Nhiều người tố giác tội phạm lừa đảo tiền tỉ qua app ở TP.HCM
Nhiều người làm đơn tố giác tội phạm gửi lên Công an TP.HCM về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền nhiều tỉ đồng khi tham gia các gói đầu tư dự án và gửi tiết kiệm qua app “Easy Tuor N”.
Ngày 28.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố giác của 7 người dân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng khi tham gia các gói đầu tư dự án và gửi tiết kiệm qua app “Easy Tuor N”.
Đơn này do bà N.T.T.T (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đứng tên cùng với 6 người khác ngụ tại TP.HCM, Đồng Nai tố giác bà P.T.L.D (ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) và ông H.N về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền bị chiếm đoạt của 7 người này là hơn 4,4 tỉ đồng.
Giấy biên nhận tiếp nhận đơn tố giác của người dân. Ảnh T.K
Theo nội dung đơn tố giác của người dân cũng như ông N.V.Đ (ngụ Q.7, người có trong đơn tố giác), thông qua mối quan hệ người thân và bạn bè, nhiều người biết đến bà D. Người này sau đó mời mọi người đăng nhập vào app có tên “Easy Tour N” theo đường link easytour-vietnam.com để đầu tư các gói dự án và gửi tiết kiệm (kinh doanh dịch vụ du lịch du thuyền – PV).
Một nhóm Zalo sau đó được lập ra, bà D. với vai trò là trưởng nhóm, ông H.N (người chỉ liên lạc qua Zalo, chưa rõ nhân thân) làm phó nhóm. Cả hai người này sau đó đưa nhiều người khác vào nhóm Zalo này.
Hằng ngày, bà D. và ông H.N vào nhóm Zalo kêu gọi mọi người mua các gói đầu tư và gửi tiết kiệm trên app “Easy Tour N” với lãi suất cao.
Khi mọi người bấm nút nạp tiền vào app, app sẽ tự động gửi thông tin tài khoản của một cá nhân nào đó và nhà đầu tư chỉ việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà app này đã gửi. Tiền lợi nhuận sẽ được chuyển về tài khoản trên app “Easy Tuor N” và người dân muốn rút thì phải liên kết với tài khoản ngân hàng.
Video đang HOT
“Họ nói với chúng tôi đầu tư nạp tiền vào sẽ được hưởng lợi nhuận 10 đến 20%/tháng. Lúc đầu, tôi tham gia đầu tư gói 10 triệu đồng và được thanh toán tiền lãi đúng hạn nên tiếp tục mua các gói với số tiền cao hơn”, ông Đ. nói.
Tháng 12.2023, bà D. và ông H.N thông báo nhân sự chương trình tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập công ty. Điều kiện tham gia, nếu ai đầu tư từ ngày 28.12.2023 đến ngày 5.1.2024 với số tiền tích lũy ít nhất 100 triệu đồng sẽ có 1 vé đi dự sự kiện tại TP.HCM; với số tiền ít nhất 60 triệu đồng sẽ có 1 vé đi sự kiện ở Phan Thiết (Bình Thuận).
Để kích thích đầu tư, ông Đ. cho biết, bà D. và ông H.N thông báo thành viên nạp tiền vào app thời điểm này sẽ được cộng thêm chiết khấu 10%. Nhiều người đã tin tưởng nạp tiền đầu tư thì sau đó app này bị sập vào ngày 3.1.2024.
“Chúng tôi liên hệ với bà D. và ông H.N thì được thông báo rằng do cơ quan thuế đang điều tra nên app gặp trục trặc. Các giao dịch, rút tiền từ tài khoản trên app “Easy Tuor N” không thể thực hiện. Mọi người sau đó mới biết mình bị lừa”, ông Đ. chia sẻ.
Trong khi đó, bà B.T.P (ngụ Q.7) cho hay, khi tham gia đầu tư tại app này, một người mời được một người mới vào tham gia sẽ được trả công 150.000 đồng vào app. “Mình thấy vậy là uy tín rồi. Vì vậy mình mời anh em bạn bè quen biết không thôi. Bây giờ té ngửa ra là lôi nhau cùng vào chỗ chết”, bà B.T.P buồn rầu.
Sau khi sự việc vỡ lở, ông Đ. và nhiều nạn nhân khác có tìm hiểu thì phát hiện nhiều đối tượng sử dụng app có tên gần giống với công ty trên để lừa đảo.
“Tôi có trao đổi với bà D. thì người này cho rằng mình cũng là bị hại trong vụ việc này. Riêng ông H.N thì không thể liên lạc được từ khi app sập”, ông Đ. chia sẻ thêm.
