Nhóm đối tượng lừa đảo sa lưới pháp luật

Hữu Trường10:42 27/10/2021

Ngày 16/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận đơn trình báo của chị Lò Thị Thảo (19 tuổi), trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về việc bị một nhóm thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác minh, đơn vị xác định, ngày 1/10, do có nhu cầu tìm việc làm, chị Thảo lên mạng xã hội tìm hiểu và biết trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri” đăng tuyển cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm, mặt nạ dưỡng da. Chị có đăng ký làm cộng tác viên của trang.

Ngày 3/10/2021, chị Thảo nhận được đơn hàng từ một người có tên facebook “Quân Trung” đặt mua 10 túi mặt nạ dưỡng da. Chị Thảo đã lên trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri” đặt mua 10 túi mặt nạ dưỡng da với giá 3.990.000 đồng để gửi hàng cho “Quân Trung”. Đến ngày 8/10, chị Thảo nhận được hàng chuyển phát nhanh từ các đối tượng ở tỉnh Gia Lai, sau đó chị tiếp tục gửi hàng cho “Quân Trung”.

Tuy nhiên, khi shipper giao hàng thì chị mới biết địa chỉ người đặt mua là không có thực. Chị nhắn tin lên trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri” xin hoàn trả lại hàng. Fanpage thông báo là chị đã bị lừa và sẽ không nhận lại hàng. Đến lúc đó chị mới biết mọi thông tin đăng tuyển cộng tác viên trên trang đều là giả mạo.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện được nhóm đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên đang trú tại khu vực thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Khoảng 18h ngày 22/10, trinh sát phối hợp với Công an huyện Chư Păh bất ngờ kiểm tra, bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi), Lâm Thế Vương (20 tuổi), cùng trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh; Lê Xuân Hùng (26 tuổi), trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; Luyện Minh Phước (20 tuổi), trú xã Ia Yok, huyện Ia Grai về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Video đang HOT

Các đối tượng trên khai nhận: Vào đầu tháng 3-2021, Nguyễn Đức Toàn mua lại trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri” của một đối tượng trên mạng xã hội với giá 500.000 đồng. Cuối tháng 3/2021, Nguyễn Đức Toàn thuê Lê Xuân Hùng làm quản trị viên của trang với nhiệm vụ quản lý trang và đăng thông báo, mời gọi người có nhu cầu tìm việc làm để tuyển làm cộng tác viên bán hàng của trang. Toàn trả cho Hùng trung bình khoảng 10.000.000 đồng/tháng. Cộng tác viên bán hàng đăng tin bán hàng sẽ được hưởng 60.000 đồng trên một tin. Nếu bán được sẽ được hưởng 120.000 đồng trên một bài đăng bán và được thưởng nóng 180.000 đồng khi hoàn thành đơn hàng đầu tiên. Họ đảm bảo được hoàn trả hàng nếu như không bán được. Với hình thức trên, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều cộng tác viên tham gia bán hàng trên trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri”.

Để đánh vào lòng tin của các bị hại, Nguyễn Đức Toàn còn thuê Luyện Minh Phước và Lâm Thế Vương đóng vai là người đặt hàng của cộng tác viên bán hàng với mức lương 8.000.000 đồng một tháng. Từ tháng 6/2021, Nguyễn Đức Toàn trả lương cho Phước và Vương bằng 10% của đơn hàng mà cộng tác viên mua hàng trên trang. Phước và Vương có nhiệm vụ đặt hàng từ cộng tác viên của trang khi cộng tác viên đặt tiền cọc hoặc mua hàng của trang để chuyển cho Phước và Vương thì 2 đối tượng này cắt liên lạc, dẫn đến các cộng tác viên bị thiệt hại tiền đặt cọc hoặc mua phải hàng dởm.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền 1,7 tỷ đồng của hàng trăm người trên toàn quốc. Tiền chiếm đoạt chúng đã sử dụng vào việc ăn chơi, tiêu xài cá nhân, mua xe máy, mua đất, đánh bạc và chơi ma túy… Công an đã thu giữ 3 máy tính để bàn, 2 laptop, 6 điện thoại di động, 1 xe môtô, 2 thẻ ATM và 49.500.000 đồng cùng một số tang vật khác liên quan.

Hà Nội: Gã thất nghiệp lập công ty để lừa đảo, kiếm tiền chơi cá độ

Đỗ Văn Đồng thu tiền đặt cọc của người lao động, hứa hẹn đưa họ sang Nhật Bản làm việc.

Để người lao động tin tưởng, Đồng ra cửa hàng photocopy in các giấy xác nhận có... dấu đỏ.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang mở rộng điều tra, tìm thêm bị hại trong vụ án Đỗ Văn Đồng (SN 1986, ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển người đi xuất khẩu lao động.

Đối tượng Đỗ Văn Đồng.

Theo điều tra, đầu năm 2019, dù không có nghề nghiệp nhưng Đỗ Văn Đồng đã nghĩ ra cách thành lập công ty để lừa những người có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài. Đồng thuê căn hộ tại một tòa chung cư trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế.

Đối tượng đăng tuyển đơn hàng "kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC" trên trang Facebook cá nhân có tên "Đỗ Đồng". Khi người lao động liên hệ, Đồng thu tiền từ 25-70 triệu đồng/người tiền đặt cọc và hứa hẹn từ 6-8 tháng sau khi nộp tiền được sang Nhật Bản làm việc. Còn nếu không thực hiện được kế hoạch, Đồng sẽ hoàn lại tiền.

Để người lao động tin tưởng, tiếp tục nộp tiền cho mình, Đồng gửi mẫu giấy "Xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản" có dấu đỏ chữ nước ngoài và "Giấy tư cách lưu trú" cho các bị hại. Thực tế, những loại giấy tờ này do Đồng lấy trên mạng xã hội rồi mang ra cửa hàng photocopy nhờ chèn ảnh, ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ.

Toàn bộ số tiền thu được của bị hại, Đồng sử dụng chi tiêu cá nhân, trả các khoản nợ do vay lãi và chơi cá độ bóng đá, bi-a.

Ngày 5/4/2021, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Đồng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Đồng khai nhận, Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế do Đồng thành lập không có chức năng, không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Đồng đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 20 bị hại ở các tỉnh.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã chuyển hồ sơ vụ án tới Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị, những ai đã nộp tiền và hồ sơ cho Đỗ Văn Đồng để nhờ đưa đi xuất khẩu lao động, liên hệ Cơ quan điều tra trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu tố giác hành vi phạm tội của đối tượng Đồng.

Địa chỉ: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hà Nội; 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; gặp điều tra viên Nguyễn Hùng Cường, điện thoại: 098.286.3333.

Tìm bị hại vụ án chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng giá rẻ Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can đối với Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú tại Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), xảy ra vào tháng 6/2021. Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Bắt giữ người đi xe máy chặn đầu ô tô, nhặt gạch đá đập vỡ kính01:13

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Từ người đi đòi nợ thành tên cướp tài sản

21:03:20 22/04/2025

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hồ Dương Khanh (SN 1978, trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thực nghiệm hiện trường vụ cháu đánh bà nội để cướp vàng

21:00:45 22/04/2025

Ngày 22/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã áp giải Mã Tấn Phát (SN 2008) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16/4 tại ấp 4, xã Tân Thành, TP Cà Mau.

Đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được khám phá như thế nào?

20:56:43 22/04/2025

Để tránh sự phát hiện, các đối tượng đã lên phương án chi tiết, cử người đưa đón, canh gác lực lượng biên phòng; đồng thời, cử người lội sông vượt biên giới để đón các đối tượng người Trung Quốc vào Việt Nam.

Khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án tham ô tiền tỷ tại một xã miền núi ở Phú Yên

19:41:02 22/04/2025

Từ kết quả đấu tranh mở rộng điều tra vụ án tham ô tiền tỷ xảy ra tại một xã miền núi ở Phú Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố thêm 5 bị can về 3 tội danh, trong đó có trường hợp khởi tố bổ sung thêm tội danh.

Phá chuyên án ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ 55 kg ma tuý

19:26:01 22/04/2025

Ngày 22/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, từ đầu tháng 3/2025 đến nay, Công an tỉnh đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án trên không gian mạng, bóc gỡ một đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, liên tỉnh.

Bác sĩ dinh dưỡng: Nhiều người "ngây thơ" khi chọn sữa cho con

19:23:01 22/04/2025

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã có thời điểm tạm lắng trong các cuộc giao tranh, nhưng lực lượng Ukraine không tuân thủ hoàn toàn lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất.

Mở shop bán quần áo rồi bắt mối... môi giới mại dâm

19:08:30 22/04/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, dưới vỏ bọc chủ shop kinh doanh quần áo, Liêu dụ dỗ các cô gái trẻ bằng cách nhận người giúp việc, trả lương cao, nhưng thực chất khi có khách mua dâm là Liêu ép, điều đi bán dâm.

Xét xử điểm nhóm "quái xế" tông xe gây tử vong cô gái dừng đèn đỏ

19:05:12 22/04/2025

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an phường bắt nhóm nghiện ma túy chuyên trộm xe ở Cao Lãnh

18:56:10 22/04/2025

Nhóm này gồm 4 thanh niên ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) chuyên tìm trộm xe mô tô, xe đạp điện rồi mang đi bán lấy tiền tiêu và mua ma túy để sử dụng.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng cướp ngân hàng

17:09:31 22/04/2025

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ cướp tài sản, xảy ra ngày 21/4/2025 tại Chương Mỹ, Hà Nội. Quá trình điều tra, xác định đặc điểm đối tượng gây án như sau:

Tìm đến tận nhà chém đối phương sau va chạm giao thông

17:06:30 22/04/2025

Sau khi va chạm giao thông, Lê Thọ (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã kêu đồng bọn mang theo hung khí tìm đến tận nhà chém đối phương gây thương tích nặng.

Tạm giữ hình sự đối tượng dùng kiếm chém người gây thương tích

17:03:49 22/04/2025

Ngày 20/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết đinh tạm giữ hình sự đối với N.T.C, SN 2008, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê, TP Đông Triều để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Có thể bạn quan tâm

Nữ ca sĩ tử vong với hàng loạt dấu vết lạ, bạn trai biến mất 1 cách khó hiểu

Sao châu á

06:03:12 23/04/2025

Đã 30 năm kể từ khi Đệ nhất danh ca châu Á Đặng Lệ Quân đột ngột qua đời tại Chiang Mai (Thái Lan), cái chết của cô vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn trong lòng người hâm mộ.

EU mở rộng đầu tư quốc phòng trong ngân sách chung

Thế giới

06:01:36 23/04/2025

Một trong những điểm nhấn của đề xuất là đơn giản hóa quy trình tiếp cận các quỹ của EU dành cho các dự án quốc phòng, từ đó giúp các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực này nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết.

Thực phẩm rẻ, dễ mua lại giúp tăng chiều cao cho trẻ, cha mẹ nên bổ sung với 3 món ngon này

Ẩm thực

05:59:45 23/04/2025

Với chi phí thấp, dễ dàng chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi, đây là thực phẩm giúp hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ. Cha mẹ có thể tận dụng để làm 3 món ngon dễ làm dưới đây.