‘Ông trùm’ tiêu thụ xăng lậu gửi người tình 2 tỉ đồng/tháng
Mỗi tháng, bị cáo Trần Ngọc Thanh được người tình là Nguyễn Hữu Tứ (‘ông trùm’ tiêu thụ xăng lậu) đưa cho 2 tỉ đồng. Tổng cộng là 12 tỉ đồng, quá trình điều tra, bị cáo Thanh đã giao nộp lại.
Sáng 7.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (người tiêu thụ xăng lậu cho Phan Thanh Hữu).
Bị cáo Trần Ngọc Thanh (người tình của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ). Ảnh LÊ LÂM
Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 – 2021, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ đã mua của Phan Thanh Hữu 161 triệu lít xăng lậu. Trong đó, Tứ đã tiêu thụ được 159,6 triệu lít, thu lợi bất chính gần 83 tỉ đồng.
Video đang HOT
Còn bị cáo Trần Ngọc Thanh (người tình của Tứ) bị truy tố về hành vi giúp sức cho bị cáo Tứ nhiều lần chuyển t.iền bán xăng lậu vào tài khoản của Phan Thanh Hữu (người cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu – PV) và con trai người này. Bị cáo Thanh cũng biết rõ xăng Tứ mua từ Hữu được nhập lậu từ Singapore về, do Tứ nói cho Thanh biết.
Cũng theo cáo trạng, từ tháng 7.2022, Thanh được Tứ cho, tặng mỗi tháng 2 tỉ đồng, tổng cộng Thanh nhận được 12 tỉ đồng. Quá trình điều tra, Thanh đã nộp lại số t.iền này.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh T.D
Tại tòa, bị cáo Tứ khai sống như vợ chồng với bị cáo Thanh. Tuy nhiên, Thanh khai chỉ là bạn bè, mối quan hệ “hơi thân một chút”. Về số t.iền mà Tứ cho, tặng Thanh 2 tỉ đồng/tháng, Tứ nói chỉ gửi chứ không cho.
Còn bị cáo Thanh khai: “Tứ cho bị cáo số t.iền 12 tỉ đồng nhưng bị cáo nói mình không có công gì nên chỉ cầm giùm, khi nào Tứ lấy thì bị cáo trả lại”.
Trước đó, tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Thanh kêu oan, cho rằng bản thân không hưởng lợi gì và cũng không giúp sức cho bị cáo Tứ. “Những lần chuyển t.iền là do bị cáo Tứ mượn, nhờ chuyển dùm”, bị cáo Thanh khai. Đối với việc nhiều lần đi gặp và đưa hối lộ cho bị cáo Ngô Văn Thụy (cán bộ hải quan), bị cáo Thanh nói không biết gì, chỉ đi theo bị cáo Tứ.
Đến khi Viện KSND công bố lời khai tại CQĐT, đồng thời giải thích hành vi đồng phạm, giúp sức, lúc này bị cáo Thanh mới nhận tội là giúp sức cho bị cáo Tứ buôn lậu xăng.
Truy tố 74 bị can trong “đại án” hơn 200 triệu lít xăng giả
Ngày 7/7, Viện Kiểm s.át n.hân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong Chuyên án sản xuất, buôn lậu xăng giả, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ do bị can Phan Thanh Hữu, sinh năm 1957 cầm đầu với hơn 200 triệu lít xăng giả đã được tiêu thụ.
Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã bàn bạc, góp vốn thực hiện hành vi buôn lậu xăng giả. Sau đó Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ TP Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và đối tượng tên Trọng cùng nhau góp vốn 53 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ và chia lời.
Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu tàu biển mang tên Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh của Hữu, đưa vào sông Hậu thuộc địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và khu vực tỉnh Khánh Hòa để tiêu thụ.
Phan Thanh Hữu khai nhận tại cơ quan Công an.
Nhập xăng nhập lậu có màu trắng, nhưng tại thị trường Việt Nam xăng bán ra có màu vàng nhạt nên Hữu đã tìm mua chất bột màu vàng và dung môi dùng để hòa tan chất bột vàng này. Sau đó, xăng lậu từ các con tàu Nhật Minh sẽ được bơm sang các kho chứa xăng dầu của các đầu nậu, đại lý rồi chở đi tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa....
Ngoài ra, Hữu còn sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu bán sang Campuchia. Mỗi tháng đường dây này vận chuyển từ 3 đến 6 chuyến với khoảng 5 triệu lít xăng mỗi chuyến.
Công an tạm giữ các tàu vận chuyển xăng lậu.
Mỗi chuyến hàng nhập lậu vào Việt Nam, Hữu phải trả t.iền thuê tàu cho Viễn, trả công t.iền môi giới, chi phí đưa hối lộ cho các cá nhân trong các cơ quan chức năng. Sau đó, Hữu được hưởng 40% lợi nhuận còn Viễn, Cường, Thoại được hưởng 60% lợi nhuận.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng
Vợ chồng nữ giám đốc Công ty Vân Trúc đã pha hàng chục triệu lít xăng lậu thế nào? Nghe tin "trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu bị bắt, Trần Thị Thanh Vân - giám đốc Công ty Vân Trúc - yêu cầu nhân viên tiêu hủy toàn bộ phiếu chi, sổ sách, chứng từ liên quan mua bán xăng lậu. Bị cáo Trần Thị Thanh Vân chỉ đạo nhân viên đốt tài liệu buôn lậu xăng để phi tang -...
