Nữ kế toán nhận “kết đắng” vì chiếm đoạt tiền của người mù

Bình Minh11:00 05/12/2021

Kinh doanh tiền ảo bị thua lỗ, nữ kế toán Hội người mù đã lập khống hồ sơ, chứng từ đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hình phạt 16 năm tù giam là cái giá đắt bị cáo phải trả khi các con của bị cáo còn quá nhỏ.

Mới đây, Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1986) phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa là kế toán của Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa đã bị Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử. Ân hận nói lời sau cùng, bị cáo xin được Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với các con. Bị cáo cho biết, các con của bị cáo đứa lớn mới 9 tuổi, đứa nhỏ mới 5 tuổi.

Vậy nhưng, với hành vi phạm tội của mình, Vân đã phải nhận mức án 16 năm tù giam. Bị cáo bật khóc sau khi nghe tòa tuyên án, những giọt nước mắt của sự hối hận. Cái giá của bị cáo không chỉ là mức án 16 năm tù mà còn không được chăm sóc những đứa con nhỏ, nhìn chúng lớn lên.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Vân lĩnh 16 năm tù giam.

“Chôm” dấu chữ ký của Chủ tịch Hội để lập khống hồ sơ, chứng từ

Nguyễn Thị Hồng Vân lợi dụng việc ông Phạm Ngọc Quyết là Chủ tịch Hội người mù không nhìn thấy nên không ký trực tiếp mà dùng con dấu chữ ký, Vân nhiều lần vào phòng để xin chữ ký thì “tiện tay” chôm luôn chữ ký của ông Quyết để đóng vào những hồ sơ, chứng từ khống do y lập ra.

“Kịch bản” của Vân là liên hệ với các đơn vị cung cấp văn phòng phẩm, khách sạn, cửa hàng sửa chữa xe… để làm hợp đồng kinh tế; mua hóa đơn GTGT. Sau khi đã dùng chữ ký của Chủ tịch Hội, dấu của Hội, Vân hoàn tất hồ sơ chuyển sang kho bạc để được xuất tiền.

Khi phía kho bạc xuất tiền cho các đơn vị, Vân viện các lý do để không tiếp tục thực hiện hợp đồng và xin được rút tiền trở về, chỉ trả tiền thuế GTGT.

Cụ thể, vào tháng 3/2020, Vân liên hệ với Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ, khách sạn Quốc Bảo đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn, nghỉ với Hội người mù. Sau khi có hợp đồng và hóa đơn, Vân lập chứng từ rút tiền, tự lấy dấu của ông Quyết và Hội người mù đóng vào rồi gửi cho kho bạc. Kho bạc chuyển hơn 140 triệu đồng đến công ty Quốc Bảo.

Tuy nhiên, đưa ra lý do dịch Covid-19 nên Vân không thực hiện theo hợp đồng mà đề nghị nhận lại tiền từ công ty Quốc Bảo. Công ty này giao toàn bộ số tiền hơn 140 triệu đồng cho Vân.

Video đang HOT

Với nhiều thủ đoạn khác nhau, bị cáo Vân đã gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Vẫn dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ, Vân tiếp tục nhờ người quen liên hệ với một công ty về việc sửa chữa, lắp đặt linh kiện xe ô tô cho Hội.

Nữ kế toán này tự lập hợp đồng kinh tế và các thủ tục kèm theo, tiếp tục dùng dấu chữ ký của ông Quyết và Hội người mù để chuyển cho kho bạc. Sau khi kho bạc chuyển hơn 42 triệu đồng vào tài khoản của công ty này, Vân lấy lý do không sửa chữa xe nữa nên xin rút lại hơn 38 triệu đồng, số còn lại chi cho thuế GTGT…

Từ tháng 1/2020 – 6/2020, Vân lập khống 6 hợp đồng kinh tế và lấy tổng số 22 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 6 cá nhân tổ chức, gây thiệt hại cho Hội người mù số tiền gần 800 triệu đồng. Trong đó, Vân chiếm đoạt số tiền hơn 753 triệu đồng, số còn lại được trừ vào thuế GTGT.

Tiếp đó, từ tháng 4/2020 – 6/2020, trong lúc trình văn bản cho ông Quyết đóng dấu chữ ký, Vân đã mang theo 5 giấy rút tiền khống từ tài khoản của Hội người mù để tự đóng dấu chữ ký của ông Quyết và đóng dấu Hội người mù, nộp cho kho bạc. Sau đó, Vân nhờ Nguyễn Ngọc Sơn (là lái xe cũ của Hội) đến rút tiền.

