Ông Hà Văn Thắm nhận gây thiệt hại nghìn tỷ, xin giảm tội cho cấp dưới

Mai Phương Lý17:07 02/03/2017

Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm khai đã lừa phó tổng giám đốc để có nguồn tiền hơn một nghìn tỷ đồng chi trả lãi suất trái quy định.

Ngày 2/3, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại dương (OceanBank) với các bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu…

Cơ quan công tố cáo buộc, cuối năm 2010, cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng. Tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu cùng phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Thuỷ và một số cán bộ đã thực hiện chủ trương này.

Theo chỉ đạo của ông Thắm, bà Thủy yêu cầu Ban Kế toán của OceanBank lấy tiền từ nguồn tạm ứng thực hiện nghiệp vụ chi cho việc này. VKS xác định, hành vi này của ông Thắm, bà Thu, Thủy và gần 40 giám đốc dưới quyền đã khiến Ocean Bank thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.

Cựu chủ tịch HĐQT OceanBank – Hà Văn Thắm trước vành móng ngựa.

Trước vành móng ngựa, ông Thắm không đồng tình với quy kết này, cho rằng số tiền chỉ hơn 1.300 tỷ đồng. Ông giải thích, do OceanBank phải hoàn thành chỉ tiêu về vốn nên mới ra chủ trương chi lãi ngoài suất và chỉ đạo phó tổng giám đốc Thủy lấy tiền từ nhiều khoản chi cho việc này.

“Chị Thủy không biết, gần như bị cáo lừa chị ấy khi cho rằng sau này sẽ có các khoản khác để hoàn tiền lại”, ông Thắm nói và cho hay suốt 5 năm (2009-2014), tổng số vốn OceanBank huy động 40.000 tỷ đồng, trong đó có 20.000 tỷ đồng của đối tác PVN (tiền đổ vào thực tế là 800 tỷ đồng).

Nhận lỗi về mình trong việc ra chủ trương chi lãi ngoài khiến OceanBank thiệt hại cả nghìn tỷ đồng, ông Thắm mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Thu, bà Thủy…

Video đang HOT

Cựu tổng giám đốc OceanBank tại phiên tòa hôm nay.

Trong phần thẩm vấn tiếp theo, cựu tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu khai thời điểm đó ngân hàng nhà nước chưa có quy định trần lãi suất, hoa hồng, chính sách khuyến mại. Từ ngày 3/3/2011 thông tư 02 mới quy định trần lãi suất và các khoản chi hoa hồng, khuyến mại… “Lúc chưa có quy định, bị cáo nói với Thắm không được làm”, bà khai

Phiên tòa tiếp tục kéo dài đến giữa tháng 3.

Việt Dũng

Theo VNE

Ông Hà Văn Thắm bị tố đe dọa để thâu tóm TrustBank

Nhóm cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín khai rằng cựu chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm đã gửi thư "vạch" các sai phạm với mục đích đe dọa để Đại Tín bán cổ phần và ép vay 500 tỷ đồng.

Hôm nay, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn bị cáo Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) về việc mua lại ngân hàng Đại Tín - TrustBank và khoản cho vay 500 tỷ đồng khiến OceanBank thiệt hại nặng nề.

Bị cáo Hà Văn Thắm bị áp giải tại tòa. Ảnh: Giang Huy

Cáo buộc của cơ quan công tố thể hiện, năm 2012, vì muốn thâu tóm TrustBank, ông Thắm gặp bà Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn của ngân hàng này) đề nghị chuyển giao. Sau đó, nhóm bà Phấn ký hợp đồng kinh tế với ông Thắm để bán lại hơn 84% cổ phần của TrustBank song phải cam kết thực hiện một số nội dung trong hợp đồng. Tuy nhiên, ông Thắm không thực hiện.

Có mặt tại tòa, đại diện ủy quyền của nhóm bà Hứa Thị Phấn cho hay, để có quyết định giao toàn bộ hơn 84% cổ phần "nhanh gọn, khó hiểu" là do bị cáo Thắm đã đe dọa Đại Tín. Việc này có một số thư điện tử được lưu giữ làm bằng chứng. Vì lo sợ, bà Phấn huy động cổ phần trong con cháu giao cho ông Thắm.

Các điều khoản kinh tế trong hợp đồng rất lâu không thấy ông Thắm có động thái gì. Khi nhóm bà Phấn có ý kiến, ông Thắm mới đưa một số người của OceanBank vào tiếp quản. Song nhóm này cũng không giúp TrustBank giảm được tình hình nợ xấu.

