Nhiều ‘cò đất’ sa lưới về hành vi lừa đảo
Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Bùi Hoài Phương (1981, trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ) và Trần Đình Huy (1982, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi: ‘ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thi hành các quyết định khởi tố bị can và khám xét đối với Trần Đình Huy và Trần Bùi Hoài Phương (khoanh tròn).
Trước đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH- Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin tố giác của nhiều người liên quan đến hành vi lừa đảo của 2 đối tượng trên. Qua quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Bùi Hoài Phương và Trần Đình Huy lợi dụng chính sách của Nhà nước về đất đai, đã yêu cầu nhiều người đặt cọc tiền khi mua đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Trần Đình Huy thỏa thuận bán thửa đất số 1774, tờ bản đồ số 25 thuộc khu dân cư thôn Phú Bình (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) của ông Trương H. cho anh B.Q.T với giá 1,1 tỷ đồng. Huy đã nhận trước 500 triệu đồng tiền cọc để làm thủ tục tách thửa và sang tên cho anh T., nhưng sau đó Huy đã không thực hiện đúng như thỏa thuận mà tiếp tục môi giới, bán thửa đất này cho một người khác. Còn Trần Bùi Hoài Phương, sau khi thỏa thuận bán thửa đất số 95, tờ bản đồ số 38, thuộc khu dân cư Đông Yên (P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) cho chị B.T.T.H. và H.T.T.H. với giá 1.650 triệu đồng, Phương yêu cầu đặt cọc số tiền 800 triệu đồng để làm thủ tục tách thửa. Tuy nhiên sau đó, Phương bán lại thửa đất trên cho một người khác để tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ trước đó.
Video đang HOT
Kết quả điều tra còn cho thấy, ngoài những vụ việc trên, Phương và Huy còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác trên địa bàn.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Phương, Huy và những người giúp sức có liên quan.
Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những “cò đất”, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Sinh (1977, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của nhiều công dân trên địa bàn huyện Núi Thành về việc bị đối tượng Thu Sinh có nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Thu Sinh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 6-2023 đến khi bị bắt, Sinh tự giới thiệu với nhiều người dân trên địa bàn huyện Núi Thành mình có khả năng thực hiện các thủ tục tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời gian 3 – 10 ngày. Vì đang có nhu cầu tách và chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nên những người nêu trên đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền cho Sinh để thực hiện các thủ tục. Tuy nhiên, thực tế Sinh không có khả năng làm thủ tục tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận tiền của bị hại, Sinh đã chiếm đoạt tổng cộng 240 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng
Chỉ đạo thuộc cấp ký hợp đồng thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng, Giám đốc và Phó Giám đốc công ty phải ra tòa.
Ngày 20/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm đối với Lê Chí Trung (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Đông Hưng) và Phan Quốc Lợi (SN 1993, Phó giám đốc Công ty Đông Hưng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai bị cáo Lê Chí Trung và Phan Quốc Lợi tại tòa.
Theo cáo trạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đông Hưng TTT, trụ sở 225 Nguyễn Xí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh do Lê Chí Trung thành lập và là Giám đốc điều hành. Phan Quốc Lợi làm Phó giám đốc, Ngô Thanh Quang làm kế toán
Ngoài ra, Trung còn là người điều hành Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland (phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chi Minh) do người khác góp vốn.
Sau khi thành lập công ty, Lê Chí Trung trực tiếp thỏa thuận nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích từ 60 đến 100m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc đang trong quá trình hoàn tất thủ tục tách thửa tại phường Bình Chiểu và phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Vì không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho các chủ đất, Lê Chí Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Đông Hưng đứng tên trên các thửa đất mà Trung đã mua (ký biên bản cam kết chỉ đứng tên chủ sở hữu trên GCNQSDĐ cho Lê Chí Trung), ký tên vào các Hợp đồng thế chấp tài sản, thỏa thuận vay trung, dài hạn... để thế chấp các thửa đất này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Bình Dương, giúp Trung vay tiền. Trung hứa sẽ chi từ 5 - 10 triệu đồng cho một nhân viên sau khi đứng tên giúp giám đốc vay tiền.
Sau đó, Trung yêu cầu các nhân viên này ủy quyền toàn quyền đối với các thửa đất này cho Trung, Lợi, Quang, hoặc Đinh Tiến Hoàng (cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Bình Dương) để thuận tiện trong việc thanh toán tiền vay, lãi vay, cũng như thực hiện việc chuyển nhượng mua bán, sang nhượng... Bằng hình thức này, Trung và các đồng phạm thực hiện nhiều biên bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt của khách hàng hơn 35 tỷ đồng.
Khi sự việc bị phát hiện Trung và đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng.
Cáo trạng xác định, Lê Chí Trung, Giám đốc Công ty Đông Hưng là người chủ mưu, chỉ đạo các đồng pham thực hiện hành vi phạm tội. Phan Quốc Lợi, Phó giám đốc Công ty Đông Hưng là người giúp sức, tạo điều kiện cho Trung chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Cũng được xác định là người giúp sức cho Trung lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án, Ngô Thanh Quang đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Với Phạm Văn Mạnh, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Đông Hưng và các cá nhân đứng tên GCNQSDĐ, CQĐT chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự đối với những người này về hành vi giúp sức Lê Chí Trung thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán tại Tập đoàn FLC Ngày 24/2/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới gia tăng

