Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 13 tỷ đồng

Ngày 4/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Thu Hiền (SN 1988, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Số tiền mà Hiền chiếm đoạt của bị hại trên 13 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền để trả các khoản vay trước đó, Hiền vay tiền của đồng nghiệp là anh T.V.K để trả nợ. Khi vay tiền, Hiền lợi dụng mình là chuyên viên tín dụng của ngân hàng có quen biết với nhiều người và gian dối để đáo hạn ngân hàng nhằm mục đích tạo lòng tin với anh K. để vay được tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hiền.

Lúc đầu, Hiền trả tiền đúng kỳ hạn, tạo được sự tin tưởng từ người cho vay. Từ đó, anh K. đã huy động nguồn tiền từ người thân, bạn bè đưa cho Hiền vay để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn trên, Hiền vay của anh K. theo chu kỳ đáo hạn và duy trì việc trả tiền gốc, lãi xoay vòng để không bị phát hiện.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Hiền.

Sau khi vay được tiền, Hiền không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng mà mang đi trả nợ cho những người cho Hiền vay trước. Trong đó, từ 28/10/2021 đến 16/12/2021, Hiền vay của anh K. 13 lần với tổng số tiền là 13,2 tỷ đồng (có ký giấy biên nhận tiền).

Đến tháng 1/2022, Hiền không duy trì việc trả gốc, lãi nên tránh mặt anh K., đồng thời xin nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền đã vay.