Nhân viên công ty phát triển nhà lừa tiền tỉ

Mai Hoàng Minh13:56 26/08/2012

Ngày 25.8, theo nguồn tin Thanh Niên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.2 (TP.HCM) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Duy Hưng (36 tuổi, HKTT tại Q.6, tạm trú ở Q.2, nhân viên văn phòng của Công ty TNHH một thành viên phát triển và kinh doanh nhà trực thuộc Tổng công ty địa ốc Sài Gòn), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian vừa qua, Hưng đã gạ gẫm nhiều người quen mua nhà chung cư với giá rẻ, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, Hưng còn dựng lên kịch bản bán cổ phiếu “ma” và hùn hạp làm ăn chiếm đoạt của bà N.T.T.H (Q.Bình Thạnh) và nhiều người khác nhiều tỉ đồng. Đến khi không có tiền trả nợ, Hưng quay sang mượn ô tô của đồng nghiệp cầm cố lấy 300 triệu đồng đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Do chủ nợ đòi liên tục, Hưng tuyên bố mất khả năng chi trả và đến Công an Q.2 đầu thú. Nhiều khả năng do thua bạc nên Hưng vay mượn tiền trả nợ nên nợ chồng nợ.

Theo VNE

Lập dự án ảo rút 225 tỷ đồng ngân hàng: Cấp dưới tố cấp trên ép phạm pháp

Ngày 22/8, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử vụ lập dự án ảo rút 225 tỉ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận đối với năm bị cáo.

Video đang HOT

Năm bị cáo gồm Vũ, Trung, Danh, Thiệt, Xuân (từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: M.TRÂN

Các bị cáo gồm: Nguyễn Hải Trung, Nguyễn Thiệt, Võ Thành Danh, Võ Thành Xuân, Lê Quang Vũ. Trong đó bị cáo Trung, Thiệt bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Danh, Xuân, Vũ bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hôm qua, phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn, sáng nay (23/8) tiếp tục phần tranh luận và tuyên án.

Theo hồ sơ, Trung từ Hải Phòng vào Ninh Thuận lập Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Nam Trung Bộ (SCIC - Trung làm chủ tịch HĐQT). Sau đó, từ ngày 11-3 đến 30-10-2009, SCIC lập hồ sơ tín dụng xuất khẩu (được hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu của Chính phủ) tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận (Ngân hàng) để được bảo lãnh vay tại các ngân hàng thương mại trong và ngoài tỉnh trên 225 tỉ đồng.

Để được vay tiền, SCIC ký 19 hợp đồng kinh tế mua bán sắn lát, cao su, cà phê với nhiều đối tác ngoài tỉnh, được xuất hóa đơn giá trị gia tăng... SCIC dùng những chứng từ này lập hồ sơ tín dụng xin vay và được Ngân hàng chấp thuận ký hợp đồng tín dụng xuất khẩu và giải ngân.

Công tố viên cáo buộc những chứng từ này là khống, giả mạo, các dự án cũng là ảo nhưng Trung quanh co cho rằng chúng là hồ sơ đầy đủ chứng cứ pháp lý nên mới được ngân hàng chấp thuận cho vay. Đến khi công tố viên trưng ra nhiều hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng là bản phôtô thì Trung mới thừa nhận.

Bị cáo Thiệt khai mình được Trung thuê làm giám đốc của SCIC với lương 4,7 triệu đồng/tháng và ký đại vào bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến các dự án ảo, kể cả ký khống trên giấy A4 để Trung thuận tiện mang đi xa làm ăn với các đối tác. Tòa hỏi Thiệt ngoài tiền lương còn có được Trung chia tiền không thì Thiệt trả lời không!

Điều này được Trung xác nhận và Trung còn khẳng định chính mình đã có chủ ý lập các hồ sơ với các đối tác, ngân hàng chứ cấp dưới không biết gì.

Trả lời thẩm vấn trước tòa, bị cáo Danh (nguyên giám đốc Ngân hàng) cho rằng ngân hàng thực hiện đúng quy trình, thủ tục cho vay kích cầu với SCIC. Khi tòa vặn ngân hàng đã thực hiện các bước kiểm tra về uy tín, kinh nghiệm, khả năng thực hiện đầu tư nhà máy titan, văn phòng thuê của SCIC cũng như tính thanh khoản tài sản đảm bảo tiền vay, kiểm tra kho hàng hóa... chưa thì Danh lòng vòng, trả lời không rõ ràng.

Khi tòa hỏi trách nhiệm của giám đốc một chi nhánh ngân hàng về các hợp đồng tín dụng với SCIC thì Danh hoàn toàn đổ trách nhiệm cho cấp dưới là Xuân, Vũ (phòng Tín dụng). Danh cho rằng Xuân, Vũ thẩm định hồ sơ, ký cho vay sau đó chuyển lên cho Danh thì Danh mới ký duyệt.

