‘Nổ’ quen biết lãnh đạo để lừa đảo người dân vùng biên giới bị thiên tai

Hải Dương17:31 19/10/2023

Lợi dụng việc chính quyền địa phương có chủ trương hỗ trợ người dân bị thiên tai, đối tượng Lê Văn Hiển đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều người.

Ngày 19/10, Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiển (SN 1986, trú tại xã Quảng Trực) để điều tra, làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Văn Hiển bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, lợi dụng việc chính quyền địa phương có chủ trương hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thiên tai ở xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Lê Văn Hiển đã chủ động gặp các hộ dân và giới thiệu mình quen biết với các lãnh đạo ở một số bộ, ngành ở Trung ương và có khả năng xin cho các hộ dân được hưởng hỗ trợ.

Hiển đưa ra điều kiện mỗi hộ dân phải đóng cho Hiển số tiền đăng ký hồ sơ từ 25 nghìn đồng đến hơn 1,5 triệu đồng/1 hồ sơ, kèm theo ảnh 3×4 và căn cước công dân bản phô tô.

Video đang HOT

Với thủ đoạn đó, từ tháng 8 – 10/2023, Hiển đã lừa đảo chiếm đoạt trên 26 triệu đồng của các hộ dân ở huyện Đắk Song và Đắk R’lấp với hơn 40 trường hợp đăng ký hồ sơ.

Công an phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo chuyển khoản

Qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tránh thiệt hại số tiền lớn cho người dân.

Kịp thời ngăn chặn vụ chuyển 650 triệu đồng

Một trong số đó là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc. Trong vụ việc này, nhờ sự cảnh giác của nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AgriBank) chi nhánh Gia Lộc và sự vào cuộc kịp thời của cán bộ Công an huyện Gia Lộc mà bà B.T.L. (SN 1958, ở tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc) đã không bị mất 650 triệu đồng. Chiều 12/10, bà B.T.L. bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ mặt, tự giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội.

Anh N.V.N trình báo sự việc với Công an huyện Gia Lộc.

Qua điện thoại, người đàn ông nói rằng bà B.T.L. có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền và trong một tài khoản mang tên bà có số tiền lên đến 1,6 tỷ đồng... Đối tượng yêu cầu bà B.T.L. phải chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để hợp pháp hóa nguồn tiền và chứng minh mình không liên quan đến vụ án nêu trên; nếu không sẽ bị bắt giam trong thời hạn 2 tháng... Trong khi bà B.T.L. còn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đối tượng tiếp tục yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và phải giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra. "Khi nghe đối tượng nói như vậy, tôi rất hoảng loạn. Tôi trình bày với anh ta rằng mình không có tài khoản, chỉ có số tiền 650 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng AgriBank..." bà B.T.L. kể lại.

Khi nghe thấy bà B.T.L. nói như vậy, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm này ra rồi chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. "Tôi không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ răm rắp làm theo yêu cầu của đối tượng. Khoảng 15h cùng ngày, tôi đã mang theo 4 quyển sổ tiết kiệm đi đến Ngân hàng AgriBank, chi nhánh Gia Lộc để rút tiền"- bà B.T.L. cho biết. Trước đó, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp trao đổi; đề nghị các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện phối hợp, tăng cường các biện pháp tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn phạm tội của tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản; đồng thời phô tô, dán thông báo tại mỗi ô cửa tiếp nhận hồ sơ để cảnh báo cho toàn thể khách hàng đến giao dịch, nâng cao cảnh giác.

Theo đó, các cán bộ nhân viên trong quá trình giao dịch phát hiện có nghi vấn, nhân viên ngân hàng ngoài việc giải thích ngay cho khách hàng biết về các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này để ngừng giao dịch; đồng thời sẽ thông báo đến Công an huyện Gia Lộc. Vì thế, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường của bà B.T.L., nhân viên ngân hàng đã kịp thời thông báo cho Công an huyện Gia Lộc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lộc đã phân công cán bộ đơn vị kịp thời có mặt. Các cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lộc đã giải thích, động viên để bà bình tĩnh, trình bày lại sự việc. Sau khi được cán bộ Công an huyện tuyên truyền, giải thích, bà L. mới biết mình vừa may mắn không bị lừa mất số tiền trên.

Chủ động phòng ngừa

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Công an huyện Gia Lộc cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung, địa bàn huyện Gia Lộc nói riêng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra ngày càng phức tạp; phương thức thủ đoạn của các đối tượng thường xuyên thay đổi. Mặc dù các cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền với nhiều hình thức nhưng vẫn có nhiều người "rơi" vào cái bẫy của các đối tượng lừa đảo dẫn đến việc tiền mất, tật mang gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an huyện Gia Lộc đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 huyện và Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xây dựng, triển khai các chương trình, quy chế phối hợp liên ngành để phòng, chống hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phía Công an huyện đã chủ động tiếp nhận đầy đủ, phân loại, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, chú trọng các nguồn tin liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kịp thời phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản và triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt...

Mới đây, vào ngày 4/10, nhờ được tuyên truyền kịp thời, một người dân trên địa bàn đã phát hiện bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời trình báo sự việc đến Công an huyện Gia Lộc nên đã tránh được vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, anh N.V.N. (SN 1971, trú tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội. Qua điện thoại, đối tượng nói rằng anh N. có liên quan đến hành vi mua bán người, lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền. Đối tượng đồng thời đề nghị anh N. mua một chiếc điện thoại mới rồi thuê phòng tại nhà nghỉ, giữ bí mật toàn bộ nội dung cuộc trao đổi.

Theo lời kể của anh N. thì ban đầu anh cũng rất hoang mang và sợ hãi khi nhận được điện thoại của đối tượng. Vì thế, anh đã làm theo mọi yêu cầu của người đàn ông xa lạ. Khi biết anh đã vào nhà nghỉ, đối tượng hướng dẫn anh tải ứng dụng Viber trên điện thoại mới, gọi video để anh N. quan sát hình ảnh của một số người đang mặc quần áo Công an và Viện kiểm sát đang làm việc nhằm tăng thêm sự tin cậy. Sau cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 2h, đối tượng này yêu cầu anh N. cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Anh N. trình bày với đối tượng về việc có số tiền gần 450 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SEABank. Khi nghe anh N. nói vậy, đối tượng yêu cầu anh phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm; đồng thời lập một tài khoản mới tại Ngân hàng Vietcombank rồi gửi tiền vào và cung cấp mã OTP cho đối tượng.

Do hoảng loạn lại muốn sớm được minh oan, khoảng 14h cùng ngày, anh N. đã cầm theo sổ tiết kiệm đi đến Ngân hàng SEABank chi nhánh huyện Gia Lộc để rút tiền. Trên đường đi từ nhà đến ngân hàng, anh N nhớ đến các nội dung thường xuyên được tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và các thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nên đã đến Công an huyện Gia Lộc trình báo. Quá trình làm việc, cán bộ Công an huyện Gia Lộc đã tuyên truyền, giải thích cho anh N. về các hình thức lừa đảo hiện hành, đề nghị anh không thực hiện giao dịch chuyển tiền..., vì thế, anh N. không thực hiện chuyển tiền.

Mất tiền tỷ, nhận về bìa đỏ giả Với thủ đoạn nhận giải quyết giúp thủ tục hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp bìa đất, đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại với số tiền hàng tỷ đồng.... Ngày 13/10, Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cà Mau: Khởi tố cựu Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai H.Ngọc Hiển

17:18:29 20/05/2025

Ông Hồ Tấn Bạo, cựu Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Ngọc Hiển (Cà Mau), bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khởi tố vụ án tại BVĐK và CDC Bình Thuận

17:01:22 20/05/2025

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2020 - 2021.

Bị phát hiện sử dụng ma túy, lộ thêm hành vi lừa đảo qua mạng

16:46:17 20/05/2025

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra điện thoại của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tin nhắn, bài viết có nội dung liên quan đến việc mua bán tiền giả và chiếm đoạt thẻ cào game online thông qua mạng xã hội Facebook.

Công an Nghệ An bắt 2 đối tượng, thu giữ 1,5 tấn pháo

16:43:28 20/05/2025

Ngày 20/5/2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng trong Chuyên án buôn bán pháo nổ xuyên Quốc gia.

Thủ đoạn ngụy trang tinh vi của các cơ sở sản xuất "khí cười"

16:40:41 20/05/2025

Nhiều người dân sinh sống gần khu vực nhà xưởng trên cho biết, mọi hoạt động bên trong kho xưởng diễn ra như thế nào, sản xuất cái gì, mọi người đều không ai hay biết, kể cả vợ chồng chủ xưởng cho thuê.

Shipper ở TPHCM bị đánh gãy mũi từ mâu thuẫn đơn hàng 64.000 đồng

14:52:49 20/05/2025

Mâu thuẫn xuất phát từ việc đòi tiền 2 đơn hàng trị giá 64.000 đồng, sau đó nam nhân viên giao hàng (shipper) bị khách hành hung trước một chung cư ở TPHCM.

Người đàn ông ở Hà Nội mất hàng trăm triệu đồng khi đầu tư qua MoMo Pro

14:50:25 20/05/2025

Thời gian qua xuất hiện thủ đoạn lừa đảo thông qua việc mời chào người dân tham gia đầu tư vào ứng dụng MoMo Pro giả mạo. Nhiều người đã sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng.

Đột kích khách sạn, tóm gọn người nước ngoài cùng lượng lớn ma túy

14:46:10 20/05/2025

Sau thời gian theo dõi, mật phục, lực lượng chức năng đã đột kích một khách sạn tại Quảng Trị, tóm gọn đối tượng người Lào cùng lượng lớn ma túy.

Hoa hậu Thùy Tiên và hồi chuông cảnh báo việc 'mượn hào quang' kiếm tiền bất chấp

13:55:06 20/05/2025

Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ kẹo rau củ Kera, lời khai của cô tại cơ quan công an khiến dư luận không khỏi phẫn nộ, đòi xử nghiêm để làm gương.

Hà Nội: 3 thanh niên bị đuối nước ở hồ Tân Xã, 2 người đã tử vong

13:41:50 20/05/2025

Một số nhân chứng cho biết, sáng nay tại khu vực đập Quán Trăn thuộc hồ Tân Xã (huyện Thạch Thất, Hà Nội) có 3 thanh niên bị đuối nước, trong đó 2 người đã tử vong.

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?

10:23:02 20/05/2025

Sau nhiều ngày tháng tích cực mở rộng điều tra về sự việc cáo buộc kẹo rau Kera chứa thành phần không an toàn với người tiêu dùng. Theo đó Hằng Du Mục và Quang Linh đã bị khởi tố tạm giam ngay sau đó và tiếp tục điều tra những đối tượng...