“Ông lớn” bảo hiểm, chứng khoán vào tầm ngắm chống rửa tiền

Theo dõi VGT trên

Các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử – Ngân hàng Nhà nước cho hay.

Bộ Tài chính đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến công tác báo cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính gồm công ty bảo hiểm; công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử.

Ông lớn bảo hiểm, chứng khoán vào tầm ngắm chống rửa tiền - Hình 1

Số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giá trị giao dịch lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đối tượng thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm báo cáo; tăng cường thanh tra kiểm tra việc tuân thủ.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan này cũng trao đổi nhiều lượt thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Video đang HOT

Hiện Bộ Tài chính đang chỉ đạo các đơn vị chức năng có biện pháp thực hiện những khuyến nghị của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

Hà Duy

Theo_VietNamNet

Nhiều ngành nghề, doanh nghiệp khó nới room

Mùa ĐHCĐ năm nay, nhiều DN thông qua quyết định nới room. Tuy nhiên, câu trả lời "chắc như đinh đóng cột" về việc DN có được nới room hay không là một thử thách với lãnh đạo DN có nhiều ngành nghề kinh doanh.

Nhiều ngành nghề, doanh nghiệp khó nới room - Hình 1

Ngân hàng, dịch vụ thông tin, một số lĩnh vực thuộc dịch vụ vận tải... không được phép nới room

Tại ĐHCĐ của CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC), cổ đông đề nghị HĐQT NSC trình đại hội xem xét nới room cho NĐT nước ngoài lên 100% vốn điều lệ.

Về đề nghị trên, bà Trần Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc NSC cho biết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2016 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, thì NĐT nước ngoài sở hữu 13,45% cổ phần của NSC, nên room dành cho đối tượng NĐT này còn rất lớn là 36,55%. Mặt khác, ngành nghề kinh doanh của NSC thuộc diện hạn chế sở hữu NĐT nước ngoài, không cho phép nâng tỷ lệ sở hữu từ 51% vốn trở lên. Vì vậy, HĐQT chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để trình ĐHCĐ nới room lên 100% cho NĐT nước ngoài.

Theo các quy định về dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp tại Danh mục điều kiện đầu tư đối với NĐT nước ngoài trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế hợp tác với bên Việt Nam không vượt quá 51%.

Ở khía cạnh có liên quan, một chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán và là người có nhiều góp ý về kỹ thuật nới room cho biết, có những ngành không được phép nới room như: ngân hàng, dịch vụ thông tin, một số lĩnh vực thuộc dịch vụ vận tải (bảo đảm hoạt động bay, lai dắt tàu biển, dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt...). Tuy nhiên, ngay cả trong các lĩnh vực này, thì vẫn có những phân ngành cho phép tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài lên trên 49%, nghĩa là được phép nới room thêm một tỷ lệ nhất định so với trước đây.

Chẳng hạn, lĩnh vực dịch vụ thông tin thuộc nhóm ngành viễn thông cơ bản, nhưng với phân ngành dịch vụ không có hạ tầng mạng, NĐT nước ngoài được phép sở hữu không vượt quá 65% vốn điều lệ tại DN Việt Nam, còn nếu là dịch vụ có hạ tầng mạng, thì NĐT nước ngoài được phép sở hữu không vượt quá 49%.

Bởi vậy, nếu chỉ căn cứ vào lĩnh vực dịch vụ thông tin (gồm rất nhiều phân ngành) thì có thể cho rằng, DN không được nới room cho NĐT nước ngoài vượt quá 49%.

Nói như vậy đúng, nhưng chưa đủ, vì nếu qua rà soát mà DN không đăng ký kinh doanh phân ngành dịch vụ có hạ tầng mạng, thì không bị hạn chế room tối đa là 49%, nên có thể nới room lên mức không quá 65%.

Trong trường hợp DN có đăng ký phân ngành này, nhưng trên thực tế chưa triển khai hoạt động, thậm chí đã kinh doanh nhưng không hiệu quả, trong khi DN muốn nới room, thì có thể loại bỏ phân ngành dịch vụ có hạ tầng mạng ra khỏi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều này liên quan đến câu chuyện đánh đổi giữa được và mất mà DN phải lựa chọn. Nghĩa là, nếu DN muốn nới room, thì có trường hợp phải cắt giảm ngành nghề kinh doanh. Ngược lại, vẫn giữ ngành nghề kinh doanh (bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của bên nước ngoài) vì đây là lĩnh vực DN đang hoạt động hiệu quả, thì đương nhiên không được nới room.

Việc lựa chọn giữa được và mất như trên không đơn giản và tốn thời gian với nhiều DN, nên có DN tranh thủ trình ĐHCĐ năm nay thông qua chủ trương nới room, nhưng bao giờ thực hiện thì để ngỏ.

