Nhân viên ngân hàng lừa đảo lấy tiền đánh bạc, lĩnh án 15 năm tù
Ngày 22/4, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Hoài Nam (SN 1991, trú xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 4/2022, Nam công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh An Giang được phân công nhiệm vụ là cán bộ tín dụng, thường làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho nhiều khách hàng. Đến thời gian đáo hạn ngân hàng thì nhiều khách hàng không có tiền nên vay mượn của Nam và Nam đã vay mượn lại của nhiều người khác để lấy lãi.
Nam đã vay mượn tiền của những người thân, làm chung tại ngân hàng số tiền từ 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, rồi cho khách hàng vay mượn lại làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2023, những người cho Nam vay mượn tiền, được trả vốn lãi đầy đủ.
Bị cáo Nam tại tòa.
Video đang HOT
Cũng trong thời gian này, Nam tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền trên mạng internet, thua bạc hơn 1 tỷ đồng. Đến tháng 7/2023, để có tiền tiếp tục đánh bạc trên mạng, Nam nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người cho Nam vay. Nam đưa ra thông tin gian dối là cần tiền gấp cho người khác vay hoặc gia đình của Nam vay để đáo hạn vay ngân hàng, Nam hứa hẹn sẽ trả lại tiền ngay sau khi được ngân hàng giải ngân. Nam đã vay của 7 người (là người thân và người làm chung ngân hàng với Nam) số tiền 5.095.000.000 đồng, với lãi suất 0,3 – 0,5%/ngày.
Do tin thật nên các bị hại đã chuyển số tiền 5.095.000.000 đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng do Nam đứng tên chủ tài khoản. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nam tiếp tục nộp tham gia đánh bạc trên mạng thua hết 4.795.000.000 đồng, còn lại 300.000.000 đồng Nam trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Do đến hẹn trả nợ, các bị hại không liên lạc được với Nam, biết bị Nam lừa nên đã đến cơ quan Công an tố giác. Ngày 7/9/2023, Nam đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 15/9/2023, Nam bị khởi tố điều tra.
Kết thúc phiên toà, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Võ Hoài Nam mức án 15 năm tù, đồng thời buộc bị cáo Nam có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Bắt giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Nguyễn Thị Lê Na nguyên là nhân viên giao dịch của một ngân hàng đóng tại TP Huế. Do có mối quan hệ thường xuyên giao dịch và quản lý nợ của anh V.N.H.P và chị H.T.H.P nên Na đưa ra thông tin gian dối với 2 người này để vay tiền nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng và trả lãi đúng thời hạn.
Chiều nay (14/9), Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Lê Na (trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Lê Na.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, vào khoảng đầu tháng 2/2023, anh V.N.H.P có nhu cầu vay thêm tiền nên đặt vấn đề với Na nâng hạng mục gói vay đang thế chấp nhà đất từ 3 tỷ đồng lên thành 5 tỷ đồng. Sau đó Na đã đồng ý thẩm định, giải ngân và cho anh P vay thêm số tiền 1,8 đồng.
Nguyễn Thị Lê Na đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian này, Nguyễn Thị Lê Na nợ chị N.T.T (trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) số tiền trên 2 tỷ đồng nên đề nghị anh V.N.H.P cho vay số tiền 1,8 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, thời hạn vay từ 4 ngày đến 10 ngày, lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày và trả cả vốn cùng tiền lãi của khoản vay 1 tỷ đồng đã vay trước đó nên anh P đồng ý. Sau khi vay được số tiền này, Na đã chuyển khoản để trả nợ cho chị N.T.T.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8/2022 đến tháng 2/2023, do tin tưởng Nguyễn Thị Lê Na, anh V.N.H.P và chị H.T.H.P đã nhiều lần cho Na vay tiền với tổng số tiền là 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Na lấy số tiền này để trả nợ cho người khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ.
Bị khởi tố vì lừa 'chạy' sổ đỏ, mua đất, chiếm đoạt gần 4,2 tỉ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một nữ bị can lừa chạy sổ đỏ, hùn vốn đầu tư mua bán đất để chiếm đoạt tổng gần 4,2 tỉ đồng. Ngày 27.11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn...