Phá đường dây đánh bạc hơn 40 tỷ
Trần Văn Tuấn (ngụ Quảng Nam) cùng 9 người khác móc nối với một số người ở TP.HCM tổ chức đánh bạc qua mạng và cho vay lãi nặng với số tiền hơn 40 tỷ.
Ngày 10/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đang tạm giữ Trần Văn Tuấn (Tuấn “Sói”, 32 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cùng 9 người khác để điều tra hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1 đến nay, Tuấn bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng và cùng 9 người khác liên hệ với một số người ở TP.HCM để tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng.
Sau thời gian theo dõi, ngày 8/2, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam ập vào bắt Tuấn tại nhà. Khám xét nhanh, cảnh sát thu giữ tang vật gồm 161 triệu đồng, 23 điện thoại di động, nhiều tài liệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập 9 người khác có liên quan vụ việc.
Cùng ngày, ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đã chúc mừng, thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị nghiệp vụ phá án nhanh chóng.
Video đang HOT
Theo news.zing.vn
Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, chuyên tạt sơn để đòi nợ
Chiều nay (23/1), thông tin từ Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Nam Anh (SN 1995), Bùi Văn Điệp (SN 1988), cùng ngụ Hà Nội, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an quận Ninh Kiều cũng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đàm Văn Hải (SN 1993) ngụ tại Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.
Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam.
Liên quan đến vụ việc trên, VKSND quận Ninh Kiề đã phê chuẩn khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi đánh bạc.
Theo Công an quận Ninh Kiều, ngày 5/1, nhân viên của một cửa hàng kinh doanh trên đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đến công an trình báo cửa hàng bị tạt nhiều chất bẩn.
Chủ cửa hàng cho biết, có vay tiền lãi suất từ 30-60%/ tháng từ Nam Anh. Sau khi đóng lãi được 6 tháng, chủ cửa hàng này không còn khả năng chi trả nên bị nhóm của Nam Anh nhiều lần nhắn tin hăm dọa tạt sơn vào cửa hàng.
Cửa hàng kinh doanh trên đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều bị tạt nhiều chất bẩn.
Đến ngày 12/1, Công an quận Ninh Kiều đã bắt giữ Nam Anh. Tại cơ quan công an, Nam Anh khai, tháng 7/2019, Trần Viết Dũng (chưa rõ nhân thân) cung cấp tiền và yêu cầu Nam Anh vào TP.Cần Thơ mở rộng địa bàn cho vay lãi nặng. Theo đó, Nam Anh đã gọi Hải và Điệp đi cùng.
Tại đây, các đối tượng tổ chức cho vay tiền trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Phong Điền, Hậu Giang,... với lãi suất từ 30 đến 150% / tháng với số tiền từ 5-200 triệu đồng.
Trong đó, Nam Anh là người chi tiền cho vay và lo chi phí ăn ở cho cả nhóm, hàng ngày chốt tiền lãi thu được và chuyển cho Trần Viết Dũng. Hải, Điệp chịu trách nhiệm tìm người có nhu cầu vay tiền, kiểm tra thông tin và khả năng trả nợ của người vay, giao tiền và thu tiền lãi hàng ngày giao lại cho Nam Anh.
Khi người vay trả chậm hoặc không đóng lãi, các đối tượng hăm dọa và tạt chất bẩn vào nhà người vay để tạo áp lực, buộc họ trả nợ.
Từ tháng 7 đến nay, nhóm đối tượng đã cho 7 người vay tiền và thu lợi bất chính với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
Về đối tượng Thế Anh, Công an quận Ninh Kiều xác định, đối tượng này đã thành lập công ty, hoạt động cho thuê xe ô tô và mô tô nhưng thực chất là để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 15-20%/tháng. Ngoài ra, Thế Anh còn nhận ghi số đề của Hải để hưởng tiền chênh lệch từ "cò".
Theo Công an quận Ninh Kiều, Nam Anh từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Hải từng có tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo danviet.vn
Trùm 'xã hội đen' Tèo Mỡ bị khởi tố Trùm "xã hội đen" Tèo Mỡ bị khởi tố về 4 tội gồm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng và cố ý gây thương tích. Chiều 11/12, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối và 2 người khác về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Cho vay lãi nặng và...