“Nữ quái” lừa chạy giấy phép đầu tư, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Khánh Hồng17:27 18/11/2021

Mặc dù không có khả năng xin cấp giấy phép đầu tư cho một số dự án nhưng Lê Thị Mây đã đưa ra thông tin gian dối nhằm đảo chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng.

Ngày 18/11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mây (sinh năm 1986, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tù chung thân về tội “ Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty CP Vietnet Investment Group do ông Đỗ Hữu Dũng (trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) làm Giám đốc.

Tuy nhiên mọi hoạt động đều do vợ chồng bà Trần Thị Ngọc Lan và ông Văn Công Quang (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều hành.

Video đang HOT

Bị cáo Lê Thị Mây tại phiên tòa (Ảnh: T.T).

Khoảng tháng 2 – 5/2019, Công ty CP Vietnet Investment Group có nhu cầu tham gia đầu tư vào các Dự án xử lý rác thải TP Đà Nẵng, Dự án Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Quảng Nam và Dự án khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Thông qua sự giới thiệu của ông Dũng, vợ chồng bà Lan gặp Lê Thị Mây liên hệ hỏi về việc xin giấy phép đầu tư.

Qua tiếp xúc, Mây lấy tên giả là Trần Thu Hà và đưa thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng xin được giấy phép đầu tư các dự án cho công ty của bà Lan trong thời gian từ 1-3 tháng.

Để bà Lan tin tưởng, Mây liên hệ 2 nhân viên của một công ty tư vấn xây dựng nhờ hỏi thủ tục và làm hồ sơ báo cáo công nghệ để được UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các buổi thuyết trình giới thiệu về công nghệ xử lý rác thải và báo cáo sơ bộ các nội dung liên quan đến dự định đầu tư.

Sau các buổi thuyết trình này, Mây không làm các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để được cấp phép đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên, Mây đưa ra thông tin sắp có giấy phép đầu tư hoặc đã có giấy phép đầu tư nhưng chưa đóng dấu… để bà Lan tin tưởng giao tiền làm chi phí. Tổng số tiền bà Lan đưa cho Mây là 860.000 USD, tương đương hơn 19,8 tỷ đồng.

Khi bị bà Lan phát hiện và qua nhiều lần hai bên làm việc, Mây đã trả lại cho bà Lan số tiền 50.000 USD và 513.930.000 đồng.

Lập hàng loạt Facebook ảo kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Trần Văn Dũng sử dụng lại các hình ảnh, thông tin về các hoàn cảnh đáng thương, rồi chỉnh sửa đăng lên Facebook ảo do mình lập ra để chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng của hàng nghìn mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1996), trú tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đã phát hiện trên mạng xã hội Facebook có nhiều hội nhóm từ thiện thường xuyên đăng tải các bài viết kèm theo hình ảnh về các cháu bé mắc nhiều bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo hoặc các thai nhi xấu số đang cần tiền để điều trị, mua hòm chôn cất, đáng chú ý các nội dung thông tin trên bị một số đối tượng lợi dụng để kêu gọi từ thiện, nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Trần Văn Dũng và trang facebook ảo kêu gọi từ thiện.

Cụ thể, từ tháng 5/2021, đối tượng Trần Văn Dũng đã lên mạng xã hội Facebook và khi biết đến nhiều nhóm có hoạt động từ thiện, Dũng nảy sinh ý định sẽ sử dụng các tài khoản Facebook ảo để tăng tải các bài viết tương tự như vậy vào nhiều hội nhóm khác nhau nhưng đã chỉnh sửa về mặt nội dung nhằm mục đích để cho cộng đồng mạng xã hội tin đó là sự thật, rồi chuyển tiền cho Dũng để chiếm đoạt.

Dũng đã mua các tài khoản Facebook ảo rồi đồng loạt đăng tải nhiều bài viết về các hoàn cảnh khó khăn lên nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Các bài viết đó đã thu hút hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm.

Thông qua những bình luận của cộng đồng mạng, Dũng đã chủ động nhắn tin cho các nhà hảo tâm thông qua ứng dụng Messenger để trò chuyện với danh nghĩa là đại diện của các tổ chức từ thiện, đưa các thông tin sai sự thật về nguồn gốc của các hoàn cảnh, cá nhân, tổ chức thụ hưởng tiền từ thiện nhằm mục đích lừa đảo với số tiền ủng hộ lớn hơn.