Lời khai của gã chồng cũ sát hại nữ giáo viên ở Gia Lai

Tội ác của thanh niên giết cô gái, bỏ vào vali rồi phi tang trên núi ở Vũng Tàu

Con rể nghi sát hại mẹ vợ và hàng xóm rồi cố thủ trong nhà

Khởi tố vụ án nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia đình nạn nhân nói gì?

Kẻ bị truy nã đặc biệt tại Quảng Trị ra đầu thú

Tử hình đối tượng mua 2,3kg ma túy về bán kiếm lời

Vụ lật xe khách, 4 người tử vong ở Tam Đảo: Khởi tố tài xế

Bệnh nhân ung thư bán ma túy để kiếm lời

Vụ chồng chém vợ dã man: Nghi phạm hiếp dâm con riêng của vợ

7 năm 6 tháng tù cho kẻ phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc

Cuộc hẹn "xử lý" mâu thuẫn trong tiệc cưới trở thành hỗn chiến
Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Ý Nhi ngày đầu tại Miss World: Đụng dàn "ngựa chiến", nói tiếng Anh thế nào mà bị bắt bẻ?
Sao việt
23:37:40 07/05/2025
Đọ sức đặc nhiệm Ấn Độ và Pakistan: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"
Thế giới
23:24:34 07/05/2025
Phim hài Hàn Quốc nên xem lại nhất lúc này: Nam chính vượt mặt Hyun Bin, vai diễn đỉnh đến mức khó tin là thật
Phim châu á
23:11:23 07/05/2025
Mỹ nhân Việt bị ghét nhất hiện tại: Ghê gớm quá quắt không ai bằng, giỏi nhất là trợn mắt gào thét
Phim việt
23:10:39 07/05/2025
Uất ức thay cho "bạch nguyệt quang" Trung Quốc: Đọc tin mà ngỡ chuyện đùa, nổi đình đám cũng phải chịu bất công
Hậu trường phim
23:02:34 07/05/2025
Sử dụng lòng lợn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu không đúng cách
Sức khỏe
23:01:31 07/05/2025
Nhà của Jennifer Aniston bị kẻ lạ đột nhập
Sao âu mỹ
22:49:53 07/05/2025
Jennie (BlackPink) chia sẻ về cuộc sống của một CEO
Sao châu á
22:44:22 07/05/2025
Nhan sắc không tuổi của Song Hye Kyo gây sốt
Phong cách sao
22:36:14 07/05/2025
Nữ nhân viên tuyệt vọng cầu cứu khi bị đồng nghiệp nhốt trong kho đông lạnh
Netizen
22:23:58 07/05/2025