Nhân viên ngân hàng cho nữ doanh nhân ở TP.HCM vay nặng lãi 10 tỷ đồng
Nhân viên ngân hàng móc nối với đối tượng ngoài xã hội để cho một nữ doanh nhân ở TP.HCM vay nặng lãi số tiền 10 tỷ đồng.
Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP.HCM cho biết, vừa cất lưới 2 chuyên án, triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn.
Trong đó, công an bắt giữ băng nhóm 4 đối tượng do Nguyễn Hồng Long (27 tuổi, ngụ quận 6) cầm đầu.
Theo điều tra, Long nuôi các đàn em như: Hà Ngọc Thịnh (24 tuổi), Lưu Thanh Tuấn (20 tuổi), Lê Văn Hiếu (46 tuổi)… trả lương 8 – 10 triệu đồng/người/tháng, để làm nhiệm vụ thu hồi nợ. Băng nhóm của Long được xác định là cho vay nặng lãi, với mức lãi suất 540%/năm.
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, chuyên tạt sơn, mắm tôm… vào nhà khách hàng và hàng xóm bên cạnh để gây áp lực đòi tiền. Ảnh: CA
Video đang HOT
Khi người vay không trả đúng hạn, Long chỉ đạo đàn em nhắn tin, gọi điện đe dọa, rồi tạt sơn, chất bẩn vào nhà. Thậm chí chúng tạt sơn, mắm tôm vào nhà hàng xóm bên cạnh để gây áp lực cho người vay và cưỡng đoạt tài sản.
Công an xác định, nhóm của Long hoạt động từ năm 2022 đến nay. Chúng đã tạt sơn, chất bẩn vào nhà của một số người dân tại địa bàn quận 6.
Ở một chuyên án khác, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ vụ cho vay nặng lãi liên quan đến 1 nhân viên ngân hàng.
2 đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Yến và Trần Quốc Huy. Ảnh: CA
Cụ thể, Nguyễn Thị Ngọc Yến (33 tuổi, là nhân viên tín dụng của một ngân hàng tại địa bàn TP.HCM) đã móc nối với đối tượng Trần Quốc Huy (34 tuổi, quê Đồng Tháp) để cho nữ doanh nhân tên H. vay khoản tiền 10 tỷ đồng. Công an làm rõ, lãi suất của vụ vay mượn này là 150%/tháng và Yến, Huy đã thu lợi bất chính số tiền 3 tỷ đồng từ bà H.
Công an đã tiến hành bắt giữ Yến và Huy để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra về 2 chuyên án trên.
Cặp vợ chồng nhân viên ngân hàng ở TP.HCM cho vay nặng lãi 180%/năm
Cặp vợ chồng làm nhân viên tín dụng ngân hàng, đã bị bắt giữ vì cho khách hàng vay nặng lãi, với lãi suất 180%/năm để tất toán các khoản vay.
Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự cặp vợ chồng Ngô Đại Thắng - Nguyễn Như Hà để lập hồ sơ xử lý về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Được biết, vợ chồng Thắng - Hà đều là nhân viên tín dụng của một ngân hàng.
Cặp vợ chồng bị bắt giữ. Ảnh: CA
Theo điều tra ban đầu, quá trình làm việc, vợ chồng Thắng - Hà biết có nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền và đáo hạn các khoản vay. Hai vợ chồng này cấu kết với một số người khác để cho vay nặng lãi.
Công an xác định, vợ chồng Thắng - Hà cho vay lãi suất 180%/năm và đã thu lợi bất chính 5 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra.
Xét xử hai Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf "nướng" hàng trăm triệu vào sòng bạc Theo cáo buộc, ông Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú đã dùng hàng trăm triệu đồng "nướng" vào sòng bạc. Trong đó ông Nam thua 134 triệu, Tú thắng 222 triệu đồng. Ngày 12/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú (Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam) về tội Đánh bạc....