Tin người lạ, hai chị em mất trắng hơn 1,7 tỷ đồng
Ép bé gái 14 tuổi vào rừng thông để hiếp dâm
Đang ngồi nhậu trên vỉa hè, nam thanh niên bị người lạ đâm tử vongDù không biết chủ tài khoản facebook “Lưu Vương Kore” là ai, nhưng chị Thảo vẫn nhờ em gái gửi hơn 1,7 tỷ đồng cho mình thông qua số tài khoản người này cung cấp mà không ngờ mình gặp phải kẻ lừa đảo.
Hôm (24/3), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Chung (31 tuổi, quê Hưng Yên) 8 năm tù và Nguyễn Hữu Tuân (38 tuổi, ở Hà Nội) 10 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo buộc, do cần tiền nên chị Nguyễn Thị Thu Thảo (sống tại Singapore) có vay của em gái là chị Nguyễn Thị Thu Chi hơn 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, chị Thảo không biết cách nhận tiền gửi từ Việt Nam sang như thế nào nên nhờ chị Thủy (cũng sinh sống tại Singapore) tìm dịch vụ chuyển tiền giúp.
Sau đó, chị Thủy lên nhóm”Người Việt Nam tại Singapore” tìm dịch vụ chuyển tiền từ Việt Nam qua Singapore. Lúc này, một tài khoản facebook có tên “Lưu Vương Kore” nhắn tin nhận chuyển tiền. Sau đó, người này cung cấp số tài khoản để người ở Việt Nam chuyển vào và địa chỉ nhận tiền tại Singapore cho chị Thủy.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP
Video đang HOT
Thỏa thuận cách thức chuyển tiền xong, chị Thủy báo lại cho chị Thảo. Tuy nhiên, sau khi chị Chi gửi hơn 1,7 tỷ đồng, chị Thảo đến địa chỉ nhận tiền tại Singapore thì mới hay không có ai từ Việt Nam gửi tiền qua. Hốt hoảng, chị Thảo báo lại cho chị Thủy. Chị Thủy vội nhắn tin cho tài khoản Facebook tên “Lưu Vương Kore”, nhưng đã bị khóa.
Sau khi nhận tin báo từ chị Thảo về việc bị lừa, chị Chi đã đến cơ quan công an trình báo.
Vào cuộc điều tra, ngày 6/1/2023, cảnh sát đã bắt được Phạm Thành Chung. Biết không thể trốn thoát, Nguyễn Hữu Tuân cũng ra đầu thú.
Theo lời khai của Chung và Tuân, qua tìm hiểu trên các trang mạng của người Việt Nam sinh sống tại Singapore, Chung biết nhiều người có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Singapore nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của họ.
Sau đó, Chung rủ Tuân phối hợp. Theo chỉ đạo của Chung, Tuân chịu trách nhiệm đặt mua các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do các bị hại chuyển vào. Còn Chung đi mua tài khoản facebook mang tên “Lưu Vương Kore” để tham gia vào nhóm “Người Việt Nam tại Singapore”.
Số tiền hơn 1,7 tỷ đồng chiếm đoạt được của nạn nhân, Chung cho Tuân 220 triệu đồng, còn 1,5 tỷ đồng anh ta tiêu xài hết.
Nam nhân viên kế toán nhập sai số tài khoản, chuyển nhầm 14 tỷ đồng của công ty nhưng lại được sếp cảm ơn: "Sơ suất nhỏ, nhưng là may mắn"
Mặc dù nhân viên kế toán đã có hành động tắc trách, giám đốc công ty lại cho rằng đây là điều may mắn của công ty.
Nhân viên kế toán họ Vương làm việc tại một công ty tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cuối tháng 12/2024, anh Vương nhận được tin nhắn từ sếp của mình, yêu cầu anh chuyển 4 triệu NDT (khoảng 14 tỷ đồng) từ tài khoản của công ty sang tài khoản mang tên một công ty dược phẩm. Vì sáng hôm đó, lãnh đạo công ty cũng đã nhắc nhắc đến việc công ty sắp phải gửi tiền đặt cọc cho đối tác, anh Vương không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chuyển tiền theo hướng dẫn trong tin nhắn.
Không ngờ, sau khi sếp của anh Vương phát hiện ra sự việc, ông lại nói rằng mình không hề yêu cầu chuyển tiền. Suốt buổi sáng, người giám đốc này có việc bận ra ngoài gặp đối tác, không hề nhắn tin cho anh Vương. Lúc này, họ mới nhận ra mình đã bị lừa và nhanh chóng gọi cảnh sát.
Khi điều tra, cảnh sát phát hiện anh Vương đã bị những kẻ lừa giả mạo làm sếp của anh để yêu cầu chuyển khoản. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn đã xảy ra. Cảnh sát kiểm tra hồ sơ chuyển tiền và phát hiện nhân viên kế toán họ Vương đã nhập sai số tài khoản mà đối phương gửi. Sơ suất này dẫn đến khoản tiền không thể chuyển đi được mà tạm thời được giữ lại trong hệ thống ngân hàng, chờ hoàn lại cho tài khoản gốc.
