ông trùm rửa tiền

Kế hoạch 5 bước chiếm đoạt 2.373 tỷ đồng của tập đoàn Alibaba

Công an xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, đã có những thủ đoạn, kế hoạch bài bản, cực kỳ tinh vi lừa hàng ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng.

Quốc gia tiên tiến nhất thế giới bắt đầu sợ tiền kỹ thuật số

Chỉ trong năm 2020, Estonia đã rút giấy phép của hơn 1.000 hãng tiền điện tử, tiền kỹ thuật số do lo ngại liên quan đến vấn đề rửa tiền.

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu nói về vụ bắt giữ đại gia Thiện ‘Soi’

Cha con đại gia Thiện Soi đã được đưa vào diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an từ trước. Khi có bị hại tố cáo, cảnh sát đã bắt giữ Lê Thái Thiện cùng con trai.

Tòa xử kín ông Nguyễn Đức Chung: Cơ quan báo chí được dự phần tuyên án

Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 3 đồng phạm sẽ được xử kín, đến phần tuyên án sẽ công khai và báo chí được tham dự đưa tin.

Hong Kong điều tra cựu nghị sĩ theo luật an ninh

Cảnh sát Hong Kong điều tra cựu nghị sĩ Ted Hui với cáo buộc phạm tội an ninh quốc gia, sau khi ông này trốn ra nước ngoài.

Cha con đại gia cho vay nặng lãi: Từ lâu đài dát vàng đến trại giam

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam đại gia Lê Thái Thiện (55 tuổi, còn gọi là Thiện soi) và con trai là Lê Thái Phong (28 tuổi), ...

Bắt chủ biệt thự dát vàng nổi tiếng ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 2/12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) tiếp tục thực công tác điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Lê Thái Thiện (55 tuổi, ngụ tại xã Tân Hải, ở TX. Phú Mỹ) và đồn...

Một đại gia vàng lãi 175 tỉ đồng

Bất chấp giá vàng biến động liên tục, nhưng ông trùm vàng bạc đá quý nhẹ nhàng kiếm lãi khủng.

Cụ ông được phóng thích giữa lúc thụ án 505 năm tù

Thẩm phán ở Los Angeles đã ký quyết định thả tự do ngay lập tức đối với một phạm nhân 73 tuổi đang thi hành án tù kéo dài nửa thiên niên kỷ.

Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro dính cáo buộc tham nhũng

Gia đình Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng chính trị sau khi con trai cả của ông chính thức bị buộc tội tham ô, rửa tiền, biển thủ công quỹ và chỉ đ...

Chúc “Nhị” và lối sống ngông cuồng của ông “trùm” cho vay nặng lãi

Ở khu phố, ông "trùm" tín dụng đen Chúc "Nhị" còn có biệt danh là Chúc khùng và Chúc bẩn với lối sống cực kỳ ngông cuồng, nhưng trong hoạt động cho vay nặng lãi lại rất kín kẽ.

Chân dung trùm cho vay nặng lãi Chúc ‘Nhị’ khét tiếng Thái Bình

Chúc Nhị được biết đến là ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình, những người hàng xóm đều ngán ngẩm người đàn ông này.

Người phụ nữ đau đớn mắc kẹt trong cuộc hôn nhân với gia đình Mafia

Mặc dù đã chủ động chuyển đến thành phố khác để tránh xa khỏi những băng đảng mafia nhưng chính Angela Calvacante lại kết thân với một ông trùm tội phạm ma túy.

Nạn rửa tiền sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử tăng mạnh trong năm 2019

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết trong năm 2019, lực lượng này đã tiếp nhận báo cáo về gần 4.000 vụ tình nghi rửa tiền, tăng gấp 3 lần so với năm trước ...

Con trai ông Trần Bắc Hà bị điều tra dấu hiệu rửa tiền

Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên né tránh lệnh trừng phạt

Một quan chức tư pháp cấp cao của Mỹ hôm 22/10 cáo buộc Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền từ các vụ trộm mạng nhằm gây quỹ trước các lệnh trừng phạt quốc tế.

EU yêu cầu Cyprus và Malta giải trình về ‘hộ chiếu vàng’

EU bắt đầu hành động pháp lý với chương trình hộ chiếu vàng của Cyprus và Malta vì lo ngại quyền công dân của khối bị suy yếu.