"Lúc đó, có nhiều đối tác muốn mua nên bà Phấn có xin lại các cổ phần", đại diện nhóm bà Phấn trình bày. Sau đó, ông Thắm giới thiệu ông Phạm Công Danh (chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh) mua lại TrustBank và cũng là người giao số cổ phần cho ông Danh.

Trước việc tố cáo trên, ông Thắm trình bày, sau khi tìm hiểu thực trạng, đánh giá sai phạm của bà Phấn trong quản lý Đại Tín, bằng kinh nghiệm bị cáo nói: "Bản thân cô không làm được, cô nên chuyển nhượng". Cựu chủ tịch HĐQT cho rằng đó không phải là "những lời lẽ ép buộc".

Ông Phạm Công Danh bị đưa tới tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ảnh: Giang Huy

Về việc ông Thắm khai yêu cầu trước khi ký kết Đại Tín phải phong tỏa khoản 500 tỷ đồng, đại diện Ngân hàng Xây dựng (đổi tên từ Đại Tín sau khi vào tay ông Phạm Công Danh) cho rằng chỉ nhận được bản photocopy từ năm 2014, đến nay chưa có biên bản chính. Đại Tín không nhận bất cứ một khoản tiền nào chuyển vào.

Ông Phạm Công Danh (mang án 30 năm tù trong vụ việc khác) được triệu tập đến tòa cũng cho hay không biết khoản tiền 500 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của mình. Thời điểm tiếp quản Đại Tín, nhà băng này nợ xấu tới 95% nên phải tìm cách giải quyết. "Nếu không có 500 tỷ đồng từ OceanBank, tôi không thể điều hành được Đại Tín", ông Danh nói.

Có mặt với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Trần Văn Bình, người ký hợp đồng vay 500 tỷ đồng giữa Công ty Trung Dung với OceanBank cho biết chỉ là lái xe trong tập đoàn Thiên Thanh. Khi được ông Danh nhờ đứng tên trong hợp đồng mà không biết để làm gì, "chỉ biết đưa thì tôi ký và không đọc hồ sơ".

Cựu tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Giang Huy

Cũng trong hôm nay, HĐXX thẩm vấn với các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng (cháu của ông Sơn), Hà Văn Thắm, Phạm Hoàng Giang về hành vi liên quan lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo buộc cho thấy, khi đương chức tổng giám đốc OceanBank, ông Sơn có bàn bạc với Thắm về việc chi ngoài lãi suất khoản "chăm sóc" với những khách hàng thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN. Thông qua công ty BSC của ông Thắm, nhiều khách hàng muốn vay tiền tại OceanBank đã phải đóng thêm các khoản phí. Ông Sơn đã nhận gần 70 tỷ đồng từ ông Thắm, các nhân viên OceanBank và Công ty BSC chuyển.

Trước vành móng ngựa, ông Thắm đồng tình với cáo buộc. Ông Sơn không thừa nhận.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Việt Dũng

Theo VNE

Cựu chủ tịch OceanBank khai 'bị lừa 500 tỷ đồng' Việc giải ngân 500 tỷ đồng cho ông Phạm Công Danh vay khiến OceanBank thất thoát, cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cho rằng đối tác không sử dụng tiền đúng mục đích. Chiều 28/2, sau hơn một ngày công bố cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank cùng 46 bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tand h vi phạm quy định cho vay oceanbank cố ý làm trái quy định hà văn thắm đại án oceanbank cựu chủ tịch oceanbank sai phạm ở oceanbank thiệt hại nghìn tỷ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida

20:45:15 23/12/2024

Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã bắt được đối tượng là chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida thuộc phường 8, gây rối trật tự công cộng.

Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

20:30:25 23/12/2024

Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.

CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

20:01:11 23/12/2024

Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

19:52:40 23/12/2024

Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

19:43:46 23/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

19:30:36 23/12/2024

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

19:26:59 23/12/2024

Ngày 23/12, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng với đối với M.V.S (SN 1990) về hành vi xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Vây bắt 7 đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng

19:20:12 23/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ tư vấn để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ

18:19:59 23/12/2024

4 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn cho các chủ thẻ tín dụng nhằm ăn cắp thông tin bảo mật. Sau đó đặt mua hàng hóa trực tuyến tại các cửa hàng điện máy rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Điều tra vụ nổ súng tại quán bida trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long

18:15:40 23/12/2024

Hình ảnh từ camera cho thấy, nhóm khoảng 5 đối tượng bước ra từ xe ôtô vào quán bida ở Vĩnh Long, rồi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Hai người trong nhóm này đã nổ nhiều phát súng.

Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM

14:39:07 23/12/2024

Đến trưa nay (23/12) Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trước cơ sở massage trên địa bàn.

Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng

14:29:26 23/12/2024

Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.