Lúc này, cả công ty anh Vương mới được một phen hú vía khi suýt bị kẻ gian chiếm đoạt mất 4 triệu NDT (khoảng 14 tỷ đồng). Theo giám đốc công ty, mặc dù trong việc này anh Vương có lỗi vì đã nhẹ dạ và bất cẩn, nhưng cũng chỉ vì nghĩ rằng mình đang thực hiện theo yêu cầu của "sếp". May mắn là anh đã nhập sai số tài khoản, nên số tiền kia vẫn được bảo toàn. Vì vậy, phía công ty cũng không truy cứu trách nhiệm mà chỉ nhắc nhở anh Vương cần xác minh lại kỹ càng vì thủ đoạn của những kẻ lừa đã ngày một tinh vi hơn.
Mặc dù số tiền khổng lồ đã được giữ lại nhờ một sai lầm nhỏ, cảnh sát vẫn tiếp tục cuộc điều tra. Dựa trên các manh mối về tài khoản, cơ quan chức năng đã nhắm vào người đại diện hợp pháp của một công ty dược phẩm, nhưng bên kia lại nói rằng tài khoản công khai của công ty đã bị đánh cắp. Sau khi tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng hơn, các điều tra viên phát hiện vụ lừa này được thực hiện bởi một băng nhóm tội phạm rửa tiền do 2 người đàn ông họ Lâm và Diệp cầm đầu.
Sau khi giả mạo tin nhắn và lừa các người gửi tiền đến tài khoản do bọn lừa cung cấp, những kẻ này sẽ thực hiện nhiều cách khác để rửa tiền, sau đó tẩu tán ra nước ngoài. Chỉ trong vòng 2 tháng, Diệp và những kẻ khác trong băng đảng đã "rửa" hơn 12 triệu NDT (hơn 42 tỷ đồng) tiền gian lận từ 6 công ty khác nhau, công ty của anh Vương cũng suýt là người trong số đó. Viện kiểm sát tỉnh Giang Tô đã truy tố 6 người liên quan đến vụ án về hành vi che giấu, giấu giếm tài sản phạm tội. Cuối năm 2024, tòa án đã tuyên án 6 bị cáo mức án tù có thời hạn hơn 3 năm và phạt tiền.
Sau đó, 6 người liên quan đến vụ án, bao gồm cả Lâm và Diệp, đã lần lượt bị bắt giữ. Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, một đường dây tội phạm chuyên lừa các công ty, nhận hoa hồng cao bằng cách mua bảo hiểm và rửa tiền cho những kẻ lừa ở nước ngoài đã bị triệt phá.
Theo thông tin liên quan, người đàn ông họ Lâm, 40 tuổi là một trong những kẻ cầm đầu vụ việc. Trước đó, Lâm là một kẻ thất nghiệp không có việc làm. Tuy nhiên, một thời gian trước, hắn ta nghe nói về một dự án "kiếm nhiều tiền nhanh" từ người cùng làng họ Diệp. Sau đó, Lâm và Diệp bắt đầu triển khai thêm các "chân rết" trợ giúp lừa và rửa tiền cho các băng nhóm lừa ở nước ngoài. Các đối tượng chúng nhắm vào thường là những nhân viên tài chính, kế toán chuyên thực hiện các giao dịch tiền bạc ở công ty, sau đó tìm hiểu và giả mạo làm sếp của họ.
Hàng trăm nạn nhân sập bẫy shipper rởm lừa đảo hơn 450 triệu đồng 
Ngày 25/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ Lê Duy Chiến (SN 1993, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa vi "Lừa đảo chiếm...
Tin liên quan
Suất ngô nướng lề đường có giá gần 200 triệu mở ra câu chuyện đời éo le của cô gái 28 tuổi, 2 đời chồng có 2 đứa con
Người phụ nữ chuyển khoản nhầm 3,5 tỷ đồng nhưng không được trả lại, cảnh sát khẳng định: Người nhận tiền đã làm đúng
Chuyển khoản nhầm 1,4 tỷ đồng cho người lạ, người phụ nữ xin lại nhưng đối phương không trả, cảnh sát tức tốc vào cuộc điều tra
Tìm hiểu 9999 nghĩa là gì và sức hấp dẫn của tứ quý 9
Tiết kiệm tiền không còn khó nữa với 5 cách tuyệt vời này
Lừa bán cây cảnh qua facebook, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng
Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38
Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42
Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47
Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26
Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51
Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50
Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00
Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12
Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46
Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58
Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54Tiêu điểm
Danh sách tên hàng vạn hộp thuốc giả được bán khắp thị trường
Công an TP.Hà Nội: Hơn 1.000 sinh viên, học sinh tham gia đường dây lừa đảo của Mr.Pips
Đường dây sản xuất thuốc tân dược giả thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng
Nhân viên quán nhậu bị đâm tử vong ở Long An
Nghi can sát hại hai cô cháu ở Bình Dương là bạn trai người cô
Cựu cán bộ Công an TP Thủ Đức "vòi" 100 triệu đồng của người vi phạm
Bà lão mất 800 triệu đồng vì trò lừa "dính líu đường dây ma túy"
Tạt xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn việc hỗ trợ tiền chích ngừa phòng bệnh dạiTin đang nóng
Mỹ nam Việt đang cực hot ở Trung Quốc: Nhan sắc 180 độ không góc chết, đẳng cấp diễn xuất không ai dám chê
NSƯT Quốc Cơ: "Tôi vừa xúc động, vừa tự hào về bà xã Hồng Phượng"
Chồng H'Hen Niê và cú tự khai gây bão
Xôn xao quảng cáo thuốc "huỷ diệt" mọi bệnh xương khớp, NSƯT Phạm Cường nói gì?
