Nhiều ngân hàng châu Âu dính vòng lao lý
Sau ngân hàng UBS của Thụy Sĩ, một loạt các ngân hàng khác của châu Âu đã vướng vào vòng lao lý. Đó là Citibank Europe của Ireland và ngân hàng Danske tại Đan Mạch.
Ảnh minh họa: Reuters
Ngày 8/10, Ngân hàng Trung ương Ireland cho biết đã phạt ngân hàng Citibank Europe khoản tiền 1,33 triệu EUR (1,53 triệu USD) do vi phạm những quy định trong bộ luật cho vay.
Mới đây, Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) đã mở một cuộc điều tra về công tác giám sát của chính quyền Đan Mạch đối với Ngân hàng Danske sau khi ngân hàng lớn nhất nước này vướng vào bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ EUR.
Video đang HOT
Trước đó, UBS – Ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sĩ đã bị đưa ra xét xử tại Pháp với cáo buộc dàn xếp một kế hoạch gian lận thuế khổng lồ cho các khách hàng giàu có. Cuộc điều tra kéo dài 6 năm tiết lộ UBS đã giúp hàng chục nghìn tài khoản che giấu số tiền lên tới 13 tỷ USD mà không đóng một đồng thuế nào.
Theo VTV
EU kiểm tra công tác quản lý ngân hàng của Đan Mạch sau bê bối Danske
Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) đã mở một cuộc điều tra về công tác giám sát của chính quyền Đan Mạch đối với Ngân hàng Danske sau khi ngân hàng lớn nhất nước này vướng vào bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.
Biểu tượng ngân hàng Danske Bank tại trụ sở ở Copenhagen, Đan Mạch. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu ngày 8/10 trước Nghị viện châu Âu (EP), Chủ tịch EBA Andrea Enria thông báo cơ quan này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ đối với bê bối của Danske Bank, cụ thể tập trung vào nghi vấn vi phạm luật pháp của Liên minh châu Âu (EU).
Ngoài ra, ông Enria cũng cho biết EBA đang tiến hành đánh giá lại cách thức tất cả các nước thành viên EU đang triển khai các quy định chống rửa tiền của khối và sẽ có báo cáo chi tiết vào cuối năm nay.
Tương tự như trong vụ điều tra của EBA đối với hoạt động giám sát ngân hàng của Malta trước đây, EBA có quyền đưa ra các khuyến nghị sau khi kết thúc điều tra và các cơ quan chức năng của nước bị điều tra phải tuân thủ.
Vụ bê bối bùng phát từ năm ngoái, sau khi Danske Bank thông báo phát hiện nhiều giao dịch nghi là rửa tiền qua chi nhánh của ngân hàng này ở Estonia.
Theo điều tra của một công ty luật, trong giai đoạn 2007-2015, hơn 1.500 tỷ kroner (tương đương 200 tỷ euro) đã được giao dịch qua chi nhánh Danske Bank tại Estonia.
Trong số các tài khoản bị điều tra, có khoảng 6.200 tài khoản có dấu hiệu khả nghi và đã vào "tầm ngắm" của giới chức trách.
Danske Bank đã tiến hành điều tra nội bộ, song không xác định được chính xác lượng tiền phi pháp giao dịch qua chi nhánh này.
Tháng Tám vừa qua, văn phòng công tố nhà nước Đan Mạch thông báo đang điều tra vụ việc này của Danske Bank.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo đã mở một cuộc điều tra.
Vụ việc đã khiến giám đốc điều hành của ngân hàng phải từ chức hồi tuần trước./.
Theo vietnamplus.vn
VEPR: Ngân hàng Nhà nước có thể phải bán ra ngoại tệ hoặc nâng lãi suất để giữ giá VND Trong thời gian tới, nếu đồng USD tiếp tục tăng giá, việc NHNN phải tiếp tục bán ra ngoại tệ hoặc nâng lãi suất để giữ giá đồng nội tệ có thể sẽ xảy ra, dẫn tới nhiều rủi ro cho khu vực doanh nghiệp. Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 3-2018 vừa được Viên Nghiên cứu Kinh tế và...