Nhờ “chạy” công chức, nhân viên hải quan mất tiền tỷ

Nguyễn Hưng22:28 22/08/2023

Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thượng Nam (SN 1992, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 28/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận đơn của anh Trần Đức T. (SN 1986, ở Hà Nội) tố giác Trần Thượng Nam có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của anh số tiền 1,8 tỷ đồng. Một tháng sau, Nam đến cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, qua quan hệ xã hội, Nam quen biết anh T. đang là nhân viên hợp đồng tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, có nhu cầu thi đỗ công chức tại Tổng cục Hải quan.

Năm 2021, do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Nam nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Thụy.

Nam tự giới thiệu với anh T. rằng, Nam có nhiều mối quan hệ nên có thể lo cho các trường hợp thi đỗ vòng một kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục Hải quan, hoặc thi đỗ công chức của Tổng cục Thuế.

Bị cáo Nam tại phiên tòa ngày 22/8.

Tin tưởng Nam, anh T. đã đưa tiền để nhờ Nam xin cho mình cùng người quen thi đỗ vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục Hải quan và thi đỗ công chức của Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nam không thực hiện bất kỳ công việc gì để xin cho anh T. và người quen của anh T. mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng.

Video đang HOT

Theo đó, tháng 4/2021, Tổng cục Hải quan thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Anh T. nói chuyện với Nam thì Nam nói lo được cho anh thi đỗ vòng 1 phần kiến thức chung, và tiếng Anh của kỳ thi tuyển công chức Hải quan.

Tin tưởng, anh T. đã nhờ Nam lo cho mình và người bạn là lái xe hợp đồng tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thi đỗ vòng 1 của kỳ thi. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của anh T. và bạn anh này, Nam không thực hiện công việc gì để lo cho họ như hứa hẹn, cam kết.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 nên ngày 17/1/2022, Tổng cục Hải quan mới tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Nam tiếp tục yêu cầu anh T. chuyển thêm 10.000 USD một người để lo thi đỗ vòng 1 của kỳ thi công chức trên. Nghi ngờ Nam nên anh T. không đồng ý và yêu cầu Nam trả lại tiền.

Lúc này, Nam lấy nhiều lý do khất lần và không trả lại tiền. Sau đó, anh T. đã tham gia dự thi nhưng không đỗ. Còn bạn của anh T. không dự thi. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, Nam dùng để chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ, không có khả năng khắc phục.

Ngoài hành vi lừa đảo anh T., cũng với thủ đoạn trên, Nam đã chiếm đoạt tiền của hai bị hại khác cùng quê Bắc Ninh, mỗi người 800 triệu đồng thông qua việc nhận tiền để đảm bảo thi đỗ công chức.

Trả hồ sơ vụ lái xe ôtô tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Sau hai lần tạm hoãn, ngày 17/8, Tòa án Quân sự Khu vực 2 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 1, điều 260 BLHS đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (SN 1986) cựu Thiếu tá, Trợ lý tài chính Ban Tham mưu Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Liên quan vụ án này còn có hai bị cáo Phạm Văn Võ (SN 1972, trú ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 1993, trú ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) bị xét xử về tội danh "Khai báo gian dối" theo quy định tại khoản 1, Điều 382 BLHS.

Ba bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán, Thượng tá Trần Tuấn Anh làm chủ tọa cùng 2 Hội thẩm quân nhân là Trung tá Nguyễn Đức Tân, Thiếu tá Huỳnh Tấn Sĩ và Thư ký phiên tòa, Đại úy Ngô Xuân Hưng.

Đại diện Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân giữ quyền công tố tại tòa là Kiểm sát viên, Trung tá Trịnh Văn Biển.

Gia đình bị hại mang di ảnh nạn nhân đến dự phiên tòa.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2, Quân chủng Phòng không - Không quân, khoảng hơn 8h sáng ngày 28/6/2022, Hoàng Văn Minh điều khiển xe ô tô BKS 85A-074.01 chạy trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Trong số 8 người lớn và trẻ em ngồi trên xe, có vợ của ông Minh là bà Huỳnh Thị Kim Hằng cùng người chú họ là Phạm Văn Võ.

Khi đến gần Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, ông Minh đánh lái xe ôtô rẽ vào ngân hàng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 85R9-1279, do cháu Hồ Hoàng Anh (SN 2004, trú ở 57/14 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm), nữ sinh lớp 12TA Trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận cầm lái chạy cùng chiều ở lề đường bên phải.

Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Khu vực 2.

Sau cú va chạm, cháu Anh ngã xuống mặt đường, trượt dài, va đập vào trụ điện. Ông Minh cho xe dừng lại rồi mở cửa bước xuống khi còn đang sử dụng điện thoại. Dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, nhưng nữ sinh bị tai nạn đã tử vong. Do lo ngại ảnh hưởng xấu đến cá nhân và đơn vị nên Hoàng Văn Minh nhờ ông Phạm Văn Võ tự nhận là người lái ô tô gây ra tai nạn.

Trong biên bản làm việc do Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm lập ngày 28/6/2022, Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng đều khai nhận ông Võ là người điều khiển xe ô tô. Tuy nhiên đến sáng 29/6/2022 Minh trao đổi và đề nghị bà Hằng cùng ông Võ đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khai báo lại cho đúng sự thật. Đến ngày 15/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thực nghiệm điều tra hiện trường.

Cáo trạng cho biết, quá trình điều tra vụ án, cả 3 bị can đều thành khẩn khai báo các tình tiết có liên quan phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khách quan khác, người bị hại trong vụ án cũng có một phần lỗi, gia đình ông Minh đã nộp 520 triệu đồng tại cơ quan điều tra để bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân, bản thân bị can Minh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì, có cha ruột được Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện Việt Nam tại Lào tặng Kỷ niệm chương...

Sau một buổi xét xử và nghị án, đến 12h trưa cùng ngày Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm một số tình tiết của vụ án, trong đó có vai trò và hành vi của hai bị cáo Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ.

Tra tấn người viết phần mềm đánh bạc, 3 bị cáo lĩnh 58 năm tù Trong gần 4 tháng tra tấn anh Fang, ba bị cáo đã nhổ 14 chiếc răng và nhiều lần dùng dao rạch bàn chân, lấy búa đánh gãy xương nạn nhân, gây 36 vết thương nghiêm trọng, tổn hại 88% sức khỏe. Sáng 17/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Vương Văn Kiệm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo hà nội lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản công an quận đống đa phiên tòa hình sự trần thượng nam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Khen thưởng lực lượng phá đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

22:01:22 27/01/2025

Sau chuyên án phá băng nhóm lừa đảo hơn 13.000 người bằng thủ đoạn giả danh cán bộ, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện thủ đoạn phạm tội mới.

Những 'cái đầu nóng' tham gia giao thông và 'đánh được người mặt vàng như nghệ'

20:20:47 27/01/2025

Chỉ va chạm nhỏ nhặt khi tham gia giao thông nhưng nhiều kẻ lại hung hăng lao vào hành hung người khác. Hậu quả, có người đã mất mạng, còn những kẻ côn đồ cũng phải trả giá bằng sự tự do.

Trộm 32 chiếc iPhone 14 Promax vì 'bí' tiền tiêu Tết

20:17:41 27/01/2025

Hai đối tượng đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ vì hành vi trộm cắp 32 chiếc điện thoại iPhone 14 Promax, trị giá khoảng 400 triệu đồng của một công ty du lịch.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng đòi nợ thuê do Hai 'Lu' cầm đầu

20:13:07 27/01/2025

Công an xác định Mai Hồng Hải là kẻ cầm đầu đường dây đòi nợ thuê và có nhiều tiền án, tiền sự, đã tuyển mộ nhiều đàn em để hoạt động.

Truy tố Chủ tịch Công ty Hải Hà vì gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 317 tỷ đồng

20:09:36 27/01/2025

Ngày 12/1/2024, Bộ Công thương đã ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà.

Ngày 28 Tết, tài xế nhận 'trát' phạt 19 triệu do lái ô tô đi ngược chiều

20:03:50 27/01/2025

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc 3 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với tài xế lái ô tô đi ngược chiều.