"Công ty đăng ký hoạt động trong rất nhiều ngành nghề khác nhau, nên quá trình rà soát để có câu trả lời cuối cùng DN có được nới room hay không tốn khá nhiều thời gian và việc này phức tạp. Tuy nhiên, HĐQT công ty vẫn trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua chủ trương nới room theo hướng ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến giảm mã ngành, nếu qua rà soát phát hiện có ngành giới hạn tỷ lệ sở hữu đối với NĐT nước ngoài theo luật định", tổng giám đốc một DN niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội chia sẻ.

Lãnh đạo DN này cho biết, trong quá trình triển khai chủ trương nới room mà ĐHCĐ vừa thông qua, nếu có những ngành giới hạn tỷ lệ sở hữu đối với NĐT nước ngoài, mà công ty chưa hoạt động, hoặc đã triển khai nhưng không hiệu quả, thì sẽ cân nhắc loại bỏ các ngành này ra khỏi giấy phép kinh doanh, để chính thức nới room.

Tuy nhiên, nếu có nhiều ngành hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với bên nước ngoài, mà những ngành này đang là lĩnh vực kinh doanh chính, có đóng góp quan trọng về doanh thu, lợi nhuận đối với công ty, thì công ty sẽ không đánh đổi bằng cách loại bỏ các ngành này ra khỏi giấy phép kinh doanh để nới room.

Hữu Đạo

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Bỏ nhà ra đi suốt 8 năm vì trượt đại học, ngày trở về nhìn thấy bố, nam thanh niên gào thét: "Ông không phải cha tôi!"Bỏ nhà ra đi suốt 8 năm vì trượt đại học, ngày trở về nhìn thấy bố, nam thanh niên gào thét: "Ông không phải cha tôi!"
08:27:10 19/01/2025
"Ông hoàng" chiêu trò tâm cơ Song Joong Ki: Tung vô số đòn hạ Song Hye Kyo, đâu ngờ "gậy ông đập lưng ông""Ông hoàng" chiêu trò tâm cơ Song Joong Ki: Tung vô số đòn hạ Song Hye Kyo, đâu ngờ "gậy ông đập lưng ông"
08:46:15 19/01/2025
Sao Việt 19/1: Bạn gái Chí Trung tới xem Táo Quân, Công Lý tươi tắn bên vợ trẻSao Việt 19/1: Bạn gái Chí Trung tới xem Táo Quân, Công Lý tươi tắn bên vợ trẻ
09:13:38 19/01/2025
Hơn 20 giờ truy bắt nghi phạm sát hại 4 người thân ở Phú XuyênHơn 20 giờ truy bắt nghi phạm sát hại 4 người thân ở Phú Xuyên
10:58:57 19/01/2025
Phát hiện điều "đắt giá" về gia đình Á hậu Phương NhiPhát hiện điều "đắt giá" về gia đình Á hậu Phương Nhi
08:39:31 19/01/2025
Vệ sinh nhà tắm, bồn cầu đừng chỉ dùng nước tẩy rửa: Thêm 1 thứ này vào là sạch bong, sáng bóngVệ sinh nhà tắm, bồn cầu đừng chỉ dùng nước tẩy rửa: Thêm 1 thứ này vào là sạch bong, sáng bóng
09:13:54 19/01/2025
Clip Luna Đào vừa đến Trấn Thành liền rời thảm đỏ, cái liếc mắt chưa đến 2 giây bị camera bắt gọnClip Luna Đào vừa đến Trấn Thành liền rời thảm đỏ, cái liếc mắt chưa đến 2 giây bị camera bắt gọn
11:30:33 19/01/2025
Buộc 2 bàn chải cũ vào nhau, giải quyết mọi rắc rối, cả nam và nữ đều thíchBuộc 2 bàn chải cũ vào nhau, giải quyết mọi rắc rối, cả nam và nữ đều thích
08:19:18 19/01/2025

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023
Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu.Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Có thể bạn quan tâm

Doãn Hải My cứ hát là hút triệu view, xuất sắc thế nào mà dân mạng tấm tắc "Đoàn Văn Hậu chọn vợ quá đỉnh"

Doãn Hải My cứ hát là hút triệu view, xuất sắc thế nào mà dân mạng tấm tắc "Đoàn Văn Hậu chọn vợ quá đỉnh"

Netizen

14:13:02 19/01/2025
Chiều 18/1, trên kênh TikTok cá nhân, nàng WAG Doãn Hải My tung ra bản cover lời việc của ca khúc Phonecert (Một bài hát nổi tiếng của nam ca sĩ Hàn Quốc 10cm).
Xuân Son cực tình cảm bên vợ, nằm viện vẫn được bà xã "tiếp sức" bằng món chuối chiên khoái khẩu