Biết không thể lấy lại được tiền, nhóm của ông Đ. làm đơn tố giác kèm theo bảng sao kê tài khoản ngân hàng, tin nhắn liên quan gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) để cầu cứu.
Trong đơn, hiện có 7 người đứng ra tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 4,4 tỉ đồng. Trong đó, trường hợp thấp nhất hơn 163 triệu đồng, có trường hợp hơn 2 tỉ đồng. Cũng theo những người có tên trong đơn tố giác, vẫn còn nhiều người khác bị lừa, chiếm đoạt tài sản nhưng chưa đứng ra tố cáo.
Những người tố giác cho hay, ngoài số tiền của bản thân dành dụm bỏ ra đầu tư nạp tiền vào app này, họ còn phải vay mượn tiền từ người thân, bạn bè. Tiền không lấy lại được khiến họ dính vào cảnh nợ nần.
Trong ngày 28.2, chúng tôi gọi vào số điện thoại bà D. theo đơn tố giác của người dân để tìm hiểu thêm thông tin vụ việc, tuy nhiên số điện thoại này đổ chuông nhưng không có người bắt máy.
Ngày 29.2, chúng tôi tiếp tục gọi và số điện thoại trên, một người phụ nữ bắt máy và cho biết tên D. nhưng từ chối trả lời các câu hỏi rồi cúp máy. Trong khi đó, số điện thoại ông H.N thì không thể liên lạc được.
Nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai lừa đảo trên 3 tỷ đồng
Đối tượng đó là Trịnh Thị Kim Nhung (SN 1976; trú tại tổ 8, phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu), nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu.
Bằng thủ đoạn tẩy xoá, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhung đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của một số người.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 3/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã raquyết định tạm giữ Nhung về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, khoảng cuối tháng 10/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận thông tin của quần chúng, tố giác hành vi của Trịnh Thị Kim Nhung, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu có những biểu hiện bất minh về tài sản và các giao dịch đất đai.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã vào cuộc xác minh. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện Nhung đang rao bán một số mảnh đất lấy tiền trả nợ với giá rẻ một bất ngờ so với mặt bằng thị trường. Đi sâu xác minh thông tin, tổ trinh sát đã phát hiện những dấu hiệu nghi vấn lừa đảo của Nhung...
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trịnh Thị Kim Nhung.
"Nhung tham gia chơi chứng khoán, sàn ảo trên mạng dẫn tới nợ nần. Nhiều khả năng, đối tượng sẽ lợi dụng vị trí công tác để làm sổ đất giả mạo lừa bán cho những người có nhu cầu"- Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định; đồng thời, giao Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung.
Ngày 3/11, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập Nhung đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cư không thể chối cãi, Nhung đã khai nhận hành vi phạm tội.
Bước đầu, đối tượng khai nhận: Trong thời gian công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu (trước tháng 11/2023), Nhung được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại địa bàn phường Đông Phong.
Với nhiệm vụ được giao, Nhung tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND phường Đông Phong bàn giao để lưu trữ và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới trả cho người dân có nhu cầu đổi sổ. Do nợ nần, thua lỗ vì đầu tư tiền điện tử (tiền ảo) nên Nhung nảy ý định chiếm đoạt các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để thực hiện hành vi lừa đảo.
Vì thế, đối tượng không đục lỗ (đánh dấu hủy giấy chứng nhận) để nộp lưu các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mà tự ý chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp đổi thành thông tin của Nhung.
Sau khi hoàn chỉnh việc "phù phép" biến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác thành của mình, Nhung liên hệ với nhân viên của Văn phòng môi giới bất động sản Tuấn Tuyền, Xanh Tiến Phát trên địa bàn TP Lai Châu và những người có nhu cầu mua đất, giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ.
Bằng thủ đoạn trên, từ đầu tháng 10 đến thời điểm bị bắt giữ, Nhung đã lừa chuyển nhượng được 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 văn phòng bất động sản và 3 người dân có nhu cầu mua đất, chiếm đoạt được tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Nhung sử dụng để trang trải nợ nần và nạp vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử CSINGTRADE. Sau đó, Nhung đã tự xin thôi việc, nghỉ làm tại Văn phòng đăng ký đất đai từ ngày 1/11/2023.
Trong quá trình giao dịch, Nhung đã thực hiện 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở 2 đơn vị công chứng trên địa bàn thành phố. Xong khi thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng, các công chứng viên đã không phát hiện các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị tẩy xóa chỉnh sửa.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, làm rõ những hành vi liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo chuyển khoản Qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tránh thiệt hại số tiền lớn cho người dân. Kịp thời ngăn chặn vụ chuyển 650 triệu đồng Một trong số đó là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy...