‘Nổ’ quen biết lãnh đạo để lừa đảo người dân vùng biên giới bị thiên tai

Hải Dương17:31 19/10/2023

Lợi dụng việc chính quyền địa phương có chủ trương hỗ trợ người dân bị thiên tai, đối tượng Lê Văn Hiển đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều người.

Ngày 19/10, Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiển (SN 1986, trú tại xã Quảng Trực) để điều tra, làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Văn Hiển bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, lợi dụng việc chính quyền địa phương có chủ trương hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thiên tai ở xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Lê Văn Hiển đã chủ động gặp các hộ dân và giới thiệu mình quen biết với các lãnh đạo ở một số bộ, ngành ở Trung ương và có khả năng xin cho các hộ dân được hưởng hỗ trợ.

Hiển đưa ra điều kiện mỗi hộ dân phải đóng cho Hiển số tiền đăng ký hồ sơ từ 25 nghìn đồng đến hơn 1,5 triệu đồng/1 hồ sơ, kèm theo ảnh 3×4 và căn cước công dân bản phô tô.

Video đang HOT

Với thủ đoạn đó, từ tháng 8 – 10/2023, Hiển đã lừa đảo chiếm đoạt trên 26 triệu đồng của các hộ dân ở huyện Đắk Song và Đắk R’lấp với hơn 40 trường hợp đăng ký hồ sơ.

Công an phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo chuyển khoản

Qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tránh thiệt hại số tiền lớn cho người dân.

Kịp thời ngăn chặn vụ chuyển 650 triệu đồng

Một trong số đó là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc. Trong vụ việc này, nhờ sự cảnh giác của nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AgriBank) chi nhánh Gia Lộc và sự vào cuộc kịp thời của cán bộ Công an huyện Gia Lộc mà bà B.T.L. (SN 1958, ở tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc) đã không bị mất 650 triệu đồng. Chiều 12/10, bà B.T.L. bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ mặt, tự giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội.

Anh N.V.N trình báo sự việc với Công an huyện Gia Lộc.

Qua điện thoại, người đàn ông nói rằng bà B.T.L. có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền và trong một tài khoản mang tên bà có số tiền lên đến 1,6 tỷ đồng... Đối tượng yêu cầu bà B.T.L. phải chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để hợp pháp hóa nguồn tiền và chứng minh mình không liên quan đến vụ án nêu trên; nếu không sẽ bị bắt giam trong thời hạn 2 tháng... Trong khi bà B.T.L. còn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đối tượng tiếp tục yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và phải giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra. "Khi nghe đối tượng nói như vậy, tôi rất hoảng loạn. Tôi trình bày với anh ta rằng mình không có tài khoản, chỉ có số tiền 650 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng AgriBank..." bà B.T.L. kể lại.

Khi nghe thấy bà B.T.L. nói như vậy, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm này ra rồi chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. "Tôi không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ răm rắp làm theo yêu cầu của đối tượng. Khoảng 15h cùng ngày, tôi đã mang theo 4 quyển sổ tiết kiệm đi đến Ngân hàng AgriBank, chi nhánh Gia Lộc để rút tiền"- bà B.T.L. cho biết. Trước đó, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp trao đổi; đề nghị các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện phối hợp, tăng cường các biện pháp tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn phạm tội của tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản; đồng thời phô tô, dán thông báo tại mỗi ô cửa tiếp nhận hồ sơ để cảnh báo cho toàn thể khách hàng đến giao dịch, nâng cao cảnh giác.

Theo đó, các cán bộ nhân viên trong quá trình giao dịch phát hiện có nghi vấn, nhân viên ngân hàng ngoài việc giải thích ngay cho khách hàng biết về các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này để ngừng giao dịch; đồng thời sẽ thông báo đến Công an huyện Gia Lộc. Vì thế, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường của bà B.T.L., nhân viên ngân hàng đã kịp thời thông báo cho Công an huyện Gia Lộc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lộc đã phân công cán bộ đơn vị kịp thời có mặt. Các cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lộc đã giải thích, động viên để bà bình tĩnh, trình bày lại sự việc. Sau khi được cán bộ Công an huyện tuyên truyền, giải thích, bà L. mới biết mình vừa may mắn không bị lừa mất số tiền trên.

Chủ động phòng ngừa

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Công an huyện Gia Lộc cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung, địa bàn huyện Gia Lộc nói riêng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra ngày càng phức tạp; phương thức thủ đoạn của các đối tượng thường xuyên thay đổi. Mặc dù các cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền với nhiều hình thức nhưng vẫn có nhiều người "rơi" vào cái bẫy của các đối tượng lừa đảo dẫn đến việc tiền mất, tật mang gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an huyện Gia Lộc đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 huyện và Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xây dựng, triển khai các chương trình, quy chế phối hợp liên ngành để phòng, chống hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phía Công an huyện đã chủ động tiếp nhận đầy đủ, phân loại, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, chú trọng các nguồn tin liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kịp thời phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản và triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt...

Mới đây, vào ngày 4/10, nhờ được tuyên truyền kịp thời, một người dân trên địa bàn đã phát hiện bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời trình báo sự việc đến Công an huyện Gia Lộc nên đã tránh được vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, anh N.V.N. (SN 1971, trú tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội. Qua điện thoại, đối tượng nói rằng anh N. có liên quan đến hành vi mua bán người, lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền. Đối tượng đồng thời đề nghị anh N. mua một chiếc điện thoại mới rồi thuê phòng tại nhà nghỉ, giữ bí mật toàn bộ nội dung cuộc trao đổi.

