“Ông trùm” điều hành đường dây lừ.a đả.o hàng chục tỷ đồng qua mạng sa lưới
Ngày 21/12, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ổ nhóm hơn 20 đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Qua công tác nắm tình hình cơ sở, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành xác minh, cán bộ điều tra xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993; trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông) – là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Tùng thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao và phòng 2705 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổ.i từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong.
Trung tá Phùng Văn Quang, Phó trưởng Công an quận Hà Đông đang chỉ đạo công tác khám xét, bắt giữ các đối tượng tại 2 căn hộ chung cư.
Nguyễn Đức Tùng – kẻ cầm đầu đường dây lừ.a đả.o và tang vật vụ án.
Với những dấu hiệu phạm tội, Cơ quan CSĐT nhận định, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên không gian mạng có thể có yếu tố nước ngoài, chính vì vậy, công tác đấu tranh, làm rõ hành vi tội phạm yêu cầu nhanh, ngăn chặn, không để các đối tượng có cơ hội tẩu tán, phi tang tài liệu, chứng cứ.
Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông tiến hành bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên; kết quả phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừ.a đả.o trên không gian mạng.
Tại cơ quan CSĐT, danh tính các đối tượng được xác định, gồm: Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú ở phường Mộ Lao); Bùi Mạnh Cường (SN 1996, quê Hưng Yên); Lương Khánh Toàn (SN 2003, quê Hưng Yên); Phạm Quốc Quang (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Vương Thanh Bình (SN 1996, trú ở phường Yết Kiêu, Hà Đông); Mai Thành Nam (SN 2001, quê Nam Định); Trần Anh Luân (SN 1996, quê Ninh Bình); Dương Minh Phú (SN 1996, trú ở Sóc Sơn, Hà Nội); Vũ Bá Minh (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lương Vũ Hoàng (SN 1999, quê Lào Cai); Giang Sơn Tùng (SN 2003, trú ở Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Minh Đức (SN 2002, trú ở Đan Phượng, Hà Nội); Đào Mỹ Trung (SN 1995, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh Đức (SN 1998, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Minh Sáng (SN 1999, quê Hưng Yên); Đào Quí Dương (SN 1991, quê Phú Thọ); Chu Tư Long (SN 1997, quê Phú Thọ); Tạ Viết Đạt (SN 2001, trú ở Chương Mỹ, Hà Nội); Ngô Phương Hiền (SN 2001, quê Nam Định); Vũ Trung Kiên (SN 2001, quê Phú Thọ); Đinh Ngọc Như (SN 2001, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội).
Video đang HOT
Các đối tượng được thuê để thực hiện hành vi lừ.a đả.o đều rất trẻ
Quá trình đấu tranh, cơ quan CSĐT thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300 mang BKS: 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiề.n trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.
Từ những chứng cứ thu thập được và lờ.i kha.i của các đối tượng cho thấy, sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừ.a đả.o trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Web, Telegram, Zalo có thể… dễ dàng thu lợi bất chính với số tiề.n lớn.
Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừ.a đả.o. Thực hiện tội phạm, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt “tổng hành dinh”. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.
Từ tháng 11-2023, “ông trùm” thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 – 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu – 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi: mua hàng nghìn tài khoản Facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiề.n vé).
Khi có “con mồi” liên hệ, số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, đối tượng “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiề.n và.o tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc.
Số tiề.n chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiề.n ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.
Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Và chỉ trong 1 ngày khai thác “ nóng”, Công an quận Hà Đông đã xác minh làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt số tiề.n khoảng 1,2 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng, Bùi Mạnh Cường, Lương Khánh Toàn, Phạm Đỗ Quang, Vương Thanh Bình, Mai Thanh Nam, Trần Anh Luân, Dương Minh Phú, Vũ Bá Minh, Lương Vũ Hoàng, Giang Sơn Tùng, Nguyễn Minh Đức, Đào Mỹ Trung, Lê Minh Đức về hành vi Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.
