), một trong số bị hại của Nghĩa cho biết, thông qua mạng xã hội Twitter, anh Th có quen biết "IMB Tony" là chủ của quỹ phi tập trung IMB DAO. Nghĩa sử dụng các tài khoản Telegram @omnichain_crypto, @hoang_dn tạo lập ra website https://imbdao.com, tài khoản Twitter @IMB_DAO, kênh Telegram t.me/IMB_DAO, email: contact@imbdao.com để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia các dự án tiề.n điện tử từ các vòng đầu tiên.

Ban đầu, Nghĩa mời anh Th tham gia nhóm Telegram có tên "IMB DAO Shark Club" và được anh Th đồng ý. Thời điểm này, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin như: công bố tổ chức Outlier Venture (một tổ chức quỹ tiề.n ảo) đã đầu tư vào dự án IMB DAO của Nghĩa số tiề.n 200.000 USD; hợp tác với các quỹ crypto ở Trung Quốc; làm marketing cho dự án Nillion tại Việt Nam; hợp tác với quỹ Unicorn Hunter...

Nghĩa đã xây dựng hình ảnh mình là người có tầm ảnh hưởng (KOL) trong thị trường tiề.n điện tử và có khả năng kết nối nhà đầu tư với các dự án tiề.n điện tử. Vì vậy, mọi người có thể đầu tư dự án ở các vòng đầu tiên để giành cơ hội được lãi cao trong tương lai. Tin vào những lời có cánh này, anh Th đầu tư các dòng đồng tiề.n điện tử do Nghĩa kêu gọi.

Cụ thể, Nghĩa kêu gọi mọi người trong nhóm đầu tư (hay còn gọi là đi pool) đối với dự án Magpie Protocol được định giá là 45 triệu USD. Nghĩa cũng đưa ra mốc thời gian lên sàn và thời gian mở khoá token, mỗi tháng mở khoá 4,5% token. Tiếp đó, Nghĩa kêu gọi mọi người đầu tư vào dự án Ulvetanna với các thông tin: dự án được định giá 50 triệu USD, token sẽ được mở khoá 10% vào thời điểm lên sàn, số còn lại sẽ được trả 2,5%/tháng trong vòng 36 tháng. Bên cạnh đó, Nghĩa kêu gọi mọi người đầu tư vào dự án Sei Network với định giá 400 triệu USD, hay dự án ZkSync với định giá lên đến 1,250 tỷ USD... Anh Th tin tưởng và chuyển vào ví của Nghĩa nhiều lần với nhiều ngàn USD bằng hình thức chuyển tiề.n điện tử USDT từ ví tiề.n điện tử cá nhân vào ví do Nghĩa cung cấp.

Sau đó, Nghĩa thông báo trên trang web của mình sẽ hoàn tiề.n một số dự án mà nhà đầu tư đã tham gia. Số tiề.n hoàn bao gồm 100% tiề.n gốc và lãi suất 10%/năm xem như lãi ngân hàng. Lúc này, anh Th có nhắn tin cho Nghĩa yêu cầu hoàn tiề.n một trong số các dự án đã đầu tư nhưng Nghĩa không thực hiện việc hoàn tiề.n cho cộng đồng như cam kết mà xoá hết các tài khoản mạng xã hội, cắt hết toàn bộ liên lạc với các nhà đầu tư và lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

Trình bày tại cơ quan Công an, một nạ.n nhâ.n khác bị Nghĩa chiếm đoạt số tiề.n lên đến 2 tỷ đồng - anh L.V.Q. (trú tại TP Hồ Chí Minh), cho biết, anh biết đến cộng đồng đầu tư tiề.n điện tử có tên IMB DAO Vietnam (website https://imbdao.com; nhóm Telegram https://t.me/IMB_DAO; địa chỉ email: contact@imbdao.com) do đối tượng tự xưng là Tony Hoàng làm chủ của quỹ IMB DAO đồng thời là trưởng nhóm. Sau một thời gian tham gia nhóm, anh Q biết nhóm có đầu tư đồng tiề.n điện tử có tên LayerZero (kí hiệu token: ZRO) nên đã nhắn tin cho Tony Hoàng để đầu tư.

