Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp 7 tỷ đồng

Thân Lai16:26 01/09/2022

Để có tiền trả nợ, Quang bịa ra lý do cần vay tiền để giúp một khách hàng tất toán khoản vay ở một ngân hàng khác, qua đó chiếm đoạt của đồng nghiệp số tiền 7 tỷ đồng. Sau khi gây án, Quang đã bỏ trốn, đến nay mới bị bắt giữ.

Ngày 1/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Người bị Quang lừa là anh V.N.L (SN 1988, trú quận Sơn Trà TP Đà Nẵng)

Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Quang vốn là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Bản Việt, chi nhánh Đà Nẵng. Năm 2019, Quang mượn hàng chục tỷ đồng của rất nhiều người để đầu tư và tiêu xài nhưng thua lỗ, mất khả năng chi trả. Vì vậy, Quang phải tiếp tục mượn của người này trả cho người kia với lãi suất cao.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Quang.

Tháng 9/2019, lợi dụng việc chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Đà Nẵng giao giải quyết hồ sơ vay 25 tỷ đồng của Công ty TNHH Vipplus, Quang thuyết phục anh V.N.L là đồng nghiệp tại chi nhánh cho vay tiền với lý do là cần gom tiền cho Công ty TNHH Vipplus vay lại để tất toán dư nợ tại một ngân hàng khác, rút tài sản thế chấp ra để đảm bảo cho vay mới tại ngân hàng Bản Việt.

Sau khi được Quang cho xem giấy xác nhận của chi nhánh đồng ý cho Công ty Vipplus vay tiền, anh L tin tưởng nên đã cho Quang vay 2,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày. Với cùng lý do trên, đến ngày 24/9/2019, Quang tiếp tục vay thêm 4,5 tỷ đồng của L và hứa hẹn một tuần sau sẽ trả tiền gốc lẫn lãi. Tuy nhiên đến hẹn, Quang nghỉ việc tại ngân hàng và bỏ trốn.

Đến nay, khi Quang trở về nơi cư trú, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã mời lên làm việc theo đơn trình báo của bị hại. Bước đầu, Quang khai nhận đã dùng 7 tỷ đồng chiếm đoạt được của anh L để trả cho 2 chủ nợ là C.T.T và N.T.G.

Video đang HOT

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thanh Quang đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra, làm rõ.

'Phù phép' danh sách lương, có cả người đã về hưu hay... đã chết, bỏ túi hơn 2 tỉ

Sau khi danh sách lương được lập, ký duyệt, cô công chức này chỉnh sửa trên hệ thống tên tuổi và tài khoản của người nhận bằng người nhà mình để lấy tiền.

Việc này không bị phát hiện vì người bị chỉnh sửa lương đã về hưu, hoặc đã chết.

Trong khoảng một năm, Vũ Thị Hoa - nữ công chức Phòng Tài vụ - quản trị thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng - đã "phù phép" bảng lương để chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cho biết một nữ công chức Phòng Tài vụ - quản trị của Cục Hải quan TP Hải Phòng có hành vi "phù phép", lập khống hồ sơ lương của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị để chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng.

Hiện nay, nữ cán bộ này đã bị Công an TP Hải Phòng truy tố về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Không bị phát hiện vì người bị chỉnh sửa lương đã về hưu, hoặc đã chết

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vụ việc, ông Lại An Ninh - trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hải quan TP Hải Phòng - xác nhận có sự việc này và cho biết bản thân ông là người đã điều tra, phát hiện vụ việc.

Theo ông Ninh, năm 2021, từ thông tin nội bộ và quá trình rà soát lại hồ sơ đã phát hiện dấu hiệu bất thường ở danh sách lương của cán bộ, nhân viên tại đơn vị khi danh sách được duyệt ban đầu "khác nhiều" so với danh sách được chuyển sang bên kho bạc, ngân hàng.

Ông Ninh cũng cho biết danh sách lương bị làm sai lệch trong khoảng thời gian đầu năm 2020 cho đến khi bị phát hiện vào năm 2021, còn những năm trước đó đều "chuẩn chỉ".

Lý giải nguyên nhân, ông Ninh khẳng định các khâu từ lập danh sách lương, thẩm định cho đến khi trình lãnh đạo cục ký duyệt đều hết sức chặt chẽ, chuẩn xác, nhưng sau đó Hoa lợi dụng kẽ hở, tự lên hệ thống để thay đổi tên tuổi, số tài khoản của người nhận trước khi chuyển sang bên kho bạc, ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

"Để qua mặt cơ quan, trong danh sách lương gồm cả chục trang giấy thì Hoa chỉnh sửa ở những trang giữa nên về tổng tiền lương, chữ ký của các lãnh đạo không hề thay đổi" - ông Ninh cho hay.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng một năm, Hoa đã rút ruột tiền ngân sách khoảng 2,1 tỉ đồng.

Về việc danh sách tiền lương ban đầu được lập, ký duyệt là "chuẩn chỉ", vậy những người đáng ra phải được nhận tiền nhưng khi không thấy "tiền về" vì sao họ lại không có ý kiến ngay, ông Ninh cho biết những người bị chỉnh sửa phần lớn là cán bộ, nhân viên đã về hưu.

"Trong quá trình lập danh sách lương, vẫn có những trường hợp đã về hưu, thậm chí đã chết nhưng vẫn có lương, sau khi rà soát phát hiện thì chúng tôi đã yêu cầu gia đình người ta hoàn trả lại, tình trạng này cũng không phải là hiếm ở các cơ quan, đơn vị" - ông Ninh cho hay.

Cũng theo ông Ninh, ngay sau khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu hình sự, đơn vị đã buộc thôi việc đối với công chức Vũ Thị Hoa từ tháng 6-2021. Đồng thời, có đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra.

"Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra và quá trình vận động, Hoa đã khắc phục hậu quả bằng việc hoàn trả toàn bộ số tiền khoảng 2,1 tỉ đồng đã chiếm đoạt" - ông Ninh cho biết thêm.

Nhiều lãnh đạo cục bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên đới

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Kiên Giang - phó cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng - cho biết ông là người phụ trách mảng tài chính của đơn vị, đây cũng là vụ việc đầu tiên trong "lịch sử" ngành hải quan nói chung và tại Cục Hải quan Hải Phòng nói riêng.

Ông Giang cho rằng về quy trình kiểm soát, các quy định đưa ra là chặt chẽ, nhưng khi con người đã cố ý thì sẽ tìm được kẽ hở để vi phạm. Sau sự việc trên, Hoa bị xử lý hình sự và nhiều người khác cũng bị kiểm điểm, xử lý vì có trách nhiệm liên đới.

Cụ thể, bản thân ông Giang bị hạ mức thi đua từ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống hoàn thành nhiệm vụ; ông Nguyễn Văn Thái, trưởng Phòng Tài vụ - quản trị, bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ, cắt toàn bộ thi đua khen thưởng và tạm dừng xét nâng bậc lương; bà Phùng Thị Thúy Lài, phó Phòng Tài vụ - quản trị, cũng bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ và không được quy hoạch để bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng.

"Trong vụ việc này hoàn toàn do cá nhân Hoa tự mình thực hiện chứ không có sự câu kết, móc ngoặc với ai để trục lợi. Về phía cục cũng siết chặt thêm công tác rà soát, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm" - ông Giang nói thêm.

Làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng Nga tìm và thuê người lứa tuổi từ 20-25, hoặc nhờ người thân quen và yêu cầu họ cung cấp ảnh thẻ. Hảo làm giả các loại giấy tờ tuỳ thân để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng mua ô tô. Khi đã được giải ngân và nhận ô tô, Hảo và đồng phạm tiếp tục làm giả đăng ký xe ô...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: ngân hàng gây án bỏ trốn khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản trả nợ khoản vay chi nhánh đà nẵng lệnh bắt tạm giam công an tp đà nẵng ngân hàng bản việt

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chốt chặn trên cao tốc, bắt nhóm đối tượng vừa gây án đang bỏ trốn

20:54:58 19/05/2025

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Kim Tùng (SN 1985) cùng tang vật là một bao tải chứa 150m dây cáp điện cùng một số vật dụng để trộm cắp như kìm cộng lực, xà beng.

Hoa hậu Thùy Tiên "lách" trách nhiệm vụ kẹo Kera như thế nào?

20:39:21 19/05/2025

Kết quả điều tra thể hiện, khi xảy ra tranh luận liên quan kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo, loại bỏ vai trò là cổ đông.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất 60 tấn giá đỗ 'ngậm' chất kích thích tăng trưởng

20:33:43 19/05/2025

Tính từ đầu năm đến nay, cơ sở của Nguyễn Văn Tân ở Bắc Giang đã sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 60 tấn giá đỗ ngậm chất kích thích tăng trưởng.

Cơn ghen mù quáng và cái kết đau lòng

20:08:55 19/05/2025

Thắng là đối tượng dùng dao tước đoạt mạng sống người vợ của mình, nguyên nhân bắt nguồn từ sự ghen tuông mù quáng.

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện

20:02:24 19/05/2025

Chiều 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Gia Huy về tội Gây rối trật tự công cộng .

Đổ vỡ tình cảm, nam thanh niên đi trộm cắp mũ bảo hiểm trên cầu Tình Yêu

19:56:25 19/05/2025

Ngày 19/5, Công an phường Trương Quang Trọng (thành phố Quảng Ngãi) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản của D.Q.T. (SN 2004, trú tại phường Trương Quang Trọng).

Công ty Sơn Lâm "tuồn" thuốc vào những bệnh viện nào?

13:33:00 19/05/2025

Theo kết luận điều tra, Phạm Văn Cách đã đưa chi phí bôi trơn tương đương mức 2-20% giá trị hóa đơn bán thuốc, tổng hơn 71 tỷ đồng, để được tuồn thuốc vào các bệnh viện y học cổ truyền.

Bộ Công an bắt hàng chục gã xăm trổ, triệt phá ổ tội phạm ở Tiền Giang

13:15:49 19/05/2025

Băng nhóm tội phạm ở TIền Giang và các tỉnh lân cận do Nguyễn Công Huân cầm đầu vừa bị Bộ Công an triệt phá. Trong đó, 32 đối tượng bị khởi tố về 7 tội danh.

Công an đột kích quán bar Sky, phát hiện nhiều người dương tính ma túy

11:05:23 19/05/2025

Tổ chức kiểm tra đột xuất tại quán bar Sky, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện 6 người dương tính với chất ma túy.

Bắt tài xế xe đầu kéo bỏ chạy sau tai nạn chết người trên QL14B

10:20:20 19/05/2025

Tài xế Nguyễn Đình Hà (ngụ TP.Đà Nẵng) điều khiển xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến người phụ nữ tử vong, nhưng bỏ chạy.

Tử hình kẻ sát hại 2 mẹ con nhân tình

09:09:57 19/05/2025

Nghi ngờ người tình có người đàn ông khác, đồng thời bị mẹ người này ngăn cản không cho tiếp tục mối quan hệ, Đỗ Thái Em đã dùng dao đâm 2 mẹ con chị Mtử vong.

EVNSPC cảnh báo xuất hiện thêm trang web giả mạo ngành điện

08:53:37 19/05/2025

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo về việc xuất hiện trang web giả mạo số tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện, với cước phí 8.000 đồng/phút (cao gấp 8 lần cước phí tổng đài chính thức của EVNSPC).