Nữ giám đốc lừa đảo Agribank 22,39 tỉ đồng
Ngày 24.11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bị cáo là Nguyễn Thị Nam Phương (48 tuổi, ngụ tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8.2008, Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát có văn bản đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank) cho vay 18,5 tỉ đồng, tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay (hợp đồng mua xe gắn máy).
Để hoàn thiện hồ sơ vay vốn của Agribank, Phương đại diện Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát ký hợp đồng với Công ty cổ phần Ô tô TMT mua 500 xe gắn máy 3 bánh trị, tổng trị giá hơn 13,5 tỉ đồng, thanh toán trước 70% giá trị hợp đồng, giao nhận xe chia làm 5 đợt.
Bị cáo Phương tại phiên xét xử – Ảnh: Nam Anh
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Phương tự sửa chữa nội dung bản hợp đồng, nâng số xe mua từ 500 chiếc lên thành 1.000 chiếc. Ngoài ra, Phương còn ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại sản xuất Khánh Hồng với nội dung bán 1.000 xe gắn máy này có tổng giá trị 28,5 tỉ đồng.
Sau khi hoàn tất hồ sơ giấy tờ, Agribank chi nhánh Long Biên (Hà Nội) đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát vay 18,5 tỉ đồng với thời hạn 3 tháng, lãi suất 20%/năm, tài sản bảo đảm chính là lô hàng 1.000 xe gắn máy và giải ngân vào tài khoản của Công ty Ô tô TMT 13,55 tỉ đồng, giải ngân tiền mặt cho Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát 5 tỉ đồng.
Video đang HOT
Cáo trạng cũng nêu rõ, khi được phía Agribank Long Biên giải ngân, Phương lấy lý do kế toán chuyển nhầm để yêu cầu Công ty Ô tô TMT chuyển trả lại hơn 5 tỉ đồng. Không những thế, Phương chỉ nhận mua 28 xe của Công ty Ô tô TMT và thanh toán số tiền tương ứng. Còn với số tiền dư hơn 3,8 tỉ đồng, Phương đã đòi lại từ Công ty Ô tô TMT. Số tiền sau đó được Phương sử dụng chi tiêu cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định Phương đã lừa đảo chiếm đoạt 19,99 tỉ đồng (tính cả gốc và lãi) của Agribank.
Cũng tại phiên xét xử, Phương còn bị truy tố vì hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, cùng thời điểm tháng 8.2008, Phương ký hợp đồng vay chi nhánh Agribank Long Biên 3,55 tỉ đồng để nộp thuế nhập khẩu 494 xe gắn máy, nhưng sau khi bán toàn bộ lô xe này, Phương mới chỉ thanh toán cho chi nhánh Agribank Long Biên 1,56 tỉ đồng.
Với số tiền chiếm đoạt của Agribank là 22,39 tỉ đồng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phương mức án tù chung thân.
Hà An
Theo Thanhnien
Truy tố 11 bị cáo trong vụ chi nhánh Agribank cho vay sai, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng
VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị cáo trong vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn", cho vay tín dụng xảy ra tại Chi nhánh 6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, (Agribank chi nhánh 6 - TPHCM).
Hàng trăm tỉ đồng đã được các cán bộ Agribank chi nhánh 6 cho vay sai, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, 11 bị cáo bị truy tố về các tội danh: lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
5 bị cáo của Agribank chi nhánh 6 (TP HCM) bị truy tố gồm: Hồ Đăng Trung - nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6; Hồ Văn Long - nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh 6; và 3 nhân viên là: Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo của các công ty khác bị truy tố gồm: Dương Thanh Cường và Thái Cường - nguyên Tổng giám đốc và Giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát; Lê Thành Công - nguyên Tổng giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương; Đỗ Trọng Nhân - nguyên Giám đốc công ty TNHH Siêu mẫu Việt; Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ - đều nguyên Phó giám đốc công ty TNHH sản xuất - xây dựng thương mại Thành Phát.
Cáo trạng của VKS cho thấy, lợi dụng việc thực hiện dự án từ năm 2007-2010 theo chủ trương di dời nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường về khu công nghiệp, công ty Đông Phương đã ký hợp đồng với công ty Phương Nam hợp tác xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ, TP.HCM.
Các bị cáo Lê Thành Công, Dương Thanh Cường và nhiều giám đốc doanh nghiệp khác đã làm các bộ hồ sơ không hợp pháp, vay của Agribank Chi nhánh 6 hàng trăm tỉ đồng nhưng đến nay không có khả năng hoàn trả.
Liên quan vụ án này, các cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra và tách hồ sơ xử lí sau một số vụ việc khác. Cụ thể, việc Agribank đồng ý nâng quyền cho Chi nhánh 6 quyết cho công ty Thanh Phát vay đến 700 tỉ đồng, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc cùng các bộ phận giúp việc tại Agribank trong giai đoạn này. Trong đó có bị can Kiều Trọng Tuyến (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Agribank đã bị bắt trong một vụ án khác).
Cơ quan điều tra cũng tách ra để xử lý sau đối với việc các cán bộ ngân hàng Phương Nam cho các công ty của Dương Thanh Cường được thế chấp 23 sổ đỏ đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TPHCM) vay số lượng tiền lớn khi chưa có dự án, tài sản thế chấp là đất nông nghiệp...
Ngoài ra, các phần việc liên quan đến một số cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quyết định của UBND TPHCM, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành xử lí sau.
Việc Cty TNHH bất động sản FPT tố cáo Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt 2,6 triệu USD của cơ quan này, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ và trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình về các loại tờ mà Cường giao cho FPT.
Tuấn Hợp
Theo dantri
Tiếp tục điều tra việc mua bán 73 con tàu tại Vinalines Đây là thông tin Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) nói tại phiên họp toàn thể của UB Tư pháp sáng nay, 15/9, để nghe báo cáo về tình hình phòng chống tham nhũng năm 2014. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng, đánh giá về tình hình tham...