Phần này Xuân, Vũ đều trả lời ký là do Danh ép. Xuân khai có những khoản vay, Danh yêu cầu Xuân, Vũ phải ở lại ngoài giờ làm việc để ký hồ sơ khẩn cấp để giao cho SCIC. Khi xem hồ sơ, cả hai đều thấy giám đốc Danh đã ký trước rồi. Việc làm theo "quy trình ngược" là trái quy định.

Vũ khai thêm vì giám đốc Danh ép ký nên Vũ sợ, phải ký sau khi ghi âm hai cuộc điện thoại chỉ đạo của Danh.

Tại tòa, ông Bùi Nam (Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Ngân hàng) xác nhận hiện SCIC còn nợ tiền nợ gốc và lãi phát sinh trên 95 tỉ đồng...

Theo VNE

"Chìa khóa" giảm đầu vào tội phạm Vẫn biết kết quả điều tra khám phá án của Công an Hà Nội luôn ở mức cao, được các cấp ghi nhận, song với tình hình phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng, trăn trở của Ban Giám đốc lúc này là làm sao công an các đơn vị phải chặn được đầu vào tội phạm, hạn chế án xảy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công ty tnhh phạm pháp lừa tiền tỉ cộng tí công ty phát triển nhà nhân viên công ty phát triển nhà

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố vụ dàn cảnh cướp trước cổng chùa ở An Giang

20:32:21 09/02/2025

Theo Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang - nhóm dàn cảnh cướp trước cổng chùa Kim Tiên thuộc tỉnh này có 10 đối tượng, không phải con số 50 đối tượng như thông tin trước đó.

Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội đòi lại tiền bị chiếm đoạt?

20:21:07 09/02/2025

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu, Công an TP Hà Nội bước đầu đã thu giữ được hàng loạt tài sản mà Nam và đồng bọn có được từ hành vi phạm tội.

Chuyển thông tin vụ gần 600 cây gỗ rừng bị cắt hạ đến Công an Đắk Nông

19:57:00 09/02/2025

Gần 600 cây rừng dọc tuyến tuần tra biên giới bị cưa hạ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông cho rằng do lợi dụng việc cắt dọn cây rừng, còn kiểm lâm thông báo sẽ chờ kết luận của công an.

Nhóm thanh, thiếu niên ẩu đả nhau trên đường phố Đà Nẵng

19:53:25 09/02/2025

Nhóm Phong nẹt pô, tạt đầu xe của nhóm đối thủ khiêu khích rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm đối thủ thấy vậy đuổi theo đánh lại.

Chém "tình địch" vì mâu thuẫn tình ái

19:44:00 09/02/2025

Vì mâu thuẫn tình ái, Trần Đình Hợp (35 tuổi, trú ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) dùng dao chém tình địch tổn hại 13% sức khỏe, rồi bỏ trốn suốt từ năm 2021 tới nay mới bị công an bắt.

Rao bán sơn trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người

19:30:28 09/02/2025

Từ năm 2023, Thành sử dụng nhiều tài khoản Facebook để rao bán sơn, vỏ thùng sơn. Sau khi người bị hại chuyển tiền hàng thì Thành chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt số tiền nhận được.

Khởi tố người đàn ông chém chiến sĩ công an xã ở Bình Thuận

19:21:43 09/02/2025

Mang Ảnh thường xuyên đánh vợ hờ, dùng rựa chém chiến sĩ công an xã bị thương khi lực lượng chức năng đến nhà làm việc.

Khối tài sản 5.300 tỷ đồng của Mr Pips được xử lý như thế nào?

17:55:40 09/02/2025

Theo luật sư, việc trả lại tiền cho bị hại của Mr Pips là một trong những yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật mà các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải thực hiện.

Bi kịch gia đình từ chuyện tình tay ba

17:46:36 09/02/2025

Dù đang có vợ, Lê Công Hầu vẫn chung sống với người phụ nữ khác. Ông ta nghi ngờ tình nhân có người đàn ông khác nên đốt nhà người yêu khiến 2 người thiệt mạng.

Hàng xóm đi ăn tân gia, thanh niên lẻn vào nhà trộm cả cây vàng

17:41:10 09/02/2025

Ngày 8/2, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc bắt giữ đối tượng Giản Viết Hoàng (19 tuổi), trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, với hành vi đột nhập và trộm cắp tài sản từ nhà dân.

Lộ clip khỏa thân, cô gái bị tống tiền 12 triệu đồng

17:39:28 09/02/2025

Có được clip ghi hình ảnh khỏa thân của cô gái 20 tuổi, Hùng liên hệ đe dọa và ép nạn nhân phải đưa 12 triệu đồng.

Đạp xe khiến đại úy Công an Đồng Tháp hy sinh, người đàn ông lĩnh án

17:37:25 09/02/2025

Trộm tài sản và bị công an truy đuổi, Ngô Hoàng Thọ đã đạp ngã xe công vụ khiến một đại úy hy sinh. Với hành vi trên, bị cáo bị phạt 19 năm tù về tội Giết người và Trộm cắp tài sản.