Nữ Việt kiều lừa bán căn hộ chung cư cho nhiều người, chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng
Để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo dùng thủ đoạn đ.ánh tráo số căn hộ, thay đổi ký hiệu tầng của tòa nhà, thay đổi chủ sở hữu, thế chấp 1 căn hộ cho nhiều ngân hàng chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng.
Ngày 28/12, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” do Vũ Bảo Trinh (SN 1973, quốc tịch Hoa Kỳ), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972, ngụ quận 10) thực hiện ra xét xử sơ thẩm.
Vụ án này đã được đưa ra xét xử vào ngày 14/3. Tuy nhiên, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án để điều tra làm rõ một số tình tiết mới.
Các bị cáo tại tòa, sáng 28/12.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (viết tắt là Công ty Nam Thị) được Sở kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy đăng ký ngày 15/9/2010, kinh doanh bất động sản. Công ty đã nhiều lần làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh để thay đổi thông tin chủ sở hữu, người đại điện theo pháp luật của công ty. Trong đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/7/2014, người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch công ty là Hoàng Thái Anh; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/11/2017 người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch công ty là Tô Văn Chí Tâm.
Video đang HOT
Từ tháng 12/2018, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được nhiều đơn t.ố c.áo của nhiều cá nhân t.ố c.áo Vũ Bảo Trinh, Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch mua bán căn hộ chung cư, sàn thương mại dự án Chung cư La Bonita. Cụ thể từ năm 2014 đến thời điểm 2018, Công ty Nam Thị, do Hoàng Thái Anh, sau đó là Tô Văn Chí Tâm làm đại diện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Vũ Bảo Trinh, đã ký kết nhiều hợp đồng bán trùng căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người. Khi sự việc bị phát hiện, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Kết quả điều tra xác định, chung cư đã được Công ty Nam Thị thế chấp cho Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam (Công ty Tài chính Cao su) để vay số t.iền 95 tỷ đồng bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí) và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai). Hợp đồng mà hai bên đã ký được quy định: trong thời gian thế chấp không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Sau khi giữa Công ty Tài chính Cao su và Công ty Nam Thị ký hợp đồng vay thì ngày 22/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về việc sáp nhập Công ty Tài chính Cao su vào công ty mẹ, do đó hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận tài khoản Công ty Tài chính Cao su cho vay đối với Công ty Nam Thị nêu trên.
Mặc dù chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp, Vũ Bảo Trinh vẫn đã chủ mưu, chỉ đạo Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án Chung cư La Bonita cho nhiều người, mỗi một căn hộ, mỗi sàn thương mại đã được ký bán cho nhiều khách hàng khác nhau.
Các bị cáo dùng thủ đoạn đ.ánh tráo số căn hộ, thay đổi ký hiệu tầng của tòa nhà, thay đổi chủ sở hữu, thế chấp 1 căn hộ cho nhiều ngân hàng… dẫn đến nhiều trường hợp đang cư ngụ, bỗng nhiên bị người khác đến đòi nhà.
Cao ốc La Bonita chỉ được bán 54 căn hộ và các sàn thương mại trên 4 tầng lầu, nhưng Vũ Bảo Trinh cùng đồng phạm đã ký bán tới 105 căn hộ – sàn thương mại, chiếm đoạt của các cá nhân tổ chức. Trong số đó có 44 cá nhân, tổ chức là bị hại, đã nộp đơn t.ố c.áo Vũ Bảo Trinh và đồng phạm chiếm đoạt hơn của họ 279 tỷ đồng
Bắt người phụ nữ chuyên thuê xe tự lái rồi mang đi bán
Công an xác định, Hoàng Thị Huyền có khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định thuê xe tự lái rồi mang đi bán, thế chấp.
Tối 13/12, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Huyền (SN 1979, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) để điều tra về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Công an dẫn giải bà Hoàng Thị Huyền. Ảnh T.V.
Công an xác định, bà Hoàng Thị Huyền không có nghề nghiệp ổn định và khó khăn về tài chính, nên nảy sinh ý định thuê ô tô tự lái, mang đi cầm cố lấy t.iền chi tiêu cá nhân.
Ngày 25/4, Huyền thuê ô tô Mazda 6 của anh H., ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Đối tượng này đặt cọc và thanh toán 42 triệu đồng t.iền thuê xe 15 ngày.
Sau đó, anh H. đã mang xe đến nhà Huyền tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để giao và ký hợp đồng thuê xe. Do có nhu cầu chuộc một xe khác nên Huyền đã nhờ D. (chưa rõ lai lịch) tìm khách, để giao dịch xe Mazda 6 của anh H.
Đối tượng Hoàng Thị Huyền tại cơ quan công an. Ảnh T.V.
Khi tìm được khách mua xe là anh N.M.T. ở quận Thanh Xuân, Huyền đã nhờ L. N. ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đến giao dịch và viết 1 giấy vay số t.iền 250 triệu đồng.
Đến ngày 11/10, do Huyền không thanh toán t.iền thuê xe, cũng không trả lại xe nên anh H. đã tự đi tìm xe và phát hiện anh T. đang sử dụng xe. Phát hiện hành vi của Huyền có dấu hiệu tội phạm, nên anh H. và anh T. đến cơ quan công an trình báo.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Huyền đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như trên.
Ngoài ra, Huyền còn thuê một số ô tô sau đó đem cầm cố lấy t.iền để sử dụng hoặc chuộc lại xe khác... Với thủ đoạn này, Huyền đã chiếm đoạt 13 chiếc ô tô lấy t.iền tiêu xài cá nhân.
1 phụ nữ 70 t.uổi cầm đầu nhóm dàn cảnh l.ừa đ.ảo ở TP.HCM Người phụ nữ gần 70 t.uổi cầm đầu nhóm dàn cảnh chuyên nghiệp, mục tiêu nhắm tới là những người phụ nữ đi đường có đeo trang sức bằng vàng. Ngày 2-11, Công an TP Thủ Đức cho biết đang thụ lý điều tra vụ án dàn cảnh để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và tìm bị hại của nhóm đối tượng...