Nữ chủ hụi lừa đảo gần 2,2 tỷ đồng lãnh án 7 năm tù

Văn Vũ08:03 01/04/2025

Ngày 31/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thương (SN 1988) 7 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Thị Thương đã tổ chức mở hụi và làm chủ trong nhiều năm, lôi kéo hàng chục người tham gia, trong đó chủ yếu là người thân và quen biết trong địa phương.

Bị cáo Trần Thị Thương nghe tòa tuyên án.

Trong quá trình làm chủ hụi, bị cáo đã dựng danh cha ruột là ông Trần Hoàng Kim (tên thường gọi Tám Kim) nhằm tạo lòng tin với các hụi viên. Quá trình khui hụi được tổ chức tại nhà ông Kim, nhưng Trần Thị Thương là người trực tiếp điều hành, gom, giao tiền hụi và nhận hoa hồng.

Từ ngày 19/2/2019 đến 4/11/2021, bị cáo đã mở 19 dây hụi, gồm 12 dây hụi 2 triệu đồng và 7 dây hụi 1 triệu đồng. Lợi dụng sự tin tưởng của những hụi viên không trực tiếp tham gia khui hụi, bị cáo đã tự ý bỏ thăm để hốt hụi trước, chiếm đoạt số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Hành vi trên của Trần Thị Thương đã làm thiệt hại tài sản bao năm tích góp của nhiều nạn nhân và gây bất ổn xã hội. Tuy nhiên tại phiên tòa nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thương mức án 7 năm tù giam và buộc bị cáo hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Tranh thủ được tại ngoại, người đàn ông ở Bình Dương lừa hơn 100 tỷ đồng

Bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Văn Quý nhiều lần tại ngoại.

Tranh thủ những lúc không bị tạm giam, ông ta lừa nhiều người, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 31/3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Quý (57 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Trung Quý) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án này, 4 đồng phạm với ông Quý hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Quý trả lời câu hỏi của HĐXX (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Văn Quý ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huệ diện tích 7.125m2 với giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của bà Huệ, ông Quý đã có hành vi gian dối trong việc thực hiện tách thửa như đã cam kết với bà Huệ, sau đó bị cáo tiếp tục chuyển nhượng cho bà Oanh.

Bị cáo Quý nhiều lần hứa hẹn trả lại tiền, nhưng cố tình không trả để chiếm đoạt tiền của bà Huệ.

Cuối năm 2014, ông Quý bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 1/9/2025, bị cáo được tại ngoại lần thứ nhất.

Ông Quý còn lừa bán đất cho 52 bị hại khác liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn.

Theo đó, từ ngày 1/5/2007 đến ngày 10/11/2014, bị cáo Quý biết đất quy hoạch trong hành lang an toàn đường điện 110KV là loại đất không được phân lô chuyển nhượng theo quy định pháp luật, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gian dối, ông Quý đưa ra thông tin đất được phép chuyển nhượng, được cấp sổ đỏ và đã lừa đảo 52 bị hại, với tổng diện tích 5.709,1m2, chiếm đoạt khoảng 10,6 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 27 bị hại, với tổng diện tích 3.349,60m2, chiếm đoạt khoảng 7,1 tỷ đồng.

Ngày 29/10/2016, ông Quý tiếp tục bị tạm giam, nhưng tới ngày 8/2/2018 lại được tại ngoại lần thứ 2. Trong các khoảng thời gian được tại ngoại, bị cáo tranh thủ dụ dỗ thêm các bị hại.

Theo đó, đối với dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence, phường Long Phước, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), ông Quý cũng đưa ra thông tin gian dối lừa bán đất nền cho 7 bị hại.

Một đồng phạm với ông Quý trong vụ án (Ảnh: Xuân Duy).

Cụ thể, từ tháng 3/2018 đến năm 2019, tại nhà của Nguyễn Văn Quý ở khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (nay là TP Tân Uyên), nơi đặt biển hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý, bị cáo đã "vẽ" dự án ảo có tên Khu dân cư Long Phước Riverside Residence. Đối với dự án này, bị cáo đã ký xác nhận đặt chỗ với 7 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 13,3 tỷ đồng.

Chưa dừng lại đó, ông Quý còn đưa ra thông tin gian dối là chủ đầu tư của dự án Đông Trung thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An, ký hợp đồng hợp tác đầu tư để phân chia lợi nhuận với 117 bị hại và chiếm đoạt gần 96 tỷ đồng.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại khoảng 117 tỷ đồng. Với số tiền chiếm đoạt từ hàng trăm bị hại, ông Quý sử dụng vào mục đích kinh doanh bất động sản và tiêu xài cá nhân.

Từ ngày 28/12/2020, ông Quý bị tạm giam tới nay.

Tháng 8 năm ngoái, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt ông Quý 9 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những đồng phạm trong vụ án bị phạt mức án 2-7 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Quý và đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, gần 100 bị hại kháng cáo, đề nghị TAND cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để làm rõ một số nội dung.

Tại tòa, bị cáo Quý thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về tìm cách bồi thường cho bị hại.

Luật sư bảo vệ cho hơn 50 bị hại đề nghị HĐXX hủy án để làm rõ dòng tiền của ông Quý vì có dấu hiệu của tội Rửa tiền. Bên cạnh đó, luật sư cho rằng cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với một số người thân của ông Quý.

Ngoài ra, luật sư bảo vệ cho rằng cần hủy án sơ thẩm để làm rõ vai trò của người liên quan trong việc cho ông Quý nhiều lần được tại ngoại.

Do tính chất vụ án phức tạp, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 8/4.

Bà Trương Mỹ Lan lấy tiền ở đâu để bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho người bị hại?Theo bản án sơ thẩm, ngoài trách nhiệm về hình sự, bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.092 tỷ đồng cho những người bị hại và người liên quan. Bị cáo lấy đâu ra nguồn tiền để có thể thực hiện phán quyết của Tòa án? TAND Cấp cao tại TPHCM đang xét xử...