Nội dung rút tiền được Vân đưa ra là tạm ứng khen thưởng, dịch vụ, đại hội, rút lương, phụ cấp… với số tiền gần 674 triệu đồng. Tất cả được Vân sử dụng chi tiêu cá nhân.

Mang tiền Hội đi gửi đứng tên mình rồi chiếm đoạt

Năm 2018, 2019 Hội người mù và Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù có một số khoản tiền tiết kiệm trong nhiều năm từ các nguồn như ủng hộ, bán tăm, tẩm quất, hoạt động xã hội có thu như đi hát, tiết kiệm chi… Theo chủ trương thống nhất của lãnh đạo Hội, đồng thời là lãnh đạo Trung tâm thì các khoản tiền này không báo cáo vào hệ thống kho bạc theo quy định mà được hạch toán theo dõi riêng vào quỹ, nếu còn dư tiền sẽ được gửi tiết kiệm.

Trong các năm 2018, 2019, Hội cử Vân đi gửi tiền tiết kiệm đối với các khoản dư. Vân đã gửi 3 sổ tiết kiệm đứng tên mình hơn 600 triệu đồng. Gửi xong, Vân không mang sổ giao cho kế toán mà tự mình giữ cho đến đầu tháng 6/2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Vân mang 3 sổ ra rút toàn bộ số tiền gốc và hơn 258 triệu đồng tiền lãi.

Cuối tháng 12/2019, Hội người mù và Trung tâm dạy nghề có chủ trương kiểm tra tài chính, sợ bị phát hiện, Vân lại mang số tiền đã rút gửi thành 3 sổ tiết kiệm như cũ nhưng vẫn mang tên mình. Gửi xong, nữ kế toán này lại dùng thủ đoạn báo mất sổ với ngân hàng nhưng trên thực tế, Vân mang sổ này đã được sửa ngày tháng đưa cho Hội để kiểm tra. Sau đó, 3 sổ tiết kiệm này được Hội giao cho thủ quỹ quản lý.

Đầu tháng 1/2020 do cần tiền, Vân lại đến ngân hàng làm thủ tục rút toàn bộ số tiền trong 3 sổ tiết kiệm theo hình thức báo mất sổ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Bằng rất nhiều thủ đoạn, Vân đã gây thiệt hại tổng số tiền gần 2 tỷ 300 triệu đồng ngân sách Nhà nước, trong đó Vân chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ 263 triệu đồng.

Cuối tháng 7/2020, Vân bất ngờ không đi làm và “bặt vô âm tín” khiến Hội người mù phải báo cáo cơ quan công an.

Đầu tháng 9/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Vân để điều tra về tội tham ô tài sản.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Mượn CCCD để thành lập công ty mới hoặc mua lại công ty đã phá sản, tạm dừng hoạt động, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán khống hóa đơn, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Những thủ đoạn tinh vi

Hoàng Thị Hạnh (SN 1967, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa) trước đây là chủ một doanh nghiệp, sau đó làm ăn thua lỗ nên tuyên bố phá sản. Từ tháng 8/2020 đến nay, Hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt công ty như: Công ty TNHH thương mại vận tải 56 (có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn); Công ty TNHH DVTM tổng hợp Phong Thủy (có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa); Công ty TNHH MTV Anh Khánh (có địa chỉ ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa)...

Trên thực tế, các công ty này không có hoạt động kinh doanh, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Đối tượng Hoàng Thị Hạnh tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Bản thân các đối tượng vừa là giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Hằng tháng, hằng quý, nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là toàn giấy tờ khống. Các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác, ký mạo danh chữ ký giám đốc...

Với thủ đoạn mượn giấy tờ như CMND, CCCD, hợp đồng thuê nhà... của người thân trong gia đình, bạn bè, chủ cho thuê nhà để thành lập, đứng tên giám đốc, kế toán, để đăng ký thành lập doanh nghiệp; tự ký tên giám đốc, kế toán rồi đăng ký chữ ký với cơ quan chức năng.

Tài liệu được cảnh sát thu giữ.

Ngoài ra, chúng còn tìm cách mua lại công ty phá sản, công ty đã tạm dừng hoạt động nhưng có mã số thuế tồn tại trên hệ thống từ 3 năm trở lên, sau đó, làm thủ tục mua bán lại công ty, sang tên để hoạt động trở lại nhưng thực tế là mua bán hóa đơn.

