‘Ông trùm’ tiêu thụ xăng lậu gửi người tình 2 tỉ đồng/tháng

Lê Lâm - Gia Khánh18:40 07/11/2022

Mỗi tháng, bị cáo Trần Ngọc Thanh được người tình là Nguyễn Hữu Tứ (‘ông trùm’ tiêu thụ xăng lậu ) đưa cho 2 tỉ đồng. Tổng cộng là 12 tỉ đồng, quá trình điều tra, bị cáo Thanh đã giao nộp lại.

Sáng 7.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (người tiêu thụ xăng lậu cho Phan Thanh Hữu ).

Bị cáo Trần Ngọc Thanh (người tình của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ). Ảnh LÊ LÂM

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 – 2021, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ đã mua của Phan Thanh Hữu 161 triệu lít xăng lậu. Trong đó, Tứ đã tiêu thụ được 159,6 triệu lít, thu lợi bất chính gần 83 tỉ đồng.

Video đang HOT

Còn bị cáo Trần Ngọc Thanh (người tình của Tứ) bị truy tố về hành vi giúp sức cho bị cáo Tứ nhiều lần chuyển tiền bán xăng lậu vào tài khoản của Phan Thanh Hữu (người cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu – PV) và con trai người này. Bị cáo Thanh cũng biết rõ xăng Tứ mua từ Hữu được nhập lậu từ Singapore về, do Tứ nói cho Thanh biết.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 7.2022, Thanh được Tứ cho, tặng mỗi tháng 2 tỉ đồng, tổng cộng Thanh nhận được 12 tỉ đồng. Quá trình điều tra, Thanh đã nộp lại số tiền này.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh T.D

Tại tòa, bị cáo Tứ khai sống như vợ chồng với bị cáo Thanh. Tuy nhiên, Thanh khai chỉ là bạn bè, mối quan hệ “hơi thân một chút”. Về số tiền mà Tứ cho, tặng Thanh 2 tỉ đồng/tháng, Tứ nói chỉ gửi chứ không cho.

Còn bị cáo Thanh khai: “Tứ cho bị cáo số tiền 12 tỉ đồng nhưng bị cáo nói mình không có công gì nên chỉ cầm giùm, khi nào Tứ lấy thì bị cáo trả lại”.

Trước đó, tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Thanh kêu oan, cho rằng bản thân không hưởng lợi gì và cũng không giúp sức cho bị cáo Tứ. “Những lần chuyển tiền là do bị cáo Tứ mượn, nhờ chuyển dùm”, bị cáo Thanh khai. Đối với việc nhiều lần đi gặp và đưa hối lộ cho bị cáo Ngô Văn Thụy (cán bộ hải quan), bị cáo Thanh nói không biết gì, chỉ đi theo bị cáo Tứ.

Đến khi Viện KSND công bố lời khai tại CQĐT, đồng thời giải thích hành vi đồng phạm, giúp sức, lúc này bị cáo Thanh mới nhận tội là giúp sức cho bị cáo Tứ buôn lậu xăng.

Truy tố 74 bị can trong "đại án" hơn 200 triệu lít xăng giả

Ngày 7/7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong Chuyên án sản xuất, buôn lậu xăng giả, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ do bị can Phan Thanh Hữu, sinh năm 1957 cầm đầu với hơn 200 triệu lít xăng giả đã được tiêu thụ.

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã bàn bạc, góp vốn thực hiện hành vi buôn lậu xăng giả. Sau đó Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ TP Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và đối tượng tên Trọng cùng nhau góp vốn 53 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ và chia lời.

Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu tàu biển mang tên Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh của Hữu, đưa vào sông Hậu thuộc địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và khu vực tỉnh Khánh Hòa để tiêu thụ.

Phan Thanh Hữu khai nhận tại cơ quan Công an.

Nhập xăng nhập lậu có màu trắng, nhưng tại thị trường Việt Nam xăng bán ra có màu vàng nhạt nên Hữu đã tìm mua chất bột màu vàng và dung môi dùng để hòa tan chất bột vàng này. Sau đó, xăng lậu từ các con tàu Nhật Minh sẽ được bơm sang các kho chứa xăng dầu của các đầu nậu, đại lý rồi chở đi tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa....