Tổng thống Mexico phản ứng về vụ cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị bắt tại Mỹ

Tổng thống Mexico đã cam kết thanh lọc lực lượng vũ trang của nước này sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng vừa bị bắt tại Mỹ vì tội buôn bán ma túy và rửa tiền.

Bị bắt vì cố nhét 2 triệu bảng Anh vào 5 va-li bay đến Dubai

Tara Hanlon, 30 tuổi, người Anh, bị yêu cầu dừng bay ở Heathrow bởi các nhân viên lực lượng biên phòng.

Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt

Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án ma.

Định danh ví điện tử, góp phần phòng chống rửa tiền hiệu quả

Một số chuyên gia ngân hàng chia sẻ: Ví điện tử được xem là cánh tay nối dài của các loại thẻ ngân hàng tới nhiều ngõ ngách trong đời sống tiêu dùng. Nếu buông lỏng sẽ dễ dẫn đến v...

Chưa phát hiện rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm

Bộ Tài chính đã đưa nội dung thanh tra công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố theo yêu cầu vào đề cương kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH)...

Đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN diễn ra sáng nay 24/9 tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vào t...

Triều Tiên bị nghi rửa tiền thông qua ngân hàng Mỹ

Tài liệu rò rỉ từ cơ quan điều tra FinCen của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đã rửa tiền qua các ngân hàng nước này.

Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền

Phương thức thanh toán hiện đại ngày càng phát triển, sự bùng nổ của công nghệ số và việc xuất hiện nhiều loại tiền ảo ẩn danh đang tạo cơ hội cho hoạt động rửa tiền.

Đi tiểu lên cúp Grammy, “ăn vạ” các nghệ sĩ khác và “khủng bố” Twitter: Kanye West đang tự giết chết sự nghiệp âm nhạc của mình?

Ông trùm thị phi Kanye West vừa có loạt hành động xấu xí, gây tổn hại ít nhiều đến thanh danh, sự nghiệp âm nhạc của nam ngôi sao sau này. Việc Kanye West có khả năng rơi vào black...

Ông trùm chịu lỗ trăm triệu USD để phá bỏ nghịch lý ở Nhật Bản

Softbank sẵn sàng chịu lỗ hơn trăm triệu USD cho một canh bạc lớn, đó là giải cứu người Nhật khỏi tiền mặt.

Kim Woo Bin tái xuất sau “cuộc chiến” ung thư

Trong buổi chụp hình riêng cho Esquire tháng 7.2020, Kim Woo Bin xác nhận anh đang quay bộ phim điện ảnh Alien. Đây cũng là sự kiện đánh dấu khởi điểm tái xuất với ngành giải trí c...

Vợ Najib chi 24.000 USD/tháng cho ‘vệ sĩ mạng’

Rosmah Mansor, vợ cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, chi hơn 24.000 USD mỗi tháng cho nhóm bảo vệ hình ảnh bà trên mạng xã hội.

Cựu cố vấn của Trump nhận là nạn nhân ‘truy sát chính trị’

Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, nói mình chỉ là nạn nhân của truy sát chính trị sau khi bị truy tố tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền.

Cựu cố vấn của Trump không nhận tội

Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, không nhận tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD.

Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan

Mua bán hoa lan, đặt biệt là hoa lan đột biến gen đang có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp thậm chí dẫn tới các loại tội phạm khác như rửa tiền, tín dụng đen... là cảnh báo từ công an một ...

Các ông trùm công nghệ bao nhiêu tuổi khi kiếm được 1 tỷ USD đầu tiên?

Huyền thoại đầu tư kiêm CEO của Berkshire Hathaway Warren Buffet trở thành tỷ phú tự thân vào năm 1986 ở tuổi 56. Giá trị tài sản ròng của ông vượt 1 tỷ USD sau khi Berkshire Hatha...

Bộ Công an: ‘Làm rõ ba vụ án liên quan ông Nguyễn Đức Chung’

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, nói cơ quan chức năng đang làm rõ việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan đến ba vụ án.

Cựu Thủ tướng Malaysia lĩnh án 12 năm tù vì tội tham nhũng

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 28/7 bị kết án 12 năm tù và phạt 210 triệu ringgit (gần 50 triệu USD) với 7 cáo buộc tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.

Chuyên án bí số 516E triệt phá đường dây sản xuất khổng lồ của “đế chế” ma túy Văn Kính Dương

Văn Kính Dương - kẻ cầm đầu đường dây sản xuất ma túy tổng hợp, vừa bị tuyên án tử hình sáng 27/7. Từ đâu một kẻ vào tù ra tội lại trở thành ông trùm nhiều người ghê sợ?