Lừa "chạy sổ đỏ", nhân viên trông xe chiếm đoạt cả trăm triệu đồng
Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tín, nhân viên trông xe về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Ngày 12/9, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tín (SN 1970, trú tại phường Phúc La, Hà Đông) về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng tháng 4/2021, gia đình chị N. có nhu cầu xây dựng lại căn nhà ở trên thửa đất có diện tích 191m2 của hộ gia đình mình đứng tên Đỗ Văn Tám, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thuộc khu Yên Phúc, phường Phúc La, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ) nay thuộc quận Hà Đông, Hà Nội; nên đã đến UBND phường Phúc La để xin cấp giấy phép xây dựng.
Tuy nhiên quá trình khảo sát thửa đất nhà chị N. xin cấp phép lại có diện tích thực tế lớn hơn so với diện tích đất trên GCNQSDĐ, vì vậy không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng trên tổng diện tích thực này.
Sau đó, gia đình chị N. cần làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho thửa đất theo tổng diện tích đất hiện trạng là 216,5 m2 nên đã nói chuyện với ông Trần Văn C (là người quen biết của gia đình chị N.). Ông C cùng làm ở bãi trông giữ xe với Đỗ Hữu Tín, nên đã nói chuyện với Tín.
Dù không có khả năng nhưng Tín vẫn nói có nhiều mối quan hệ từ phường đến quận, nên có thể giúp chị N. Đầu tháng 7/2021, chị N đi cùng ông C đến gặp Tín ở bãi trông xe Yên Bình nói chuyện. Một lần nữa, Tín khẳng định với chị N. là có nhiều mối quan hệ có khả năng làm được thủ tục cho thửa đất nhà chị N., nhưng mất chi phí 150 triệu đồng. Tín bảo chị N. nếu đồng ý thì chuyển trước 30 triệu đồng.
Trung tuần tháng 7/2021, chị N. đã cùng ông C đến gặp Tín tại bãi xe Yên Bình để đưa cho Tín số tiề.n trên, và Tín viết giấy nhận tiề.n. Mấy hôm sau, Tín nhắn chị N. đưa bản photocopy các giấy tờ liên quan để làm thủ tục.
Ngày 26/10/2021, Tín liên lạc với chị N., bảo mang nốt số tiề.n còn lại để lo việc. Chị N. tiếp tục cùng ông C đến gặp Tín tại bãi xe và đưa cho Tín 120 triệu. Thời điểm ấy, do đang dịch COVID-19 nên Tín đã... bớt cho chị N. 3 triệu đồng, nhưng vẫn viết giấy nhận đủ tiề.n, cùng cam kết trong thời gian từ 1 đến 3 tháng sẽ hoàn tất "bìa đỏ".
Chờ mãi đến cuối tháng 4/2022 mà vẫn không nhận được "sổ đỏ", chị N. gặp Tín hỏi thì Tín nói vẫn đang giải quyết và viết giấy cam kết sẽ hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho gia đình chị N. trong tháng 5/2022. Đến hết thời hạn như cam kết, Tín vẫn...bội tín!
Và sau nhiều lần bị chị N. giục, Tín mới thừa nhận là không làm được thủ tục cấp GCNQSDĐ như thỏa thuận; đồng thời, viết cam kết trong tháng 6/2022 sẽ rút hồ sơ về và trả lại tiề.n cho gia đình chị N.
Tuy nhiên đến hết thời hạn trên Tín vẫn không trả tiề.n, chị N. tiếp tục đòi thì Tín lại viết cam kết đến hết tháng 7/2022 sẽ trả lại tiề.n. Cứ như vậy, Tín liên tục khất lần, cam kết, và chỉ đưa lại cho chị N. 35 triệu đồng. Biết bị lừa, chị đã có đơn tố giác Tín.
Tiếp nhận trình báo và áp dụng các biện pháp điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông cùng Viện KSND quận đã đán.h giá kỹ các tình tiết, yếu tố, tính chất vụ việc, động cơ của đối tượng liên quan, từ đó làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tín về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Bước đầu, Tín khai nhận ngoài 35 triệu đồng trả lại chị N, ông ta đã ăn tiêu hết sạch số tiề.n còn lại.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Đối tượng 3 tiề.n án "găm" theo vam phá khoá gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bình để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 30/11, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1989, trú ở tổ 16 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội)...