Showbiz Việt có 1 sao nữ nhận sính lễ 88 cây vàng trong ngày cưới, số lãi ở hiện tại gây sốc nặng!
Cục Phát thanh truyền hình tiếp nhận thông tin nhiều nghệ sĩ quảng cáo "lố"
Hình ảnh chưa từng công bố của quý tử Vbiz có mẹ là mỹ nhân số 1, ông nội là tỷ phúTin mới nhất
Facebooker "Cô Giáo Hương" bị xử phạt
Quảng Ninh: Nghi án đối tượng buôn ma túy dùng súng chống trả cảnh sát
Bắt đối tượng lừa đảo trở về từ khu Tam Thái Tử
Đâm chết bạn vì tranh cãi chọn mồi nhậu
Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan sai phạm trong các dự án cây xanh ở Quảng Bình
Phát hiện thi thể 2 phụ nữ trong căn phòng khóa trái cửa
Khởi tố 2 "yêng hùng" gây rối, đua xe
Khai thác cát trái phép rồi cùng người thân đến gây rối tại trụ sở Công an xã
Khởi tố bảo mẫu hành hạ trẻ em tại cơ sở tự phát
Hai tài xế chở khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép lĩnh án
Bắt tài xế không bằng lái, sử dụng ma tuý gây tai nạn chết người
Dùng Facebook ảo để lừa đảo tiền đăng ký thi chứng chỉ IELTS
Có thể bạn quan tâm
Trải nghiệm camera trên Oppo Find N5 - mạnh mẽ, thông minh, tối ưu hóa bằng AI
Đồ 2-tek
07:17:37 18/04/2025
Điều gì xảy ra với cơ thể khi ngừng ăn thịt?
Sức khỏe
07:16:01 18/04/2025
Google tìm cách trị ứng dụng Android chạy ngầm 'ngốn' pin
Thế giới số
07:10:28 18/04/2025
Bắt tạm giam Tuấn 'ngáo' tội giết người
Tin nổi bật
07:03:18 18/04/2025
Ông Biden tái xuất, lần đầu phát biểu từ khi mãn nhiệm
Thế giới
06:58:35 18/04/2025
10 cặp đôi phim Hàn đỉnh nhất 10 năm qua: Nhìn nhau đã thấy yêu, ngọt ngào đến phát hờn
Phim châu á
06:43:24 18/04/2025
3 "công chúa dị vực" đẹp nhất Trung Quốc chung khung hình đang viral khắp MXH: Netizen "ngất xỉu" tập thể trước cốt cách mỹ nhân
Sao châu á
06:38:18 18/04/2025
Hoà Minzy ngày càng "thắng đậm" sau Bắc Bling!
Sao việt
06:31:01 18/04/2025
4 món rau bổ gan "rẻ bèo" nên ăn hàng ngày: Thanh nhiệt, ngủ ngon, đẹp da
Ẩm thực
05:46:34 18/04/2025
Ly hôn 1 năm, ngày chồng cũ đến nhà xin tái hôn khiến tôi khó xử
Góc tâm tình
05:24:53 18/04/2025
Ánh Viên thời ăn 1kg thịt, 50 con tôm một bữa vóc dáng cuồn cuộn giờ hoá mỹ nữ vạn người mê, màn lột xác ngỡ ngàng
Vụ ồn ào đấu tố Chị đẹp: Lộ chuyện 1 sao nữ sai trang phục khiến ekip ngừng ghi hình, người trong cuộc nói gì?
MC Quyền Linh lập vi bằng, thông báo rõ ràng về hình ảnh quảng cáo 2 nhãn hiệu sữa
Xót xa: Chồng bị điện giật, vợ bầu và bà ngoại lao vào cứu, tất cả đều tử vong
Đỏ mặt với khoảnh khắc hotgirl đội tuyển nữ Việt Nam diện váy hở bạo thân mật với người yêu đồng giới
Lần đầu tiên Xuân Hinh diễn Bắc Bling cùng Hoà Minzy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói 1 câu khiến dân Bắc Ninh phổng mũi tự hào!
Sốc: Nam diễn viên điển trai 2K qua đời, thi thể được tìm thấy sau 4 tháng mất tích
6 người phụ nữ vừa bay ra ngoài không gian phải "mua vé" bao nhiêu tiền? Con số có thể gây sốc cho nhiều người