Toàn bộ số tiền kêu gọi đều được Dũng đề nghị chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Sau khi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chuyển tiền cho Dũng, đối tượng này lập tức rút tiền mặt để tiêu xài hoặc chuyển đến các tài khoản khác của người thân.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ Trần Văn Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thi hành lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng tại tỉnh Bắc Ninh, cơ quan Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng, 1 máy tính xách tay và 197 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: từ tháng 5/2021 đến thời điểm bị bắt, Trần Văn Dũng đã lừa đảo thông qua việc kêu gọi từ thiện và chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại trên khắp cả nước, trong đó có một số nhà hảo tâm tại tỉnh Nghệ An với số tiền mỗi bị hại từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt là hơn 2,5 tỷ đồng.

Nhờ "chạy án" nhưng bị lừa, nữ phiên dịch tố giác rồi... bỏ trốn Nhờ "chạy án"không thành, nữ phiên dịch tiếng Trung liên quan đến đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại bị chiếm đoạt gần 320 triệu đồng và 2.000 USD. Sau khi tố giác tội phạm, nữ phiên dịch này đã bỏ trốn. Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Móc nối mua bán thuốc cấm để bán kiếm lời

18:40:12 15/05/2025

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 4 đối tượng về tội Buôn Lậu và Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới .

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc "rất đau xót" về hành vi của mình

18:36:29 15/05/2025

Chiều 15/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội thông báo kết thúc phần tranh luận tại phiên tòa xét xử vụ khai thác trái phép đất hiếm xảy ra tại Yên Bái.

Khai thác cát, sỏi tại lòng sông Chảy bán kiếm lời

18:31:03 15/05/2025

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"

18:28:44 15/05/2025

Cụ thể, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

Làm ăn thua lỗ, thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

18:24:17 15/05/2025

Do làm ăn kinh doanh thua lỗ, để có tiền trả nợ, Đỗ Văn Thành đã tìm đến một số người bạn quen làm nghề cho thuê xe ô tô để thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn mua bán tài khoản tiktok

18:20:23 15/05/2025

Lê Quốc Thái sử dụng tài khoản facebook có tên Moc Thai Dung lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức mua bán tài khoản mạng xã hội tiktok.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm "sa lưới" sau 2 năm lẩn trốn

18:14:17 15/05/2025

Phạm Đình Thụy (SN 1987, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn đóng giả là chủ đầu tư xây dựng cần đặt mua số lượng lớn gỗ để lừa nạn nhân đến điểm hẹn rồi khống chế, cướp tài sản.

Phúc thẩm Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân phiên tòa căng thẳng quyết định số phận!

17:35:11 15/05/2025

Tòa án đã chính thức chỉ định một luật sư để bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Vân. Do đó, dù có tới bốn luật sư bảo vệ của bị cáo không có mặt tại phiên tòa, điều này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Nam thanh niên lừa tiền tỷ của nữ đồng nghiệp rồi 'nướng' vào cờ bạc

14:51:54 15/05/2025

Dương Hoàng Linh nhiều lần lừa đồng nghiệp cũ chuyển tiền với lý do để làm đáo hạn thẻ tín dụng cho khách, rồi ôm hết số tiền đi đánh bạc.

Dư luận 'sốc' khi lộ diện kẻ 'chống lưng' cho thực phẩm giả

14:47:09 15/05/2025

Lộ diện kẻ chống lưng cho đơn vị sản xuất, tiêu thụ thực phẩm giả khiến dư luận bị sốc khi lá chắn bảo vệ người tiêu dùng đã dễ dàng bị chọc thủng bởi đồng tiền.

Đại gia khai thác trái phép đất hiếm xin lại con dấu để công ty hoạt động tiếp

14:44:43 15/05/2025

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét các thủ tục, tạo điều kiện cho bị cáo Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Thái Dương) xin lại con dấu, giấy tờ liên quan để Công ty Thái Dương tiếp tục được hoạt động.

Mở phiên hòa giải vụ vợ cố diễn viên Đức Tiến kiện mẹ chồng đòi thừa kế

14:42:54 15/05/2025

Cho rằng chồng để lại di chúc cho mình sở hữu nhà đất tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức, TPHCM) và thửa đất số 1841 tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), vợ diễn viên Đức Tiến khởi kiện mẹ chồng ra tòa đòi tài sản.