Nhân viên công ty phát triển nhà lừa tiền tỉ

Mai Hoàng Minh13:56 26/08/2012

Ngày 25.8, theo nguồn tin Thanh Niên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.2 (TP.HCM) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Duy Hưng (36 tuổi, HKTT tại Q.6, tạm trú ở Q.2, nhân viên văn phòng của Công ty TNHH một thành viên phát triển và kinh doanh nhà trực thuộc Tổng công ty địa ốc Sài Gòn), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian vừa qua, Hưng đã gạ gẫm nhiều người quen mua nhà chung cư với giá rẻ, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, Hưng còn dựng lên kịch bản bán cổ phiếu “ma” và hùn hạp làm ăn chiếm đoạt của bà N.T.T.H (Q.Bình Thạnh) và nhiều người khác nhiều tỉ đồng. Đến khi không có tiền trả nợ, Hưng quay sang mượn ô tô của đồng nghiệp cầm cố lấy 300 triệu đồng đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Do chủ nợ đòi liên tục, Hưng tuyên bố mất khả năng chi trả và đến Công an Q.2 đầu thú. Nhiều khả năng do thua bạc nên Hưng vay mượn tiền trả nợ nên nợ chồng nợ.

Theo VNE

Lập dự án ảo rút 225 tỷ đồng ngân hàng: Cấp dưới tố cấp trên ép phạm pháp

Ngày 22/8, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử vụ lập dự án ảo rút 225 tỉ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận đối với năm bị cáo.

Video đang HOT

Năm bị cáo gồm Vũ, Trung, Danh, Thiệt, Xuân (từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: M.TRÂN

Các bị cáo gồm: Nguyễn Hải Trung, Nguyễn Thiệt, Võ Thành Danh, Võ Thành Xuân, Lê Quang Vũ. Trong đó bị cáo Trung, Thiệt bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Danh, Xuân, Vũ bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hôm qua, phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn, sáng nay (23/8) tiếp tục phần tranh luận và tuyên án.

Theo hồ sơ, Trung từ Hải Phòng vào Ninh Thuận lập Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Nam Trung Bộ (SCIC - Trung làm chủ tịch HĐQT). Sau đó, từ ngày 11-3 đến 30-10-2009, SCIC lập hồ sơ tín dụng xuất khẩu (được hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu của Chính phủ) tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận (Ngân hàng) để được bảo lãnh vay tại các ngân hàng thương mại trong và ngoài tỉnh trên 225 tỉ đồng.

Để được vay tiền, SCIC ký 19 hợp đồng kinh tế mua bán sắn lát, cao su, cà phê với nhiều đối tác ngoài tỉnh, được xuất hóa đơn giá trị gia tăng... SCIC dùng những chứng từ này lập hồ sơ tín dụng xin vay và được Ngân hàng chấp thuận ký hợp đồng tín dụng xuất khẩu và giải ngân.

Công tố viên cáo buộc những chứng từ này là khống, giả mạo, các dự án cũng là ảo nhưng Trung quanh co cho rằng chúng là hồ sơ đầy đủ chứng cứ pháp lý nên mới được ngân hàng chấp thuận cho vay. Đến khi công tố viên trưng ra nhiều hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng là bản phôtô thì Trung mới thừa nhận.

Bị cáo Thiệt khai mình được Trung thuê làm giám đốc của SCIC với lương 4,7 triệu đồng/tháng và ký đại vào bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến các dự án ảo, kể cả ký khống trên giấy A4 để Trung thuận tiện mang đi xa làm ăn với các đối tác. Tòa hỏi Thiệt ngoài tiền lương còn có được Trung chia tiền không thì Thiệt trả lời không!

Điều này được Trung xác nhận và Trung còn khẳng định chính mình đã có chủ ý lập các hồ sơ với các đối tác, ngân hàng chứ cấp dưới không biết gì.

Trả lời thẩm vấn trước tòa, bị cáo Danh (nguyên giám đốc Ngân hàng) cho rằng ngân hàng thực hiện đúng quy trình, thủ tục cho vay kích cầu với SCIC. Khi tòa vặn ngân hàng đã thực hiện các bước kiểm tra về uy tín, kinh nghiệm, khả năng thực hiện đầu tư nhà máy titan, văn phòng thuê của SCIC cũng như tính thanh khoản tài sản đảm bảo tiền vay, kiểm tra kho hàng hóa... chưa thì Danh lòng vòng, trả lời không rõ ràng.

Khi tòa hỏi trách nhiệm của giám đốc một chi nhánh ngân hàng về các hợp đồng tín dụng với SCIC thì Danh hoàn toàn đổ trách nhiệm cho cấp dưới là Xuân, Vũ (phòng Tín dụng). Danh cho rằng Xuân, Vũ thẩm định hồ sơ, ký cho vay sau đó chuyển lên cho Danh thì Danh mới ký duyệt.

Phần này Xuân, Vũ đều trả lời ký là do Danh ép. Xuân khai có những khoản vay, Danh yêu cầu Xuân, Vũ phải ở lại ngoài giờ làm việc để ký hồ sơ khẩn cấp để giao cho SCIC. Khi xem hồ sơ, cả hai đều thấy giám đốc Danh đã ký trước rồi. Việc làm theo "quy trình ngược" là trái quy định.

Vũ khai thêm vì giám đốc Danh ép ký nên Vũ sợ, phải ký sau khi ghi âm hai cuộc điện thoại chỉ đạo của Danh.

Tại tòa, ông Bùi Nam (Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Ngân hàng) xác nhận hiện SCIC còn nợ tiền nợ gốc và lãi phát sinh trên 95 tỉ đồng...

Theo VNE

"Chìa khóa" giảm đầu vào tội phạm Vẫn biết kết quả điều tra khám phá án của Công an Hà Nội luôn ở mức cao, được các cấp ghi nhận, song với tình hình phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng, trăn trở của Ban Giám đốc lúc này là làm sao công an các đơn vị phải chặn được đầu vào tội phạm, hạn chế án xảy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.

Phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển ở Trà Vinh

18:41:57 20/01/2025

Ngày 20/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết vừa phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển thuộc khu vực xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Khoác cả ba lô chứa ma tuý, phóng xe máy trong đêm

18:37:00 20/01/2025

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ trong balo của đối tượng có giấu 2 bánh, 6 cục heroin, 20 túi nilon màu xanh cùng 3 gói nilon màu trắng chứa 4.4000 viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngăn chặn ổ nhóm sản xuất tân dược giả

18:33:43 20/01/2025

Diệu sản xuất thuốc giả bằng cách tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược về trộn lẫn rồi nghiền thành bột, sau đó dùng máy đóng thành viên... Phần lớn nhân viên làm việc cho vợ chồng Diệu đều là người cùng họ hàng, thân ...

Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản

18:30:20 20/01/2025

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Lê Thành Út đã trao giấy khen, thưởng nóng tập thể Công an huyện Bến Lức 10 triệu đồng và 6 cá nhân, mỗi người 1 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 1,88 tỷ đồng

07:01:07 20/01/2025

Cơ quan chức năng xác định, Kim Anh có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.