Chúng tạo chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt, các đối tượng mạo danh chủ doanh nghiệp lập, ký hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng để chuyển khoản, tạo chứng từ thanh toán cho số hóa đơn mua, bán trái phép có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Đồng thời, thuê người khác rút tiền, chuyển tiền tại ngân hàng, thường xuyên thay đổi số điện thoại hoặc liên lạc qua mạng xã hội... để che giấu hành vi.

Tuy nhiên, những hành vi trên không qua được mắt của lực lượng cảnh sát. Ngày 30/5/2021, Công an thành phố Thanh Hóa đã phá Chuyên án T421, bắt giữ Hoàng Thị Hạnh cùng 7 đối tượng khác.

Nhiều "ông lớn" trong giới doanh nhân bị xộ khám

Mở rộng chuyên án, đến nay có thêm 19 đối tượng khác trong đường dây mua bán hóa đơn "khủng" này bị điều tra, khởi tố và bắt giữ; nâng tổng số bị can bị khởi tố điều tra là 27 đối tượng.

Cảnh sát cũng cho biết, trong số đối tượng bị bắt có nhiều "ông lớn" trong giới doanh nhân.

Khám xét nơi ở các đối tượng, cảnh sát thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ.

Theo thống kê ban đầu, 14 công ty "ma" trong đường dây mua bán hóa đơn thuế GTTGT "khủng" này đã phát hành hơn 15 nghìn số hóa đơn cho khoảng 1 nghìn doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành khác trên địa bàn cả nước như: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng... với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 30/5/2021, sau khi bắt giữ 8 đối tượng, cảnh sát đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ: 10 thùng hóa đơn, chứng từ; 8 máy tính; 8 điện thoại di động; 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma"; 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT. Đồng thời, lực lượng công an thành phố cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là vụ mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay, gây thất thoát hơn 200 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Cũng theo Đại tá Oanh, nguyên nhân của các vụ việc này là do nhu cầu về hóa đơn của các doanh nghiệp rất lớn. Các đơn vị chọn cách mua hóa đơn để hạch toán cân đối giữa thuế đầu vào và thuế đầu ra, hạn chế số thuế GTGT phải nộp, hợp thức hóa quá trình sản xuất kinh doanh có gian lận; đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thi công xây lắp công trình, vận tải...

Vụ cô gái quỳ gối khóc thảm thiết: Vì sao thu giữ hàng tại shop thời trang? Liên quan đến vụ việc cô gái bị đánh, quỳ gối, gào khóc thảm thiết van xin tại shop thời trang, nhiều người dân băn khoăn vì sao lực lượng công an thu nhiều quần áo, phụ kiện tại shop thời trang này. Dư luận đang xôn xao về sự việc cô gái trẻ bị đánh, phải quỳ gối trên nền nhà và...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: xét xử hồ sơ tù giam hội người mù người mù nữ kế toán thành phố thanh hóa chứng từ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

"Thầy giết khách" trong tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng khai gì?02:24

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cô gái mất liên lạc 1 tuần sau tin nhắn 'vào Đà Nẵng đi khảo sát'

17:17:39 03/03/2025

Cô gái 24 tuổi nhắn tin cho bố về việc bay vào Đà Nẵng đi khảo sát nhưng 1 tuần nay gia đình mất liên lạc nên rất lo lắng.

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Khống chế tên côn đồ đốt xe, đâm cảnh sát bị thương

16:27:18 03/03/2025

Ngày 3/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, tiến hành khống chế một đối tượng có hành vi manh động, chống trả lực lượng chức năng đang thi hành công vụ.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025

Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

08:42:56 03/03/2025

Một nhóm thanh thiếu niên ở Nam Định, dùng kiếm tự chế chặt đứt biển kiểm soát xe máy của người dân, rồi đăng lên mạng xã hội để khoe chiến tích.

Không nhường đường cho xe lên dốc sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng

08:34:06 03/03/2025

Theo quy định, xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc. Nếu không tuân thủ, tài xế ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng.

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ

07:54:16 03/03/2025

Những bất đồng tích tụ trong thời gian qua bùng phát, khiến cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở nên căng thẳng vượt kiểm soát.

Giám định tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên nhà thuốc bị khách hành hung

06:51:20 03/03/2025

Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên nhà thuốc để đưa ra hình thức xử lý người hành hung nạn nhân.

Chiêu tráo đổi điện thoại tại các tiệm cầm đồ của cặp đôi ở Hà Nội

06:49:00 03/03/2025

Bằng thủ đoạn tráo đổi iPhone nhái với điện thoại chính hãng, Quyền và Nhi thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại nhiều tiệm cầm đồ ở quận Đống Đa và Cầu Giấy.