Cụ thể, Tony Hoàng để anh Q mua 25.000 USD cổ phần tương đương 250.000 đồng ZRO trực tiếp từ Tony Hoàng và thanh toán bằng hình thức chuyển tiề.n điện tử USDT với số lượng 25.000 USDT từ ví tiề.n điện tử cá nhân vào ví theo địa chỉ Tony Hoàng cung cấp. Tiếp đó, anh Q chuyển cho Tony Hoàng 20.000 USD bằng hình thức chuyển 20.000 USDT từ ví tiề.n điện tử cá nhân vào ví tiề.n tiền điện tử Tony Hoàng để mua cổ phần dự án Linera.io... Tổng cộng số tiề.n mà anh Q chuyển cho Tony Hoàng (Hoàng Trung Nghĩa) để đầu tư dòng tiề.n điện tử là 80 ngàn USD tương đương khoảng 2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 6/2, Phòng An ninh và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã xác minh thêm một số bị hại của Hoàng Trung Nghĩa. Trong đó, anh V.X.T. (SN 1998, trú tại TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) bị Nghĩa lừ.a đả.o số tiề.n khoảng 125 triệu đồng; anh N.Đ.T. (SN 1997, trú tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bị Nghĩa lừa chiếm đoạt số tiề.n 50 triệu đồng... Hoàng Trung Nghĩa khai nhận, số tiề.n chiếm đoạt được của các bị hại, đối tượng sử dụng để trả nợ và đầu tư một số dự án tiề.n điện tử nhưng bị thua lỗ.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố Hoàng Trung Nghĩa về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản"; đồng thời, đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hai đối tượng chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của người Việt ở nước ngoài Với thủ đoạn hỗ trợ trực tuyến việc xác thực tài khoản và nâng hạn mức giao dịch, 2 đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều người Việt ở nước ngoài số tiề.n hơn 200 triệu đồng. Ngày 29/12, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Linh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố vụ án điều tra khởi tố bị can khởi tố bộ công an bắt tạm giam mạng máy tính không gian mạng mạng viễn thông công an tp huế vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đán.h ngườ.i, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hun.g th.ủ dùng sún.g bắ.n chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừ.a đả.o hơn 13.000 người03:26

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừ.a đả.o trên đất Campuchia00:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt kẻ trốn truy nã nguy hiểm xuất cảnh qua Campuchia

08:32:13 12/02/2025

Qua công tác nghiệp vụ và xác minh nhân thân của Hải, Biên phòng phát hiện Hải là đối tượng bị truy nã nguy hiểm theo Quyết định vào ngày 6/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hoà (Khánh Hoà) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt giữ nghi phạm ché.m ngườ.i tử vong ở Bình Phước

08:30:14 12/02/2025

Ngày 11/2, liên quan đến vụ ché.m ngườ.i tử vong tại huyện Bù Đốp vào rạng sáng 10/2/2025, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1983, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giế.t ng...

Vì một cộng đồng không ma tuý (bài cuối)

08:27:41 12/02/2025

Phải coi tội phạm ma tuý là kẻ thù của sự phát triển; là kẻ thù chung của tất cả chúng ta... Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma tuý .

Chủ tịch xã uống rượu bia gây ta.i nạ.n chết người

08:22:17 12/02/2025

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) khởi tố 1 chủ tịch xã để điều tra về hành vi điều khiển ô tô gây ta.i nạ.n chết người khi đã sử dụng rượu bia

Xử lý nghiêm TikToker "review" sai về di tích lịch sử đền Tranh

08:03:08 12/02/2025

Chủ tài khoản TikTok có tên @Duc.Hai Duong đã đăng tải video clip không phải là đền Tranh mà là hình ảnh về công trình do tư nhân xây dựng trái phép

Pháp lý vụ nhiều người trên thùng ô tô "hết đát" đi ngắm hoa mận

07:41:37 12/02/2025

Ô tô hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn được dùng để lưu thông trên đường hoặc sử dụng dưới mục đích chở người hay chở hàng thì đều bị xử phạt.

Cựu phó trụ trì chùa bị truy tố vì nhiều lần xâm hại 4 tr.ẻ e.m

06:53:28 12/02/2025

Bị can Đoàn Quốc Thái - cựu phó trụ trì một ngôi chùa ở An Giang bị truy tố vì nhiều lần có hành vi xâm hại tr.ẻ e.m.

Khai quật t.ử th.i, xác định nghi phạm giế.t ngườ.i cách đây 18 năm

22:32:50 11/02/2025

Kết quả khai quật t.ử th.i lấy mẫu AND giám định cho thấy Hoàng Văn Dũng chính là Trần Văn Chung, nghi phạm gây ra vụ giế.t ngườ.i cách đây 18 năm

Thủ đoạn "rửa tiề.n" của đại gia cát ở miền Tây

21:37:21 11/02/2025

Bị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 3 đối tượng đuổi ché.m ngườ.i rồi cướp xe

16:22:52 11/02/2025

Ngày 11/2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành, Lê Trung Kiên, Hồ Trọng Phúc (cùng SN 2006) để xử lý về hành vi cướp tài sản .

Truy xét nhóm đối tượng xông vào tận giường ngủ ché.m ngườ.i nguy kịch

16:21:09 11/02/2025

Các đối tượng táo tợn cầm hun.g kh.í xông thẳng vào giường ngủ của Tr. vung hun.g kh.í chém khiến nạ.n nhâ.n bị thương nặng...

Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

16:17:01 11/02/2025

Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên, SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.