Những con số giật mình về đường dây cờ bạc xuyên quốc gia M88.com

Mai Hoàng Minh01:31 04/06/2014

Ngày 2-6, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 59 bị can về các tội danh Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trong đó, 6 bị can bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Lê Sang, nguyên Phó Giám đốc Ban Truyền thông và tiếp thị một ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM; Cù Thị Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty tin tức Cộng; Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty xây dựng thương mại Đồng Thuận; Cù Huy Giáp, trú tại phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Thị Kim Loan, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM; và Lê Văn Hải, trú ở phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM. Cơ quan tố tụng cũng đang truy nã 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, đang bỏ trốn, là Nguyễn Võ Hoài Trâm và Từ Thị Ngọc Trâm.

M88.com bị CQĐT Bộ Công an phát hiện, triệt phá vào tháng 1-2013. Đây là trang web có máy chủ đặt tại nước ngoài. Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty tin tức Cộng ký hợp đồng với 1 người nước ngoài, điều hành M88.com, để làm truyền thông quảng cáo M88.com trên mạng Internet. Trâm cũng là người đại diện M88.com tại Việt Nam, và đã liên kết, tuyển Cù Thị Thanh Hải, Nguyễn Lê Sang… mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm đại diện cho M88.com để nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền cờ bạc. Theo thống kê, đã có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88.com.

Từ tháng 1 đến 10-2012, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho Lê Thị Phương Anh (nhân viên Công ty tin tức Cộng) 25 Chứng minh nhân dân và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, Hải nhờ Phương Anh đứng tên 4 tài khoản sau đó bàn giao cho Hải sử dụng. Xác minh riêng 2 tài khoản của Phương Anh tại 2 ngân hàng khác nhau, số tiền giao dịch liên quan đến cờ bạc lên đến hơn 12 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hải được Nguyễn Võ Hoài Trâm hướng dẫn thủ tục mở hơn 40 tài khoản để phục vụ cho “công việc” đánh bạc. Cơ quan tố tụng xác định Cù Thị Thanh Hải đã thông qua nhiều tài khoản, giao dịch số tiền đánh bạc hơn 64 tỷ đồng, qua đó kiếm được khoảng 35.000 USD.

Tương tự Hải, Nguyễn Lê Sang sử dụng 8 tài khoản, giao dịch số tiền đánh bạc hơn 585 tỷ đồng, thu lời khoảng 100.000 USD. Nguyễn Văn Nam đã mở 2 tài khoản, giao dịch hơn 45 tỷ đồng và hưởng lợi 500 triệu đồng. Cù Huy Giáp sử dụng 6 tài khoản, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 629 tỷ đồng…

Trong số 53 bị can bị truy tố về tội Đánh bạc, con bạc “khủng” nhất là Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng, nhà ở tỉnh Bình Dương. Từ tháng 6-2012 đến 6-2013, Quý đã sử dụng 8,8 tỷ đồng để đánh bạc, và thua 6 tỷ đồng. Được biết, vụ án sẽ được TAND TP.HCM đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Theo ANTD

Thêm các update mới trong League of Legends thử nghiệm Server thử nghiệm PBE của League of Legends hôm nay đã cập nghật một số nội dung mới như màn đăng nhập phong cách Super Galaxy Rumble, mẫu mắt kiểu Riot, mẫu hình mới cho dây chuyền răng nanh. Hôm nay, server PBE của League of Legends lại được cập nhật. Một trong số tính năng mới bổ sung là màn hình đăng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: server phương anh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến nói hi sinh cả danh dự vì sự phát triển của tỉnh

23:02:48 17/01/2025

Tôi nói thực là đã hi sinh hết cả cuộc đời cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hi sinh cả sự chăm sóc gia đình... , cựu Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến trình bày trước tòa.

Kiều nữ bất ngờ "phát điên" khi bị công an bắt

23:02:07 17/01/2025

Khi bị cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kiều nữ Nguyễn Thị Quế Chi có biểu hiện bất thường, phát điên .

Môi giới bán dâm 20 triệu đồng/tháng, dùng clip "nóng" tống tiền khách

22:59:31 17/01/2025

Sau khi môi giới cho L. và anh H. mua bán dâm với giá 20 triệu đồng/tháng, Quang và Hiền dùng clip sex của anh H. để tống tiền.

Giấu 2 khẩu súng cùng 92 viên đạn trong thùng bia để đưa qua cửa khẩu

22:55:43 17/01/2025

Quá trình nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng Huy bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt quả tang hành vi giấu 2 khẩu súng và 92 viên đạn trong thùng bia.

Xử phạt 3 đối tượng lập nhóm kín thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông

22:27:07 17/01/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện trên nền tảng mạng xã hội Zalo có 1 nhóm kín có tên gọi MUA - BÁN ONG

Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cả ba lô IPhone mang đi bán

22:03:10 17/01/2025

Ngày 17/1, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ Trần Quốc Thái (SN 1992, trú tại TP Hồ Chí Minh), đối tượng trộm 17 điện thoại di động hiệu Iphone, trị giá khoảng 500 triệu đồng của một cửa hàng kinh doanh điện thoại.

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói lời "gan ruột" khi tự bào chữa

22:00:01 17/01/2025

Chiều 17/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự xét xử vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên q...

Thuê hàng loạt ô tô mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

21:57:39 17/01/2025

Để có tiền tiêu xài, một đối tượng tại Đồng Nai đã thuê hàng loạt ô tô rồi làm giả giấy tờ, mang cầm cố hoặc bán chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Nhân viên ngân hàng ở Bình Dương dùng ma túy, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

21:49:40 17/01/2025

Với chiêu trò làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đã lừa tiền của nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Bộ Công an gửi thư khen về thành tích phá vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

21:44:12 17/01/2025

Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk do đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phá đường dây sử dụng không gian mạng, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Hai lần đi tù vẫn tiếp tục lập "xưởng" chế tạo vũ khí trái phép

21:36:53 17/01/2025

Từng hai lần vào tù về hai tội danh Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù.

Ôm 2kg ma tuý từ Tây Ninh đến Phan Thiết để lĩnh 5 triệu tiền công

21:31:53 17/01/2025

Sáng 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy từ Tây Ninh đến TP Phan Thiết để tiêu thụ.