Lộ diện người bí ẩn tên Tom dạy Văn Kính Dương bào chế ma túy

Người đàn ông bí ẩn tên Tom chỉ dạy Văn Kính Dương cách điều chế ma túy mà ông trùm và đồng phạm khai tại phiên tòa sơ thẩm lần 1.

Bộ Công an: Tích cực tổ chức truy bắt ông chủ Nhật cường Mobile Bùi Quang Huy

Bộ Công an đang tích cực tổ chức truy bắt Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý.

Khai mạc Mocha Xgaming Liên quân Đại chiến: 64 đội tuyển quyết đấu giành kho báu của ông trùm!

Sau thời gian tuyển chọn, sàng lọc gắt gao, giải đấu Mocha Xgaming Liên quân Đại chiến Được ăn cả, ngã về 0 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng do Viettel Media tổ ...

Mocha Xgaming Liên quân Đại chiến: Công bố 64 ‘kẻ liều lĩnh’ tham vọng độc chiếm báu vật 4.000 đô của ông trùm bí ẩn

Trải qua 24 giờ làm việc, Ban tổ chức giải đấu đã sàng lọc và chọn ra được 64 đội tuyển có thành tích tốt nhất để tham dự Mocha Xgaming Liên quân Đại chiến.

Nhận lời thách thức từ ông trùm bí ẩn, leader các đội tuyển tham dự Mocha Xgaming Liên quân Đại chiến khẳng định: ‘Sẽ không để tiền rơi’

Trò chuyện nhanh với các đại diện góp mặt ở vòng 64, giải đấu Mocha Xgaming Liên quân Đại chiến, mục tiêu chiếm trọn giải thưởng là tinh thần quyết tâm ở tất cả các đội.

Động thái bất ngờ của con gái trùm sòng bài Hà Hồng Sân

Deborah Ho, con gái ông trùm sòng bài Macau Stanley Ho (Hà Hồng Sân), cảnh báo các giao dịch liên quan đến bất động sản của cha sẽ phải được thông báo cho luật sư của bà.

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng.

12 thành viên băng đảng nguy hiểm nhất Mexico bị đối thủ tra tấn, sát hại

Vụ thanh toán dã man gây chấn động ở Mexico và được cho là giáng đòn mạnh vào thanh thế của Jalisco New Generation băng đảng nguy hiểm nhất Mexico.

Bộ trưởng Tô Lâm nói gì về vụ Nhật Cường và nghi vấn DN Nhật Bản hối lộ 5,4 tỷ đồng?

Chiều nay (26/5), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có trao đổi nhanh với báo chí xung quanh vụ Nhật Cường và nghi vấn DN Nhật hối lộ 5,4 tỷ đồng ở Bắc Ninh.

Ai quản dòng tiền trong Mobile Money?

Số tiền hàng ngàn tỷ đồng và có khả năng lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng trong tài khoản Mobile Money của khách hàng do ai quản lý? Nhà mạng có thể sử dụng để kinh doanh, đầu tư?

Hai “ông trùm” Phương Top của Team Flash và Yamate của Saigon Phantom nói gì về trận chung kết ĐTDV mùa Xuân 2020?

Giám đốc Team Flash - Nguyễn Phương và ông trùm gắn liền với SGP - Yamate đã đưa ra dự đoán kết quả của trận thư hùng được đón đợi nhất mùa giải.

Theo dấu ‘ông trùm’ chuyên dùng trẻ em để gieo ‘cái chết trắng’ ở Huế

Ông trùm Hồ Văn Phương huy động nhiều đàn em phục vụ cho đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, sau đó dùng trẻ em để thực hiện các phi vụ giao dịch.

Tại sao có thể phá án qua vết tích của viên đạn?

Dù đã được bắn đi, viên đạn vẫn tồn tại mối liên hệ với khẩu súng và có thể được chứng minh bằng kỹ thuật đối chiếu vết tích pháp y.

Điểm tin đầu tuần Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: Buổi offline “full gái xinh”, bán kết Thiên Hạ Đệ Nhất Bang và 3 “ông trùm Thiếu Lâm” chính thức lộ mặt

Vào tối qua 18/5, trận đấu bán kết giữa hai bang hội NEW và Pro trong khuôn khổ giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang của Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile đã diễn ra cực kỳ gay cấn. Từ đầu chí cuố...