Phá đường dây đánh bạc hơn 40 tỷ

Mai Hoàng Minh19:26 10/02/2020

Trần Văn Tuấn (ngụ Quảng Nam) cùng 9 người khác móc nối với một số người ở TP.HCM tổ chức đánh bạc qua mạng và cho vay lãi nặng với số tiền hơn 40 tỷ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đang tạm giữ Trần Văn Tuấn (Tuấn “Sói”, 32 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cùng 9 người khác để điều tra hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1 đến nay, Tuấn bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng và cùng 9 người khác liên hệ với một số người ở TP.HCM để tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 8/2, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam ập vào bắt Tuấn tại nhà. Khám xét nhanh, cảnh sát thu giữ tang vật gồm 161 triệu đồng, 23 điện thoại di động, nhiều tài liệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập 9 người khác có liên quan vụ việc.

Cùng ngày, ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đã chúc mừng, thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị nghiệp vụ phá án nhanh chóng.

Video đang HOT

Theo news.zing.vn

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, chuyên tạt sơn để đòi nợ

Chiều nay (23/1), thông tin từ Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Nam Anh (SN 1995), Bùi Văn Điệp (SN 1988), cùng ngụ Hà Nội, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an quận Ninh Kiều cũng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đàm Văn Hải (SN 1993) ngụ tại Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ việc trên, VKSND quận Ninh Kiề đã phê chuẩn khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo Công an quận Ninh Kiều, ngày 5/1, nhân viên của một cửa hàng kinh doanh trên đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đến công an trình báo cửa hàng bị tạt nhiều chất bẩn.

Chủ cửa hàng cho biết, có vay tiền lãi suất từ 30-60%/ tháng từ Nam Anh. Sau khi đóng lãi được 6 tháng, chủ cửa hàng này không còn khả năng chi trả nên bị nhóm của Nam Anh nhiều lần nhắn tin hăm dọa tạt sơn vào cửa hàng.

Cửa hàng kinh doanh trên đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều bị tạt nhiều chất bẩn.

Đến ngày 12/1, Công an quận Ninh Kiều đã bắt giữ Nam Anh. Tại cơ quan công an, Nam Anh khai, tháng 7/2019, Trần Viết Dũng (chưa rõ nhân thân) cung cấp tiền và yêu cầu Nam Anh vào TP.Cần Thơ mở rộng địa bàn cho vay lãi nặng. Theo đó, Nam Anh đã gọi Hải và Điệp đi cùng.

Tại đây, các đối tượng tổ chức cho vay tiền trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Phong Điền, Hậu Giang,... với lãi suất từ 30 đến 150% / tháng với số tiền từ 5-200 triệu đồng.

Trong đó, Nam Anh là người chi tiền cho vay và lo chi phí ăn ở cho cả nhóm, hàng ngày chốt tiền lãi thu được và chuyển cho Trần Viết Dũng. Hải, Điệp chịu trách nhiệm tìm người có nhu cầu vay tiền, kiểm tra thông tin và khả năng trả nợ của người vay, giao tiền và thu tiền lãi hàng ngày giao lại cho Nam Anh.

Khi người vay trả chậm hoặc không đóng lãi, các đối tượng hăm dọa và tạt chất bẩn vào nhà người vay để tạo áp lực, buộc họ trả nợ.

Từ tháng 7 đến nay, nhóm đối tượng đã cho 7 người vay tiền và thu lợi bất chính với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Về đối tượng Thế Anh, Công an quận Ninh Kiều xác định, đối tượng này đã thành lập công ty, hoạt động cho thuê xe ô tô và mô tô nhưng thực chất là để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 15-20%/tháng. Ngoài ra, Thế Anh còn nhận ghi số đề của Hải để hưởng tiền chênh lệch từ "cò".

Theo Công an quận Ninh Kiều, Nam Anh từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Hải từng có tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo danviet.vn

Trùm 'xã hội đen' Tèo Mỡ bị khởi tố Trùm "xã hội đen" Tèo Mỡ bị khởi tố về 4 tội gồm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng và cố ý gây thương tích. Chiều 11/12, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối và 2 người khác về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Cho vay lãi nặng và...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tổ chức đánh bạc đánh bạc cảnh sát hình sự cơ quan điều tra trinh sát trần văn tuấn cho vay lãi nặng công an tỉnh quảng nam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an Hà Nội phá đường dây mua bán thận

23:03:05 17/01/2025

Qua mạng xã hội, nhóm của Tân đã tìm và kết nối được 2 vụ mua bán thận. Sau mỗi phi vụ, Tân và đồng bọn kiếm hàng chục triệu đồng.

Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến nói hi sinh cả danh dự vì sự phát triển của tỉnh

23:02:48 17/01/2025

Tôi nói thực là đã hi sinh hết cả cuộc đời cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hi sinh cả sự chăm sóc gia đình... , cựu Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến trình bày trước tòa.

Kiều nữ bất ngờ "phát điên" khi bị công an bắt

23:02:07 17/01/2025

Khi bị cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kiều nữ Nguyễn Thị Quế Chi có biểu hiện bất thường, phát điên .

Môi giới bán dâm 20 triệu đồng/tháng, dùng clip "nóng" tống tiền khách

22:59:31 17/01/2025

Sau khi môi giới cho L. và anh H. mua bán dâm với giá 20 triệu đồng/tháng, Quang và Hiền dùng clip sex của anh H. để tống tiền.

Giấu 2 khẩu súng cùng 92 viên đạn trong thùng bia để đưa qua cửa khẩu

22:55:43 17/01/2025

Quá trình nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng Huy bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt quả tang hành vi giấu 2 khẩu súng và 92 viên đạn trong thùng bia.

Xử phạt 3 đối tượng lập nhóm kín thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông

22:27:07 17/01/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện trên nền tảng mạng xã hội Zalo có 1 nhóm kín có tên gọi MUA - BÁN ONG

Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cả ba lô IPhone mang đi bán

22:03:10 17/01/2025

Ngày 17/1, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ Trần Quốc Thái (SN 1992, trú tại TP Hồ Chí Minh), đối tượng trộm 17 điện thoại di động hiệu Iphone, trị giá khoảng 500 triệu đồng của một cửa hàng kinh doanh điện thoại.

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói lời "gan ruột" khi tự bào chữa

22:00:01 17/01/2025

Chiều 17/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự xét xử vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên q...

Thuê hàng loạt ô tô mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

21:57:39 17/01/2025

Để có tiền tiêu xài, một đối tượng tại Đồng Nai đã thuê hàng loạt ô tô rồi làm giả giấy tờ, mang cầm cố hoặc bán chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Nhân viên ngân hàng ở Bình Dương dùng ma túy, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

21:49:40 17/01/2025

Với chiêu trò làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đã lừa tiền của nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Bộ Công an gửi thư khen về thành tích phá vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

21:44:12 17/01/2025

Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk do đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phá đường dây sử dụng không gian mạng, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Hai lần đi tù vẫn tiếp tục lập "xưởng" chế tạo vũ khí trái phép

21:36:53 17/01/2025

Từng hai lần vào tù về hai tội danh Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù.