Ông Tây tiết lộ lý do kêu oan cho nữ Phó tổng giám đốc ở Bình Dương

Mai Hoàng Minh19:57 27/04/2017

Khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi nguyên nhân vì sao gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng của Việt Nam để kêu oan cho nữ phó tổng giám đốc, ông tổng giám đốc người nước ngoài đã “tiết lộ” lý do…

Ngày 27.4, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phần xét hỏi trong vụ án xử sơ thẩm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Trang, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần và Đóng gói Thủy hải sản (gọi tắt Công ty USPC).

Tại phần xét hỏi, khi vị chủ tọa hỏi: “Vì sao ông lại làm đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng Việt Nam để kêu oan giúp bị cáo Trang?”, với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông Byron Scott Mc Laughin (quốc tịch Dominicana, Tổng giám đốc Công ty USPC) cho rằng “vì biết bà Trang bị oan nên kêu giúp”.

Sau đó ông Byron Scott Me Laughlin cho biết Công ty USPC được thành lập năm 2002 tại Bình Dương, ông đại diện cho 70% cổ phần, còn 30% cổ phần do bà Trang đại diện. Trong quá trình hoạt động, ông có ủy quyền cho bà Trang ký kết một số hợp đồng. Tuy nhiên trước khi ký kết bà Trang phải thông qua và phải được cho phép của ông. Lô hàng cá ngừ hơn 23 tấn nguyên liệu là do Công ty USPC ký hợp đồng gia công với Công ty Tuna Fish Bình Định.

Ông Byron Scott Me Laughlin khẳng định trước tòa đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng Việt Nam kêu oan giúp bà Trang.

“Công ty USPC có hợp đồng gia công cá ngừ cho Công ty Tuna Fish Bình Định do ông Đỗ Tấn Vinh, Giám đốc Tuna Fish Bình Định ký. Sau đó USPC thông báo cho họ lấy hàng, họ không hề có phản hồi”, ông Byron Scott Me Laughlin trình bày.

Chủ tọa hỏi tiếp: “Họ không lấy hàng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sao ông không kiện ra tòa?”. “Họ nói với chúng tôi đang cần người mua số hàng và chờ đợi họ. Họ có nhờ chúng tôi xuất khẩu cá ngừ ra nước ngoài. Sau đó họ có ký hợp đồng ủy thác và ông Vinh cũng là người ký hợp đồng ủy thác này. Việc xuất khẩu hàng ra nước ngoài và giấy tờ hải quan tôi là người trực tiếp ký”, ông Byron Scott Me Laughlin nói.

Về câu hỏi vì sao từ đầu đến cuối làm việc với Tuna Fish Bình Định nhưng khi bà Trịnh Thị Ngọc Sâm, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vinh Sâm (trụ sở Phú Yên) đòi hàng thì công ty lại làm theo? Ông Byron Scott Me Laughlin trả lời là vì bà Sâm là HĐQT của Công ty Tuna Fish Bình Định và hàng mới đến Singapore nên chỉ 2 ngày quay về Việt Nam. “Sau khi triệu hồi hàng về chúng tôi yêu cầu Công ty Tuna Fish Bình Định đến lấy hàng nhưng họ không đồng ý”.

Ông Byron Scott Me Laughlin khẳng định chính ông đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng Việt Nam kêu oan giúp bà Trang vì ông biết bà Trang vô tội 100%.

Video đang HOT

Bị cáo Trang (bên phải) trao đổi với luật sư.

Khi được hỏi: Liên quan đến lô hàng USPC xuất khẩu ủy thác, vì sao có thông tin hàng đã đến Mỹ nhưng ông lại khẳng định hàng mới đến Singapore thì được triệu hồi về, ông Byron Scott Me Laughlin cho biết, USPC ký kết việc vận chuyển hàng xuất khẩu với hãng tàu APL và lô hàng xuất khẩu này được vận chuyển từ Việt Nam quá cảnh ở Singapore để vận chuyển lên tàu mẹ trước khi đến Hoa Kỳ. Khi hàng đến Singapore thì USPC nhận được yêu cầu của Tuna Fish Bình Định nên triệu hồi hàng về.

Luật sư đại diện Công ty USPC hỏi, hiện có xác nhận nào xác định khi lô hàng sang đến bến cảng Hoa Kỳ vẫn còn nguyên container và có xác định được lô hàng quay về có phải lô hàng xuất hay không? Đại diện hãng tàu APL khẳng định, đến nay chưa có xác nhận nào về điều này.

“Ngày 28.3.2013, đại diện hãng tàu APL có văn bản trả lời Cơ quan điều tra Công an Bình Dương về vụ án. Vậy APL lấy căn cứ nào để trả lời cho Công an Bình Dương?”, luật sư hỏi tiếp. Đại diện hãng tàu cho biết đến thời điểm này chưa có văn bản nào của APL quốc tế và những cơ quan có thẩm quyền của Mỹ xác nhận là hàng đã đến cảng Mỹ.

Trước đó, nguyên đơn là bà Trịnh Thị Ngọc Sâm vẫn giữ quan điểm đúng như VKSND tỉnh Bình Dương đã truy tố. Tuy nhiên khi tòa hỏi về số hàng cá ngừ giao cho Công ty USPC là của Công ty Vinh Sâm hay là của Công ty Tuna Fish Bình Định, bà Sâm trả lời vì hai công ty đều của gia đình nên số lượng cá ngừ do bà bỏ tiền ra nhưng Công ty Tuna Fish Bình Định mới thành lập nên bà chuyển lô hàng qua để lấy kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên tất cả hợp đồng, giao dịch về lô hàng cá ngừ này với Công ty USPC đều do bà Sâm thực hiện.

Chiều 27.4, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Trang.

Ngày 26.4, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Trang, Phó tổng giám đốc Công ty USPC theo truy tố của VKS cùng cấp.

Nữ phó tổng giám đốc bị truy tố 2 tội vì..."tranh chấp" một lô hàng

Do có "tranh chấp" trong việc xuất khẩu một lô hàng với công ty khác nên nữ phó tổng giám đốc công ty chế biến thủy sản ở Bình Dương đã bị bắt giam và bị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế".

Chưa ký hợp đồng cũng bị truy tố

Cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Bình Dương nêu từ tháng 2 đến tháng 7.2012, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vinh Sâm (trụ sở Phú Yên) do bà Trịnh Thị Ngọc Sâm làm Giám đốc đã hai lần thuê Công ty cổ phần và Đóng gói Thủy hải sản (gọi tắt Công ty USPC, có trụ sở tỉnh Bình Dương) gia công lô hàng cá ngừ loin xông CO (cá ngừ phi lê). Trong hai lần này hợp đồng được thực hiện đúng thỏa thuận.

Ngày 27.7.2012, Công ty cổ phần Tuna Fish Bình Định ký hợp đồng giao nguyên liệu cá ngừ cho Công ty Vinh Sâm để công ty này thực hiện việc thuê Công ty USPC gia công cá ngừ thành phẩm. Công ty USPC đồng ý nhận gia công cho Công ty Vinh Sâm 20 tấn cá ngừ thành phẩm. Lần này giữa bà Nguyễn Thị Minh Trang (Phó tổng giám đốc USPC) và bà Sâm thỏa thuận hợp đồng gia công nhưng chưa ký chính thức.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang (Phó tổng giám đốc USPC) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28.3.

Đến đầu tháng 8.2012, Công ty USPC đã nhận lô hàng cá ngừ gần 24 tấn do Công ty Vinh Sâm chuyển đến để thực hiện gia công. Khi Công ty USPC gia công xong với số lượng hơn 11 tấn thì không gia công tiếp mà thông báo cho Công ty Vinh Sâm đến nhận hàng thành phẩm, đồng thời phải thanh toán chi phí gia công hơn 300 triệu đồng.

Công ty Vinh Sâm đã thuê xe container và cho người đến Công ty USPC để thanh toán, nhận lại cá nhưng không được, do bà Trang lấy lý do bà Sâm không thông báo trước và Công ty USPC nghỉ lễ 10 ngày.

Trong thời gian trì hoãn việc giao hàng, bà Trang đặt vấn đề với bà Sâm để Công ty USPC xuất khẩu ủy thác lô hàng xuất khẩu cá ngừ trên cho khách hàng tại Mỹ, bên ủy thác là Công ty Tuna Fish Bình Định. Tuy nhiên, việc ủy thác giữa các bên không thống nhất với nhau.

Ngày 6.10.2012, bà Trang xuất bán lô hàng cho khách hàng Mỹ. Sau đó, bà Sâm nộp đơn tố cáo lên cơ quan công an. Thời điểm này, bà Trang thông báo cho bà Sâm biết số hàng cá ngừ đang trên đường sang Mỹ và sẽ triệu hồi về Việt Nam trả lại.

Ngày 9.11.2012, bà Trang nhập lô hàng từ Công ty Chungcheng Fish tại Singapore về Việt Nam để trả lại cho bà Sâm.

Kết luận của VKSND Bình Dương cho rằng thực chất bà Trang nhập lô hàng từ Singapore và nói là hàng của Công ty Vinh Sâm yêu cầu bà Sâm nhận lại, đồng thời thanh toán những chi phí gia công, cước tàu, phí dịch vụ, thuế... Đây là hành vi gian dối hòng chiếm đoạt lô hàng có giá trị hơn 3 tỷ đồng của Công ty Vinh Sâm. Mặt khác, trong quá trình nhập lô hàng về, bà Trang đã làm hồ sơ giả gian dối nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế hơn 470 triệu đồng.

Ngày 18.11.2014, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam đối với bà Trang, sau đó cho bảo lãnh tại ngoại.

Hợp đồng ký với công ty chồng, bị công ty vợ tố cáo đòi bồi thường

Trong đơn kêu oan của bà Trang nêu Công ty USPC do bà làm phó tổng giám đốc chỉ ký hợp đồng gia công chế biến hàng đông lạnh và hợp đồng xuất khẩu ủy thác với Công ty cổ phần Tuna Fish Bình Định do ông Đỗ Tấn Vinh làm Giám đốc. Ông Đỗ Tấn Vinh là chồng bà Trịnh Thị Ngọc Sâm, bà Sâm đồng thời cũng là thành viên Công ty Tuna Fish Bình Định.

Còn theo luật sư Trần Hải Đức (Văn phòng luật sư Trần Hải Đức, Đoàn luật sư TP.HCM), căn cứ vào hồ sơ vụ án thì Công ty USPC ký hợp đồng gia công với Công ty Tuna Fish Bình Định dù bà Sâm đứng ra để giao dịch nhưng dưới pháp nhân của Công ty Tuna Fish Bình Định. Hai công ty đã ký kết với nhau 2 hợp đồng, dù ký qua fax nhưng đều có chữ ký và con dấu của hai bên. Ông Vinh, bà Sâm đều thừa nhận 2 hợp đồng này.

Công ty USPC dừng hoạt động, máy móc phủ bụi kể từ khi phó tổng giám đốc bị tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" khiến hơn 700 công nhân mất việc.

Trong khi đó, bà Sâm lại tố cáo bà Trang chiếm đoạt hàng của Công ty Vinh Sâm nhưng giữa USPC và Vinh Sâm không hề có giao dịch với nhau mà chỉ giao dịch với Tuna Fish Bình Định. Từ đó, luật sư Đức nhận định cáo trạng truy tố bà Trang "chiếm đoạt tài sản" là không có căn cứ.

Cũng theo luật sư Đức, trong hồ sơ vụ án còn thể hiện ngày 17.11.2012, Công ty USPC mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu triệu hồi lô hàng hơn 11 tấn cà ngừ đã xuất khẩu trước đó về để trả cho Công ty Tuna Fish Bình Định. Sau khi làm thủ tục tái nhập lô hàng trên, Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần đã có quyết định không thu thuế.

Tuy nhiên đến ngày 18.7.2014 (tức là 2 năm sau), Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần ban hành quyết định ấn định thuế đối với lô hàng nhậu khẩu (lô hàng triệu hồi) với số tiền thuế hơn 470 triệu đồng với lý do: "Chưa đủ căn cứ để khẳng định lô hàng tái nhập hơn 11 tấn cá ngừ của lô hàng trước đó. Tuy nhiên để kết luận lô hàng này có đúng là lô hàng xuất khẩu trước đó hay không thì chưa đủ căn cứ".

Đến ngày 16.9.2014, Công ty USPC đã nộp số tiền thuế hơn 470 triệu đồng theo quyết định của cơ quan hải quan. Hai ngày sau, (tức ngày 18.9.2014) Cơ quan CSĐT Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án "trốn thuế". Quyết định khởi tố vụ án hình sự được ban hành sau khi Công ty USPC đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Luật sư Đức cho rằng pháp luật quy định điều kiện để cấu thành tội phạm "trốn thuế" tức là Nhà nước phải thất thu, nhưng trong trường hợp này USPC đã nộp trước đó 2 ngày và Nhà nước không hề mất thuế.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến sẽ được TAND tỉnh Bình Dương mở lại vào ngày 26.4.

*Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trước đó, ngày 28.3, TAND tỉnh Bình Dương đã hoãn phiên xử sơ phẩm vụ Nguyễn Thị Minh Trang (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần và Đóng gói Thủy hải sản - gọi tắt là Công ty USPC, có trụ sở tại KCN Sóng Thần, Bình Dương) về hai tội "trốn thuế" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". HĐXX sau đó hoãn xử do vắng mặt người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hoãn xử cũng được đại diện VKS, bị cáo, người bị hại và các luật sư đồng thuận.

Theo Danviet

Đi "dằn mặt" giúp bạn, một thanh niên bị đâm tử vong Thấy bạn nói bị người khác đánh, Tọt rủ thêm người đi "dằn mặt" đối thủ. Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến Tọt tử vong, 2 người đi cùng bị thương tích. Nhóm đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người thiệt mạng bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ. Chiều 17/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tỉnh bình dương nguyễn thị minh trang nữ phó tổng giám đốc bị truy tố bị truy tố 2 tội vì một lô hàng uspc bình dương công ty cổ phần và đóng gói thủy hải sản công ty uspc ông tây kêu oan cho cấp dưới

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.