Nhóm đối tượng lừa đảo sa lưới pháp luật

Hữu Trường10:42 27/10/2021

Ngày 16/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận đơn trình báo của chị Lò Thị Thảo (19 tuổi), trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về việc bị một nhóm thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác minh, đơn vị xác định, ngày 1/10, do có nhu cầu tìm việc làm, chị Thảo lên mạng xã hội tìm hiểu và biết trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri” đăng tuyển cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm, mặt nạ dưỡng da. Chị có đăng ký làm cộng tác viên của trang.

Ngày 3/10/2021, chị Thảo nhận được đơn hàng từ một người có tên facebook “Quân Trung” đặt mua 10 túi mặt nạ dưỡng da. Chị Thảo đã lên trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri” đặt mua 10 túi mặt nạ dưỡng da với giá 3.990.000 đồng để gửi hàng cho “Quân Trung”. Đến ngày 8/10, chị Thảo nhận được hàng chuyển phát nhanh từ các đối tượng ở tỉnh Gia Lai, sau đó chị tiếp tục gửi hàng cho “Quân Trung”.

Tuy nhiên, khi shipper giao hàng thì chị mới biết địa chỉ người đặt mua là không có thực. Chị nhắn tin lên trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri” xin hoàn trả lại hàng. Fanpage thông báo là chị đã bị lừa và sẽ không nhận lại hàng. Đến lúc đó chị mới biết mọi thông tin đăng tuyển cộng tác viên trên trang đều là giả mạo.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện được nhóm đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên đang trú tại khu vực thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Khoảng 18h ngày 22/10, trinh sát phối hợp với Công an huyện Chư Păh bất ngờ kiểm tra, bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi), Lâm Thế Vương (20 tuổi), cùng trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh; Lê Xuân Hùng (26 tuổi), trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; Luyện Minh Phước (20 tuổi), trú xã Ia Yok, huyện Ia Grai về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Video đang HOT

Các đối tượng trên khai nhận: Vào đầu tháng 3-2021, Nguyễn Đức Toàn mua lại trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri” của một đối tượng trên mạng xã hội với giá 500.000 đồng. Cuối tháng 3/2021, Nguyễn Đức Toàn thuê Lê Xuân Hùng làm quản trị viên của trang với nhiệm vụ quản lý trang và đăng thông báo, mời gọi người có nhu cầu tìm việc làm để tuyển làm cộng tác viên bán hàng của trang. Toàn trả cho Hùng trung bình khoảng 10.000.000 đồng/tháng. Cộng tác viên bán hàng đăng tin bán hàng sẽ được hưởng 60.000 đồng trên một tin. Nếu bán được sẽ được hưởng 120.000 đồng trên một bài đăng bán và được thưởng nóng 180.000 đồng khi hoàn thành đơn hàng đầu tiên. Họ đảm bảo được hoàn trả hàng nếu như không bán được. Với hình thức trên, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều cộng tác viên tham gia bán hàng trên trang Fanpage “Dioes Luiz Sandri”.

Để đánh vào lòng tin của các bị hại, Nguyễn Đức Toàn còn thuê Luyện Minh Phước và Lâm Thế Vương đóng vai là người đặt hàng của cộng tác viên bán hàng với mức lương 8.000.000 đồng một tháng. Từ tháng 6/2021, Nguyễn Đức Toàn trả lương cho Phước và Vương bằng 10% của đơn hàng mà cộng tác viên mua hàng trên trang. Phước và Vương có nhiệm vụ đặt hàng từ cộng tác viên của trang khi cộng tác viên đặt tiền cọc hoặc mua hàng của trang để chuyển cho Phước và Vương thì 2 đối tượng này cắt liên lạc, dẫn đến các cộng tác viên bị thiệt hại tiền đặt cọc hoặc mua phải hàng dởm.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền 1,7 tỷ đồng của hàng trăm người trên toàn quốc. Tiền chiếm đoạt chúng đã sử dụng vào việc ăn chơi, tiêu xài cá nhân, mua xe máy, mua đất, đánh bạc và chơi ma túy… Công an đã thu giữ 3 máy tính để bàn, 2 laptop, 6 điện thoại di động, 1 xe môtô, 2 thẻ ATM và 49.500.000 đồng cùng một số tang vật khác liên quan.

Hà Nội: Gã thất nghiệp lập công ty để lừa đảo, kiếm tiền chơi cá độ

Đỗ Văn Đồng thu tiền đặt cọc của người lao động, hứa hẹn đưa họ sang Nhật Bản làm việc.

Để người lao động tin tưởng, Đồng ra cửa hàng photocopy in các giấy xác nhận có... dấu đỏ.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang mở rộng điều tra, tìm thêm bị hại trong vụ án Đỗ Văn Đồng (SN 1986, ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển người đi xuất khẩu lao động.

Đối tượng Đỗ Văn Đồng.

Theo điều tra, đầu năm 2019, dù không có nghề nghiệp nhưng Đỗ Văn Đồng đã nghĩ ra cách thành lập công ty để lừa những người có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài. Đồng thuê căn hộ tại một tòa chung cư trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế.

Đối tượng đăng tuyển đơn hàng "kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC" trên trang Facebook cá nhân có tên "Đỗ Đồng". Khi người lao động liên hệ, Đồng thu tiền từ 25-70 triệu đồng/người tiền đặt cọc và hứa hẹn từ 6-8 tháng sau khi nộp tiền được sang Nhật Bản làm việc. Còn nếu không thực hiện được kế hoạch, Đồng sẽ hoàn lại tiền.

Để người lao động tin tưởng, tiếp tục nộp tiền cho mình, Đồng gửi mẫu giấy "Xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản" có dấu đỏ chữ nước ngoài và "Giấy tư cách lưu trú" cho các bị hại. Thực tế, những loại giấy tờ này do Đồng lấy trên mạng xã hội rồi mang ra cửa hàng photocopy nhờ chèn ảnh, ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ.

Toàn bộ số tiền thu được của bị hại, Đồng sử dụng chi tiêu cá nhân, trả các khoản nợ do vay lãi và chơi cá độ bóng đá, bi-a.

Ngày 5/4/2021, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Đồng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Đồng khai nhận, Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế do Đồng thành lập không có chức năng, không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Đồng đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 20 bị hại ở các tỉnh.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã chuyển hồ sơ vụ án tới Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị, những ai đã nộp tiền và hồ sơ cho Đỗ Văn Đồng để nhờ đưa đi xuất khẩu lao động, liên hệ Cơ quan điều tra trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu tố giác hành vi phạm tội của đối tượng Đồng.

Địa chỉ: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hà Nội; 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; gặp điều tra viên Nguyễn Hùng Cường, điện thoại: 098.286.3333.

Tìm bị hại vụ án chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng giá rẻ Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can đối với Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú tại Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), xảy ra vào tháng 6/2021. Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây 'xẻ thịt' xe máy ở Hà Nội mang đi tiêu thụ

22:08:32 19/03/2025

Đường dây chuyên trộm cắp xe máy ở Hà Nội mang đi bán cho chủ cửa hàng sửa chữa xe để tháo dỡ phụ tùng rồi tiêu thụ, vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá.

Nghi án cháu trai học lớp 10 sát hại bà nội

21:51:46 19/03/2025

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc một người phụ nữ nghi bị sát hại tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Nói lời chia tay, bị bạn trai dùng dao đâm nhiều nhát trước cổng nhà

20:17:22 19/03/2025

Ban không đồng ý chia tay nên đã phục sẵn ở cổng nhà bạn gái rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào chị T. khiến người này phải đi cấp cứu.

Cảnh sát điều tra kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng sau vụ Hậu 'Pháo'

20:04:12 19/03/2025

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Hậu Pháo làm chủ tịch là điển hình cho việc nhà thầu thi công cấu kết, móc ngoặc với chủ đầu tư để được cung cấp thông tin, từ đó cơ hội trúng thầu với giá rất cao.

Đưa tang anh trai, xe chở quan tài mất lái đè người em tử vong

20:00:48 19/03/2025

Trong lúc đưa tang anh trai, chiếc xe chở quan tài bị mất lái, đè chết em trai. Sự việc xảy ra tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Thủ đoạn khiến người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 800 triệu 'trong nháy mắt'

19:56:39 19/03/2025

Sau khi chuyển 800 triệu đồng đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, bà T. mới phát hiện mình bị lừa.

Hành vi phạm tội của 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy liên quan đến Hậu 'Pháo'

19:54:28 19/03/2025

Nhờ các mối quan hệ, Hậu Pháo đã gặp gỡ nhiều lãnh đạo địa phương, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi để tìm cách can thiệp vào các dự án lớn.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thúy Lan giơ 1 ngón tay, Hậu 'Pháo' mang đến triệu USD

19:50:56 19/03/2025

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thúy Lan gọi Hậu "Pháo" đến nhà riêng và nói: "Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu USD" và giơ 1 ngón trỏ bàn tay phải...

Khởi tố đối tượng chuyên bán lẻ ma túy

18:17:44 19/03/2025

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối tượng Sùng A Tồng (SN 1985), trú tại xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hoà Bình) về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý .

Tạm giữ đối tượng lấn chiếm đất trái phép, chống người thi hành công vụ

18:14:03 19/03/2025

Ngày 19/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Xuân Thực (SN 1980, ở hiện tại thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Thủ thuật cựu Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT Sóc Trăng "vòi" tiền

18:09:25 19/03/2025

Sau cuộc gặp, Sang đồng ý để cấp phù hiệu nhanh gọn, mỗi xe được cấp phù hiệu phải nộp cho ông ta số tiền 500.000 đồng. Do lo sợ gặp khó khăn trong việc kinh doanh, nên Sơn đồng ý đưa tiền theo yêu cầu của Sang.