Nhân viên ngân hàng cho nữ doanh nhân ở TP.HCM vay nặng lãi 10 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng móc nối với đối tượng ngoài xã hội để cho một nữ doanh nhân ở TP.HCM vay nặng lãi số tiền 10 tỷ đồng.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP.HCM cho biết, vừa cất lưới 2 chuyên án, triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn.

Trong đó, công an bắt giữ băng nhóm 4 đối tượng do Nguyễn Hồng Long (27 tuổi, ngụ quận 6) cầm đầu.

Theo điều tra, Long nuôi các đàn em như: Hà Ngọc Thịnh (24 tuổi), Lưu Thanh Tuấn (20 tuổi), Lê Văn Hiếu (46 tuổi)… trả lương 8 – 10 triệu đồng/người/tháng, để làm nhiệm vụ thu hồi nợ. Băng nhóm của Long được xác định là cho vay nặng lãi, với mức lãi suất 540%/năm.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, chuyên tạt sơn, mắm tôm… vào nhà khách hàng và hàng xóm bên cạnh để gây áp lực đòi tiền. Ảnh: CA

Khi người vay không trả đúng hạn, Long chỉ đạo đàn em nhắn tin, gọi điện đe dọa, rồi tạt sơn, chất bẩn vào nhà. Thậm chí chúng tạt sơn, mắm tôm vào nhà hàng xóm bên cạnh để gây áp lực cho người vay và cưỡng đoạt tài sản.

Công an xác định, nhóm của Long hoạt động từ năm 2022 đến nay. Chúng đã tạt sơn, chất bẩn vào nhà của một số người dân tại địa bàn quận 6.

Ở một chuyên án khác, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ vụ cho vay nặng lãi liên quan đến 1 nhân viên ngân hàng.

2 đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Yến và Trần Quốc Huy. Ảnh: CA

Cụ thể, Nguyễn Thị Ngọc Yến (33 tuổi, là nhân viên tín dụng của một ngân hàng tại địa bàn TP.HCM) đã móc nối với đối tượng Trần Quốc Huy (34 tuổi, quê Đồng Tháp) để cho nữ doanh nhân tên H. vay khoản tiền 10 tỷ đồng. Công an làm rõ, lãi suất của vụ vay mượn này là 150%/tháng và Yến, Huy đã thu lợi bất chính số tiền 3 tỷ đồng từ bà H.

Công an đã tiến hành bắt giữ Yến và Huy để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra về 2 chuyên án trên.