Ngoài ra, Hữu còn sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu bán sang Campuchia. Mỗi tháng đường dây này vận chuyển từ 3 đến 6 chuyến với khoảng 5 triệu lít xăng mỗi chuyến.

Công an tạm giữ các tàu vận chuyển xăng lậu.

Mỗi chuyến hàng nhập lậu vào Việt Nam, Hữu phải trả tiền thuê tàu cho Viễn, trả công tiền môi giới, chi phí đưa hối lộ cho các cá nhân trong các cơ quan chức năng. Sau đó, Hữu được hưởng 40% lợi nhuận còn Viễn, Cường, Thoại được hưởng 60% lợi nhuận.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng

Vợ chồng nữ giám đốc Công ty Vân Trúc đã pha hàng chục triệu lít xăng lậu thế nào? Nghe tin "trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu bị bắt, Trần Thị Thanh Vân - giám đốc Công ty Vân Trúc - yêu cầu nhân viên tiêu hủy toàn bộ phiếu chi, sổ sách, chứng từ liên quan mua bán xăng lậu. Bị cáo Trần Thị Thanh Vân chỉ đạo nhân viên đốt tài liệu buôn lậu xăng để phi tang -...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Ca sĩ Khánh Phương đến làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh

16:45:28 25/09/2025

Sáng nay 25/9, ca sĩ Khánh Phương đã đến trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh để làm việc theo giấy mời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn Lê Thúy Hằng và các đồng phạm

16:34:37 25/09/2025

Giám đốc xưởng vàng bàn bạc và thống nhất với Tổng giám đốc mua vàng nguyên liệu ngoài thị trường, đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng trái quy định, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Chặn xe khách, giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ sang Campuchia.

16:26:59 25/09/2025

Một nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ vào TP Hồ Chí Minh rồi đưa đi Campuchia nhưng may mắn được Công an xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu kịp thời giải cứu trên đường.

Tuyên án vụ hỗn chiến do "chạm vào bạn nữ" sau cuộc hát karaoke

16:25:02 25/09/2025

Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh 12 năm tù về tội Giết người.

Tham gia đường dây đánh bạc 4 tỷ USD, 4 anh em lĩnh án

11:06:49 25/09/2025

Trong vụ án này, nhà chức trách xác định ông Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 10/7/2021 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định truy nã đối với Mohit.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh

10:46:43 25/09/2025

Cảnh sát xác định đường dây sản xuất, mua bán vũ khí do Ngô Quang Vỹ cầm đầu hoạt động từ năm 2019, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời nhằm lừa đảo

08:59:17 25/09/2025

Thuế thành phố Đà Nẵng khẳng định những văn bản pháp luật về thuế, giấy mời dự tập huấn... sẽ được cơ quan này đăng trên website của đơn vị.

Nhiều người bị hãm hại bởi kẻ dùng chiêu 'truyền năng lượng chữa bệnh'

07:22:01 25/09/2025

Tòa xác định Nguyễn Ngọc Hải, 54 tuổi, lợi dụng danh nghĩa tu luyện, tự xưng có khả năng truyền năng lượng chữa bệnh nhằm xâm hại tình dục 7 phụ nữ.

Chủ hụi chiếm đoạt 99 tỷ đồng ở miền Tây bị phạt 20 năm tù

07:18:16 25/09/2025

Lê Cẩm Tú, 29 tuổi, dùng phần mềm quản lý hụi, tạo nhóm Zalo mở hàng trăm dây hụi sau đó chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của người chơi.

Khởi tố thanh niên xâm nhập máy tính người khác đánh cắp dữ liệu

01:23:41 25/09/2025

Lợi dụng việc được thuê để lấy lại các tài khoản mạng xã hội Facebook bị mất cho khách hàng, Nguyễn Hoàng Phúc đã tìm cách xâm nhập trái phép, đánh cắp dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Truy tìm chủ hụi ở đặc khu Phú Quốc bị tố chiếm đoạt 4 tỷ đồng

01:17:50 25/09/2025

Liên quan đến vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận tại Phú Quốc, một chủ hụi đã tổ chức 25 dây hụi online và chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tưới chất cấm lên giá đỗ để bán ra thị trường

00:38:14 25/09/2025

Công an xác định, bà Tuyết đã tìm hiểu nhóm mua bán giá đỗ trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm là Nước kẹo và được hướng dẫn cách pha chế làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.