Ông chủ của sòng bạc King Club bị tố chiếm đoạt 5,57 triệu USD?

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và một cá nhân khác bị tố cáo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,57 triệu USD.

Trong cáo trạng vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc tại King Club (ở tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội), VKSND Tối cao đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an giải quyết một vụ tranh chấp liên quan đến Công ty Việt Hải Đăng.

Theo cáo trạng, Công ty Việt Hải Đăng có trụ sở chính tại khách sạn Equatorial (số 242, Trần Bình Trọng, TPHCM), có chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp này sở hữu Câu lạc bộ King Club.

Tài liệu vụ án cho thấy, một trong những đồng phạm của Kim In Sung là Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).

Bị can Lâm khai, ông chủ thực sự của Công ty Việt Hải Đăng là ông V.V.H. (69 tuổi, ở Hà Nội). Lâm từng nhận 400.000 USD từ phía Kim In Sung (tiền trả cho chi phí kinh doanh tại King Club) rồi chuyển toàn bộ cho ông H..

Tuy nhiên, Lâm không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc này.

King Club (Ảnh: Vietgreen).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng nhận được đơn của ông N.B.Đ. (57 tuổi, ở Hà Nội) tố cáo Nguyễn Đình Lâm và ông V.V.H. có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,57 triệu USD.

Cụ thể, ông Đ. cho biết từng đặt cọc số tiền trên để mua 49% cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và sở hữu 100% chi nhánh Câu lạc bộ OV TPHCM (ở khách sạn Equatorial, số 242 Trần Bình Trọng).

Về việc này, Nguyễn Đình Lâm khai từng cùng ông H. bàn bạc, ký thỏa thuận bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và Câu lạc bộ OV cho ông Đ. với giá trị thỏa thuận là 11,1 triệu USD, đặt cọc 3 triệu USD.

Sau đó, Lâm được ông H. nhờ nhận tiền “đặt cọc” của ông Đ. nhiều lần, rồi đưa cho lại ông H. nhưng vẫn chưa đủ số tiền cam kết. Ông H. đã gia hạn nhiều lần và yêu cầu ông Đ. ký cam kết nếu không nộp đủ tiền thì phải chịu mất toàn bộ tiền đã đặt cọc.

Với tư cách Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, ông Trần Văn Long khai không biết việc mua bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng, Câu lạc bộ OV giữa 3 cá nhân trên.

Đến nay, ông Đ. và các cá nhân liên quan chưa cung cấp các tài liệu gốc gồm bản thỏa thuận nguyên tắc, các giấy biên nhận tiền, các bản cam kết, các giấy tờ, tài liệu thỏa thuận khác có liên quan.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa đủ tài liệu, căn cứ đánh giá, kết luận nên đã tách ra để xem xét, xử lý sau.

Về nội dung trên, VKSND Tối cao đề nghị Bộ Công an giải quyết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017 về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.