Theo lời kể của anh N. thì ban đầu anh cũng rất hoang mang và sợ hãi khi nhận được điện thoại của đối tượng. Vì thế, anh đã làm theo mọi yêu cầu của người đàn ông xa lạ. Khi biết anh đã vào nhà nghỉ, đối tượng hướng dẫn anh tải ứng dụng Viber trên điện thoại mới, gọi video để anh N. quan sát hình ảnh của một số người đang mặc quần áo Công an và Viện kiểm sát đang làm việc nhằm tăng thêm sự tin cậy. Sau cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 2h, đối tượng này yêu cầu anh N. cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Anh N. trình bày với đối tượng về việc có số tiền gần 450 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SEABank. Khi nghe anh N. nói vậy, đối tượng yêu cầu anh phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm; đồng thời lập một tài khoản mới tại Ngân hàng Vietcombank rồi gửi tiền vào và cung cấp mã OTP cho đối tượng.

Do hoảng loạn lại muốn sớm được minh oan, khoảng 14h cùng ngày, anh N. đã cầm theo sổ tiết kiệm đi đến Ngân hàng SEABank chi nhánh huyện Gia Lộc để rút tiền. Trên đường đi từ nhà đến ngân hàng, anh N nhớ đến các nội dung thường xuyên được tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và các thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nên đã đến Công an huyện Gia Lộc trình báo. Quá trình làm việc, cán bộ Công an huyện Gia Lộc đã tuyên truyền, giải thích cho anh N. về các hình thức lừa đảo hiện hành, đề nghị anh không thực hiện giao dịch chuyển tiền..., vì thế, anh N. không thực hiện chuyển tiền.

Mất tiền tỷ, nhận về bìa đỏ giả Với thủ đoạn nhận giải quyết giúp thủ tục hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp bìa đất, đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại với số tiền hàng tỷ đồng.... Ngày 13/10, Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đánh vợ sau cuộc nhậu, chồng bị xử phạt 7,5 triệu đồng

16:06:28 20/02/2025

Xảy ra mâu thuẫn sau cuộc nhậu, người chồng đánh vợ gây thương tích, bị cơ quan công an lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính.

An Giang: Cụ ông tử vong dưới sông, nghi bị giết để cướp tài sản

14:46:58 20/02/2025

Công an H.Chợ Mới (An Giang) phát thông báo kêu gọi người dân tố giác tội phạm liên quan vụ người đàn ông tử vong dưới sông, nghi do bị giết để cướp tài sản.

Diễn biến mới vụ Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người

14:43:06 20/02/2025

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam và 5 bị can liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt t...

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng

14:40:49 20/02/2025

Từ các tài liệu thu thập được, Công an TP.HCM phối hợp đơn vị nghiệp vụ bắt các chân rết, triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh.

Nữ sinh lớp 12 bị tông tử vong, bắt tạm giam tài xế xe tải

14:38:09 20/02/2025

Vụ tai nạn khiến em T. tử vong tại chỗ, anh Q. bị thương nặng. T. là nữ sinh lớp 12, đang học tại một trường THPT trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Khởi tố người cho vay đánh và cướp tài sản của phụ nữ bán vé số

14:35:29 20/02/2025

Ngày 19.2, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Vị Thanh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi, quê Ninh Bình), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Vì sao khởi tố tội vô ý làm chết người?

14:17:27 20/02/2025

Luật sư cho rằng, trên cơ sở các chứng cứ thu thập được nếu thể hiện đúng như lời khai của bị can Trần Văn Huy, hành vi của người này bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người là hoàn toàn có căn cứ.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử trong vụ án thứ 5

14:11:57 20/02/2025

Dự kiến ngày 17/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án thứ 5 về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Nhàn đang bỏ trốn.

Hà Nội: Truy tìm người mặc áo xe ôm công nghệ phóng hỏa ngôi nhà trong đêm

13:56:42 20/02/2025

Camera giám sát đã ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ phóng hỏa một ngôi nhà ở quận Hoàng Mai. Cảnh sát đang truy tìm người này để điều tra.

Nghi vấn thông tin khách hàng Viettel Post bị lộ, người mua online bị lừa

13:49:16 20/02/2025

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo giả mạo người giao hàng đọc đúng tên sản phẩm, giá tiền, địa chỉ, số điện thoại khiến không ít khách hàng mắc bẫy . Viettel Post lên tiếng về việc này.

Tiền Giang: Khởi tố bị can lừa đảo chứng khoán, đánh bạc qua mạng

08:00:28 20/02/2025

Sau khi dùng thủ đoạn lừa đảo để một thanh niên chuyển hơn 1,7 tỉ đồng đầu tư chứng khoán và đánh bạc qua mạng, Võ Văn Chất (ngụ Bến Tre) chiếm đoạt của nạn nhân.

Đà Nẵng: Đột kích, bắt nghi phạm in tiền giả

07:50:32 20/02/2025

Chỉ với các thiết bị đơn giản, phổ biến như máy tính, máy in, máy ép ảnh đặt mua qua mạng, Đinh Xuân Hoàng Thịnh tự in tiền giả tại nhà.

Có thể bạn quan tâm

Hôm nay nấu gì: Bữa tối toàn món ngon, chẳng ai có thể chối từ

Ẩm thực

16:09:47 20/02/2025

Thực đơn bữa tối toàn món ngon, chẳng ai có thể chối từ. Bữa cơm vừa ngon lại đa dạng món khiến ai thưởng thức cũng thích.

Bố say rượu nằm ở phòng khách, trong khi mẹ giận dữ thì con gái lại có hành động khó tin: Phải khen người mẹ!

Netizen

16:06:07 20/02/2025

Nhiều người vẫn rỉ tai nhau đời này nhất định phải có một cô con gái thật ra cũng là có lý do cả. Các bé gái luôn cẩn thận, tinh tế, quan tâm đầy tỉ mỉ, ấm áp đến cha mẹ và những người xung quanh.