Xuân Son cực tình cảm bên vợ, nằm viện vẫn được bà xã "tiếp sức" bằng món chuối chiên khoái khẩu

Sao thể thao

14:09:57 19/01/2025
Sau AFF Cup 2024, ngoài việc ăn mừng chức vô địch bóng đá Đông Nam Á, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng dành nhiều sự quan tâm cho tình hình sức khoẻ của các cầu thủ ĐT Việt Nam đang gặp chấn thương
Trẻ trung, hiện đại và phóng khoáng bậc nhất là chiếc áo dài cách tân

Trẻ trung, hiện đại và phóng khoáng bậc nhất là chiếc áo dài cách tân

Thời trang

14:03:03 19/01/2025
Áo dài cách tân tựa như một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ hiện đại, cách để các quý cô khẳng định cái tôi trong dòng chảy văn hóa hướng về nguồn cội.
Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa, 13 người thương vong

Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa, 13 người thương vong

Tin nổi bật

13:32:41 19/01/2025
Ô tô va chạm với xe khách và xe container khi chạy trên quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 nạn nhân tử vong, 12 người bị thương.
4 ô tô đâm 'dồn toa' ở Đại lộ Thăng Long, xe con biến dạng

4 ô tô đâm 'dồn toa' ở Đại lộ Thăng Long, xe con biến dạng

Sức khỏe

13:22:32 19/01/2025
Rạng sáng 19/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên Đại lộ Thăng Long (đoạn gần cầu vượt Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 4 ô tô hư hỏng nặng.
Minh Tuyết 'lội ngược dòng' ở chung kết 'Chị đẹp đạp gió'

Minh Tuyết 'lội ngược dòng' ở chung kết 'Chị đẹp đạp gió'

Tv show

13:05:21 19/01/2025
Chung kết Chị đẹp đạp gió chứng kiến cú chuyển mình ngoạn mục của Minh Tuyết và các đồng đội khi từ vị trí cuối bảng vươn lên thứ hai.
Hari Won, Minh Hằng rạng rỡ đến mừng Trấn Thành ra mắt 'Bộ tứ báo thủ'

Hari Won, Minh Hằng rạng rỡ đến mừng Trấn Thành ra mắt 'Bộ tứ báo thủ'

Sao việt

13:02:29 19/01/2025
Tối 18.1, Trấn Thành chính thức trình làng phim điện ảnh Bộ tứ báo thủ . Sự kiện có sự tham gia và ủng hộ của đông đảo khách mời và loạt sao Việt đình đám.
Hot nhất MXH: Đại gia khóc lóc cầu xin vợ diễn viên tái hợp, kêu oan vụ ngoại tình với Hoa hậu Hoàn vũ

Hot nhất MXH: Đại gia khóc lóc cầu xin vợ diễn viên tái hợp, kêu oan vụ ngoại tình với Hoa hậu Hoàn vũ

Sao châu á

12:57:33 19/01/2025
Vị đại gia này khiến MXH xôn xao khi ôm hoa và nhẫn kim cương 11,19 carat lên sóng livestream xin vợ diễn viên tha thứ.
Không khí Tết Việt trên đất Algeria

Không khí Tết Việt trên đất Algeria

Thế giới

12:38:17 19/01/2025
Chị Nguyễn Thị Thu Loan, một kiều bào gốc Trà Vinh sinh sống và làm việc nhiều năm tại thủ đô Algiers, chia sẻ đây là lần đầu tiên chị được tham gia gói bánh chưng tại Algeria, điều này gợi cho chị nhiều kỷ niệm khi còn được đón Tết ở q...
Xuất hiện tựa game Soulslike mới đầy thú vị, được coi là Elden Ring phiên bản "khủng long"

Xuất hiện tựa game Soulslike mới đầy thú vị, được coi là Elden Ring phiên bản "khủng long"

Mọt game

11:33:45 19/01/2025
FromSoftware đã tạo nên một cơn sốt khi phát hành series Dark Souls, và gần đây nhất là Elden Ring - các tựa game Soulslike khiến không ít game thủ phải phấn khích.
Khoe với chồng tổng tiền thưởng Tết của gia đình được 30 triệu, nào ngờ anh muốn dùng số tiền đó biếu mẹ và em dâu

Khoe với chồng tổng tiền thưởng Tết của gia đình được 30 triệu, nào ngờ anh muốn dùng số tiền đó biếu mẹ và em dâu

Góc tâm tình

11:33:23 19/01/2025
Quyết định chồng đưa ra làm tôi bối rối, không biết phải làm sao cho hợp lý nữa?Anh cả muốn độc chiếm 3000m2 đất, thay đổi di chúc của bố mẹ, tôi quyết tâm kiện ra tòa nhưng chồng lại khuyên tôi từ